Rv Conceptbegroting 2025 en begroting 2026-2028 Grondbank RZG Zuidplas R24.000066

*R24.000066*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R24.000066

ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 Grondbank RZG Zuidplas portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

G.S.C. de Jong

Datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

14/05/2024

3

Openbaar

Raadsvergadering 18/06/2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Grondbank RZG Zuidplas biedt aan de deelnemende gemeenten haar ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026 - 2028 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze hierover in te dienen. Beslispunten 1. De volgende zienswijze (U24.003084) in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026 – 2028 van de Grondbank RZG Zuidplas. 2. De Grondbank RZG Zuidplas hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U24.003084). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Grondbank RZG Zuidplas heeft op 28 maart 2024 de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026 – 2028 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De Grondbank RZG Zuidplas geeft gemeenten daarbij de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026 – 2028. Ontwikkelingen Ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 In de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026 – 2028 heeft de Grondbank RZG Zuidplas op grond van de Overeenkomsten opgenomen dat na het onherroepelijk worden van de relevante bestemmingsplannen de gronden van de Grondbank verkocht worden aan de gemeente Zuidplas.

In de planning van de gebiedsontwikkeling wordt rekening gehouden met start van de ontwikkeling van het bestemmingsplan in de tweede helft van 2025. Voor de Grondbank RZG Zuidplas betekent dat kort daarna verkoop van gronden aan Zuidplas kan plaatsvinden. De Grondbank RZG Zuidplas past het voorzichtigheidsbeginsel toe waardoor hiervoor nu geen bedrag wordt begroot. Zienswijze Vorig jaar heeft de gemeente Zuidplas geen zienswijze ingediend bij de conceptbegroting 2024. In de nu voorliggende zienswijze wordt aangegeven dat het Dagelijks Bestuur van de Grondbank inmiddels heeft besloten een voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. Inmiddels is deze voor een zienswijze aan de deelnemers verzonden. In deze aanpassing is de eindtermijn van de Grondbank op 31 december 2034 gesteld. Hoewel de deelnemers daar nog een besluit over moeten nemen, heeft de Grondbank RZG Zuidplas pagina 1 van 5

onderwerp ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 Grondbank RZG Zuidplas

registratienummer R24.000066

besloten toch al de ontwerpbegroting 2025 op te stellen en hiervoor de zienswijze procedure te starten. Daarmee wordt de deelnemers vooruitlopend op een besluit over de aanpassing van de regeling de mogelijkheid geboden een reactie te geven en wordt gezorgd dat er bij een eventuele verlenging van de Grondbank bij de start van het begrotingsjaar 2025 sprake is van een vastgestelde begroting. De concept Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 van de Grondbank RZG Zuidplas is gebaseerd op: • het door de gemeenteraad van Zuidplas op 19 mei 2021 vastgesteld Masterplan Middengebied Zuidplaspolder, hierna Masterplan genoemd; • de bestuurlijke overeenkomst ‘Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder’ gesloten tussen de Gemeente Zuidplas, Provincie Zuid-Holland en de Grondbank RZG Zuidplas, d.d. 1 juli 2021, hierna Bestuurlijke overeenkomst genoemd; • de Koopovereenkomst gesloten tussen de Grondbank RZG Zuidplas en de gemeente Zuidplas, d.d. 1 juli 2021, hierna Koopovereenkomst 2021 genoemd; • de Wijzing Koopovereenkomst 2021 gesloten tussen de Grondbank RZG Zuidplas en de gemeente Zuidplas ondertekend in maart 2023, hierna Wijziging Koopovereenkomst 2021 genoemd; • de door de gemeenteraad van Zuidplas op 24 oktober 2023 vastgestelde nota van uitgangspunten en 1e Grondexploitatie Middengebied.

Bij een verlenging van de Grondbank zal de Grondbank een nieuwe financiering moeten aantrekken. Alle leningen van de Grondbank RZG Zuidplas hebben namelijk een einddatum welke gelijk is met de einddatum van de Grondbank zonder verlenging, te weten 31 december 2024. Uitgaande van een balanswaarde van € 97 miljoen te (her)financieren en een rentepercentage van 3,2% betekent dit naar verwachting een financieringslast van € 3,1 miljoen per jaar. Deze rentelasten worden conform artikel 63, lid 2 en 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording geactiveerd. Risico Het grootste risico voor de Grondbank is thans dat de gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder niet of slechts gedeeltelijk tot ontwikkeling komt. Dit kan als de gemeente Zuidplas van mening is dat het niet verantwoord is om de Grondexploitatie voor het totale gebied vast te stellen, of als de bestemmingen wonen en werken bij het in procedure te brengen bestemmingsplan of omgevingsplan voor het Middengebied definitief niet onherroepelijk worden. In beide situaties gaat de (volledige) verkoop van de gronden van de Grondbank aan de gemeente Zuidplas niet door.

De vraag is dan welk perspectief geldt er voor de waardering van de gronden, wat zijn deze gronden dan in die situatie waard? Ontegenzeggelijk is de gemiddelde grondprijs in de Grondbank hoger dan de 'agrarische' waarde, althans de waarde zonder ontwikkelingsperspectief. De totale waarde van de gronden zonder ontwikkelingsperspectieven zal op een niveau van ca. € 30 mln. liggen. In een dusdanig extreme situatie zal het totale verlies rond de € 65 mln. bedragen. In een dergelijk scenario, bij het beperkt of het geheel ontbreken van ontwikkelingsinitiatieven zal dit bedrag (grotendeels) afgeboekt dienen te worden. In dit geval dienen de deelnemers het tekort op de balans aan te zuiveren. Jaarstukken 2023 In de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 zijn in de programma’s voorlopige jaarrekening 2023 saldi opgenomen. Daarbij constateren wij dat dit niet een expliciete verantwoording is. Zienswijze pagina 2 van 5

onderwerp ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 Grondbank RZG Zuidplas

registratienummer R24.000066

Wij constateren dat de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 laten een consistent beeld zien en zijn opgesteld conform vigerende uitgangspunten zoals vastgelegd in vigerende afspraken tussen de Grondbank RZG Zuidplas en de gemeente Zuidplas. De gemeente Zuidplas verzoekt de Grondbank RZG Zuidplas om tijdig de definitieve jaarstukken over het boekjaar 2023 op te leveren. Argumenten Informeren van het bestuur Met het versturen van de reactiebrief informeren we de Grondbank RZG Zuidplas over het raadsbesluit van de gemeenteraad van Zuidplas. Kanttekeningen Wijziging van de gemaakte afspraken kan substantiële gevolgen hebben voor het beleid en de begroting en de meerjarenraming van de Grondbank. Indien daar sprake van is voor begrotingsjaar 2025, dan zal de begroting daarop worden gewijzigd. Beoogd effect Met het beheren van de gronden in de Zuidplaspolder wordt de toekomstige ontwikkeling van het vijfde dorp mogelijk gemaakt. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 20262028 van de Grondbank RZG Zuidplas. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader De gemeenschappelijke regeling van de Grondbank RZG Zuidplas. Kadernota VP 2014, A14.001155.

Financiën Er is geen deelnemersbijdrage opgenomen in de begroting van de Grondbank RZG Zuidplas. Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 5 juni 2024 en behandeling in de gemeenteraad van 18 juni 2024 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas.

pagina 3 van 5

onderwerp ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 Grondbank RZG Zuidplas

registratienummer R24.000066

Bijlagen 1. Ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026 – 2028 van de Grondbank RZG Zuidplas (E24.001758) 2. Brief met zienswijze Programmabegroting 2025 Grondbank RZG Zuidplas (U24.003084) 3. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen (Z24.001243)

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026-2028 Grondbank RZG Zuidplas

registratienummer R24.000066

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. De volgende zienswijze (U24.003084) in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2025 en meerjarenraming begroting 2026 – 2028 van de Grondbank RZG Zuidplas. 2. De Grondbank RZG Zuidplas hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U24.003084).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 juni 2024.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5