466320RH 2022_BW_00582

College van burgemeester en wethouders Besluit

2022_BW_00582

GOEDGEKEURD

Vergadering van 20 december 2022 Team Werken

Extra budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven - Besluitvormend

Zaaknummer: 466320 Portefeuillehouder: Rick Verschure Openbaar Ja Embargo Nee

Samenstelling Aanwezig: mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Afwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester

Besluit Besluitpunt 1 Het college besluit de raad voor te stellen extra budget van € 779.000,- ter beschikking te stellen voor het baggeren van Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit te dekken uit het in de risicoparagraaf opgenomen deel van de algemene reserve. Besluitpunt 2 Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (20233). Besluitpunt 3 Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document “besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Industriehaven” en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

Motivering Inleiding Het meerjarenonderhoudsplan reserve civieltechnische kunstwerken (CTK) is op 5 oktober 2021 vastgesteld. Het baggerprogramma is daar een onderdeel van en omvat de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven. De Marshaven en de Houthaven worden voor een deel gebaggerd: de Marshaven

1/15

alleen waar nodig in het zuidelijke deel en de Houthaven in het deel dat eigendom is van de gemeente. De laatste jaren vertoonde de IJssel extreme lage waterstanden die tientallen jaren niet voor zijn gekomen. Die waterstanden in de IJssel hebben direct invloed op de waterhoogte in de gemeentelijke havens. De bodemhoogte van de havens was op een aantal locaties zichtbaar wat vanaf 2018 belemmeringen en overlast opleverde voor de gebruikers van de havens. Dit is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Het doel van het meerjarenonderhoudsplan is de havens beter toegankelijk te maken voor de recreatievaart en watersport en het verminderen van aan de grond lopen van drijvende objecten (waaronder clubgebouwen en woonschepen). Met de kennis van toen is een raming opgezet voor het baggeren van de sliblaag. Destijds zijn de kosten geraamd met de toen geldende uitgangspunten: 1. 2. 3. 4.

Prijspeil 2021. Toen geldende voorschriften met betrekking tot de stikstofuitstoot Toen geldende milieuvoorschriften en benuttingsmogelijkheden vrijkomend slib Indicatieve raming hoeveelheid baggerslib

Beoogd effect De havens beter begaanbaar maken, waardoor er minder kans is op schade door het gebruik van de gemeentelijke havens. Daarnaast wordt het wateroppervlak vergroot tijdens laag water wat zorgt voor vermindering van de hittestress. Argumenten Zie raadsvoorstel Kanttekeningen Zie Raadsvoorstel Communicatie Zie Raadsvoorstel Evaluatie Zie Raadsvoorstel Financiën Zie Raadsvoorstel Risico’s Zie Raadsvoorstel Personele consequenties De begeleiding van het baggerwerk is opgenomen in het werkplan 2023 van het team Werken. Programmadoelen Programma 3. Duurzame leefomgeving - 2022

Bijlagen 1. 2. 3.

Raadsvoorstel baggerwerk december 2022.pdf Raadsvoorstel geheimhouding Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven Houthaven en Marshaven.pdf Begrotingswijziging 2023-03 Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven.pdf

2/15

3/15

VOORBLAD

ONTWERP Invulinstructie RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp Programma

Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven 3. Duurzame leefomgeving --

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

oordeelsvormend Rick Verschure Edwin Nordkamp 06 536 49982

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

e.nordkamp@zutphen.nl controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. Een budget van € 779.000,- extra beschikbaar te stellen voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit bedrag te dekken uit het in de risicoparagraaf opgenomen deel van de algemene reserve. 2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-3).

4/15

1 van 6

5/15

2 van 6

TOELICHTING

Inleiding Het meerjarenonderhoudsplan reserve civieltechnische kunstwerken (CTK) is op 5 oktober 2021 vastgesteld. Het baggerprogramma is daar een onderdeel van en omvat de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven. De Marshaven en de Houthaven worden voor een deel gebaggerd: de Marshaven alleen waar nodig in het zuidelijke deel en de Houthaven in het deel dat eigendom is van de gemeente. De laatste jaren vertoonde de IJssel extreme lage waterstanden die tientallen jaren niet voor zijn gekomen. Die waterstanden in de IJssel hebben direct invloed op de waterhoogte in de gemeentelijke havens. De bodemhoogte van de havens was op een aantal locaties zichtbaar wat vanaf 2018 belemmeringen en overlast opleverde voor de gebruikers van de havens. Dit is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Het doel van het meerjarenonderhoudsplan is de havens beter toegankelijk te maken voor de recreatievaart en watersport en het verminderen van aan de grond lopen van drijvende objecten (waaronder clubgebouwen en woonschepen). Met de kennis van toen is een raming opgezet voor het baggeren van de sliblaag. Destijds zijn de kosten geraamd met de toen geldende uitgangspunten: 1. 2. 3. 4.

Prijspeil 2021. Toen geldende voorschriften met betrekking tot de stikstofuitstoot Toen geldende milieuvoorschriften en benuttingsmogelijkheden vrijkomend slib Indicatieve raming hoeveelheid baggerslib

Beoogd effect De havens beter begaanbaar maken, waardoor er minder kans is op schade door het gebruik van de gemeentelijke havens. Daarnaast wordt het wateroppervlak vergroot tijdens laag water wat zorgt voor vermindering van de hittestress.

Argumenten 1. De kosten zijn gestegen Op het moment van het opstellen van de ramingen waren parameters voorhanden die substantieel lager zijn dan de huidige normen. De parameters van toen voorzagen niet in de wijzigingen van de wettelijke voorschriften. Dit betreft onder andere de drastische prijsverhogingen van de uitvoering. De volgende factoren dragen bij aan een verdubbeling van het benodigd budget: 1. De indexeringen zijn in de Grond-, weg- en waterbouwbouwsector voor dit jaar vastgesteld op 12,50%. De verwachting is dat in 2023 nogmaals een indexering plaatsvindt van 12,50%. Dit resulteert vervolgens in een prijsverhoging van in totaal 26,5% op de ingeschatte kosten. 2. Als gevolg van de stikstof uitspraak van 2 november 2022 werd een stikstof berekening (aerius) verplicht gesteld. Deze berekening is ondertussen uitgevoerd en hierbij is geconcludeerd dat er een aanpassing door gevoerd moet worden aangaande de eisen die gesteld worden aan de type machines en schepen (kranen, baggerschepen, beunschepen etc.).

6/15

3 van 6

3. De milieuvoorschriften met betrekking tot PFAS zijn in het handelingskader PFAS in december 2021 vastgesteld. Dit schrijft voor dat tijdens baggeren geen vermenging plaats mag vinden van grond met verschillende milieuklassen. 4. Na het onderzoek van 2019 is een aantal zandbanken ontstaan door afkalving van de omringende taluds. Deze zorgen voor een grotere hoeveelheid bagger die verwijderd dient te worden. In 2023 worden de Vispoorthaven, Marshaven en Houthaven gebaggerd. De kosten van dit baggeren werden geraamd op een totaalbedrag van €621.000,-. Door de wijzigingen in de factoren is nu een bedrag van €1.400.000,- benodigd. 2. Door de havens te baggeren, is de gemeente beter voorbereid op de toekomst. Baggeren komt ten goede van de diepte van de havens, waardoor er minder belemmeringen zijn voor het gebruik door de recreatievaart en watersport tijdens lage waterstanden.

Kanttekeningen De aanvoer van water vanuit de IJssel naar de havens toe blijft in hoofdzaak maatgevend. De wateraanvoer vanuit Duitsland heeft het grootste effect op het waterpeil. Door de havens uit te baggeren anticiperen wij zoveel mogelijk op lagere waterstanden in de IJssel.

Financiën De kosten voor het baggeren van de havens Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven bedragen totaal € 1.400.000. In totaal is al € 621.000 beschikbaar gesteld: in de programmabegroting 2022 (€ 327.000) en in de programmabegroting 2023 (€ 294.000). Resteert nog een bedrag van € 779.000. Dekking van het baggeren wordt voor een deel (€621.000,-) gedekt uit de reserve civieltechnische kunstwerken. Het resterende bedrag van € 779.000 kan niet uit deze reserve worden onttrokken voor het tekort op het baggerwerk van de genoemde havens. Het voorstel is dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. Het extra bedrag van € 779.000 is ontstaan door de extra prijsstijgingen. In de risicoparagraaf van de programmabegroting is een bedrag opgenomen om de stijgende prijzen te compenseren. Het gaat hierbij om prijzen voor bouwmaterialen, grondstoffen en energie. Na besluitvorming is de algemene reserve €12.505.800.

Communicatie Met de belanghebbenden voeren we overleg. Met de Stichting Houthaven en de vereniging Gelre Haven hebben we inmiddels uitvoeringsoverleg gevoerd. Dit doen we eveneens met de gebruikers of verenigingen van de andere havens. De belanghebbenden kijken erg uit naar de werkzaamheden omdat ze aangeven dat zij, mede door de extreem lage waterstanden de afgelopen jaren, zeer veel beperkingen hebben ervaren tijdens het gebruik van de havens.

Uitvoering Het baggerwerk wordt grotendeels verricht in het jaar 2023 met een kleine uitloop in februari 2024.

7/15

4 van 6

Evaluatie Daar waar nodig wordt u als raad meegenomen in de ontwikkelingen, mede gezien het feit dat er gemeentelijk meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld. We informeren u in ieder geval nadat het baggerwerk afgerond is.

Bijlagen -

Stukken die ter inzage liggen Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven (geheim)

8/15

5 van 6

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

met nummer

;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. Een budget van € 779.000,- extra beschikbaar te stellen voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven en dit bedrag dekken uit het in de risicoparagraaf opgenomen deel van de algemene reserve. 2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-3). Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

9/15

6 van 6

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL Onderwerp Programma

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

Griffienummer:

Geheimhouding 'Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven' 3. Duurzame leefomgeving -oordeelsvormend Rick Verschure Edwin Nordkamp 06-53649982 kaderstellend geen ja

e.nordkamp@zutphen.nl controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Wet open overheid. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document “Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven.”

10/15

1 van 4

TOELICHTING

Inleiding/aanleiding Wij hebben als college op het in het raadsbesluit vermelde stuk geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van het stuk dat wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten 1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het raadsbesluit vermelde aan de raad overgelegde stukken. Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt. 2. Geheimhouding is nodig Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang: o de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1, tweede lid onder b Woo).

Kanttekeningen --

Financiën --

Communicatie --

Uitvoering Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

11/15

2 van 4

Evaluatie --

Bijlagen Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven GEHEIM.

Stukken die ter inzage liggen --

12/15

3 van 4

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

met nummer

;

gelet op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet; besluit: De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document “Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven.” Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

13/15

4 van 4

Programmabegroting Raadsvoorstel: Budget baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven

Begrotingswijziging 2023 - 3

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Werken, zaaknummer 466320 besluit: de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 2 Wonen en leefbaarheid Budget baggeren Havens

Bedrag van verlaging

779.000

Inkomsten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Bijdrage uit de algemene reserve

779.000

0

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

779.000

Mutaties reserves en voorzieningen Algemene reserve

Investeringen

779.000

0

Bedrag van de onttrekking 779.000

Bedrag van de toevoeging

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

---

Toelichting: De kosten voor het baggeren van de Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven zijn gestegen. De prijsstijgingen hebben tot gevolg dat de totale raming van de drie havens € 1.400.000 is. In de begroting 2022 (€ 327.000) en in de begroting 2023 (€ 294.000) is totaal € 621.000 beschikbaar gesteld. Het extra benodigde bedrag is € 779.000. De reserve civiele kunstwerken is niet toereikend en in de algemene reserve is een bedrag opgenomen voor prijsstijgingen. Dekking vindt plaats door te beschikken over de algemene reserve. De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,

14/15

15/15