Rv Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht R24.000043

Registratienummer

onderwerp

R24.000043

Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

Daan de Haas

Y. Kamhi

Frans Klovert

K. Hoebe

datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

14 mei 2024

7

Openbaar

raadsvergadering 18 juni 2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Hecht biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2025, de jaarstukken van 2023 en de begrotingswijziging 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze over de conceptbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 in te dienen. Beslispunten 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 van Hecht (U24.002915) 2. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van Hecht (U24.002915) 3. Het bestuur van Hecht hierover te informeren door middel van de bijgesloten brief (U24.002915) Inhoud van het voorstel Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Hecht biedt de deelnemende gemeenten de volgende stukken aan: - Begrotingswijziging 2024; - Conceptbegroting 2025; - Concept jaarstukken van 2023. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025. Wanneer de gemeenteraad kiest voor deze mogelijkheid, dan wordt deze zienswijze door Hecht meegewogen in de behandeling tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 10 juli 2024. Toelichting In dit raadsvoorstel wordt zowel de begrotingswijziging 2024 als de conceptbegroting 2025 behandeld.

Hieronder per onderdeel een korte toelichting: Begrotingswijziging 2024 De 1e begrotingswijziging 2024 Hecht heeft betrekking op het tekort ontstaan in 2023. Deze incidentele bijdrage van € 211.000 is bedoeld om het weerstandsvermogen van Hecht te herstellen binnen de kaders. Dit bedrag is enkel en alleen opgebouwd uit de looncomponent vanuit de cao-stijging 2023. De pagina 1 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht

registratienummer R24.000043

overige cao-afspraken en de materiële kostenstijging heeft Hecht zelf opgevangen in de exploitatie 2023. Conceptbegroting 2025 De begroting 2025 is door correcties en de indexering van de FKGR naar verwachting weer structureel in balans. Zoals gemeenten en de FKGR hebben verzocht is Hecht terughoudend geweest met investeringen en ligt er een beleidsarme begroting. De structurele bijstelling vanaf 2025 is voor Zuidplas € 214.000. Hier is de overheveling van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) naar de Veiligheidsregio al uit. Dit is een budgetneutrale mutatie. 1. Ontwikkelingen In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Deze taken worden uitgevoerd voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Alles wat Hecht doet leidt tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden hieronder uiteengezet. 1.1. Ontvlechting van de GHOR In de regio is afgesproken dat de GHOR-taken vanaf 1 januari 2025 over gaan naar de Veiligheidsregio. De Directeur Publieke Gezondheid kan zowel leidinggeven aan de GGD als aan GHOR.

Dit vraagt om een bestuurlijke en ook begrotingstechnische aanpassing (reeds aangepast in de conceptbegroting 2025) die betrekking hebben op artikelen 1, 5, 6, 23 en 24. Dit betekent dat de GR moet worden aangepast. 1.2. Ontwikkelagenda/takendiscussie De samenwerking met Hecht tussen de Hechtbestuurder en de organisatie Hecht loopt naar tevredenheid, maar vraagt wel enkele verbeterpunten. De bestuurders hebben in november 2023 en februari 2024 met elkaar gesproken over de verbeteringen die in de komende jaren gerealiseerd moeten worden en hebben een ontwikkelagenda opgesteld. Deze verbeteringen betreffen zowel het bedrijfsmatige aspect, als het opdrachtgeverschap. Dit laatste past ook in de zienswijzen van de raden in 2023, waarin zij Hecht vragen om: a. meer baten en maatschappelijke effecten te laten zien. Hecht is aan het onderzoeken hoe zij dit proces goed kunnen inrichten en is gesprek met gemeenten die hier meer ervaring mee hebben. Indien nodig zal ook externe expertise gezocht worden. b. Aandacht te hebben voor het feit dat gemeenten zich gesteld zien voor grote financiële uitdagingen en de raden hun college de opdracht hebben gegeven om ook met Hecht te onderzoeken hoe ook daar besparingen gerealiseerd kunnen worden. De bestuurders zijn een taken/opdrachtgeverschapsdiscussie gestart. In 2024 wordt gewerkt aan een plan van aanpak die ertoe moet leiden om: 1.

meer maatschappelijk effecten en baten inzichtelijk te krijgen en 2. in de begroting 2026 bewuste keuzes te maken ten aanzien van het portfolio van taken en het beschikbare budget voor die taakuitvoering.

3. Eerdere Zienswijze 2023 Zuidplas heeft in de raadsvergadering van 27 juni 2023 besloten een zienswijze op de conceptbegroting 2024 en op 21 november 2023 een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 in te dienen en heeft daarbij aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen: 2.1. Conceptbegroting 2024 pagina 2 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht

registratienummer R24.000043

a. Inzicht baten Hecht24 Hecht24 heeft verschillende organisatorische baten opgeleverd, zoals een duidelijke organisatiestructuur, een Dynamisch Aankoopsysteem en een doorlopende PDCA-cyclus. Verder is de digitale dienstverlening aan burgers verbeterd en zijn communicatiemiddelen en de website vernieuwd, waardoor inwoners gemakkelijker toegang hebben tot relevante informatie. Bovendien draagt Hecht24 bij aan het behalen van financiële baten, onder andere doordat de programmabegroting beter bestand is tegen fluctuaties en fte’s zijn herzien. Het programma liep tot en met 2024 en in Que 1 2025 wordt een verantwoordingrapportage aan de gemeenteraad aangeboden. b. Stichting ICAM Hecht benoemt in haar jaarstukken 2022 de mogelijkheid om gedagvaard te worden door Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) inzake de datadiefstal uit coronasystemen. Inmiddels is Hecht gedagvaard. Het proces loopt traag en bevindt zich nog in de ontvankelijkheidsfase. Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. c. Personele inzet Hecht heeft zowel het ziekteverzuim, als de extra inhuur van personeel onder controle gekregen. Hecht houdt gemeenten op de hoogte over de personeelsinzet, inclusief de looncomponent vanuit de caostijging. 2.2. Begrotingswijziging 2023 a.

Verbeteringsproces Hecht is vorig jaar gestart met een ontwikkelagenda, waarvan het op tijd aanleveren van de stukken een belangrijk onderdeel is. Hecht heeft hierin vorderingen gemaakt, maar helaas zijn de aangeboden stukken die in dit raadsvoorstel worden behandeld wederom niet op tijd aangeleverd. Indien de gemeenteraad besluit tot het indienen van een zienswijze, zal hier wederom aandacht voor worden gevraagd. b. Aandacht voor besparing van middelen Zie ontwikkelingen: Ontwikkelagenda/Takendiscussie Argumenten Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad kan haar visie meegeven op de concept programmabegroting 2025 en op de begrotingswijziging 2024. Door hier gebruik van te maken, kan zij sturing uitoefenen op de richting die Hecht voorstelt. 1.Argument om zienswijze op begrotingswijziging 2024 in te dienen Inhoudelijk zijn er geen argumenten voor het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2024, maar wel op het proces. 1.1 Verzoek om zienswijze te laat ingediend Het tijdig aanbieden van de begrotingswijziging 2024 is net als de aanbieding van de begrotingswijziging 2023 niet binnen de wettelijke termijn aangeboden. Dit proces vraagt om verbetering. 2.

Argument om zienswijze op conceptbegroting 2025 in te dienen Inhoudelijk zijn er geen argumenten voor het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2025, maar wel op proces, aandacht voor financiële uitdagingen van gemeente Zuidplas en tekstwijziging GR naar aanleiding van ontvlecht GHOR-organisatie. pagina 3 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht

registratienummer R24.000043

2.1. Verzoek om zienswijze te laat ingediend Net als de begrotingswijziging 2024 is ook de conceptbegroting 2025 niet binnen de wettelijk termijn ingediend. Vorige jaar is de begrotingswijziging 2023 ook niet binnen de wettelijke termijn ingediend en heeft de gemeenteraad Hecht gevraagd dit in de toekomst te voorkomen. De gemeenteraad kan met de zienswijze Hecht nogmaals verzoeken de stukken tijdig aan te bieden. 2.2. Financiële uitdagingen: Vorige jaar heeft de gemeenteraad Hecht erop geattendeerd dat de gemeente Zuidplas zich, net als veel andere gemeenten in Nederland, gesteld ziet voor grote financiële uitdagingen. Dit maakt dat Zuidplas de afgelopen periode, alsmede met het oog op de toekomst, heeft moeten zoeken naar bezuinigingsopties. De gemeenteraad kan Hecht nogmaals hier aandacht voor te hebben. Dit kan voorkomen dat Hecht nieuwe ontwikkelingen aangaat die financiële consequenties hebben. 2.4. Ontwikkelagenda/takendiscussie Hecht is zoals hierboven is beschreven gestart met een ontwikkelagenda waarin de takendiscussie is opgenomen. Dit is een mooie ontwikkeling waarvoor Hecht een complement voor verdient.

Door een zienswijze in te dienen kan de gemeenteraad benadrukken dat zij grote waarde hecht aan deze takendiscussie waarbij de gemeenteraad, met inachtneming van uitvoering van de wettelijke taken, verwacht dat er binnen deze taakuitvoering de maatschappelijke baten en effecteninzichtelijk worden gemaakt en indien mogelijk in de ontwerpbegroting 2026 financiële keuzes worden voorgelegd die de uitgaven mogelijk gaan drukken. De gemeenteraad kan Hecht vragen om haar op de hoogte te houden over deze ontwikkeling. 2.5. GHOR: De ontvlechting van de GHOR-organisatie vraagt naast de financiële wijziging, ook om een tekstuele wijziging in de GR. Die zal moeten worden aangepast. In de zienswijze kan de gemeenteraad Hecht vragen dit proces in gang te zetten. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 van Hecht.

Wettelijk kader • Gemeentewet, • Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder artikel 34 en 35, • Wet publieke gezondheid, • Wet veiligheidsregio’s, • Tijdelijke Wet ambulancezorg, • Wet kinderopvang, • Wet op de lijkbezorging, • Jeugdwet, • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, • Wet verplichte ggz, • Archiefwet 1995

Beleidskader pagina 4 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht

• •

registratienummer R24.000043

Artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling van de Hecht Kadernota VP 2014, A14.001155.

Financiën Hieronder een financiële uitleg van de ingediende begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025. Begrotingswijziging 2024 De 1e begrotingswijziging 2024 Hecht heeft betrekking op het tekort ontstaan in 2023. Deze incidentele bijdrage van € 211.000 is bedoeld om het weerstandsvermogen van Hecht te herstellen binnen de kaders. Conceptbegroting 2025 De bijstelling op de conceptbegroting 2025 bevat 2 elementen die van invloed zijn. In de eerste plaats is er de toepassing van de FKGR-index. De gewogen indexering 2025 komt uit op 9,62% conform FKGR. De tweede is de overheveling van de GHOR. Vanaf 2025 maakt GHOR geen onderdeel meer uit van Hecht. Dit betreft een bedrag van € 145.000 exclusief indexering. De indexering van de Veiligheidsregio is hierop van toepassing vanaf 2025. Bovengenoemde effecten van zowel de wijziging 2024 als de conceptbegroting 2025 op de begroting Zuidplas zijn verwerkt in de onderstaande tabel. Hecht

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

TOTALE BEGROTING VP

103.916.000

2023

127.250.000

2024

127.250.000

127.250.000

127.250.000

127.250.000

BIJDRAGE ZUIDPLAS

3.130.000

3.419.000

3.419.000

3.419.000

3.419.000

3.419.000

211.000

214.000

214.000

214.000

214.000

3.630.000

3.633.000

3.633.000

3.633.000

3.633.000

-211.000

-214.000

-214.000

-214.000

-214.000

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

Raming 2025

NIEUW BELEID NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

3.130.000 -

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van Hecht en behandeling in de gemeenteraad van 18 juni 2024 zal het Algemeen Bestuur van de Verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting 2025, begrotingswijziging 2024 en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Hecht van 10 juli 2024. Inclusie Hecht werkt voor en met alle inwoners van de gemeenten in Hollands Midden. De documenten van het Algemeen Bestuur worden gepubliceerd op de website van Hecht en zijn daarmee publiekelijk toegankelijk. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 en conceptbegroting 2025 2. Jaarrekening 2023 Hecht 3. Conceptbegroting 2025 van Hecht 4. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging Hecht

A24.000937 A24.000940 A24.000941 A24.000923 pagina 5 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht

registratienummer R24.000043

5. Begrotingswijziging 2024 Hecht 6. Zienswijze op conceptbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 7. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

A24.000946 U24.002915 Z24.001243

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 6 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2025, jaarrekening 2023 en begrotingswijziging 2024 Hecht

registratienummer R24.000043

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. 2. 3.

Een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 van HECHT (U24.002915) Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van HECHT (U24.002915) Het bestuur van HECHT hierover te informeren door middel van de bijgesloten brief (U24.002915)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 juni 2024.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 7 van 7