Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio Midden-Holland R23000011

*R23.000011*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio Midden-Holland

R23.000011

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. Weber

B. Noordijk

datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

16/05/2023

4

Openbaar

raadsvergadering 27/06/2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Regio Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024 2027 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Regio Midden-Holland. 2. Het bestuur van Regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000899). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Regio Midden-Holland (RMH) stelt jaarlijks een programmabegroting op en stuurt deze ter instemming en ter verkrijging van zienswijzen naar de deelnemende gemeenten. De programmabegroting wordt, al dan niet met inachtneming van eventuele zienswijzen, door het Algemeen Bestuur van de RMH vastgesteld op 05 juli 2023. De meerjarenramingen 2024-2027 maken integraal deel uit van de programmabegroting. De programmabegroting 2024-2027 van RMH is wat betreft de beleidsmatige kaders gebaseerd op de regionale ambities voor groei, bereikbaarheid en economische vitaliteit. Deze drie kernthema’s zijn beschreven in het positioneringsdocument. Binnen de inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de ambities van de vier bestuurlijke tafels én samen met het dagelijks bestuur aan de overkoepelende ambities van de regio. Tevens heeft de RMH de jaarstukken 2022 opgesteld.

Jaarrekening Financieel sluit de RMH met een positief resultaat van € 78.326,- het jaar af. De primair verklaring omtrent het positieve resultaat is dat de vijf bestuurlijke tafels een budgetonderschrijding hebben ben gerealiseerd. In goedkeuring van het algemeen bestuur d.d. 18 januari 2023 zal het restant saldo van de budgetoverheveling 2021 naar 2022 van de bestuurlijke tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (ad. € 105.319,47) tezamen met het niet bestede reguliere jaarbudget 2022 (ad. € 74.388,-) van de bestuurlijke tafels naar het begrotingsjaar 2023 overgeheveld. Het restant saldo van de bestuurlijke tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft betrekking op het door gemeente Krimpenerwaard uitgevoerde project “Uitvoeringsagenda Triple Helix overleg”. Het overgehevelde budget zal tezamen met het reguliere jaarbudget worden ingezet om de voorgestelde doelen en verplichtingen te kunnen financieren. Daarnaast heeft ook het budget met betrekking tot het algemene werkbudget een budgetonderschrijding. pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio Midden-Holland

registratienummer R23.000011

Begroting De samenwerking in de RMH wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf Midden-Hollandgemeenten. Op de inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de regionale ambities voor groei, bereikbaarheid en economische vitaliteit. Deze drie kernthema’s worden beschreven in een positioneringsdocument. De gemeenteraad heeft het positioneringsdocument met een informatienota aan de raad van 22 februari 2022 ontvangen (Z21.003722). De programmabegroting 2024-2027 van RMH is wat betreft de beleidsmatige kaders gebaseerd op het positioneringsdocument en de eerdergenoemde regionale ambities. Uitwerking hiervan vond onder andere plaats in de Economische visie Midden-Holland; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan. De regionale samenwerking kent vier programma’s: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt; 2. Verkeer en Vervoer; 3. Ruimte en Wonen; 4. Duurzaamheid. Het Sociaal Domein is met ingang van 2023 geen apart programma meer binnen de begroting. De regionale taken worden sinds 2022 op basis van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en WMO 2022-2024 uitgevoerd. Samenwerking wordt gezocht met andere tafels bijv. over Wonen en Zorg. Naast de vier programma’s is ook de taak cultuur toegevoegd voor culturele regionale samenwerking.

De activiteiten worden vanuit de subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ mogelijk gemaakt. Dit gaat buiten de begroting van de regio om. Om de doelen te bereiken wordt ingezet op lobby en belangenbehartiging van de regio. Dit vindt plaats vanuit het dagelijks bestuur en vanuit de vier inhoudelijke programma’s. De begroting benoemt wat de RMH op dit vlak wil bereiken, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat de kosten hiervoor zijn. In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland eenvoudig. De medewerkers van de regio zijn in dienst bij de vijf gemeenten. De ondersteunende diensten op het gebied van financiën en ICT worden geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De regio faciliteert daarnaast een aantal subsidieregelingen op het gebied van verkeer en vervoer. De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2024 een inflatiestijging toegepast die regionaal is vastgesteld. De bijdrage per inwoner is met 6,92% geïndexeerd en ten opzichte van de programmabegroting 2023 verhoogd van € 1,82 naar € 1,95. Ten aanzien van de vrijval van reserves is in 2024 de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. De programmabegroting 2024 is meerjarig in evenwicht. Argumenten 1.1.

De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader. Er is sprake van een sluitende begroting, zowel in 2023 als in de daaropvolgende jaren. 1.2 Lasten baten zijn voldoende onderbouwd Er is voldoende aandacht en zicht op het proces en de planning van de verschillende projecten gedurende 2024-2027 gepland staan. pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio Midden-Holland

registratienummer R23.000011

1.3 Het Algemeen bestuur van de RMH informeren Op 05 juli 2023 zal de concept programmabegroting 2024-2027 RMH met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de RMH. Na behandeling in de raad van op 27 juni 2023 moet het Algemeen Bestuur van de RMH derhalve geïnformeerd over het ingenomen besluiten Kanttekeningen 1.1 Inwonersbijdrage stijgt per saldo Voor 2024 is een inflatiestijging toegepast. De bijdrage per inwoner is met 6.92% geïndexeerd en ten opzichte van de programmabegroting 2023 verhoogd van € 1,82 naar € 1.95. Dit heeft een effect op de bijdrage van de gemeente Zuidplas aan de regio. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het feitelijke bedrag dat de deelnemende gemeenten bijdragen meer groeit dan het percentage van 6.92%, doordat de gemeenten groeien in inwoneraantal en de bijdrage daarop gebaseerd is. Netto stijgt de bijdrage van Zuidplas van € 82.057 naar € 89.113 (8,59%). 1.2 De risico’s en onzekerheden kunnen van invloed zijn op de financiële positie, zowel positief als negatief. Op dit moment worden de volgende risico’s onderkend: - In de regeling voor Regio Midden-Holland is bepaald dat de kosten, die niet uit andere inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende gemeente komen.

Dat impliceert dat de financiële gevolgen van risico’s, die niet binnen de begroting van Regio Midden-Holland kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de vijf deelnemende gemeenten zullen worden gebracht. - De dekking van door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten is gebaseerd op een gemiddelde inwonersbijdrage van € 1,95 per inwoner. De toekomst zal bepalen of een bijdrage van € 1,95 per inwoner voldoende is om de gewenste activiteiten door Regio Midden-Holland te kunnen laten uitvoeren. Bij een tekort aan middelen bestaat het risico dat de inwonersbijdrage in de toekomst verhoogd dient te worden. - Bij projecten van bijvoorbeeld provincie en ministerie is vaak sprake van cofinanciering. Bij de start van projecten, waar bestuurlijk al toe is besloten, blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de aangekondigde of toegezegde betalingen werkelijk worden voldaan. Bijvoorbeeld omdat in latere fasen allerlei voorwaarden en eisen worden gesteld. Daardoor bestaat het risico dat dergelijke projecten uiteindelijk met een negatief saldo moeten worden afgesloten.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze of reactie in te dienen op de begroting 2024 - 2027 van de Regio Midden-Holland Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling van de Regio Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155.

pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio Midden-Holland

registratienummer R23.000011

Financiën

Opgemerkt dient te worden dat in de P&C-documenten van de gemeente Zuidplas vorig jaar de verhoging van de inwonersbijdrage (€ 5.000) per abuis niet is meegenomen, hiermee valt boekhoudkundig de verhoging/discprenatie voor 2024 en verder relatief hoger uit. Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de Regio Midden-Holland op 05 juli 2023. Inclusie De RMH werkt aan verschillende thema’s op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verkeer en Vervoer, Ruimte en Wonen, Duurzaamheid, Sociaal Domein en Cultuur. Op ieder van deze thema’s wordt op een andere manier ingezet op inclusie. Van voldoende woonruimte realiseren in de regio voor iedereen tot het inkopen van zorg voor zij die dat nodig hebben. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2024 van de Regio Midden-Holland F410 2. Jaarstukken 2022 van de Regio Midden-Holland F414 3. Reactiebrief/ op begroting 2024 van de Regio Midden-Holland 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

E23.002912 E23.003003 U23.000899 Z23.000749

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio Midden-Holland

registratienummer R23.000011

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Regio Midden-Holland. 2. Het bestuur van Regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000899).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5