Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT R23.000008

*R23.000008*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT

raadsvergadering 27/06/2023

portefeuillehouder D.A. de Haas F. Klovert

R23.000008

behandelend ambtenaar Y. Kamhi, M. Boughanmi-Hardenbol, Y. v.d. Aardweg, K. Hoebe en L. Ligtenberg

datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

09/05/2023

4

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De gemeenschappelijke regeling HECHT biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Hecht 2. Het bestuur van Hecht hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000896) Inhoud van het voorstel Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Hecht biedt de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting 2024 en de concept jaarstukken van 2022 aan. De Raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023. Wanneer de Raad kiest voor deze mogelijkheid, dan wordt deze zienswijze door Hecht meegewogen in de behandeling tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023. Ontwikkelingen In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Deze taken worden uitgevoerd voor de 18 gemeenten van de regio Hollands Midden. Alles wat Hecht doet leidt tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden hieronder uiteengezet.

Het college van B&W heeft naar aanleiding van de kaderbrief 2024 een zienswijze ingediend over een aantal ontwikkelingen binnen Hecht, te weten; een mogelijke begrotingswijziging, de rol van Hecht in relatie tot het IZA en GALA, tijdige verzending van stukken, het beleidsprogramma pandemische paraatheid, het programma Hecht24 en het Financieel kader GR’en 2024. De volgende grote ontwikkelingen zijn voorzien voor 2024: 1. Programma Hecht24 2024 is het laatste jaar waarin het programma Hecht24 loopt. Hecht geeft aan dat gedurende 20202023 veel projectteams in staat zijn geweest de beoogde resultaten op te leveren. Hiermee wordt 2024 het jaar om deze resultaten te borgen. Daarnaast is 2024 beoogd om de strategie op datagedreven werken te implementeren. Hecht rapporteert jaarlijks op twee momenten over de voortgang en de resultaten van het programma Hecht24, te weten in de bestuursrapportage en met de jaarstukken. pagina 1 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT

registratienummer R23.000008

2. Datagedreven werken Datagedreven werken is een breed gedragen wens van zowel de regio als Hecht. De aandacht gaat speciaal uit naar de manier waarop relevante data op het gebied van Publieke Gezondheid en het Sociaal Domein voor gemeenten wordt ontsloten. Daarnaast is gebleken dat er m.b.t. de mentale gezondheid van zowel jongeren als volwassenen een kwetsbaarheid ligt. Daar wil Hecht in samenspraak met de gemeenten in Hollands Midden extra aandacht aan besteden. 3. Ontwikkelingen Zorg- en Veiligheidshuis De landelijke beleidsontwikkelingen van het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming is mogelijk van invloed op de werkprocessen en huidige taken. Hecht ziet dat er al lokale en regionale initiatieven worden genomen om op kleine schaal de nodige hervormingen op te starten. Zij werken daar zo veel als mogelijk aan mee. In het verlengde daarvan speelt het vraagstuk over het missen van langdurige regie op complexe casuïstiek, onder meer bij huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook bij personen met onbegrepen en onveilig gedrag. Door het ontbreken van deze langdurige regie is het voor de professionals van het ZVH moeilijker om casuïstiek te borgen in een overdracht en daarmee af te sluiten. 4. Mogelijke dagvaarding Op 28 maart 2023 zijn verschillende organisaties gedagvaard door stichting ICAM, waaronder alle 25 GGD-regio’s.

De dagvaarding is gericht op de eerder data diefstal uit coronasystemen. De 25 GGDregio’s zijn bezig met een eerste analyse van deze dagvaarding en het opzetten van een vervolgproces. Wij informeren de raad bij enige nieuwe ontwikkelingen. 5. IZA/GALA Hecht heeft op grond van de Wet publieke gezondheid een belangrijke uitvoerings-, advies- en bevorderingstaak ten aanzien van preventie. Hecht kan de gemeente middels haar kennis- en adviesfunctie ondersteunen bij het formuleren van integraal beleid en het kiezen van passende interventies. Binnen de regio Midden-Holland wordt onderzocht of en hoe Hecht een rol kan spelen in het verbinden van regionale initiatieven en ketenaanpakken zoals kansrijke start en de gezonde leefstijlinterventie. Eerder ingediende zienswijze De gemeenteraad heeft vorig jaar een zienswijze ingediend over vijf onderwerpen. Per onderdeel wordt aangegeven wat er met deze zienswijze is gebeurd. 1. Programma Hecht 24 De raad heeft aangegeven moeite te hebben om goed de voortgang op het programma te monitoren. U heeft gevraagd om het meten en rapporteren van de baten prioriteit te geven. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van het strategisch meerjarenbeleid, de strategische koers van Hecht. Hierbij is verzocht de samenwerking en het gesprek te organiseren met de gemeenten.

Hecht heeft hierop het volgende gereageerd: Diverse raden hebben ons verzocht regelmatig over het programma Hecht24 te rapporteren. Hecht heeft het AB op 27 oktober 2021 toegezegd dat Hecht jaarlijks op drie momenten over het programma rapporteert, te weten in de bestuursrapportages die verschijnen in mei en september en met de jaarstukken. Deze rapportages kenden tot nu toe vooral richting op de voortgang en resultaten van projecten. De wens van meerdere raden is om geïnformeerd te worden over de voortgang van de batenrealisatie. Bij de rapportage in september zullen wij overstappen op het rapporteren van zowel de maatschappelijke als financiële baten. Deze rapportage bieden wij aan de leden van het Algemeen pagina 2 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT

registratienummer R23.000008

Bestuur aan, die de rapportage na bespreking in het eigen college aan de gemeenteraad kan aanbieden. (…) Wij zijn voornemens om in het najaar informatie sessies over Hecht en over het programma te houden per subregio, waarin wij verdiepend met de gemeenteraad in gesprek zullen gaan over de ontwikkelingen binnen het concern. Wij zullen de griffies binnenkort van deze uitnodigingen op de hoogte stellen. (…) Het strategisch meerjarenbeleid wordt opgesteld met zowel interne als externe stakeholders. Ook gemeenten worden betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Over de resultaten van het programma Hecht24 (waar het strategisch meerjarenbeleid onderdeel van is) wordt jaarlijks op drie momenten gerapporteerd, te weten in de bestuursrapportages die verschijnen in mei en september en met de jaarstukken. 2. Jeugdgezondheidszorg De raad heeft in haar zienswijze gereageerd op het voornemen om het functiehuis te herzien, wat leidt tot een taakverschuiving van werkzaamheden van jeugdartsen en –verpleegkundigen. De raad heeft Hecht verzocht aandacht te hebben voor de mogelijke impact daarvan op de voorgestelde begroting en het tijdig betrekken van de gemeente als deze ontwikkeling daadwerkelijk ingezet wordt.

Hecht heeft hierop het volgende gereageerd: In 2022 loopt een pilot “Pluis – niet pluis” waarin wordt onderzocht of het mogelijk is een deel van de taken betreffende de dienstverlening aan 0-4 jarigen, over te dragen van de jeugdarts naar de jeugdverpleegkundige. Doel van de taakherschikking is het bieden van zorg op maat en de juiste inzet van kennis en competenties van professionals in een steeds veranderende omgeving. Bij een positieve evaluatie van deze pilot wordt deze verder uitgerold in de organisatie met een mogelijke wijziging in de salariskosten tot gevolg. Gezien de taakverschuiving van werkzaamheden van de jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen is het niet ondenkbaar dat (een deel van) de verpleegkundigen in een hogere functieschaal komt. Aanpassing van het functieprofiel van jeugdverpleegkundige wordt door onze externe partner HayGroep ingepast/gewogen in ons huidige functiehuis. De uitkomst hiervan wordt toegevoegd aan het advies betreffende de pilot. Mocht uit dit advies blijken dat de inschaling niet passend is, dan zal dit besproken worden met de directie en het bestuur. Uiteindelijk is het aan het bestuur om de personeelsbudgetten vast te stellen. 3. Financiën De geschetste baten uit de tweede Businesscase zijn niet financieel herleidbaar geweest in de begroting. Deze baten zouden moeten leiden tot een verlaging van het BPI, maar dit is niet het geval.

De raad heeft aangegeven dat de meerjarenbegroting uitgaat van structureel lagere kosten in 2024, en schrijft hiervan de tekenen van te willen zien in 2023. De reactie hierop is samengevoegd met de reactie op het programma Hecht24. 4. Proces van aanlevering De raad heeft in haar zienswijze haar zorgen geuit over het aanleveren van de concept jaarstukken zonder accountantsverklaring. De raad heeft gevraagd de regels met betrekking tot het opstellen en leveren van verantwoording te volgen en volgend jaar de jaarstukken volledig en op tijd aan te leveren aan de gemeenteraden. Hecht heeft als volgt gereageerd: Conform onze gemeenschappelijke regeling stuurt Hecht de voorlopige jaarrekening naar de gemeenteraden, tezamen met de programmabegroting. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast. Vervolgens wordt de jaarrekening binnen twee weken, met de verkregen accountantsverklaring aan de gedeputeerde staten aangeboden. Ook wordt de jaarrekening – inclusief accountantsverklaring- op onze website gepubliceerd. pagina 3 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT

registratienummer R23.000008

5. Cao-ontwikkelingen De raad reageert in haar zienswijze op de zorgen die geuit zijn door Hecht over de mogelijkheid tot ongewenste uitstroom van personeel welke valt onder de CAO SGO, aangezien deze CAO achterblijft t.o.v. de cao’s in de gezondheidszorg. De raad vraagt op korte termijn te horen van Hecht hoe Hecht de continuïteit van de dienstverlening zal blijven waarborgen. Hecht heeft hierop gereageerd: Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de beloning in de zorg te verbeteren laten de cao’s voor de gezondheidzorg in 2022 en 2023 een sterke verbetering van beloning voor de middengroepen zien. De Cao SGO, waar onze zorgmedewerkers (verpleegkundigen en artsen) onder vallen, blijft hier nadrukkelijk bij achter. Directie en bestuur maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van Hecht als werkgever. Wij zullen daarom plannen ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven, om daarmee ongewenste uitstroom te voorkomen, de gewenste instroom te bevorderen en de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen. Op basis van bovenstaande informatie wordt de raad aangeraden een zienswijze in te dienen over onderstaande punten: 1. Hecht24 Het programma Hecht24 loopt ten einde. Hecht geeft aan dat 2024 in het teken staat van de borging van verschillende lijnen. Allereerst zijn complimenten op zijn plaats.

Wij beginnen de resultaten van het programma terug te zien in de kwaliteit van het werk en de samenwerking. Zo is de vormgeving van de documenten mooi, en hebben wij met interesse de website bekeken waarop de resultaten van het programma inzichtelijk zijn gemaakt1. Echter, hoewel wij in de praktijk voorbeelden zien van de resultaten van Hecht24, ontbreekt het ons aan inzicht welke baten dit programma opgeleverd heeft tot dusverre. Zowel de cijfermatige onderbouwing als de maatschappelijke baten. Het stelt ons gerust dat u aangeeft dat er nog steeds gestreefd wordt naar het terugverdienen van de initiële investering in 2027. Wij zien graag middels een gedetailleerde rapportage hoe dit vorm gaat krijgen. Daarnaast verwachten wij in 2024, bij het aflopen van het programma, een gedetailleerde eindrapportage over het programma. 2. Stichting ICAM Hecht benoemt in haar jaarstukken de mogelijkheid om gedagvaard te worden door Stichting ICAM inzake de datadiefstal uit coronasystemen. Inmiddels hebben wij vernomen dat dit inderdaad ook gebeurd is. De raad waardeert de vroege waarschuwing hierover. Wij willen u vragen ons hier zo vroeg als mogelijk over te informeren wanneer hierover ontwikkelingen zijn die gevolgen kunnen hebben op de gemeentelijke financiën. Daarnaast begrijpen wij dat het personele capaciteit vraagt om deze dagvaarding goed voor te bereiden.

Wij willen u vragen om het te laten weten als dit gevolgen heeft voor de dienstverlening of financiën van Hecht. 3. Personele inzet Op meerdere punten in de jaarstukken en programmabegroting wordt stilgestaan bij de personeelstekorten. Hecht ziet zich genoodzaakt om bij sommige vacatures over te gaan op (dure) inhuur. Wij herkennen de uitdagingen die de arbeidsmarkt met zich meebrengt. Daarom waarderen wij de initiatieven die Hecht neemt om creatief te kijken naar functies en de invulling hiervan. Wij willen u vragen om tijdig met de gemeente te communiceren wanneer deze duurdere inhuur leidt tot een begrotingswijziging. Argumenten

1

https://hecht.foleon.com/hecht24/hecht24/ pagina 4 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT

registratienummer R23.000008

1.1 Met het indienen van een zienswijze kan de raad haar visie meegeven op de conceptbegroting 2024. De raad kan haar visie meegeven op de concept programmabegroting 2024. Door hier gebruik van te maken, kan zij sturing uitoefenen op de richting die Hecht voorstelt. 1.2 Met het indienen van een zienswijze kan de raad vragen aan Hecht waakzaam te zijn wat betreft de financiën. In de programmabegroting worden mogelijke risico’s benoemd die invloed kunnen hebben op de gemeentelijke financiën. Denk aan de dagvaarding van Icam en de dure inhuur van extra personeel. Door het indienen van een zienswijze kan de raad bij Hecht aangeven wat haar visie is op deze ontwikkelingen, en vragen vroegtijdig gewaarschuwd te worden wanneer dit mogelijk invloed heeft op de gemeentelijke financiën. Kanttekeningen 1.1 Een zienswijze zou opgevat kunnen worden als kritiek, terwijl er grote verbeteringen te zien zijn. Het indienen van een zienswijze zou ervaren kunnen worden als het leveren van kritiek. Dit is geenszins de insteek, aangezien er duidelijke verbeteringen te zien zijn in de kwaliteit van de rapportages. Echter, het indienen van een zienswijze biedt de raad ook de mogelijkheid om haar visie mee te geven op de voorgestelde weg voor 2024. Er wordt aangeraden om wel een zienswijze in te dienen, gezien de belangrijke rol die Hecht speelt voor de gemeente Zuidplas.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van HECHT. Wettelijk kader  Gemeentewet,  Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder artikel 34 en 35,  Wet publieke gezondheid,  Wet veiligheidsregio’s,  Tijdelijke wet ambulancezorg,  Wet kinderopvang,  Wet op de lijkbezorging,  Jeugdwet,  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,  Wet verplichte ggz,  Archiefwet 1995 Beleidskader Artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling van HECHT. Kadernota VP 2014, A14.001155.

pagina 5 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT

registratienummer R23.000008

Financiën

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van HECHT. Inclusie Hecht werkt voor en met alle inwoners van de gemeenten in Hollands Midden. De documenten van het Algemeen Bestuur worden gepubliceerd op de website van Hecht en zijn daarmee publiekelijk toegankelijk. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2024 van HECHT F 425 2. Jaarstukken 2022 van HECHT F 425 3. Zienswijze op begroting 2024 van HECHT 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

E23.003163 E23.003163 U23.000896 Z23.000749

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 6 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT

registratienummer R23.000008

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Hecht 2. Het bestuur van Hecht hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000896) Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 7 van 7