450581RH 2022_BW_00576

College van burgemeester en wethouders Besluit

2022_BW_00576

GOEDGEKEURD

Vergadering van 20 december 2022 Team Bestuursondersteuning

Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek Besluitvormend

Zaaknummer: 450581 Portefeuillehouder: Annemieke Vermeulen Openbaar Ja Embargo Nee

Samenstelling Aanwezig: mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Afwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester

Besluit Besluitpunt 1 Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Motivering Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de GR Regio Stedendriehoek heeft in 2022 de acht gemeenten gevraagd om een eenmalige verhoging van de bijdrage 2023. Met deze verhoging wil de regio haar werkorganisatie versterken op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling, op lobby en op de regionale uitvoeringsagenda. Alle acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de eenmalige verhoging. Dit betekent dat de regio haar begroting 2023 heeft gewijzigd. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat een begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling altijd, voor het naar voren brengen van een zienswijze, wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Beoogd effect De Regioraad van de GR regio Stedendriehoek kan de begrotingswijziging 2023 vaststellen.

1/16

Argumenten Zie raadsvoorstel. Kanttekeningen Zie raadsvoorstel. Communicatie Zie raadsvoorstel. Evaluatie Zie raadsvoorstel. Financiën Zie raadsvoorstel. Risico’s Personele consequenties Programmadoelen Programma 1. Bestuur - 2022 Toelichting programmadoelen In de regio Stedendriehoek werken wij onder andere samen aan de woningbouwopgave, het verduurzamen van bedrijventerrein De Mars (onderdeel van regiodeal-project), de snelfietsroute Zutphen-Deventer en regiodealprojecten Techniekfabriek en de Pilot ‘Wijkgericht werken aan talentontwikkeling’. Wij voeren gezamenlijke lobby activiteiten uit voor bijvoorbeeld vervoer over spoor (goederenvervoer) en vervoer over water (bevaarbaarheid IJssel, industriehaven en Oude IJsselbrug).

Bijlagen 1. 2. 3.

Raadsvoorstel begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek.docx.pdf Bijlage 1 Brief aan Colleges Regio Sted...ging 2023.pdf Bijlage 2 Gewijzigde Begroting 2023 Regio Stedendriehoek.pdf

2/16

VOORBLAD

ONTWERP Invulinstructie RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp Programma

Begrotingswijziging 2023 Regio Stedendriehoek 1. Politiek dichtbij --

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

technisch blok (hamerstuk) Eva Boswinkel Mieke Groters-Bronkhorst 06 48495096. m.groters-bronkhorst@zutphen.nl

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

3/16

1 van 4

TOELICHTING

Inleiding In de GR Regio Stedendriehoek werken acht gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) samen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers. Het Dagelijks Bestuur van de GR Regio Stedendriehoek heeft in 2022 de acht gemeenten gevraagd om een eenmalige verhoging van de bijdrage 2023. Met deze verhoging wil de regio haar werkorganisatie versterken op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling, op lobby en op de regionale uitvoeringsagenda. Alle acht gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de eenmalige verhoging. Dit betekent dat de regio haar begroting 2023 heeft gewijzigd. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat een begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling altijd, voor het naar voren brengen van een zienswijze, wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.

Beoogd effect De Regioraad van de GR regio Stedendriehoek kan de begrotingswijziging 2023 vaststellen.

Argumenten 1. De begrotingswijziging is voldoende toegelicht en onderbouwd. Het gaat om een verhoging van de personele lasten van € 360.000,-. Met deze verhoging kan de regio de basisbezetting van het regiobureau versterken. Dit is nodig omdat de rol van de regio steeds belangrijker wordt. Provincies en Rijk kijken steeds meer naar de regio om samen strategische beleidsvraagstukken op te pakken. En door toenemende uitdagingen op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid wordt de noodzaak van goed regionaal samenwerken ook steeds groter. 2. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek moeten begrotingswijzigingen- die niet budget-neutraal zijn - voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Nadat alle gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om een zienswijze op deze begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen, kan de Regioraad (het Algemeen Bestuur van de regio) het besluit nemen over de aanpassing van de begroting,

Kanttekeningen

Financiën Wij leveren in 2023 aan de regio capaciteit voor coördinerende taken voor de regionale portefeuille Wonen. Na aftrek van deze capaciteit, is de eenmalige verhoging voor 2023 voor onze gemeente bepaald op €12.936,- . De eenmalige verhoging van de bijdrage hebben wij al verwerkt in onze gemeentebegroting 2023.

4/16

2 van 4

Communicatie Na besluitvorming door de raad informeren wij het Algemeen bestuur van de GR Regio Stedendriehoek dat de raad geen zienswijze naar voren brengt.

Uitvoering -

Evaluatie De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd via de jaarrekening van de Regio Stedendriehoek.

Bijlagen 1. Brief aan colleges Regio Stedendriehoek over begrotingswijziging 2. Gewijzigde begroting 2023 Regio Stedendriehoek

Stukken die ter inzage liggen -

5/16

3 van 4

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022 met nummer 450581; gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek besluit: geen zienswijze naar voren te brengen over de gewijzigde begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

6/16

4 van 4

7/16

GEWIJZIGDE BEGROTING 2023 REGIO STEDENDRIEHOEK 2 november 2022

8/16

TOELICHTING WIJZIGING BEGROTING 2023 Strategische Agenda 2022-2030 In maart 2022 is de Strategische Agenda Cleantech Regio 2022-2030 vastgesteld. In deze agenda spreken de acht samenwerkende gemeenten van de Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel uit dat de bestaande samenwerking wordt versterkt op het gebied van de grote opgaven als wonen, werken en bereikbaarheid. Afgesproken is om daarbij de hoge kwaliteit van de ruimte en leefomgeving voorop te stellen, in alle keuzes duurzaam te zijn en het op een digitaal vooruitstrevende manier aan te pakken. De werkorganisaties van de Regio Stedendriehoek en de Strategische Board werken op dit moment samen met alle betrokken stakeholders aan de vertaling van de strategische agenda in een uitvoeringsagenda. Deze agenda bestaat uit concrete projecten en initiatieven die passen binnen de uitgangspunten van de strategische agenda. Het gaat onder andere over grootschalige ontwikkeltrajecten van de gemeenten zoals de spoorzones in de steden en centrumontwikkeling in de dorpen, het op de kaart zetten van de A1-corridor, projecten van de waterschappen op het gebied van waterhuishouding en over hoe we om willen gaan met de beperkte ruimte en hoe de kwaliteit van de leefomgeving hoog te kunnen houden. Deze projecten en initiatieven worden niet nu pas verzonnen.

Gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen, waterschappen zijn allemaal bezig met de grote maatschappelijke opgaven en hebben daar al plannen voor ontwikkeld. Door regionaal samen te werken en zaken slim te koppelen, kan massa gemaakt worden. Daardoor komen we als regio beter in beeld bij grote financiers als de pensioenfondsen, bij provincies en het Rijk zodat ze met ons meedenken, regelruimte bieden, medeeigenaarschap nemen. Parallel aan het ontwikkelen van de uitvoeringsagenda wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een investeringsplatform, een nieuwe Regio Deal en kansen in Europa.

Gebiedsaanpak In het verlengde van het faciliteren van het proces van de uitvoeringsagenda staat de regio ook voor grote ruimtelijke opgaven. De Regionale Energiestrategie (RES), de woonopgave, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) hebben allemaal hun weerslag op de ruimte en daarmee op ons mooie landschap. Het Rijk wil alle ontwikkelingen met ruimtelijke impact onder één procesregime brengen. De provincies krijgen daarmee een invloedrijke rol in de ruimtelijke ontwikkeling als gebiedsautoriteit. De provincie Gelderland is vooruitlopend op die Rijksopdracht al begonnen met het in kaart brengen van alle opgaven die beslag nemen op de ruimte. De komende maanden moet hier meer duidelijkheid over komen, zowel over de precieze wensen van het Rijk alsmede op de rol die provincie hierin gaat pakken. Hoe dan ook is duidelijk dat we als regio hier een rol in hebben én dat hier grote kansen liggen voor ons als regio. Op basis van toekomstige gebiedsprogramma’s worden arrangementen ontwikkeld en uitvoeringsprogramma’s gemaakt en worden toekomstige middelen verdeeld. Hoe de provincies Gelderland en Overijssel de eigen rol zien en in hoeverre de provincies gaan sturen op de ruimtelijke inpassing is niet duidelijk. Maar de noodzaak om als regio proactief te handelen en daarmee zèlf de regie in handen te houden, is evident.

Versterken regionale kracht Bovenstaande maakt duidelijk dat de rol van de regio aan belang toeneemt. Het is van groot belang om meer regionale kracht te ontwikkelen om enerzijds tot totstandkoming èn uitvoering van een kwalitatief hoogwaardige agenda te komen, waar alle stakeholders zich in herkennen en baat bij hebben, en anderzijds antwoord te geven op de vragen van Rijk en provincies die gaan komen en in te kunnen springen op de kansen die daar liggen. Op dit moment zijn er stevige knelpunten in de bezetting van het regiobureau van de Regio Stedendriehoek. • Er is sprake van onderbezetting door vertrekkende medewerkers en doordat posities op strategische portefeuilles als gebiedsontwikkeling/stikstof moeilijk ingevuld kunnen worden. • Daarnaast is er het structurele probleem van de discrepantie tussen de light inrichting van de werkorganisaties van GR en Board en de toegenomen bestuurlijke ambities in combinatie met de uitvragen die het Rijk/de provincies doen richting de regio.

De basisbezetting van GR en Board is niet ingericht op de strategische integrale beleidsvraagstukken die in toenemende mate van de regio gevraagd worden (en die primair bij de GR belegd zijn) en ook niet op de benodigde lobby en acquisitie van financiële middelen via een investeringsplatform, Regio Deal en Europese fondsen die nodig zijn om de ambitieuze uitvoeringsagenda uit te voeren (wat primair bij de Board belegd is maar waar GR en Board nauw samen in optrekken).

9/16 2

Om als regio mee te kunnen in de vaart der volkeren is het nodig: 1. De huidige capaciteit te versterken bij de GR (en daarmee ook bij de Board). 2. Bestuurlijk en ambtelijk slimmer te organiseren en de regionale capaciteit op termijn structureel te intensiveren. Dit advies richt zich met name op de directe toekomst (punt 1), met in ieder geval een tijdelijke versterking vanaf nu tot 1 januari 2024. Daarnaast biedt dit advies een doorkijk naar ontwikkelingen binnen de regio die aanleiding geven tot structurele wijzigingen. Het gaat hierbij om verwachte wijzigingen in de GR en Board van de Cleantech Regio, die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda en die vragen om aanpassingen in de werkorganisaties die hierbij horen (punt 2). Over deze verwachte wijzigingen volgen nog meer gesprekken, informatie en een uiteindelijk voorstel. Met dit voorstel tot incidentele ondersteuning en bijbehorende incidentele financiering beogen we om allereerst het regiobureau weer op sterkte te brengen, zodat medewerkers slagvaardig kunnen zijn in de opgaven die er liggen met een aanvaardbare werkdruk kunnen werken. We kijken hierbij alvast naar de toekomst, met de bedoeling om incidentele aanpassingen in de toekomst te bestendigen.

Toelichting Tabellen In de tabellen hieronder hebben wij de wijziging in de begroting 2023 (pagina 4) zichtbaar gemaakt in Programma 1 Bureau Stedendriehoek. Op pagina 5 is de wijziging verwerkt in de personele lasten van het Bureau Stedendriehoek. De nieuw en aangepaste functies hebben in de staat met personele lasten (pagina 6) zijn financiële vertaling gekregen welke leidt tot een verhoging van de lasten in 2023 van € 360.000. De bijdragen van de individuele gemeenten zijn verwerkt in de tabel op pagina 6. De bijdrage is verdeeld op basis van de inwonersaantallen zoals in de oorspronkelijke begroting is verwerkt. Daarnaast is er rekening gehouden met de inbreng van personeel om niet door de gemeenten. Het bedrag van om niet bedraagt € 207.950,- en is meegenomen in de verdeling per gemeente. De gemeenten die hiervoor mensen beschikbaar hebben gesteld krijgen hiervoor een korting op de extra bijdrage, dit bedrag is gebaseerd op de gemaakte kosten van de desbetreffende gemeente.

10/16 3

Oorspronkelijke Begroting

BEGROTING 2023 Programma

001

Gewijzigde Begroting

Afwijking

Omschrijving Public relations

72.931

72.931

-

Bureau Stedendriehoek

908.827

1.268.826

360.000

_________

___________

___________

981.758

1.341.757

360.000

Bijdrage Board

75.461

75.461

-

Wonen

10.297

10.297

-

Economie

23.168

23.168

-

Landbouw

15.445

15.445

-

Bereikbaarheid

118.720

118.720

-

PM

PM

-

113.572

113.572

-

_________

___________

__________

353.661

353.661

-

PM

-

Totaal Bestuur en Bureau

RES Algemeen

002

Totaal Agendabudgetten

003

Totaal Mobiliteit

PM

004

Totaal Uitvoeringsovereenkomsten

PM

PM

-

__________

___________

__________

Geraamd totaal saldo lasten

1.335.419

1.695.419

360.000

Bijdrage gemeenten (baten)

1.335.419

1.695.419

360.000

___________

___________

__________

-

-

-

Geraamde resultaat

11/16 4

BUREAU STEDENDRIEHOEK Rekening

Begroting

Oorspronkelijke Begroting

Gewijzigde Begroting

2021

2022

2023

2023

654.463

687.379

715.520

1.075.520

360.000

-

11.560

11.826

11.826

-

Ondersteuning pers.zaken

7.869

-

-

-

-

Representatie

1.845

-

-

-

-

_________

___________

___________

____________

__________

664.177

698.939

727.346

727.346

360.000

103.258

111.458

114.133

114.133

-

_________

___________

___________

____________

__________

103.258

111.458

114.133

114.133

-

50.550

61.350

67.145

67.145

-

156

198

203

203

-

_________

__________

__________

____________

___________

50.706

61.548

67.348

67.348

-

_________

__________

__________

___________

___________

818.141

871.945

908.827

1.268.826

360.000

Omschrijving

Afwijking

Personele lasten Salarislasten

Personeelsgerelateerde kosten

Totaal personele lasten Werkplek Kosten werkplek (dig archief, huur, meubilair, kantoorbenodigdheden)

Totaal werkplek Control Kosten controller/financiële ondersteuning Kosten betalingsverkeer (2016 en verder)

Totaal control

Totaal lasten

12/16 5

STAAT MET PERSONELE LASTEN Functies

Jaar

Jaar.

Jaar

Jaarsal

2021

2022

2023

2023

Rekening

Oorspronkelijke Begroting Begroting

Gewijzigde Begroting

Bureau Beleidszaken (vanwege detachering alle kosten incl BTW): 139.293

138.038

142.593

142.593

-

-

-

96.000

62.782

87.281

66.994

106.000

Programmamanager

-

-

-

90.000

Programmamanager Gebiedsontwikkeling

-

-

-

90.000

Projectsecretaris

84.617

83.845

86.612

86.612

Projectsecretaris

40.412

62.373

64.431

86.612

Projectsecretaris

81.070

67.485

69.712

69.712

Projectsecretaris

37.832

-

-

42.700

Manager bedrijfsvoering

47.262

40.828

42.175

42.175

Beleidsmedewerker communicatie

75.485

95.678

-

-

-

-

128.452

95.000

Communicatiemedewerker

31.735

33.743

33.864

30.000

Managementassistente

53.975

73.620

76.049

70.396

-

-

-

20.000

_________

__________

____________

____________

654.463

682.890

710.883

1.068.000

-

4489

4637

7.520

_________ __________

___________

____________

715.520

1.075.520

Secretaris Bestuursadviseur/ adj. Secretaris Strategisch Adviseur/Lobbyist

Beleidsmedewerker strategisch communicatie

Inhuur Expertise

Totaal salarislasten

Met ingang van 2009 zijn de reiskosten inclusief bij de salarislasten: hier wordt het bedrag geïndexeerd

Totaal salarislasten incl. reiskosten (4100)

654.463

13/16 6

687.379

BIJDRAGEN GEMEENTEN AAN REGIOBEGROTING 2023

Gewijzigde Begroting 2023 Public Relations

Inwoners

Apeldoorn

Deventer

Zutphen

Brummen

Epe

Lochem

Heerde

Voorst

Totaal

Dec 2021

165.525

101.453

48.372

20.902

33.256

34.094

18.974

24.984

447.540

Lasten

Baten

72.931

26.974

16.533

7.883

3.406

5.419

5.556

3.092

4.068

72.931

Bureau Stedendriehoek

1.268.827

469.282

287.631

137.140

59.260

94.285

96.660

53.793

70.776

1.268.827

Agenda Cleantech Regio

353.661

130.804

80.172

38.225

16.517

26.280

26.942

14.994

19.727

353.661

Om niet inzet personeel

207.950

76.912

47.140

22.476

9.712

15.452

15.842

8.816

11.600

207.950

Inwonerbijdrage 2023

1.903.369

703.972

431.476

205.724

88.895

141.436

145.000

80.695

106.171

1.903.369

Om niet correctie

-207.950

-51.000

-62.000

-48.450

-

-

-

-

-46.500

-207.950

Inwonerbijdrage 2023

1.695.419

652.972

369.476

157.274

88.895

141.436

145.000

80.695

59.671

1.695.419

Oorspronkelijke inwonerbijdrage 2023

1.335.419

493.911

302.727

144.338

62.370

99.233

101.733

56.617

74.490

1.335.419

360.000

159.061

66.749

12.936

26.525

42.203

43.267

24.078

-14.819

360.000

Afwijking t.o.v. huidige begroting

14/16 7

15/16

16/16