Rv Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Streekarchief Midden-Holland R24.000055

*R24.000055*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R24.000055

Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Streekarchief Midden-Holland portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

J Lut

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

14/05/2024

3

Openbaar

raadsvergadering 18/06/2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2025 en meerjarenraming 2026-2028 en de jaarstukken van 2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2025 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2025 van Streekarchief MiddenHolland 2. Het bestuur van GR Streekarchief Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U24.002924. Inhoud van het voorstel Aanleiding Vooruitlopend op de vaststelling door het algemeen bestuur wordt de concept begroting 2025 (en meerjarenraming 2026-2028) op grond van artikel 29 lid 2 van de Regeling Streekarchief MiddenHolland onder de aandacht van de raad gebracht. Daarnaast heeft het Streekarchief de jaarstukken en een samenvatting van de hoogtepunten in 2023 bijgevoegd. Jaarstukken 2023 In 2023 is door de raden een extra bijdrage geleverd van €50.000 en door het Streekarchief zelf van €10.000 om het tekort dat in 2023 werd verwacht door de stijging van loonkosten en materiële kosten op te vangen. Dit heeft samen met een aantal meevallers geleid tot een positief resultaat in 2023 van €25.421. Het Streekarchief Midden-Holland stelt voor om dit resultaat, ter verhoging van het weerstandsvermogen, toe te voegen aan de algemene reserve.

In het jaarverslag legt het SAMH verder verantwoording af over de activiteiten die in 2023 ondernomen zijn. Begroting 2025 De indexering voor de begroting van het Streekarchief bedraagt 8,3% (gewogen gemiddelde tussen loonkosten en materiële kosten). Na het toepassen van de verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten betekent dit voor Zuidplas een stijging van de bijdrage naar €339.981. De bijdrage in de huidige begroting van gemeente Zuidplas bedraagt € 308.000. In de zomernota 2024 is structureel €32.000 aan extra bijdrage opgenomen. pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Streekarchief Midden Holland

registratienummer R24.000055

Dit alles brengt ons tot het advies om geen zienswijze in te dienen. Argumenten 1. De voorgestelde begroting valt binnen de afgesproken kaders De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader. Kanttekeningen Rechtmatigheidsverantwoording Naar aanleiding van bezwaren van de Algemene Rekenkamer bestaat er nog onduidelijkheid over of het Dagelijks bestuur al over 2023 zelfstandig verantwoording af legt in de jaarrekening over de naleving van de financiële rechtmatigheid. Het bestuur heeft besloten om de rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening 2023. De accountant kon echter nog geen definitieve controleverklaring afleggen, maar heeft wel een voorlopige goedkeurende verklaring toegevoegd. Zodra er meer duidelijkheid is, zal de accountant alsnog een definitieve controleverklaring verstrekken. Financiële ontwikkelingen 2026 Vanuit de bestuurlijke werkgroep FKGR is verzoek aan de GR-en gekomen om te bezien of er een bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen mogelijk is. Gezien de huidige stand van het weerstandsvermogen ziet het Streekarchief Midden-Holland geen of zeer beperkte mogelijkheden om bezuinigingen door te voeren.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van het Streekarchief Midden-Holland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën (bedragen x euro 1.000) VP

Realisatie 2023

BEGROTING Streekarchief Midden-Holland (SAMH) BIJDRAGE ZUIDPLAS FINANCIELE ONTWIKKELINGEN VERSCHIL T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

Begroting 2024

2025

2026

2027

2028 2.094

1.902

1.963

2.094

2.094

2.094

300

318

340

340

340

340

-28

-11

-32

-32

-32

-32

pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Streekarchief Midden Holland

registratienummer R24.000055

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 05 juni 2024 en behandeling in de gemeenteraad van 18 juni 2024 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Streekarchief Midden-Holland Inclusie Streekarchief Midden-Holland beheert het geheugen van de regio Midden-Holland. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal van het streekarchief. Alle boeken, archiefstukken, et cetera zijn gratis in te zien. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2025 en Jaarstukken 2023 SAMH 2. Reactiebrief op begroting 2024 van SAMH 3. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

F 745 E24.002070 U24.002924 Z24.001243

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Streekarchief Midden Holland

registratienummer R24.000055

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2025 van Streekarchief MiddenHolland. 2. Het bestuur van GR Streekarchief Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U24.002924.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 juni 2024.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4