333099RH 2022_BW_00191

College van burgemeester en wethouders Besluit

2022_BW_00191

GOEDGEKEURD Vergadering van 19 april 2022 Team Control

Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt Besluitvormend

Zaaknummer: 333099 Portefeuillehouder: Annemieke Vermeulen Openbaar Ja Embargo Nee

Samenstelling Aanwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Besluit Besluitpunt 1 1a. Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: 1. de GGD Noord- en Oost Gelderland 2. Basismobiliteit PlusOV conform bijgevoegde conceptbrieven. 1b. Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 zonder het plaatsen van opmerkingen en dit als zienswijze te sturen aan: 1. de Cleantechregio (regio Stedendriehoek) 2. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) 3. Tribuut belastingsamenwerking 4. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) conform bijgevoegde conceptbrieven. Besluitpunt 2 Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 van de onder 1 vermelde gemeenschappelijke regelingen. Besluitpunt 3 Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de eerste én tweede begrotingswijziging 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en dit als zienswijze te versturen (zie brief ontwerpbegroting 2023) aan:

1/638

1. de GGD Noord- en Oost Gelderland 2. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Besluitpunt 4 Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 zonder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: 1. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Motivering Inleiding zie raadsvoorstel

Beoogd effect zie raadsvoorstel Argumenten zie raadsvoorstel Kanttekeningen zie raadsvoorstel Communicatie zie raadsvoorstel Evaluatie zie raadsvoorstel Financiën zie raadsvoorstel Risico’s n.v.t. Personele consequenties n.v.t. Programmadoelen Programma 1. Bestuur Programma 2. Veilige stad Programma 3. Duurzame leefomgeving Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee Toelichting programmadoelen n.v.t.

Bijlagen 1.

Rv Zienswijzen op de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (versie 15-42022).pdf 2. A1 Cleantechregio (stedendriehoek) Jaarstukken 2021.pdf 3. A2 Cleantechregio (stedendriehoek) ontwerpbegroting 2023.pdf 4. A3 Cleantechregio (stedendriehoek) zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023.pdf 5. B1 GGD NOG GGD NOG Jaarstukken 2021.pdf 6. B2 GGD NOG Ontwerpbegroting 2023.pdf 7. B3 GGD NOG zienswijzebrief begroting 2023.pdf 8. B4 GGD NOG 1e begrotingswijziging 2023.pdf 9. B5 GGD NOG 2e begrotingswijziging 2023.pdf 10. C1 VNOG Jaarstukken 2021 (voorlopig).pdf

2/638

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

C2 VNOG Ontwerpbegroting 2023 (voorlopig).pdf C3 VNOG zienswijzebrief begroting 2023.pdf C4 VNOG Begrotingswijziging demarcatie.pdf D1 PlusOV jaarstukken 2021.pdf D2 PlusOv Ontwerpbegroting 2023.pdf D3 Brief zienswijze begroting 2023 .pdf E1 Tribuut Jaarstukken 2021.pdf E2 Tribuut Ontwerpbegroting 2023.pdf E3 Brief zienswijze begroting 2023.pdf F1 ODA Jaarstukken 2021.pdf F2 ODA Ontwerpbegroting 2023.pdf F3 ODA Zienswijzebrief begroting 2023.pdf F4 ODA Begrotingswijziging 2022.pdf

3/638

VOORBLAD

ONTWERP Invulinstructie RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp Programma

Ontwerpbegrotingen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen Algemene dekkingsmiddelen / Financiën --

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

oordeelsvormend Annemieke Vermeulen Edwin Peters 0681425222 e.peters@zutphen.nl

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijzen te sturen aan: i. de GGD Noord- en Oost Gelderland; ii. Basismobiliteit PlusOV, conform bijgevoegde conceptbrieven; b. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 zonder het plaatsen van opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: i. de Cleantechregio (regio Stedendriehoek); ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG); iii. Tribuut belastingsamenwerking; iv. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), conform bijgevoegde conceptbrieven; 2. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 van de onder 1. vermelde gemeenschappelijke regelingen; 3. In te stemmen met de eerste én tweede begrotingswijziging 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: i. GGD Noord- en Oost Gelderland. ii. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). 4. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 zonder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: i. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

4/638

1 van 16

TOELICHTING

Inleiding De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt. Deze gemeenschappelijke regelingen zijn: 1. Cleantech Regio (Regio Stedendriehoek); 2. GGD Noord Oost Gelderland; 3. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG); 4. Basismobiliteit Plus OV; 5. Tribuut belastingsamenwerking; 6. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) Tevens ontvangt de raad hierbij ter informatie de jaarrekeningen. Net zoals vorig jaar clusteren wij alles in één raadsvoorstel.

Beoogd effect De raad informeren over de jaarrekeningen en de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover zienswijzen kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de gemeenschappelijke regelingen, waaraan wij als gemeente Zutphen deelnemen.

Argumenten ALGEMEEN 1. Op deze wijze wordt voldaan aan een formele eis en kan invloed worden uitgeoefend op de financiële en inhoudelijke kaders van de gemeenschappelijke regelingen In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. 2. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om de (voorlopige) jaarstukken toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze jaarstukken, die niet voor een zienswijze worden aangeboden, bieden achtergrondinformatie voor het beoordelen van de conceptbegrotingen en zijn daarom aan dit raadsvoorstel toegevoegd. SPECIFIEK PER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING A. Cleantech Regio (Stedendriehoek) Inleiding In de Cleantech Regio werken we samen met gemeenten, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers. De Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied (de Stedendriehoek). Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio en werken daarin samen: 5/638

2 van 16

1. Regio Stedendriehoek, een gemeenschappelijke regeling (GR) met acht deelnemende gemeenten (Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen); 2. Stichting Strategische Board, een netwerkorganisatie waarin ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheden samenwerken. In dit verzamelvoorstel gaat het over de ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek. Jaarrekening 2021 Ondanks beperkingen vanwege de coronacrisis, kijkt het Dagelijks Bestuur terug op een geslaagd jaar waarin is gewerkt aan het Regionaal Perspectief 2030, een nieuwe regionale agenda en aan het onderzoek naar een regionaal investerings- en samenwerkingsplatform. Een greep uit de resultaten:  Vaststelling Regionale Energietransitie 1.0  Vaststelling duurzame principes voor de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen  Vaststelling Woonvisie. Gemeenten verkennen locaties voor groei en werken aan woningbouwlocaties.  Vernieuwing landbouwvisie en een start met een plan van aanpak stikstof.  Uitgevoerde lobby activiteiten: o In dit kader heeft de ontwikkeling van een nieuwe agenda hoge prioriteit (gehad). Wensen en ambities kunnen niet zelfstandig worden waargemaakt, daarom is samenwerking met andere overheden onontbeerlijk. Hoe scherper onze regionale ambities, hoe beter hiervoor kan worden gelobbyd.

o Oost Nederland is als gebied neergezet waar kansen liggen onder de noemer van ‘Nederland Slim Benutten’. Er zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken over een mogelijke woondeal voor onze regio. Er is media aandacht georganiseerd voor de A1 corridor. En er is gelobbyd voor het verbeteren van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 152.515,-. Het saldo is ontstaan door: 1. Lagere communicatiekosten dan begroot; 2. Vacatures niet direct in te vullen; 3. Lagere verhuiskosten dan begroot; 4. Lagere kosten financiële dienstverlening; 5. Lagere uitgaven in de agendabudgetten. Bij het programma ‘Slimme schone mobiliteit’ zijn er in 2021 minder acties uitgevoerd vanwege de corona-crisis. En de begroting van de fietsroutes was te hoog ingeschat. De Regioraad heeft besloten om het saldo van 2022 toe te voegen aan de ‘Reserve overlopende budgetten 2021 en 2022’ met de bestemming ‘eenmalige kosten voorbereidingsfase Investeringsplatform’. Verder kunnen we vermelden dat de accountant van plan is om een goedkeurende verklaring af te geven. Kadernota Met de Kaderbrief 2023 is de raad begin 2022 geïnformeerd over de algemene regionale ontwikkelingen, de beleidsmatige voornemens, de organisatie en de financiële uitgangspunten voor de begroting.

De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kaderbrief 2023. Ontwerpbegroting 2023 Via de ontwerpbegroting stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor de samenwerking in de regio Stedendriehoek. Na besluitvorming in alle acht gemeenteraden, volgt vaststelling door de Regioraad (het Algemeen Bestuur) van de regio. Het beoogd effect van deze samenwerking is een gezonde, duurzame, goede bereikbare en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is. In 2030:

6/638

3 van 16

  

Is de regionale woningvoorraad gegroeid met 20.000 extra woningen. De ambitie is om het aantal extra woningen te laten groeien naar 40.000 extra woningen in 2040. Zijn in de regio 20.000 woningen voorzien van een alternatieve duurzame energievoorziening. Zijn de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en is tenminste 160 ha bedrijventerrein (extra) uitgegeven.

Belangrijke activiteiten in 2023 zijn:  Uitvoeren van de afspraken uit de geactualiseerde woonagenda. De start van het proces om te komen tot een nieuwe woonagenda waarin het groeiperspectief van de regio verankerd is.  Uitvoeren van de afspraken uit het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en uitvoeren van het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen (dit is een onderdeel van de regiodeal Cleantech Regio).  Voortzetten lobby-activiteiten gericht op het versterken van de bereikbaarheid van de regio.  Maatregelen uitvoeren die bijdragen aan het verduurzamen van mobiliteit (minder energieverbruik (CO2) en uitstoot van schadelijke stoffen).  Opleveren van de Regionale Energiestrategie 2.0 (RES). In deze 2.0-versie worden de nieuwste inzichten verwerkt en over de voortgang gerapporteerd.  Regionale afstemming over de impact van de verschillende ambities op de regionale ruimte, in het licht van het behoud van de schoonheid en kwaliteit van het landschap. Bijdrage 2023 De bijdrage 2023 aan de Regio Stedendriehoek voor onze gemeente is bepaald op € 144.338,00. Dit bedrag is gebaseerd op een inwonerbijdrage van € 2,98 (in 2022 was dit € 2,89). In de programmabegroting 2022-2023, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 149.200 opgenomen. Een voordelig verschil van € 4.862.

Zienswijze Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan de GR Stedendriehoek: de Regioraad kan de voorliggende ontwerpbegroting 2023 als begroting 2023 vaststellen.

B. GGD Noord- en Oost Gelderland Inleiding De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert voor de 22 deelnemende gemeenten de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Deze taken liggen voor een groot deel vast in wet- en regelgeving, maar bieden enige ruimte voor accenten, bijvoorbeeld op het gebied van preventie. De afgelopen jaren zijn voor de GGD NOG zeer bijzondere jaren geweest, door de grote extra inspanning die sinds voorjaar 2020 wordt gevraagd van de GGD in verband met COVID-19. De GGD-taken die voortvloeien uit de COVID-19 aanpak, worden aangestuurd en bekostigd vanuit het Rijk. Maar natuurlijk hebben deze ook hun invloed op het reguliere werk dat de GGD voor gemeenten uitvoert. Jaarrekening 2021 Het saldo uit de normale bedrijfsvoering van de GGD NOG over 2021 is € 77.000 positief. Het voornemen is om dit positieve saldo te bestemmen als dekking voor de incidentele kosten uit GGD NOG Robuust en daarvoor toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Hierdoor worden de extra incidentele middelen die voor de komende jaren aan de gemeenten gevraagd worden voor GGD NOG Robuust lager. Het gaat om de kosten vanaf 2023, in 2022 worden deze kosten nog gedekt door de reserve Frictiebijdrage Apeldoorn. Kadernota De raad heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de Uitgangspuntennota 2023 (de Kadernota van de GGD).

In die zienswijze heeft de raad veel waardering uitgesproken voor de buitengewone inzet en het 7/638

4 van 16

belangrijke werk van de GGD rond de COVID-19 pandemie. In die zienswijze is ook benoemd dat onze gemeente zich kan vinden in de inhoudelijke kaders van de Uitgangspuntennota 2023. En dat we positief staan tegenover het voorstel om de jeugdgezondheid adolescenten met ingang van 2023 onderdeel van de inwonerbijdrage te maken. Daarnaast is benoemd dat de extra financiële bijdrage die (structureel en incidenteel) van onze gemeente gevraagd wordt voor de aandachtspunten uit de Koersnotitie (GGD NOG Robuust) voor onze gemeente niet haalbaar is. In de zienswijze hebben we de GGD gevraagd om, gezamenlijk met de gemeenten, hierin een prioritering aan te brengen en pas extra kosten te maken nadat er op andere punten besparingen zijn gerealiseerd. Ontwerpbegroting 2023 In de Programmabegroting 2023 van de GGD NOG (de Ontwerpbegroting van de GGD NOG) wordt ingegaan op de zienswijzen op de Uitgangspuntennota die gemeenten hebben ingediend. Onze zienswijze over de extra kosten van Koersnotitie (GGD NOG Robuust) en het verzoek tot prioritering en beperking van kosten werd niet door veel gemeenten gedeeld en heeft dan ook niet tot een aanpassing van de Programmabegroting geleid. De Programmabegroting gaat uit van voortzetting van bestaand beleid.

Als inhoudelijke prioriteiten daarbinnen worden genoemd: accent op veerkracht en weerbaarheid jongeren, jeugdgezondheid adolescenten, medische milieukunde in relatie tot de Omgevingswet, toezicht kinderopvang, mogelijk nog steeds COVID19 bestrijding, NOG gezondere leefstijl en aandacht voor kwetsbare groepen. Bijdrage 2023 De indexering voor 2023 bedraagt 2,63 % (gebaseerd op CBS-cijfers september 2021). De inwonerbijdrage 2023 voor Zutphen komt daarmee op € 840.100. Tegelijkertijd wordt alvast een ‘winstwaarschuwing’ gegeven voor 2023 dat de indexering uiteindelijk naar verwachting hoger uitvalt (raming CPB maart 2022 is 6,13%). De GGD wil de 3e begrotingswijziging hiervoor uiterlijk juli 2022 aan ons doorgeven zodat wij de juiste inwonersbijdrage kunnen opnemen in onze gemeentelijke begroting. Nieuw beleid voor 2023 is verwerkt in de eerste en tweede begrotingswijziging 2023, zoals onder de volgende kopjes wordt beschreven. De eerste begrotingswijziging betreft het programma GGD NOG Robuust. Hierdoor wordt de inwonerbijdrage 2023 hoger. De tweede begrotingswijziging betreft jeugdgezondheid adolescenten. Eerste begrotingswijziging 2023 Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het programma GGD NOG Robuust. Dit is een uitwerking van de aanbevelingen uit de Koersnotitie, waarin de uitkomsten van de Takendiscussie zijn verwerkt.

De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over het verloop van de Takendiscussie en de Koersnotitie, via de memo ‘GGD Takendiscussie; voortgang’ van juni 2021 (ter inzage liggende stukken technisch blok 28 juni 2021) en via het webinar van de GGD voor raadsleden over de Takendiscussie op 2 november 2021. Om de Koersnotitie in praktijk te brengen moet de GGD op meerdere punten versterkt worden en wordt ingezet op samenwerking met andere organisaties als het gaat om ondersteunende processen. Om de Koersnotitie uit te kunnen voeren, is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD nodig. (Achterliggende stukken zijn te vinden bij de vergaderstukken van de raad van 21 februari 2022 over de Uitgangspuntennota 2023 van de GGDNOG.) Deze verhoging van de inwonerbijdrage die nodig is voor GGD NOG Robuust past niet binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting. Nu, bij de behandeling van de Programmabegroting en eerste begrotingswijziging heeft de raad de gelegenheid hier een zienswijze op te geven. Op basis van de Programmabegroting en de eerste begrotingswijziging 2023 samen, wordt de inwonerbijdrage GGD voor Zutphen in 2023 € 862.000,-. Tweede begrotingswijziging 2023

8/638

5 van 16

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het opnemen van de jeugdgezondheid adolescenten in de inwonerbijdrage (in plaats van deze per gemeente door middel van subsidie te bekostigen). Deze begrotingswijziging is voor onze gemeente nagenoeg budgetneutraal. Op basis van de Programmabegroting, de eerste begrotingswijziging en de tweede begrotingswijziging samen, wordt de inwonerbijdrage GGD voor Zutphen in 2023 € 889.500. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 814.600 opgenomen. Een nadelig verschil van € 74.900. Zienswijze Voorstel is om in de zienswijze te benoemen dat wij ons als deelnemende gemeente inhoudelijk kunnen vinden in de Programmabegroting 2023 en in de tweede begrotingswijziging, die over het extra contactmoment adolescenten gaat. Daarnaast is ons voorstel om in de zienswijze ook op te nemen dat we ons niet kunnen vinden in de eerste begrotingswijziging 2023 voor GGD NOG Robuust. De extra kosten NOG Robuust passen niet in onze meerjarenbegroting. Daarom vragen wij de GGD in deze zienswijze opnieuw om, gezamenlijk met de gemeenten, hierin een prioritering aan te brengen en pas extra kosten te maken nadat er op andere punten besparingen zijn gerealiseerd. Tenslotte willen we opnieuw onze waardering uitspreken voor de GGD, voor de langdurige grote extra inzet van de GGD, in verband met de bestrijding van de COVID-19 pandemie.

C. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) Inleiding De concept programmabegroting 2023-2026 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) voor 2023 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2026. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2023-2026 die op 9 december 2021 door het Algemeen Bestuur (AB) is vastgesteld. De Kadernota is vervolgens ter kennisname aangeboden aan de raad. De definitieve vaststelling is voorzien in het AB van 23 juni 2022.

Jaarrekening 2021 De VNOG heeft in 2021 haar Opgaven uitgevoerd, zoals die begin 2020 in de Toekomstvisie van de VNOG zijn vastgesteld. Deze Opgaven vormden de basis van de oorspronkelijke begroting 2021. COVID-19 is, net als in 2020, van grote invloed geweest op de uitvoering van de Opgaven. Zowel doordat de VNOG veel energie moest stoppen in de bestrijding van de crisis (wat ten koste ging van andere Opgaven), alsook het effect van de crisis op de mogelijkheid om reguliere taken van de Opgaven uit te kunnen voeren. Het financieel-technische resultaat van de jaarrekening 2021 is dat de VNOG voor € 5,27 miljoen minder kon uitgeven dan begroot. Dat is in lijn met de prognose uit de tweede financiële verkenning. Hier kunnen we nog niet aangeven wat het resultaat voor de gemeente Zutphen is. De bestemming van het resultaat en eventuele reserveringen zijn nog niet bekend. Naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole kunnen nog wijzigingen in de jaarstukken worden aangebracht. Kadernota 2022-2025 Op 9 december 2021 heeft het AB van de VNOG de Kadernota 2023-2026 vastgesteld. Deze Kadernota bevat de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2023, een overzicht van de (beleids-) ontwikkelingen en een risicoparagraaf. De raad heeft op 21 februari 2022 kennisgenomen van de Kadernota.

Concept programmabegroting 2023-2026 Zoals eerder aangegeven is in 2020 en 2021 de uitvoering van de plannen bij de VNOG enorm beïnvloed door COVID-19. Uiteraard geldt dit ook voor de gedane uitgaven en het (voorziene) resultaat van de jaarrekening. De VNOG heeft in deze twee jaren geld overgehouden. Een bijstelling van de begroting over de komende jaren ligt echter niet in de rede, omdat de begroting is gebaseerd op de plannen van de Toekomstvisie. En dan 9/638

6 van 16

is er nog een ander belangrijk voorbehoud: de groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen, stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, heeft en zal effecten hebben op de realisatie van de begroting en komende begrotingen, die niemand op dit moment kan overzien of voorspellen. Het effect van de gestegen prijzen en de langere leveringstermijnen zijn al wel verwerkt in de planning en de becijfering van het materieel dekkings- en spreidingsplan – en in deze begroting 2023-2026. Bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van de loon- en prijsindexering en enige autonome ontwikkelingen. Het uitgangspunt is verder: géén nieuw beleid en daarmee gepaard gaande kostenstijgingen. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het verdeelmodel. Voor Zutphen komt de bijdrage neer op een bedrag van € 2.810.000 (5,68%) in 2023. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 2.741.000 opgenomen. Een nadelig verschil van € 69.000.

Eerste begrotingswijziging 2023 Op 9 december 2021 heeft het AB de Regeling demarcatie vastgesteld. In deze Regeling is de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en de VNOG op het gebied van de kazernes en de faciliteiten in de kazernes vastgelegd. De nieuwe taakverdeling gaat per 2023 in. Dit is dus een nieuwe inrichting van de samenwerking op dit terrein tussen gemeenten en VNOG. Dit heeft ook een financieel gevolg. Dit betreft het opnemen in de begroting van de VNOG van de facilitaire kosten en het herzien van de berekeningswijze van de vergoeding van de VNOG aan die gemeenten, waar regionale functies een plaats hebben in de kazernes (kantoren, werkplaatsen voor voertuigonderhoud en ademlucht) zoals in de kazerne van Zutphen. Zutphen is door de VNOG actief betrokken bij de nieuwe Regeling demarcatie voor de brandweerkazerne aan de Gerard Doustraat 129. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 140.400 opgenomen voor huisvesting. Een nadelig verschil van € 19.500.

Zienswijze Wij stellen voor om geen zienswijze kenbaar te maken aan de VNOG en dit aan de VNOG te berichten.

D. Basismobiliteit PlusOV Inleiding PlusOV is de uitvoeringsorganisatie voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer in de Stedendriehoek. In de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit Plus OV werken 9 gemeenten samen, te weten Apeldoorn, Deventer, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Lochem, Voorst en Zutphen. De gemeente Zutphen is, samen met Apeldoorn en Deventer vanaf augustus 2019, gestopt met het routegebonden vervoer en voert dit nu in eigen beheer uit. Naast de daling in de organisatiekosten zijn de vervoerskosten voor het vraagafhankelijk en routegebonden vervoer ook aanmerkelijk lager dan begroot, dit door de impact van COVID-19. Voor de komende begroting is het de uitdaging om de vervoerskosten aan te laten sluiten bij het ‘nieuwe normaal'. Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 wordt positief afgesloten. Dit is grotendeels toe te schrijven aan lagere kosten als gevolg van COVID-19. PlusOV heeft voldoende reserves in haar meerjarenbegroting opgenomen. De gezamenlijke bijdrage door de gemeenten aan organisatiekosten was € 430.000,- lager. Het laatste kwartaal 10/638

7 van 16

van 2021 hebben alle gemeenten geen bijdrage betaald aan de uitvoeringsorganisatie PLUSOV. Uiteindelijk resteert er een positief resultaat van € 22.153. De organisatiekosten zijn gedaald in 2021. De taakstelling zoals opgenomen in de meerjarenbegroting wordt gehaald. De overige loonkosten ontwikkelen zich conform de meerjarenbegroting. De formatie is het afgelopen jaar verminderd en bedraagt eind 2021, 26,8 fte. Daarmee ontwikkelde de formatie zich in 2021 conform de taakstelling zoals die in de begroting is opgenomen. Het toekennen van de continuïteitbijdrage vraagafhankelijk vervoer aan de vervoerders is verwerkt in de jaarrekening van PlusOV. Ook de kosten van een langlopend juridisch geschil met een vervoerder is opgenomen in de jaarrekening. In de conceptjaarrekening 2021 van de gemeente Zutphen zijn deze items nog niet verwerkt. Kadernota In de meerjarenbegroting van 2023-2026 staan de risico’s en beheersmaatregelen van PlusOV. Voor de gemeente Zutphen zijn die van belang voor zover deze betrekking hebben op het vraagafhankelijk vervoer. In het jaar 2022 wordt zichtbaar wat de eerste effecten zijn van de investeringen in software voor het vraagafhankelijk en het routegebonden vervoer. Daarnaast werkt PlusOV aan de uitvoering van het 'plan van aanpak kostenreductie'.

De maatregelen in dit plan van aanpak - zoals het aanschaffen van verbeterde planningssoftware en het verminderen van het aantal loosmeldingen in het vraagafhankelijk vervoer - leiden tot optimalisatie van processen en verdere kostenreductie. Ontwerpbegroting 2023 De in de kadernota 2023-2026 gedefinieerde uitgangspunten zijn vertaald naar de ontwerpbegroting 2023. De onzekerheid van COVID-19 op de ontwikkeling van het vervoersvolume en de impact op de vervoerskosten blijft. De gevolgen van COVID-19 geven naar verwachting de komende jaren een lager vervoersvolume in het vraagafhankelijk vervoer. Het vervoersvolume van het vraagafhankelijk vervoer in heel 2021 was ca. 55% van het volume in 2019. Als we het vervoersvolume van 2019 blijven aanhouden betekent dat een niet realistisch groot vervoersbudget met een onnodig groot beslag op de begrotingen van de gemeenten. Uitgangspunt voor de vervoerskosten in 2023 is dat de vervoerskosten 80% zijn van de geïndexeerde kosten van 2019 (dus inclusief stijgingen NEA-index en hogere kosten door de nieuwe aanbesteding) verhoogd met een stijging van 5% per jaar vanaf 2023. Daarnaast is de aanname dat de kosten elk jaar stijgen met een NEAindex van 2%. In 2022 wordt zichtbaar wat de eerste effecten zijn van de investeringen in software voor het vraagafhankelijk en het routegebonden vervoer.

De afbouw van de provinciale subsidie vindt plaats van 2021 t/m 2023, waardoor de bijdrage van de gemeenten hoger worden. Bijdrage 2023 De gevraagde bijdrage in 2023 van PlusOV is € 763.400. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 797.100 opgenomen. Een voordelig verschil van € 33.700. We zullen dit bedrag bij het opstellen van de begroting 2023 gemeente Zutphen naar beneden bijstellen. Zienswijze Wij stellen voor om de volgende zienswijze kenbaar te maken aan PlusOV: 11/638

8 van 16

Tot grote tevredenheid wordt geconstateerd dat er blijvende aandacht is voor kostenreductie met behoud van kwaliteit. In de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt gesproken over een investeringsplan om de efficiency en daarmee kostenreductie van de vervoerscentrale blijvend te realiseren. De wens is om blijvend geïnformeerd te worden over de effecten daarvan. Tegelijkertijd, echter, baren de mogelijke hogere NEA-index, waardoor lonen zullen stijgen, ons zorgen. Ook het chauffeurstekort in de vervoerdersbranche baart ons zorgen op langere termijn. 1. Hogere NEA-index (index kostenontwikkeling vervoer) We beseffen dat dit het logische gevolg is van onder andere het huidige conflict tussen Rusland en de Oekraïne. Er zijn 3 factoren die de NEA (sterk) beïnvloeden, te weten: - Nieuwe CAO en hogere lonen daarin; - Hoge brandstofprijzen; - Hoge inflatie (algemeen). Anderzijds, echter, is het onze wens om het vervoer ook op termijn betaalbaar te houden. De verwachting is immers dat deze kosten ook autonoom zullen stijgen omdat er sprake is van een vergrijzende bevolkingsopbouw. 2. Chauffeurstekort in de vervoerdersbranche We beseffen dat het chauffeurstekort in de taxibranche nog een gevolg is van COVID-19. We zijn benieuwd naar uw kijk op de huidige situatie en uw visie op de toekomst. We vernemen graag welke oplossingen u voor ogen heeft voor het verwachte tekort aan chauffeurs.

E. Tribuut belastingsamenwerking Inleiding Tribuut voert sinds 1 januari 2016 de belastingtaak uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Tribuut is een bedrijfsvoeringsorganisatie met een enkelvoudig bestuur. Daardoor blijft autonomie op beleid voor belastingen bij de afzonderlijke gemeenten. De begroting 2023 borduurt voort op de jaarrekening en het jaarverslag van 2021. Jaarrekening 2021 De afgelopen maanden is de jaarrekening van Tribuut door de accountant van Baker Tilly gecontroleerd, dit heeft geresulteerd in een goedkeurende verklaring ten aanzien van de getrouwheid. Op 18 maart 2022 heeft het bestuur van Tribuut de definitieve jaarstukken 2021 (jaarrekening 2021 en jaarverslag 2021) vastgesteld. De jaarrekening van 2021 geeft een positief resultaat en is afgesloten met een batig saldo van € 163.000. Een deel van het positieve resultaat is ontstaan doordat er minder betaald is aan vergoedingen voor proceskosten dan voorzien. Een ander deel van het positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat een bedrag ad € 60.000 (nog) niet is besteed aan de herinrichting van de werkplekken, dit bedrag is echter wel nodig in 2022 om dit alsnog te realiseren. Verder is via een begrotingswijziging in 2021 extra budget gevraagd, wat achteraf niet nodig bleek te zijn omdat dit kon worden gedekt uit het opstartbudget. Ook deze bedragen kunnen terug naar de gemeenten.

De begroting 2023 valt iets hoger uit dan de eerder vastgestelde meerjarenbegroting (vanaf 2024 en verder weer lager), om gemeenten niet te belasten met een extra bijdrage voor 2023 wordt dit bedrag van € 40.000 gedekt uit de algemene reserve. In de jaarrekening is een inschatting gemaakt van de belangrijkste risico’s, bij de oprichting van Tribuut is afgesproken dat Tribuut de financiële buffer om financiële tegenvallers op te vangen, zo beperkt mogelijk 12/638

9 van 16

houdt. Het resultaat van de GR wordt verdeeld in dezelfde verhouding als de bijdrage van de gemeenten over de totale begroting. Tribuut loopt echter, zoals elke organisatie, wel verschillende risico’s. Het bestuur heeft aangegeven een beperkte reserve te willen aanleggen om de belangrijkste risico’s op te kunnen vangen. Tribuut begroot de kosten voor 2023 met de indexatie die in de septembercirculaire wordt gepubliceerd. We zien echter dat de stijging van de inflatie enkele procenten hoger blijkt te zijn dan in september 2021 werd aangenomen. De risico’s zijn te kwantificeren op € 280.000. Tijdens de bestuursvergadering van 18 maart 2022 heeft het bestuur besloten om het restant van het positieve resultaat, de algemene reserve en het restant van het opstartbudget uit te keren aan de gemeenten volgens onderstaand schema:

Positief resultaat Algemene reserve Reserve opstartbudget Totaal

Totaal € 163.015 € 327.194 € 411.881 € 902.090

reserveren € 60.000 € 240.000 € 300.000

uitkeren € 103.015 € 327.194 € 171.881 € 602.090

Conform de afgesproken verdeelsleutels leidt dit tot de volgende uitkering aan de deelnemende gemeenten:

Gemeente Apeldoorn Epe Lochem Voorst Zutphen Totaal

€ 278.043 € 60.717 € 69.195 € 59.302 € 134.833 € 602.090

Kadernota Ontwikkelingen en uitgangspunten, die normaal gesproken in de kadernota zijn verwerkt, zijn nu in dit toekomstplan/ deze begroting 2023-2026 opgenomen. Ontwerpbegroting 2023 De begroting is opgesteld conform de kostenverdeelsystematiek, zoals die is vastgesteld door het bestuur in januari 2020. In deze systematiek worden per activiteit/ per cluster de kosten vastgesteld en op basis van verschillende verdeelsleutels naar de deelnemende gemeenten verdeeld. Indexatie vindt plaats op basis van de prijsontwikkeling 2023 die in de septembercirculaire 2021 van de overheid is aangegeven:   

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers: 2,30%; Prijs overheidsconsumptie, netto materieel: 1,50%; Prijs bruto binnenlands product: 1.90%.

De nieuwe indexering is vergelijkbaar met die van voorgaande begroting en leidt daardoor niet tot substantiële afwijkingen. Al sinds de oprichting van Tribuut is de ambitie uitgesproken om te groeien in deelnemende gemeenten. Op dit moment is er een concrete belangstelling vanuit Brummen om aan te sluiten bij Tribuut en loopt er een voorbereidingstraject. Bij deze begroting zit een bijlage met de financiële consequenties wanneer het definitieve besluit tot toetreding van Brummen is genomen. Deze bijlage is te zien als een kostenindicatie. Als Brummen besluit toe te treden dan wordt er nog een gewijzigde begroting aangeboden. 13/638

10 van 16

Bijdrage 2023 De bijdrage 2023 aan Tribuut voor onze gemeente is bepaald op € 1.180.000. In de programmabegroting 2022-2025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 1.195.000 opgenomen. Een voordelig verschil van € 15.000.

Zienswijze Wij zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

F. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) Inleiding De omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert voor onze gemeente de wettelijke taken uit op het gebied van milieu. De taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistische taken op het gebied van geluid, lucht en bijvoorbeeld externe veiligheid. De taken zijn vertaald in producten waarvoor wordt betaald door de deelnemers. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld meer bedrijven opstarten er meer vergunningen of meldingen worden aangevraagd en onze kosten stijgen. Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 van de ODA sluit met een positief resultaat van € 104.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: - Bovenregionale taken (€ 271.000); doordat de kosten voor de complexe vergunningverlening worden doorberekend aan de partners. - Hogere bijdragen van derden (€ 299.000); bestaande uit werkzaamheden aanpak en ondersteuning van het stikstofdossier en inzet voor het landelijk project zeer gevaarlijke stoffen. - Personele lasten (€ 655.000 nadelig); de hogere lasten voor inhuur kwamen door de toenemende vraag voor dienstverlening van de ODA en het moeilijk vinden van geschikte mensen. Een aandachtspunt is het ziekteverzuim. Dit is toegenomen naar 5,41%. Dit is voor een deel te wijten aan hoge werkdruk, maar ook aan de coronapandemie.

Voor de gemeente Zutphen was er net iets meer gerealiseerd in 2021 dan begroot, namelijk € 9.500 meer. Op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving was minder afgenomen en op het gebied van specialistische adviezen meer. De verdeling van het positieve resultaat van de jaarrekening 2021 van de ODA levert de gemeente Zutphen € 7.710 op. Totaal resultaat 2021 voor gemeente Zutphen is € 1.790 (negatief). Kadernota

Deze GR heeft geen kadernota opgesteld. Ontwerpbegroting 2023 Met het vaststellen van deze ontwerpbegroting 2023 stemt u in met de koers voor 2023 en het bijbehorende financiële kader. De koers betreft het goed en transparant uitvoeren van de wettelijke milieutaken binnen de lijnen van afgesproken prestatie-indicatoren en de landelijke kwaliteitscriteria. Met de komst van de Omgevingswet verschuiven een groot deel van de bodemtaken van het Rijk en de provincie Gelderland naar de lokale overheden. In de begroting van de ODA is hiervoor een extra bedrag opgenomen van € 1.000.000. Daarnaast zijn extra uren opgenomen voor de inzet van het strafrechtelijke spoor, voortvloeiend uit de Landelijke Handhavingsstrategie en extra uren voor bestrijding druglabs en asbesttaken.

14/638

11 van 16

De bijdrage voor de gemeente Zutphen in 2023 is € 687.800. In de meerjarenraming van 2023 van de gemeente Zutphen is € 605.900 (exclusief indexering) opgenomen. Kortom € 81.900 (minus de indexering) meer dan zelf geraamd. De ODA geeft aan dat de verhogingen in de bijdrage te maken hebben met de inschatting van de toename van afname van producten. Die producten houden verband met basistaken die verplicht bij de Omgevingsdienst zijn belegd. De nieuwe bodemtaak leidt wel tot een hogere bijdrage in het gemeentefonds maar hoeveel dit precies is, is nog niet bekend. Eveneens is het mogelijk om leges te gaan heffen op milieuvergunningen bij de komst van de Omgevingswet. Hierover wordt separaat een voorstel voorgelegd in afstemming met de regionale partners. Bijdrage 2023 De bijdrage 2023 aan de ODA voor onze gemeente is bepaald op € 687.800. In de programmabegroting 20222025, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 605.900 opgenomen. Een nadelig verschil van € 81.900. Zienswijze Gelet op bovenstaande wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Overige informatie De begroting 2023 van de ODA is opgesteld in lijn met die van 2022 met enkele wijzigingen. De grootste verandering komt voort uit de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2023 en de daaruit voortvloeiende overheveling van de bodemtaken vanuit de provincie naar gemeenten.

Met de partners is afgestemd dat de ODA deze werkzaamheden op zich neemt. Daarnaast zet de ODA in op de basistaken asbest voor alle partners en is er een relatieve kleine extra inzet voor BOA-uren geraamd, ingegeven vanuit de verdere doorwerking vanuit de LHS (Landelijke Handhaving Strategie). De indexaties hebben plaatsgevonden aan de hand van de uitgangspunten zoals eerder vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODA in december 2021. Ondertussen zetten de prijsontwikkelingen zich verder voort. Daadwerkelijke ontwikkelingen van het prijspeil worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2023.

Kanttekeningen De (algemeen) besturen van de gemeenschappelijke regelingen stellen uiteindelijk de begrotingen vast De (algemeen) besturen bepalen zelf of zij de ingediende zienswijzen overnemen of niet.

Financiën Financiële kaders jaarrekening In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de gemeente Zutphen inzichtelijk gemaakt. Het voordeel van de gemeenschappelijke regelingen voor 2021 is al opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Zutphen. Na het afsluiten van de jaarrekening van de gemeente Zutphen zijn er nog resultaten bekend geworden van de gemeenschappelijke regelingen die gevolgen hebben voor de jaarrekening 2022.

15/638

12 van 16

Tabel: GR

Verwerkt in de jaarrekening gemeente 2021

Cleantechregio Stedendriehoek (Regio) GGD Noord- en Oost Gelderland Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) Basismobiliteit Plus OV Tribuut belastingsamenwerking Omgevingsdienst ODA Totaal + = voordeel voor de jaarrekening

Gevolgen voor jaarrekening gemeente 2022

0 0 0 + € 22.153 0 -€ 9.500 +€ 12.653

0 0 0 0 +€ 134.833 + € 7.710 € 142.543

Basismobiliteit Plus OV Het voordeel is grotendeels toe te schrijven aan lagere kosten als gevolg van COVID-19. Het laatste kwartaal van 2021 hebben alle gemeenten geen bijdrage betaald aan de uitvoeringsorganisatie Plus OV. Uiteindelijk resteert er een positief resultaat van € 22.153. Tribuut belastingsamenwerking Er is in 2021 sprake geweest van een beperkte stijging van de proceskostenvergoeding. Daarnaast wordt een deel van het positieve resultaat veroorzaakt omdat een bedrag ad € 60.000 (nog) niet is besteed aan de herinrichting van de werkplekken. Dit bedrag is echter wel nodig in 2022 om dit alsnog te realiseren. Het extra budget wat in 2021 is gevraagd is niet gebruikt. De reserve opstartbudget kan grotendeels vrijvallen. Door de afgesproken verdeling krijgt de gemeente Zutphen een bedrag terug van € 134.833. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) In de jaarrekening 2021 van de gemeente Zutphen is een bedrag van € 9.500 al meegenomen door een hogere afname van producten (begroting van de ODA is op basis van output) van de omgevingsdienst. Het resultaat van de ODA is € 104.000 positief. Voor de gemeente Zutphen is het aandeel € 7.710. Financiële kaders meerjarenbegroting De eventuele financiële consequenties van de uiteindelijke begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Hieronder is aangegeven wat de financiële gevolgen zijn als de ontwerpbegrotingen zonder wijzigingen worden vastgesteld. Tabel: GR

Cleantechregio Stedendriehoek GGD Noord- en Oost Gelderland Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) Basismobiliteit Plus OV Tribuut belastingsamenwerking Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) Totaal + = voordeel voor de begroting.

16/638

Gevolgen voor gemeentebegroting 2023* +€ 4.862 -€ 74.900 -€ 88.500 +€ 33.700 +€ 15.000 - € 81.900 - € 191.738

13 van 16

* de bedragen opgenomen in de programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Zutphen zijn exclusief indexatie. VNOG De hogere bijdrage van € 69.000 is het gevolg van de effecten van de kadernota. Hierin zijn opgenomen, naast de loon- en prijscompensatie, autonome ontwikkelingen (informatiebeveiliging) en een formatieplaats voor vastgoed. De vaststelling van de demarcatie in het AB heeft als gevolg dat de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten is aangepast. De verhoging voor de gemeente Zutphen is € 19.500. GGD Noord- en Oost Gelderland In de eerste begrotingswijziging is het programma GGD NOG Robuust opgenomen. Dit programma past niet binnen de gemeentelijke begroting. Hierdoor stijgt de inwonerbijdrage met € 21.900. De tweede begrotingswijziging heeft betrekking op het opnemen van jeugdgezondheid adolescenten. De totale stijging van de inwonerbijdrage inclusief begrotingswijzigingen is € 74.900. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) De verhoging in de bijdrage van € 81.900 aan de ODA komt door toename van de vraag naar de producten van de omgevingsdienst, die verplicht bij de Omgevingsdienst zijn belegd.

Communicatie De ontwerpbegrotingen zijn ter inzage gelegd conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De door ons opgestelde voorlopige zienswijzen hebben wij alvast toegestuurd aan de gemeenschappelijke regelingen, zodat zij deze tijdig kunnen betrekken bij het opstellen van de definitieve begrotingen. Bij sommige gemeenschappelijke regelingen start de voorbereiding van de bestuursvergadering waarin de begroting definitief wordt vastgesteld al voordat de gemeenteraden de zienswijze zelf vast hebben kunnen stellen. Uitvoering Na besluitvorming in de raad, zorgen wij dat eventueel aangepaste zienswijzen aan de (algemeen) besturen worden gestuurd. Evaluatie De gemeenschappelijke regelingen leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Bijlagen Cleantechregio (Stedendriehoek) A1 Cleantechregio (Stedendriehoek) Jaarstukken 2021 A2 Cleantechregio (Stedendriehoek) Ontwerpbegroting 2023 A3 Cleantechregio (Stedendriehoek) Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023 GGD NOG B1 GGD NOG Jaarstukken 2021 B2 GGD NOG Ontwerpbegroting 2023 B3 GGD NOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023 17/638

14 van 16

B4 GGD NOG 1e Begrotingswijziging 2023 B5 GGD NOG 2e Begrotingswijziging 2023 VNOG C1 VNOG Jaarstukken 2021 C2 VNOG Ontwerpbegroting 2023 C3 VNOG Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023 C4 VNOG Begrotingswijziging demarcatie

Basismobiliteit Plus OV D1 Plus OV Jaarstukken 2021 D2 Plus OV Ontwerpbegroting 2023 D3 Plus OV Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023 Tribuut E1 Tribuut Jaarstukken 2021 E2 Tribuut Ontwerpbegroting 2023 E3 Tribuut Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) F1 ODA Jaarstukken 2021 F2 ODA Ontwerpbegroting 2023 F3 ODA Zienswijzebrief bij ontwerpbegroting 2023

Stukken die ter inzage liggen N.v.t.

18/638

15 van 16

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april 2022 met nummer

;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. a. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijzen te sturen aan: i. de GGD Noord- en Oost Gelderland; ii. Basismobiliteit PlusOV, conform bijgevoegde conceptbrieven; b. In te stemmen met de ontwerpbegrotingen 2023 zonder het plaatsen van opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: i. de Cleantechregio (regio Stedendriehoek); ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG); iii. Tribuut belastingsamenwerking, conform bijgevoegde conceptbrieven; 2. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 van de onder 1 vermelde gemeenschappelijke regelingen; 3. In te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2023 onder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: i. GGD Noord- en Oost Gelderland. ii. de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG); 4. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 zonder het plaatsen van enkele opmerkingen en deze als zienswijze te sturen aan: i. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

19/638

16 van 16

20/638

21/638

22/638

23/638

24/638

• • • • •

• • • • •

•

• •

•

• •

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

25/638

26/638

27/638

28/638

29/638

30/638

31/638

• • • • • • •

32/638

33/638

34/638

35/638

• • • • • • •

36/638

37/638

I

38/638

39/638

40/638

41/638

42/638

43/638

•

• • • • •

44/638

•

•

•

•

•

• • • •

• •

45/638

46/638

47/638

48/638

49/638

50/638

51/638

52/638

53/638

54/638

55/638

56/638

57/638

58/638

59/638

60/638

61/638

62/638

63/638

64/638

65/638

66/638

67/638

68/638

69/638

BEGROTING 2023 REGIO STEDENDRIEHOEK VERSIE 1 april 2022

70/638

INHOUDSOPGAVE 1.

VOORWOORD

3

2.

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN

4

3.

UITGANGSPUNTEN EN KADERSTELLING

7

4.

BEGROTING 2023: TOELICHTING PER PROGRAMMA 4.1 PROGRAMMA 001 BESTUUR EN BUREAU 4.1.1 Wat willen we bereiken 4.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 4.1.3 Kosten: wat gaat het programma kosten? 4.2. PROGRAMMA 002 AGENDA CLEANTECH REGIO 4.2.1 Wat willen we bereiken 4.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 4.2.3 Kosten: wat gaat het programma kosten? 4.3 PROGRAMMA 003 MOBILITEIT 4.3.1 Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken? 4.3.2 Kosten: Wat gaat het programma kosten? 4.4 Programma 004 Uitvoeringsovereenkomsten 4.4.1 Omschrijving en activiteiten: wat willen we bereiken? 4.5 RESULTAAT

8 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 14 15 15 16

5.

RECAPITULATIE OP PROGRAMMANIVEAU EN MEERJARENPERSPECTIEF 2023-2026

17

6.

PARAGRAFEN

19

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

19 20 21 21 22

Weerstandvermogen en risicobeheersing Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Rechtmatigheid

BIJLAGEN 2023 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

23

Taakveldenoverzicht 2023 Producten 2023 Staat van personele lasten Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2023 Balans jaarstukken 2021 Niet uit balans blijkende verplichtingen

71/638 2

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zijn alle 8 gemeenten nog bezig met de formatie van nieuwe colleges. Spannende tijden voor ons als politici; wie komt, wie blijft, wie gaat. Maar één ding weten we zeker: de regio blijft. Voor de vele grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan als samenleving geldt dat er wordt gekeken naar regio’s voor oplossingen. Van wonen tot economie én van energietransitie tot stikstof. Het is dan ook niet voor niets dat ik samen met de voorzitter van de Strategische Board, Sebastiaan van ’t Erve, alle onderhandelaars binnen de 8 gemeenten heb opgeroepen om de regio mee te nemen in de coalitieakkoorden. Geen van onze gemeenten gaat het alleen redden, we hebben elkaar nodig. Daarbij ligt het werk overigens niet alleen bij de nieuwe colleges en raden. Ook als regio hebben we werk te doen. Op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het document ‘op weg naar een strategische agenda’ zijn we druk bezig met het maken van een uitvoeringsagenda. Een agenda waarin we concreet maken wát we als regio doen en met wíe we dat doen. Een agenda gericht op de grote opgaven van wonen, werken en bereikbaarheid. Maar ook een agenda waarmee we het mooiste landschap van Nederland beschermen en duurzaamheid centraal stellen bij alles wat we doen. Die agenda ronden we eind 2022 af.

Dat maakt wel dat we in de begroting van 2023 hier nog onvoldoende rekening mee kunnen houden. Daardoor is de begroting die nu voor u ligt weinig vernieuwend. Sommigen zouden het instrumenteel noemen. Maar ik verzeker u dat we in de loop van 2023 meer duidelijkheid hebben over onze koers en richting. De vernieuwing is aanstaande. Of dit in de loop van het jaar nog leidt tot begrotingswijzigingen of dat we dit bewaren tot 2024 gaan we nog bezien. Als dat het geval is zullen we dit natuurlijk netjes volgens de geldende procedures doen. Jeroen Joon Voorzitter Dagelijks Bestuur Regio Stedendriehoek

72/638 3

2.

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN

ONTWIKKELINGEN 2023 2022 is een jaar met volop dynamiek in de regio: • • • • •

•

•

De gemeenteraadsverkiezingen zijn net geweest, wat naast wijzigingen in de raden ook wijzigingen in het Algemeen Bestuur (de Regioraad), het Dagelijks Bestuur en de P-beraden op gaat leveren. Ook vraagt dit het komend jaar extra aandacht om de nieuwe colleges en raadsleden te betrekken bij het regionale werk. Het landelijk coalitieakkoord gaat naar alle waarschijnlijkheid richting geven aan grote opgaven op het gebied van onder andere wonen en stikstof. Het startdocument “op weg naar een regionale agenda” is opgeleverd, met daarin de focus van wat de 8 gemeenten de komende jaren gezamenlijk op gaan pakken in regionaal verband. Dit startdocument wordt uitgewerkt tot een concrete uitvoeringsagenda. In de loop van het jaar worden besluiten genomen over het samenwerkings- en investeringsplatform, als motor voor de regionale, regeneratieve economie. De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) is door de Tweede Kamer vastgesteld en ligt ter bespreking in de Eerste Kamer. Na vaststelling is er twee jaar de tijd om de wijzigingen door te voeren. Dit is onderwerp van gesprek met de raden: welke voorstellen kunnen op instemming rekenen, waarna de Regeling wordt aangepast. Het regiobureau is verhuisd van Twello naar de Gasfabriek in Deventer.

De manier van werken die we ons de afgelopen 2 jaar eigen hebben gemaakt, een slimme combinatie van digitaal en fysiek, gaan we op deze inspirerende en innovatieve plek voortzetten. Digitaal werken zorgt immers voor minder vervoersbewegingen en minder uitstoot wat wij als Regio Stedendriehoek hoog in het vaandel hebben staan. Dat heeft gevolgen voor de huisvesting van het regiobureau maar ook voor de bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten. Ten slotte hebben we nog steeds te maken met de werkelijkheid van corona: alhoewel de coronamaatregelen zijn afgeschaald, hebben we nog steeds te maken uitval van mensen. Dat heeft impact op het light georganiseerde regiobureau.

Dat maakt dat deze begroting voortborduurt op de begroting van 2022 . Nu is nog niet te voorzien welke wijzigingen optreden in de bestuurlijke gremia. Ook is nog niet helemaal te voorzien welke werkzaamheden voortkomen uit de uitvoeringsagenda en het samenwerkings- en investeringsplatform. Daar waar nodig zal dit via een begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt. Veel is ook wel bekend. In de regionale samenwerking blijven we vol inzetten op lobby, op het maken van afspraken met de provincie Gelderland over de woonagenda, op de uitvoering van het RPW en de Regio Deal wat betreft de toekomstbestendige bedrijventerreinen, op het aanjagen van de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw, op het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, op het vormgeven van de RES 2.0. En we doen dit alles tot behoud en versterking van de schoonheid en kwaliteit van ons landschap, waarin bruisende (Hanze)-steden en karakteristieke dorpen floreren in een veelzijdig en toekomstbestendig buitengebied. Voor het goed functioneren van de regio is een goede inhoudelijke agenda essentieel. Een agenda die verbonden is en samenhangt met de coalitieakkoorden van de 8 gemeenten en de 2 provincies. De agendavorming, lobby en financiering vraagt in de jaren 2022/2023 aandacht van het regiobureau. Over de inhoudelijke uitvoeringsagenda nemen de raden in de loop van 2022 een besluit.

De Regio Stedendriehoek vormt samen met de Strategische Board de Cleantech Regio. Om tot een sterke regio met een inhoudelijke agenda te komen, is het belangrijk dat beide organisaties meer en meer met elkaar vervlochten raken. Beide organisaties werken immers aan dezelfde regionale opgaven, zij het elk vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid. Een goede gezamenlijke externe communicatie is daarbij belangrijk. De ineenvlechting van de werkorganisaties en de externe communicatie vraagt in de jaren 2022/2023 specifieke aandacht van het regiobureau.

73/638 4

REGIONAAL PERSPECTIEF 2030 – AGENDA CLEANTECH REGIO We staan als regio voor grote maatschappelijke uitdagingen die we niet alleen op kunnen lossen. Als verbindingsregio in oost-nederland zoeken we samenwerking op verschillende schaalniveaus om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Kaders voor de regionale agenda In 2023 werken we aan de uitvoering van de eind 2022 opgeleverde uitvoeringsagenda 2022-2030 van de Cleantech Regio; een gezamenlijk product van onze 8 gemeenten, de Board en de provincies Gelderland en Overijssel. De inhoud van de uitvoeringsagenda 2022-2030 is een uitwerking van een aantal concrete ambities en afspraken die de 8 gemeenten onderling hebben afgestemd: • • • •

20.000 nieuwe woningen in 2030, oplopend tot 40.000 in 2040 (vastgesteld in het addendum op de Woonagenda 2018-2023) 20.000 bestaande woningen in 2030 voorzien van een alternatieve warmtevoorziening 160 hectare nieuwe bedrijventerreinen en toekomstbestendig maken van het bestaande areaal (vastgesteld in de Actualisatie Regionale Programmering Werklocaties 2019 en in uitgifteprotocol Duurzame principes 2021) Daarnaast zijn door de portefeuillehouders Mobiliteit van de 8 gemeenten de ambities op het gebied van Bereikbaarheid vastgesteld: • Bereikbaarheid in Nederland (OV2040, goederentrein, A1 corridor, A50, logistiek North Sea Baltic). • Smart Mobility (talking traffic, Mobility As A Service, digitalisering, landelijke BO_MIRT afspraken). • Ketenreizen / HUBS (uitwerken HUBS, prioriteit vanuit Rijk, provincies). • Werkgeversaanpak (slim en schoon reizen door werkgevers, BO-MIRT afspraak).

Bij dit alles gelden de leidende principes die het Dagelijks Bestuur eind 2019 heeft vastgesteld, dat alles wat de 8 gemeenten gezamenlijk oppakken in regionaal verband bijdraagt aan 1) de schoonheid en kwaliteit van het landschap; 2) de vitaliteit van steden, dorpen en buitengebied; 3) de triple helix samenwerking op het gebied van een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt en een circulaire en energieneutrale economie en 4) het versterken van interregionale samenwerking. De samenwerkende gemeenten staan aan de lat voor de uitvoering van de verschillende afspraken per onderwerp Om dit te bereiken zetten de gemeenten hun reguliere instrumentarium in en onderzoeken we daarnaast aanvullende mogelijkheden. Eén er van is een regionaal samenwerkings- en investeringsplatform waar op dit moment een verkenning naar plaatsvindt.

SAMENWERKING MET PROVINCIES GELDERLAND EN OVERIJSSEL Op basis van het regionaal perspectief 2030 zijn meerjarige afspraken gemaakt met de provincie Gelderland en Overijssel. Deze zijn vastgelegd in de opgeleverde uitvoeringsagenda.

74/638 5

BEGROTING 2023 Programma

001

Omschrijving Public relations

72.931

Bureau Stedendriehoek

908.827

Totaal Bestuur en Bureau

981.758

Bijdrage Board

75.461

Wonen

10.297

Economie

23.168

Landbouw

15.445

Bereikbaarheid

118.720

RES

PM

Algemeen

113.572

002

Totaal Agendabudgetten

353.661

003

Totaal Mobiliteit

PM

004

Totaal Uitvoeringsovereenkomsten

PM

Geraamd totaal saldo lasten

1.335.419

Bijdrage gemeenten (baten)

1.335.419

Geraamde resultaat

-

Voor vergelijk met voorgaande jaren en het resultaat 2021 wordt verwezen naar de overzichten verderop in de begroting. (o.a. pagina 10, 13 en 17). De PM-posten worden niet gedekt uit de reguliere WGR-begroting maar worden extern gefinancierd. Dit kan door provinciale of Rijksfinanciering zijn en/of doelgerichte cofinanciering door gemeenten (als er sprake is van projecten waar deze gemeenten een lokaal belang bij hebben). Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven over hoe deze externe financiering eruit ziet. Vanuit de regio wordt inzet gepleegd om deze externe financiering te regelen.

75/638 6

3. UITGANGSPUNTEN EN KADERSTELLING De begroting van de Regio Stedendriehoek moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De bijdragen van de gemeenten worden op basis van het aantal inwoners verdeeld. In haar bestuursvergadering van 15 december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur de kaderbrief voor de programmabegroting 2023 vastgesteld en via de colleges van de aangesloten gemeenten verzonden aan de raden. Voor de indexeringscijfers wordt aansluiting gezocht bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Apeldoorn. De volgende indexcijfers zijn voorlopig gehanteerd in de begroting 2023-2026: 2023

2024

2025

2026

Materiële index

1,023

1,023

1,023

1,023

Loonkostenindex

1,033

1,033

1,033

1,033

Gewogen index

1,030

1,030

1,030

1,030

Huurindex

1,024

1,024

1,024

1,024

De jaarlijkse bijdrage 2023 komt uit op de volgende bedragen per gemeente: Inwoners

Apeldoorn

Deventer

Zutphen

Brummen

Epe

Lochem

Heerde

Voorst

Totaal

Dec 2021

165.525

101.453

48.372

20.902

33.256

34.094

18.974

24.984

447.540

Begroting 2023

Lasten

Baten

Public Relations

72.931

26.974

16.533

7.883

3.406

5.419

5.556

3.092

4.068

72.931

Bureau Stedendriehoek

908.827

336.134

206.022

98.230

42.446

67.534

69.235

38.531

50.695

908.827

Agenda Cleantech Regio

353.661

130.804

80.172

38.225

16.517

26.280

26.942

14.994

19.727

353.661

Totaal inwonerbijdrage 2023

1.335.419

493.912

302.727

144.338

62.370

99.233

101.733

56.617

74.490

1.335.419

Totaal inwonerbijdrage 2022

1.287.583

475.474

292.642

139.052

60.354

95.971

98.130

54.275

71.687

1.287.583

Totaal inwonerbijdrage 2021

1.254.286

460.325

286.277

136.209

58.911

94.286

95.720

52.814

69.744

1.254.286

Totaal inwonerbijdrage 2020

1.215.379

447.268

276.206

131.501

57.117

91.593

92.778

51.238

67.677

1.215.379

De bijdrage op basis van de voorliggende begroting 2023 ziet er dan als volgt uit (er wordt geen meerjarige reeks met inwoneraantallen toegepast voor berekening) voor de periode 2023-2026:

Bijdrage per gemeente (o.b.v. inwoners CBS dec 2021) 2023

2024

2025

2026

Apeldoorn

493.912

509.157

524.878

541.089

Brummen

62.370

64.295

66.280

68.327

Deventer

302.727

312.071

321.706

331.643

Epe

99.233

102.296

105.454

108.712

Heerde

56.617

58.364

60.166

62.025

Lochem

101.733

104.874

108.112

111.451

Voorst

74.490

76.790

79.161

81.606

Zutphen

144.338

148.793

153.387

158.125

Totaal

1.335.419

1.376.639

1.419.145

1.462.976

2,98

3,08

3,17

3,27

Per inwoner

De bijdrage per inwoner bedraagt in 2023 € 2,98. In de begroting 2022 was een bijdrage van € 2,95 per inwoner voorzien voor 2023.

76/638 7

4. BEGROTING 2023: TOELICHTING PER PROGRAMMA 4.1 PROGRAMMA 001 BESTUUR EN BUREAU STEDENDRIEHOEK Budgethouder: Portefeuillehouder:

Secretaris Middelen

4.1.1 Wat willen we bereiken? Een slagvaardige regionale netwerkorganisatie die vanuit gezamenlijk eigenaarschap op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en samen met de board en bovenregionale partners werkt aan het lange termijnperspectief van de regio. Het Regiobureau • Er is een lange termijn perspectief voor de regio – geschetst in de opgeleverde strategische agenda 1.0 - dat het integrale verhaal van de regio vertelt. • Er is een concrete vertaling van dit perspectief in een uitvoeringsagenda en een jaarlijks werkprogramma. • Het Dagelijks Bestuur, de Regioraad en de Portefeuilleberaden worden op zodanige wijze geadviseerd en ondersteund dat zij hun bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van het lange termijnperspectief. • De gemeenteraden ervaren grip op wat er bij de regio gebeurt en ervaren het regiobureau als een betrouwbare partner. Communicatie • Onze communicatie richting relevante interne en externe partners is duidelijk, open en betrouwbaar en in 1 keer goed. • Er is sprake van een goede relatie tussen de media en de regio. Samenwerking met de Strategische Board • Naar aanleiding van de nieuwe regionale uitvoeringsagenda, inclusief ontwikkelingen als een investeringsplatform, wordt in 2023 de relatie met de Strategische Board herzien.