Rv Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren R21.000030

*R21.000030*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren

R21.000030

Portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

H. Fawzi/ J. Niemeijer/ M. de Jong

datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

04-05-2021

3

Openbaar

raadsvergadering 08/06/2021

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023/2025 en de jaarstukken 2020 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2022 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van het Recreatieschap Rottemeren en een reactiebrief te sturen aan het Recreatieschap Rottemeren. 2. Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U21.000530. Inhoud van het voorstel  Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren heeft op 12 april 2021 aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2022 Recreatieschap Rottemeren met de bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 en de jaarstukken 2020 aangeboden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2022 in te dienen Het Recreatieschap Rottemeren is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Zuidplas, Rotterdam en Lansingerland Het recreatieschap staat in voor het beheer en de ontwikkeling van het Rottemerengebied.

Jaarrekening 2020 De Jaarrekening 2020 is binnen met een positief rapport van bevindingen van de accountant De jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 343.304,- ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2020 gewijzigde begroting 2020. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van boerderij Zuideinde in verband met verkoop in de toekomst in verband met de al lang gewenste ontwikkeling van een aantrekkelijke recreatieve entree aan deze zijde. Het geprognotiseerde resultaat bij de Najaarsrapportage 2020 was nul. Conform de bestaande beleidslijn wordt aan het Algemeen Bestuur, in de vergadering van 8 juli a.s. voorgesteld de jaarrekening vast te stellen en het nadelig saldo te onttrekken aan de Algemene Reserve. Na verwerking van de resultaatbestemming 2020 (nadeel van € 343.304,-), de mutaties op de Algemene Reserve (€0,2 miljoen) en de claims van de lopende kredieten (€0,8 miljoen) bedraagt de stand van de Algemene Reserve ca € 3,3 miljoen. pagina 1 van 5

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R21.000030

Ontwikkeling in Recreatieschap Rottemeren Op basis van de door de drie schapsraden vastgestelde Kader- en koersdocument is in 2020 verder gewerkt aan de opstelling van het Ontwikkelplan met Uitvoeringsagenda. Oplevering hiervan stond eerder gepland, maar is uitgelopen o.a. door de genomen maatregelen in het kader van Corona en de invloed die dit had op het participatieproces en daarmee op de planning. Het afgelopen jaar is daarnaast verder gewerkt aan verschillende lopende ontwikkelingen. Zo zijn de eerste borden geplaatst van het project bewegwijzering en zijn de plannen voor de Kwaliteitsimpuls het Lage Bergse Bos vastgesteld. Ook is gestart met de uitwerking van het ontwerp voor het Verlengde Molengangpad en heeft een gunning voor Zuideinde 14 plaatsgevonden, na het doorlopen van een aanbestedingstraject. Hiermee wordt binnenkort een gewenste nieuwe bestemming aan dit perceel gegeven. De stand van zaken van de nog lopende en geplande ontwikkelingen is verwerkt in de financiële stukken. Conceptbegroting 2022 Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,9 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen.

Door afname van structurele lasten, is een extra verhoging (naast de indexatie van de deelnemersbijdragen) in 2022 niet noodzakelijk Op dit moment wordt gewerkt aan het Ontwikkelplan voor de Rottemeren Op basis van het Ontwikkelplan zal met de deelnemers bepaald worden welke Ontwikkelingen de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Op basis van deze keuzes zal na afronding van de bij het Ontwikkelplan horende Uitvoeringsagenda ook nader met de deelnemers gekeken moeten worden wat dit betekent voor de bijdragen voor het recreatieschap. Zienswijze of reactie Net als in 2019 heeft de raad in 2020 geen zienswijze ingediend op de stukken van het schap. Ook dit jaar wordt niet voorgesteld een zienswijze in te dienen. Het schap heeft dit jaar de stukken op tijd aangeboden vergezeld van een positieve accountantsverklaring. Wel wordt in de reactiebrief voorgesteld om aandacht te vragen aan het inzichtelijk brengen van de financiële gevolgen van de ambities van het Ontwikkelplan. De gewenste ambities vragen immers om een gedegen financiële onderbouwing.

 Argumenten 1 1 De conceptbegroting 2022 continueert het bestaande beleid ten aanzien van beheer en exploitatie Het recreatieschap heeft in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer Deze samenwerkingsovereenkomst borgt de continuïteit van de dienstverlening zoals die tot en met 31 december 2016 door Groenservice Zuid-Holland werd uitgevoerd De conceptbegroting continueert het bestaande beleid ten aanzien van beheer en exploitatie van het Rottemerengebied 1 2 De begroting is in lijn met het financiële kader De concept begroting 2022 is opgesteld binnen het voor het Recreatieschap Rottemeren geldende financiële kader, zie verder het kopje Financiën. 1 3 De begroting geeft betrouwbaar beeld De begroting ziet er betrouwbaar uit. De verminderde rentebaten worden gecompenseerd door lagere onderhoudslasten vanwege herijking van het Terrein Beheer Model waardoor de bijdrage niet verhoogd wordt. Gezien de betrouwbare begroting, passend bij wat inhoudelijk is voorgenomen, pagina 2 van 5

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R21.000030

wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 2.1 Het Algemeen bestuur van het Recreatieschap Rottemeren informeren Op 5 juli 2021 zal de concept programmabegroting 2022-2025 van het Recreatieschap Rottemeren met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het Algemeen bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient derhalve het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van het Recreatieschap Rottemeren. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen Beleidskader Artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Rottemeren Kadernota VP 2014, A14.001155 Financiën Recreatieschap Rottemeren

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

2020

2021

2022

BEGROTING GR

4888000

4824200

4926200

4926200

4926200

4926200

BIJDRAGE ZUIDPLAS

157200

158900

161200

161200

161200

161200

0

0

0

0

0

0

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

Communicatie/ participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 1 juni 2021 en in de raad van 8 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het ingenomen besluit. Aanpak De concept begroting en zienswijzen zijn geagendeerd voor het algemeen bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren inclusief concept accountantsverslag - F 326 E21.001654 2. Concept reactiebrief op conceptbegroting Recreatieschap Rottemeren U21.000530 3. Oplegnotitie begrotingen 2022 ev verbonden partijen Z21.001029

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders, pagina 3 van 5

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren

J.F. Weber, Burgemeester

registratienummer R21.000030

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Rottemeren

registratienummer R21.000030

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op artikelen van Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van het Recreatieschap Rottemeren en een reactiebrief te sturen aan het Recreatieschap Rottemeren. 2. Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U21.000530. Aldus besloten in de openbare vergadering van 08/06/2021

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

P. van Vugt

J.F. Weber

pagina 5 van 5