Rv Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2025 R25.000052

Raadsvoorstel Registratienummer

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2025

R25.000052

Portefeuillehouder

Behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

A. Joost / P. van Hattum

Datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

15/05/2025

2

Openbaar

Raadsvergadering 24/06/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Bijgaand treft u het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2025 aan. Dit document is onderdeel van de doorontwikkeling van het PRO, waarover u via een informatienota (Z25.000600) bent geïnformeerd. Het MPG 2025 ziet enerzijds op de financiële verantwoording over 2024, zoals die ook in de jaarrekening 2024 is verwerkt. Anderzijds kijkt het MPG 2025 vooruit naar ontwikkelingen in komende jaren. In dat kader worden enkele expliciete financiële voorstellen aan uw raad gedaan. Alle financiële voorstellen vinden hun uitwerking binnen het stelsel van het grondbedrijf. De Algemene Dienst wordt hier niet door geraakt. Beslispunten 1. Vaststellen van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2025 (A25.001542), als nadere toelichting op de jaarstukken 2024.

Voorstellen uit het MPG aangaande jaarschijf 2024, zoals deze in de concept jaarrekening en jaarstukken 2024 zijn verwerkt. . 2. Instemmen met het afsluiten van de volgende projecten per 31/12/2024; a. Afsluiten van de volgende grondexploitaties bij de jaarrekening 2024: Nijverheidscentrum, Sportpark ’t Lage, Zelling Onderneming en Stevenstraat b. Afsluiten van de volgende projecten bij de jaarrekening 2024, waarbij de gemeente een faciliterende rol neemt: Hoogspanningsstation Zuidplaspolder. c. Afsluiten van de volgende exploitatiebudgetten bij de jaarrekening 2024: Gebiedspaspoort Moordrecht 3. Vaststellen van de geactualiseerde begrotingen van de Grondexploitaties per 1 januari 2025. 4. Overschrijdingen van jaarschijf 2024 binnen projecten (totaal € 150.775) ten laste brengen van de reserve Grondexploitaties; a. Ten laste brengen van de Reserve Grondexploitaties bij de jaarrekening 2024: Overschrijding van de projectbudgetten gemeente een faciliterende rol neemt en nagekomen lasten van reeds afgesloten plannen bij het PRO 2024 (€ 50.305) bij de jaarrekening 2024. b. Ten laste brengen van de Reserve Grondexploitaties bij de jaarrekening 2024: de volgende projectbudget overschrijdingen; Gebiedspaspoort Moordrecht, Posthuis, Studie Transformatiegebieden en nagekomen lasten in jaarschijf 2024 van reeds afgesloten projecten (€ 100.470). pagina 1 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

Voorstellen uit het MPG aangaande jaarschijf 2025-2028 en vaststellen van bijbehorende begrotingswijziging (A25.001679). 5. Instemmen met het overhevelen van restant budgetten (totaal € 2.048.998) van 2024 naar 2025; a. De verwachten lasten voor projecten waarbij de gemeente een faciliterende rol neemt en de te verwachten baten op basis van de overeenkomsten (beide € 553.176) toe te voegen aan de begroting van 2025. Het effect hiervan op de begroting is saldo neutraal. b. De reeds beschikbaar gestelde budgetten, indien nog niet benut, opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 (€ 1.495.823). Daarbij ook, in lijn met eerdere besluitvorming, de onttrekking van de dekkingsbron (BIP) toevoegen aan de begroting. 6. Instemmen met (administratieve) correcties n.a.v. eerdere besluiten; a. Aanpassen van de dekkingsbron van de reservering voor de cofinanciering van het NPLG ( € 1,5 mln.) naar BIP - onderdeel investeringsfonds PRO. b. Onttrekking van de BIP ten gunste van de reserve Grondexploitaties (€ 149.734) in 2025, om volledige aansluiting met het investeringsfonds PRO en de gemaakt projectbesluiten te krijgen. Deze verschuiving tussen de reserves is voor Grondbedrijf als geheel budgettair neutraal. 7. Instemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende projectbudgetten; a.

Instemmen met een investeringskrediet ten behoeve van een duiker onder de KnibbelwegOost ter hoogte van Zevenhuizen-Zuid (€ 150.000). Hiervoor een onttrekking de doen van de BIP, onderdeel bovenwijkse voorzieningen, ten gunste van de kapitaallastenreserve. b. Instemmen met een reservering (€ 615.000) in de BIP, onderdeel bovenwijkse voorzieningen voor de ontsluiting van de Kibbelweg-Oost (VRI N219). Hier staat een gecontracteerd bijdrage van de ontwikkelaar tegen over. c. Instemmen met het verhogen van het voorbereidingskrediet 's Gravenweg 16 (IVA) (€ 56.000) en deze onder het ‘revolving-fund’ te brengen. d. Omzetten van de reeds gevoteerde restant budgetten (baten en lasten) van het project Nieuwerkerk-Noord naar een IVA Nieuwerkerk-Noord (€ 100.000) en deze onder het revolving-fund te laten vallen. e. In te stemmen met de onttrekking van de BIP onderdeel sociaal Bouwen ten gunste van de reserve Grondexploitatie (€ 112.292) voor het voorziene tekort van de grondexploitatie Rehobothschool. f. Beschikbaar stellen van een aanvullend budget voor het project Beth San (€ 15.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO. Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. g. Instemmen met een aanvullend budget voor het project Posthuis (€ 50.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO.

Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. h. Instemmen met een aanvullend budget, voor het project Transformatiegebieden (€ 30.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO. Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. i. Instemmen met een aanvullend budget voor de Visie Ringvaart (€ 40.000), ten laste van de BIP, onderdeel Bovenwijkse voorzieningen.

pagina 2 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

8. Vaststellen van bijbehorende begrotingswijziging (A25.001679).

Inhoud van het voorstel • Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) op 9 juli 2024 heeft uw raad aangegeven dat het PRO omvangrijk is en veel behandeltijd vraagt, zeker in combinatie met de jaarrekening en de Zomernota. Het college heeft u toegezegd om het PRO te evalueren en te kijken naar verbetering, rekening houdend met de opmerkingen van de gemeenteraad. Begin maart 2025 presenteerde het college een informatienota aan de raad (Z25.000600) over hoe de drie hoofdonderdelen van het PRO vanaf 2025 aantrekkelijker aangeboden kunnen worden: 1) Voortgangsrapportages Vanaf zomer 2025 wordt projectinformatie en voortgang digitaal beschikbaar via een webapplicatie. Voorheen ontving u deze informatie bij het PRO in juli, nu krijgt u en de lokale samenleving gedurende het hele jaar toegang. We gebruiken een herkenbaar format voor projecten binnen gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Projectinformatie wordt elk halfjaar bijgewerkt: in het tweede en vierde kwartaal. Daarnaast organiseren we nu tweemaal per jaar een PRO-markt voor raadsleden: vóór de Jaarrekening en Zomernota, en vóór de Programmabegroting en Najaarsnota. 2) Financiële verantwoording Vanaf de zomer van 2025 biedt het college financiële verantwoording in een Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) aan, vergelijkbaar met eerdere rapportages.

Het voorstel dat nu voorligt betreft dit onderdeel. Het MPG is openbaar en verschijnt jaarlijks als bijlage bij de Jaarrekening. In dit MPG verantwoorden we de financiële status van de activiteiten (waaronder grondexploitaties), de voorbereidingskredieten, de strategische verwervingen, de voorzieningen en de reserves voor gebiedsontwikkeling. Voor een meer uitgebreide inhoudelijke stand van zaken verwijzen we naar de voortgangsrapportages. De verantwoording van investeringsprojecten in de openbare ruimte vindt plaats in programma 5 van de Jaarrekening. Ook in het PRO was dat al het geval. 3) Strategisch kader en opmaat naar bestuurlijke prioritering Vanaf 2026 wordt er gestreefd naar een jaarlijks zelfstandig strategisch document waarin bestuurlijke ambities worden afgezet tegen de handelingsruimte (beleidsmatig, financieel en qua capaciteit). Hierbij is het belangrijk om verbanden tussen ambities te leggen, concrete keuze-opties te benoemen en deze zorgvuldig voor te bereiden. In 2025 koppelt het college de strategische keuzes en bestuurlijke prioritering aan de Zomernota 2025 en het traject ‘Inzicht in wendbaarheid’. De nieuwe opzet ondersteunt zowel de behoeften van de gemeenteraad als de doelstellingen van het college en de ambtelijke organisatie.

Na de raadsvergadering over de Programmabegroting 2026-2029 (november 2025) organiseert het college een gelegenheid om uw ervaringen met de nieuwe werkwijze te delen.

pagina 3 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

• Argumenten 1. Vaststellen van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2025 (A25.001542), als nadere toelichting op de jaarstukken 2024. Ter onderbouwing van de jaarstukken 2024 is dit MPG 2025 opgesteld. De financiële resultaten van de projecten in het Grondbedrijf hebben effect op de standen van verschillende reserves. De noodzakelijke boekingen voor 2024 zijn reeds verwerkt in de concept jaarstukken 2024. Daarnaast geeft het MPG een doorkijk voor de komende jaren, ook deze zijn verwerkt in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2024. 2a.1 Afsluiten van de volgende grondexploitaties bij de jaarrekening 2024: Nijverheidscentrum, Sportpark ’t Lage, Zelling Onderneming en Stevenstraat. Een viertal grondexploitaties zijn conform de gestelde kaders uitgevoerd en kunnen worden afgesloten. De resultaten worden verrekend met de getroffen voorziening of de winst wordt gestort in de reserve Grondexploitaties. Voor deze afgesloten grondexploitaties wordt wel een beperkte voorziening getroffen voor nakomende lasten. 2b.1 Afsluiten van de volgende projecten bij de jaarrekening 2024, waarbij de gemeente een faciliterende rol neemt: Hoogspanningsstation Zuidplaspolder. Het project Hoogspanningsstation Zuidplaspolder kan worden afgesloten bij de jaarrekening 2024. Inzet voor het project is afgerond en de exploitatiebijdrage zijn ontvangen.

2c.1 Afsluiten van de volgende exploitatiebudgetten bij de jaarrekening 2024: Gebiedspaspoort Moordrecht Het product gebiedspaspoort Moordrecht is in 2024 vastgesteld en het beschikbaar gestelde budget om het product te maken is benut. De uitvoeringsbudgetten gekoppeld aan de besluitvorming van het gebiedspaspoort worden niet afgesloten, het afsluiten betreft enkel het budget voor het opstellen van het gebiedspaspoort zelf. 3. Vaststellen van de geactualiseerde begrotingen van de Grondexploitaties per 1 januari 2025. Elk jaar worden ten behoeve van de jaarrekening, conform regelgeving, de grondexploitaties geactualiseerd. Dit levert een geactualiseerde grondexploitatie berekening op waar bij positieve grondexploitaties (tussentijds) winst genomen moet worden en voor negatieve grondexploitaties een voorziening moet worden getroffen / bijgesteld. 4. Overschrijdingen van jaarschijf 2024 binnen projecten (totaal € 150.775) ten laste brengen van de reserve Grondexploitaties Voor projecten waarbij meer lasten zijn gemaakt dan verhaald op een ontwikkelaar (bij faciliterend grondbeleid) of beschikbaar gesteld in eerdere besluitvorming, is het noodzakelijk de gemaakte kosten bij de jaarrekening anderzijds te dekken. Dit gaat om nakomende lasten voor reeds afgesloten plannen bij het PRO 2024 en vijf lopende projecten (totaal € 150.775).

Voor projecten binnen de portefeuille van het grondbedrijf is wordt de reserve Grondexploitaties hiervoor gebruikt. 5. Instemmen met het overhevelen van restant budgetten van 2024 naar 2025 Voor de verschillende projecten waarbij de gemeente een faciliterende rol neemt en projecten met exploitatiebudgetten, zijn niet alle budgetten van 2024 benut. Deze zijn in 2024 niet formeel overgeheveld naar 2025. Voorgesteld wordt om deze onbenutte middelen (totaal € 2.048.998) in 2025

pagina 4 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

opnieuw toe te voegen aan de begroting, inclusief de reeds vastgestelde dekking. 6.a Instemmen met (administratieve) correcties n.a.v. eerdere besluiten; Aanpassen van de dekkingsbron van de reservering voor de cofinanciering van het NPLG (€ 1,5 mln.) naar BIP onderdeel investeringsfonds PRO. De reservering voor de cofinanciering van het NPLG (Transitie Restveengebied) is op basis van een besluit bij het PRO 2023 gevormd. Voorgesteld bij dit MPG wordt om de dekking van deze cofinanciering te corrigeren van het onderdeel bovenwijkse voorzieningen naar het onderdeel Investeringsfonds PRO in de BIP. Dit is meer in lijn met de doelen van beide onderdelen van de BIP. 6.b Instemmen met (administratieve) correcties n.a.v. eerdere besluiten; Onttrekking van de BIP ten gunste van de reserve Grondexploitaties (€ 149.734) in 2025, om volledige aansluiting met het investeringsfonds PRO en de gemaakt projectbesluiten te krijgen. Deze verschuiving tussen de reserves is voor Grondbedrijf als geheel budgettair neutraal. Bij dit MPG voorgesteld om een onttrekking van de BIP ten gunste van de reserve Grondexploitaties te doen (€ 150.000), om het onderdeel Investeringsfonds PRO sluitend te laten zijn.

In de afgelopen jaren is gekozen voor het muteren van afgeronde bedragen en werden onbenutte middelen niet altijd teruggeboekt naar de reserve Grondexploitaties, waardoor de aansluiting met de onderliggende raadsbesluiten niet volledig is. Dat wordt nu gerepareerd. 7.a Instemmen met een investeringskrediet ten behoeve van een duiker onder de Knibbelweg-Oost ter hoogte van Zevenhuizen-Zuid (€ 150.000). Hiervoor een onttrekking de doen van de BIP, onderdeel bovenwijkse voorzieningen, ten gunste van de kapitaallastenreserve. Om een verplichting na te komen met het Hoogheemraadschap moet er een duiker onder de Knibbelweg-Oost aangelegd worden ter hoogte van Zevenhuizen-Zuid. Deze kosten kunnen niet meer verhaald worden op de ontwikkeling Knibbelweg-Oost of Zevenhuizen-Zuid. Voorgesteld wordt om deze investering te dekking door een onttrekking van de BIP, onderdeel bovenwijkse voorziening. 7.b Instemmen met een reservering (€ 615.000) in de BIP, onderdeel bovenwijkse voorzieningen voor de ontsluiting van de Kibbelweg-Oost (VRI N219). Hier staat een gecontracteerd bijdrage van de ontwikkelaar tegen over. In de overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van de Knibbelweg-Oost zijn afspraken gemaakt over de bijdrage van het project aan de ontsluiting op de N219. Hiervoor is een exploitatiebijdrage opgenomen.

In afwachting op een investeringsvoorstel voor de VRI N219 wordt dit bedrag saldo neutraal opgevoerd in de begroting. 7.c Instemmen met het verhogen van het voorbereidingskrediet 's Gravenweg 16 (IVA) (€ 56.000) en deze onder het ‘revolving-fund’ te brengen. De raad heeft in het verleden al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming van de ’s Gravenweg 16 (IVA). In het PRO 2022 (light) is hiervoor een budget aangevraagd ter hoogte van € 175.000 waarvan per ultimo 2024 totaal € 131.000 is uitgegeven. Door gebrek aan marktinteresse moest de gemeente heroriënteren op een alternatieve invulling. Dit proces duurde langer dan verwacht, waardoor nu een aanvullend voorbereidingskrediet van € 56.000 nodig is. Na een positief besluit van de Raad is er daarmee voor 2025 in totaal € 100.000 beschikbaar. Het uitgangspunt is dat de hiervoor genoemde voorbereidingskosten, net als de boekwaarde van ’s Gravenweg 16 worden terugverdiend door verkoop van het object.

pagina 5 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

7.d Omzetten van de reeds gevoteerde restant budgetten (baten en lasten) van het project Nieuwerkerk-Noord naar een IVA Nieuwerkerk-Noord (€ 100.000) en deze onder het revolving-fund te laten vallen. Voor het project Nieuwerkerk-Noord zijn eerder budgetten toegekend door de raad en beschikbaar gesteld binnen de BIP (onderdeel investeringsfond PRO). Onderdeel van de vastgestelde bestedingsruimte is bovendien een ingeschat bedrag van € 100.000, dat op een later moment terug zou moeten vloeien naar de BIP: hetzij via kostenverhaal op de ontwikkelaars, hetzij via subsidies of hetzij via inbreng in een actieve grondexploitatie. Voorgesteld wordt om deze bestedingsruimte per 1-1-2025 om te zetten naar een regulier voorbereidingskrediet (IVA) en om het project ook als zodanig te verantwoorden. Daarmee brengen we het project weer binnen de kaders van het bestaande financiële instrumentarium ‘revolving fund’, hetgeen meer recht doet aan de aard van de werkzaamheden. Deze voorgestelde wijziging heeft geen effect op het exploitatiesaldo, omdat het uitgangspunt blijft dat deze kosten op termijn worden gedekt. 7.e In te stemmen met de onttrekking van de BIP onderdeel sociaal Bouwen ten gunste van de reserve Grondexploitatie (€ 112.292) voor het voorziene tekort van de grondexploitatie Rehobothschool.

Een deel van het nadelige resultaat van de Grondexploitatie Rehobothschool kan opgevangen worden binnen bestaande gemeentelijke kaders uit de reserve sociale woningbouw, aangezien het project voor een belangrijk deel uit sociale huur bestaat (> 30%). Voorgesteld wordt om een deel van het voorzienbare tekort te dekken door een onttrekking uit de BIP – onderdeel sociaal bouwen. 7.f Beschikbaar stellen van een aanvullend budget voor het project Beth San (€ 15.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO. Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. Voorgesteld wordt om voor 2025 aanvullende middelen (€ 15.000) beschikbaar te stellen voor het project Beth-San. De reeds beschikbaar gestelde middelen uit het PRO 2022 en PRO 2023 (€ 50.000) zijn volledig benut. Onder andere voor het opstellen van diverse informatienota’s richting de Raad is er meer ambtelijke inzet noodzakelijk geweest dan vooraf ingeschat. Aanvullende middelen zijn noodzakelijk om het project af te ronden in 2025. 7.g met een aanvullend budget voor het project Posthuis (€ 50.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO. Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP.

Zoals toegezegd is een verkenner ingezet voor het onderzoeken van de voorwaarden waaronder het Posthuis zo snel mogelijk tot ontwikkeling kan worden gebracht. Het is de intentie dat de uitkomst van deze verkenning voor zowel de gemeente als de eigenaar leidt tot een realistische oplossingsrichting. Hiervoor is een aanvullend budget noodzakelijk van € 50.000. 7.h Instemmen met een aanvullend budget, voor het project Transformatiegebieden (€ 30.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO. Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. Het onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden in het dorpshart Zevenhuizen locatie Hubo t/m Voorbrood, heeft in 2024 verschillende ontwikkelscenario’s opgeleverd. Dit als uitwerking van het gebiedspaspoort Zevenhuizen. Eind december 2024 zijn de ontwikkelmogelijkheden met directe stakeholders van het centrum Zevenhuizen besproken. Op basis van dit constructieve overleg zijn de ambities en doelen geformuleerd. In 2025 wordt gewerkt aan het formaliseren van deze samenwerking en zal de raad worden geïnformeerd over voortgang en vervolgstappen. Hiervoor is een additioneel budget van € 30.000 nodig. pagina 6 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

7.i Instemmen met een aanvullend budget voor de Visie Ringvaart (€ 40.000), ten laste van de BIP, onderdeel Bovenwijkse Voorzieningen. In 2023 zijn kosten ten laste van het beschikbare budget Visie Ringvaart geboekt, die niet bij dit project horen. Omdat deze middelen wel noodzakelijk zijn om de visie volledig op te stellen, wordt voorgesteld om de bestedingsruimte te corrigeren door een aanvullend budget van € 40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de BIP (onderdeel Bovenwijkse Voorzieningen). 8. Vaststellen van bijbehorende begrotingswijziging (A25.001679). Om alle voorgestelde besluiten juist te verwerken in de begroting dient de bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld en verwerkt te worden. • Kanttekeningen Geen Beoogd effect Met deze doorontwikkeling van het PRO komen wij tegenmoet aan de wens van de raad om informatie gerichter en waar het kan meer gespreid te ontvangen. Bovendien bestond de wens om meer openbaarheid van informatie. Dit MPG schetst de huidige stand van de reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf en geeft een doorzicht naar toekomstige ontwikkeling hiervan. Enerzijds wordt hiermee de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening 2024 uitgebreid toegelicht. Anderzijds geeft het de raad belangrijke financiële context bij het beoordelen van mogelijke ruimtelijke initiatieven in de toekomst.

Wettelijk kader Het MPG wordt opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV-regelgeving), anticipeert op de omgevingswet en houdt rekening met het Didam-arrest. Beleidskader Omgevingsvisie Zuidplas 2040, Coalitieakkoord 2022-2026, Programmabegroting 2025-2028 Financiën De voorstellen voor inzet van middelen vanuit de reserve Grondexploitaties en de Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO zijn verwerkt in het verloop van de reserves en passend. Het meerjarige verloop van de reserve Grondexploitaties blijft positief na verwerking van alle raadsvoorstellen met een financieel effect. Communicatie / participatie De participatie rondom opgaven en projecten vindt plaats op opgave- en projectniveau, niet op het niveau van het MPG. Het MPG 2025 is als financiële toelichting op de jaarrekening 2024 een openbaar stuk. De inhoudelijke status en voortgang van de projecten en activiteiten worden via een webapplicatie openbaar ontsloten en twee keer per jaar geactualiseerd. Raadsleden hebben daarnaast de gelegenheid om over deze voortgang twee keer per jaar uitgebreid vragen te stellen aan behandelende ambtenaren. Hiervoor wordt voor de jaarrekening en voor de begroting een interne PRO-markt georganiseerd. Aanpak

pagina 7 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

Dit MPG is onderdeel van de doorontwikkeling van het PRO, zoals die naar wens van de raad door het college is toegezegd. In het najaar van 2025 zal een evaluatie met de raad plaatsvinden om ervaringen over deze doorontwikkeling te delen en om eventuele wensen voor aanpassingen te inventariseren. Inclusie Voorheen deden wij de financiële verantwoording in de geheime bijlage van het PRO. Het MPG is nu een openbaar stuk. Daardoor wordt de financiële verantwoording van de activiteiten binnen het grondbedrijf transparanter en toegankelijker voor de inwoners.

Bijlagen: 1. Meerjarenperspectief Grondbedrijf (A25.001542) 2. Begrotingswijziging (A25.001679) Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 8 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikelen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); besluit: 1. Vaststellen van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2025 (A25.001542), als nadere toelichting op de jaarstukken 2024. 2. Instemmen met het afsluiten van de volgende projecten per 31/12/2024; a. Afsluiten van de volgende grondexploitaties bij de jaarrekening 2024: Nijverheidscentrum, Sportpark ’t Lage, Zelling Onderneming en Stevenstraat b. Afsluiten van de volgende projecten bij de jaarrekening 2024, waarbij de gemeente een faciliterende rol neemt: Hoogspanningsstation Zuidplaspolder. c. Afsluiten van de volgende exploitatiebudgetten bij de jaarrekening 2024: Gebiedspaspoort Moordrecht 3. Vaststellen van de geactualiseerde begrotingen van de Grondexploitaties per 1 januari 2025. 4. Overschrijdingen van jaarschijf 2024 binnen projecten ten laste brengen van de reserve Grondexploitaties; a. Ten laste brengen van de Reserve Grondexploitaties bij de jaarrekening 2024: Overschrijding van de projectbudgetten gemeente een faciliterende rol neemt en nagekomen lasten van reeds afgesloten plannen bij het PRO 2024 (€ 50.305) bij de jaarrekening 2024. b.

Ten laste brengen van de Reserve Grondexploitaties bij de jaarrekening 2024: de volgende projectbudget overschrijdingen; Gebiedspaspoort Moordrecht, Posthuis, Studie Transformatiegebieden en nagekomen lasten in jaarschijf 2024 van reeds afgesloten projecten (€ 100.470). 5. Instemmen met het overhevelen van restant budgetten van 2024 naar 2025; a. De verwachten lasten voor projecten waarbij de gemeente een faciliterende rol neemt en de te verwachten baten op basis van de overeenkomsten (beide € 553.176) toe te voegen aan de begroting van 2025. Het effect hiervan op de begroting is saldo neutraal. b. De reeds beschikbaar gestelde budgetten, indien nog niet benut, opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. Daarbij ook, in lijn met eerdere besluitvorming, de onttrekking van de dekkingsbron (BIP) toevoegen aan de begroting. 6. Instemmen met (administratieve) correcties n.a.v. eerdere besluiten; a. Aanpassen van de dekkingsbron van de reservering voor de cofinanciering van het NPLG ( € 1,5 mln.) naar BIP - onderdeel investeringsfonds PRO. b. Onttrekking van de BIP ten gunste van de reserve Grondexploitaties (€ 149.734) in 2025, om volledige aansluiting met het investeringsfonds PRO en de gemaakt projectbesluiten te krijgen. Deze verschuiving tussen de reserves is voor Grondbedrijf als geheel budgettair neutraal. 7.

Instemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende projectbudgetten; a. Instemmen met een investeringskrediet ten behoeve van een duiker onder de KnibbelwegOost ter hoogte van Zevenhuizen-Zuid (€ 150.000). Hiervoor een onttrekking de doen van de BIP, onderdeel bovenwijkse voorzieningen, ten gunste van de kapitaallastenreserve. pagina 9 van 10

Onderwerp Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2025

Registratienummer R25.000052

b. Instemmen met een reservering (€ 615.000) in de BIP, onderdeel bovenwijkse voorzieningen voor de ontsluiting van de Kibbelweg-Oost (VRI N219). Hier staat een gecontracteerd bijdrage van de ontwikkelaar tegen over. c. Instemmen met het verhogen van het voorbereidingskrediet 's Gravenweg 16 (IVA) (€ 56.000) en deze onder het ‘revolving-fund’ te brengen. d. Omzetten van de reeds gevoteerde restant budgetten (baten en lasten) van het project Nieuwerkerk-Noord naar een IVA Nieuwerkerk-Noord (€ 100.000) en deze onder het revolving-fund te laten vallen. e. In te stemmen met de onttrekking van de BIP onderdeel sociaal Bouwen ten gunste van de reserve Grondexploitatie (€ 112.292) voor het voorziene tekort van de grondexploitatie Rehobothschool. f. Beschikbaar stellen van een aanvullend budget voor het project Beth San (€ 15.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO. Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. g. Instemmen met een aanvullend budget voor het project Posthuis (€ 50.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO. Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. h. Instemmen met een aanvullend budget, voor het project Transformatiegebieden (€ 30.000), ten laste van de BIP, onderdeel Investeringsfonds PRO.

Hiervoor dient een even groot bedrag vanuit de reserve Grondexploitatie te worden toegevoegd aan de BIP. i. Instemmen met een aanvullend budget voor de Visie Ringvaart (€ 40.000), ten laste van de BIP, onderdeel Bovenwijkse voorzieningen. 8. Vaststellen van bijbehorende begrotingswijziging (A25.001679).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24/06/2025

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 10 van 10