Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Hitland R23.000010

*R23.000010*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Hitland

R23.000010

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

L. van Rijen

datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

16/05/2023

4

Openbaar

raadsvergadering 27/06/2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Het Recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024, bijgestelde begroting 2023, meerjarenraming 2025-2027 en het jaarverslag en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Recreatieschap Hitland. 2. Het bestuur van Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000898). Inhoud van het voorstel Aanleiding Op 30 maart 2023 heeft het Algemeen bestuur van het recreatieschap Hitland besloten de bijgestelde begroting 2023, de beleidsbegroting 2024 en de financiële begroting voorlopig vast te stellen en de begroting toe te zenden aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Ook is besloten de jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 vast te stellen en toe te zenden aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling en de provincie Zuid-Holland. Ontwikkelingen in Hitland In 2021 is door het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Hitland besloten de Toekomstvisie voor Park Hitland uit 2009 te actualiseren. Er is veel ruimte genomen voor participatie van de diverse stakeholders in de vorm van inwoner onderzoek en meedenk avonden.

Ook zijn de leden van de gemeenschappelijke regeling meegenomen alsook het door overheden vastgestelde beleid. Op dit moment is er een concept rapportage. Het Algemeen Bestuur heeft op 1 december 2022 besloten dat de gemeenteraden de mogelijkheid krijgen om een zienswijze over dit concept in te dienen. Conceptbegroting 2024 Er zijn twee inkomstenposten: de exploitatie van de golfbaan en de bijdrage van de deelnemers. De golfbaan moet minimaal budgettair neutraal geëxploiteerd worden. De bijdragebepaling voor de gemeenten is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2022 van de gemeente Zuidplas en de gemeente Capelle aan den IJssel. Deze bijdrage is bedoeld voor het beheer van het openbare gebied. In de loop van 2023 wordt de geactualiseerde Toekomstvisie vastgesteld. Hieruit volgt naar verwachting een projectenlijst. Het financiële gevolg is afhankelijk van nog te nemen bestuurlijke pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Hitland

registratienummer R23.000010

besluiten en kan momenteel nog niet worden gegeven. Er zijn voor het jaar 2024 daarom geen bijzondere investeringen in de exploitatierekening opgenomen. Jaarrekening 2022 Het exploitatieresultaat van de programmarekening 2022 sluit in totaliteit met een positief resultaat. Dit resultaat is te onderscheiden in een nadelig resultaat algemeen/openbaar gebied en een positief resultaat golfbaan. Het totale positieve resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied met het oog op de uitwerking en uitvoering van de geactualiseerde Toekomstvisie. Reactiebrief De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De begroting is in lijn met het geldende financiële kader. Er is een positief oordeel gegeven door de accountant. Argumenten 1.1. De begroting is in lijn met het financiële kader De conceptbegroting 2024 is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Hitland geldende financiële kader. Zie verder onder het kopje “Financiën”. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het recreatieschap Hitland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Beleidskader Er wordt voldaan aan het gestelde in paragraaf 2, artikel 39, lid 3 en aan het gestelde in paragraaf 3, artikel 41, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Recreatieschap Hitland

2022

2023

2024

TOTALE BEGROTING VP

1.957.785

2.076.645

2.175.500

2.175.500

2.175.500

2.175.500

BIJDRAGE ZUIDPLAS

245.080

253.325

253.325

253.325

253.325

253.325

10.134

10.134

10.134

10.134

253.325

263.459

263.459

263.459

263.459

-

10.134

-10.134

-10.134

-10.134

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING NIEUW BELEID NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027

245.080 -

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partij voor 30 juni geïnformeerd worden over het genomen besluit. pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Hitland

registratienummer R23.000010

Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland. Inclusie Het doel van het recreatieschap is in de gemeenschappelijke regeling verwoord als zorgdragen voor openluchtrecreatie, toerisme en het ontsluiten van het agrarische open middengebied. Dit doel heeft als gevolg dat er verschillende voorzieningen zijn, bijvoorbeeld zowel laarzen paden als geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2024 van het Recreatieschap Hitland F 417 2. Jaarstukken 2022 van het Recreatieschap Hitland F 418 3. Reactiebrief op begroting 2024 van het Recreatieschap Hitland 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

E23.003050 E23.003051 U23.000898 Z23.000749

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Hitland

registratienummer R23.000010

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Recreatieschap Hitland. 2. Het bestuur van Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000898). Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4