Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Streekarchief Midden-Holland (SAMH) R23.000005

*R23.000005*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Streekarchief Midden-Holland (SAMH)

R23.000005

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

S. Knijnenburg

datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

16/05/2023

4

Openbaar

raadsvergadering 27/06/2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Het Streekarchief Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024 (en meerjarenraming 2025-2027) en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van het Streekarchief Midden-Holland 2. Het bestuur van de Streekarchief Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000893). Inhoud van het voorstel Aanleiding Vooruitlopend op de vaststelling door het algemeen bestuur wordt de concept begroting 2024 (en meerjarenraming 2025-2027) op grond van artikel 29 lid 2 van de Regeling Streekarchief MiddenHolland onder de aandacht van de raad gebracht. Daarnaast heeft het Streekarchief de jaarstukken en een samenvatting van de hoogtepunten in 2022 bijgevoegd. Jaarstukken 2022 De Jaarrekening 2022 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 14.614 en is door de accountant goedgekeurd. Het Streekarchief Midden Holland stelt voor om dit resultaat, ter verhoging van het weerstandsvermogen, toe te voegen aan de egalisatiereserve, die hiermee komt op een totaal saldo van € 101.951. In het Jaarverslag legt de SAMH verder verantwoording af over de activiteiten die in 2022 ondernomen zijn.

Begroting 2024 In 2022 was de bijdrage van Zuidplas € 253.828 en daarop was een aparte post opgenomen voor het opzetten van een e-depot voor de deelnemende gemeenten, hetgeen de totale bijdrage voor Zuidplas bracht op € 298.478. De kosten voor het (door)ontwikkelen van het e-depot zijn vanaf 2024 in de reguliere begroting meegenomen. De indexering voor de begroting 2024 van het Streekarchief bedraagt 7,3%. Dit is een gewogen gemiddelde tussen de percentages voor de loonkosten en de materiële kosten. Na het toepassen van de verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten betekent dit voor Zuidplas een stijging van € 20.134 naar een totaal van € 318.612. Dit is een stijging van ongeveer 6.6% ten opzichte van 2023. pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Streekarchief Midden-Holland

registratienummer R23.000005

Argumenten 1.1 De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader. De stijging van de begroting valt binnen de afgesproken kaders. 2.1 Aan de hand van de reactie brief wordt het Streekarchief Midden-Holland geïnformeerd. Kanttekeningen 1.1 De gevolgen van CAO ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen. Nieuwe prijsontwikkelingen, zoals gevolgen van CAO ontwikkelingen voor 2024 konden nog niet meegenomen worden in de begroting. Eventuele gevolgen daarvan zullen naar verwacht meegenomen worden in de managementrapportages in het komende jaar.

Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader De gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën 2022

2023

2024

TOTALE BEGROTING VP

1.503.993

1.731.966

1.843.825

BIJDRAGE ZUIDPLAS

238.850

298.478

298.478

298.478

298.478

298.478

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

-

20.134

20.134

20.134

20.134

NIEUW BELEID (E-DEPOT)

298.478

318.612

318.612

318.612

318.612

-

20.134

-20.134

-20.134

-20.134

Streekarchief Midden Holland

NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

238.850 -

Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland. Inclusie Streekarchief Midden-Holland beheert het geheugen van de regio Midden-Holland. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal van het streekarchief. Alle boeken, archiefstukken, et cetera zijn gratis in te zien. pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Streekarchief Midden-Holland

registratienummer R23.000005

Bijlagen 1. Conceptbegroting 2024 van het Streekarchief Midden-Holland F 415 2. Jaarstukken 2022 van het Streekarchief Midden-Holland F 427 3. Reactiebrief op begroting 2024 van het Streekarchief Midden-Holland 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

E23.003006 E23.003250 U23.000893 Z23.000749

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Streekarchief Midden-Holland

registratienummer R23.000005

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van het Streekarchief Midden-Holland 2. Het bestuur van de Streekarchief Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000893).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4