Rv Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Regio Midden-Holland R21.000021

*R21.000021*

Raadsvoorstel onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Regio Midden-Holland

Raadsvergadering 08/06/2021 Datum 04-05-2021

registratienummer R21.000021

portefeuillehouder J.F. Weber

behandelend ambtenaar H. Fawzi / K. Bahida

bijlagen 4

Openbaar, besloten of geheim Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Regio Midden Holland (hierna aangehaald als Regio MH) biedt de deelnemende gemeenten de jaarstukken 2020 en de concept programmabegroting Regio MH 2022-2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept programmabegroting Regio MH 20222025 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting Regio MH 2022-2025. 2. Het bestuur van de Regio MH hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U21.000539). Inhoud van het voorstel  Aanleiding Op 30 juni 2021 zal de concept programmabegroting 2022-2025 Regio MH worden besproken in het Algemeen bestuur van de Regio MH. Vooruitlopend op de vaststelling in het Algemeen bestuur wordt de concept programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, onder de aandacht van uw gemeenteraad gebracht. Verzocht wordt om eventuele zienswijzen uiterlijk 4 juni 2021 kenbaar te maken. Tevens heeft u de jaarstukken 2020 ontvangen. Jaarrekening 2020 De controle door de accountant is afgerond en er is sprake van een goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 171.849.

Naast het feit dat er ook in 2020 doelmatig is omgegaan met de beschikbare middelen, ligt de verklaring omtrent het positieve resultaat onder andere in het feit dat de budgetten van vijf bestuurlijke tafels en het convenant Alphen, Gouda en Woerden een ruime budgetonderschrijding hebben gerealiseerd. Het restant saldi van de budgetoverheveling 2019 naar 2020 van de bestuurlijke tafels Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (1) en Duurzaamheid (2) (totaal € 17.623,-), zijn in goedkeuring van het algemeen bestuur tezamen met het niet bestede regulier jaarbudget 2020 naar het begrotingsjaar 2021 overgeheveld. Het overgehevelde budget zal tezamen met het reguliere jaarbudget worden ingezet om de voorgestelde doelen en verplichtingen te kunnen financieren. Daarnaast heeft het budget met betrekking tot het algemene werkbudget een ruime budgetonderschrijding. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 171.849 deels aan de bestemmingsreserves toe te voegen en deels aan de gemeenten uit te keren. Aan de gemeenten wordt hiermee een bedrag van € 40.017 uitgekeerd en aan de bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels wordt € 131.832 toegevoegd. Het aan de bestemmingsreserve toe te voegen saldo is als volgt opgebouwd:

pagina 1 van 5

onderwerp Concept programmabegroting 2022-2025 en Jaarrekening 2020 Regio MiddenHolland

registratienummer R21.000021

1. Voor het programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt naast de reguliere budgetoverheveling bestuurlijke tafels een aanvullend budget van € 83.172,- aan de bestemmingsreserve toegevoegd. 2. De reguliere budgetoverheveling van niet bestede jaarbudgetten bestuurlijke tafels 2020 bedraagt € 48.659,- en komen hiermee in 2021 beschikbaar. Het aanvullende budget van € 83.172,- betreft de door het Algemeen Bestuur op 27 januari 2021 genomen besluit. Dit aanvullende budget vormt tezamen met de reguliere budgetoverheveling van het programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt ad.€ 56.828,- het benodigde budget van €140.000,om de uitvoeringsagenda van Triple helixoverleg te financieren. De saldi van de budgetoverhevelingen zullen aan de reeds bestaande bestemmingsreserves worden toegevoegd. De restitutie aan de gemeenten bedraagt € 40.017,- en zal naar verhouding van de in de begroting 2020 genoemde aantal inwoners aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd worden. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een restitutie van € 7.232. Het bedrag wordt verwerkt in de Zomernota 2020 van de gemeente Zuidplas. Concept programmabegroting Regio Midden Holland 2022-2025 De samenwerking in de Regio Midden-Holland wordt als netwerk vormgegeven vanuit de vijf MiddenHolland gemeenten. Op vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan een overkoepelende strategische agenda.

Uitwerking hiervan vond onder andere plaats in de Economische visie Midden-Holland; de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma van de RVVP. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Regiovisie Jeugdhulp en Wmo en een Regionale Energie Strategie. Op initiatief van het dagelijks bestuur en in samenwerking met de bestuurlijke tafels is eind 2020 gestart met het formuleren van het strategische kernverhaal en de lobbydoelstellingen van Regio Midden-Holland. Aanvullend wordt ook op initiatief van het dagelijks bestuur gewerkt naar een situatie waarbij de opgaven leidend zullen zijn voor het opmaken van de begroting van de Regio MH, conform het verzoek van een aantal deelnemende gemeenten waaronder de gemeente Zuidplas. In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland eenvoudig. De medewerkers van de regio zijn in dienst bij de gemeenten. De ondersteunende diensten op het gebied van financiën en ICT worden geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De regio faciliteert daarnaast een aantal subsidieregelingen op het gebied van verkeer en vervoer. De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2022 geen inflatiestijging toegepast. De bijdrage per inwoner is niet geïndexeerd en blijft € 1,76.

De programmabegroting 2022 is meerjarig in evenwicht. De Regio Midden Holland heeft een overzichtelijke begroting met vaste dekkingsmiddelen en kostenbudgetten, mede om deze reden verwacht de Regio Midden Holland in de begrotingsjaren 2022 - 2025 geen incidentele baten en lasten. De Regio Midden-Holland is een netwerksamenwerking waar weinig geld in omgaat. Voor de individuele opgaven per thema-tafel worden separaat, via de nodige voorstellen, gelden opgehaald bij gemeenten, provincie dan wel rijk, afhankelijk van de opgaven die voorliggen.

pagina 2 van 5

onderwerp Concept programmabegroting 2022-2025 en Jaarrekening 2020 Regio MiddenHolland

registratienummer R21.000021

 Argumenten 1.1 De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld beleid, beleidsontwikkelingen en vastgesteld financieel kader. Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met de begrotingscirculaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het financieel kader zoals gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden. Er is sprake van een sluitende begroting, zowel in 2022 als in de daaropvolgende jaren. 1.2 Lasten en baten zijn voldoende onderbouwd Er is voldoende aandacht en zicht op het proces en de planning van de verschillende projecten die gedurende 2022-2025 gepland staan. 1.3 Geen incidentele baten en lasten Er is sprake van een begroting met vaste dekkingsmiddelen en kostenbudgetten, waardoor er in de aankomende begrotingsjaren 2022-2025 geen incidentele baten en lasten worden verwacht. 2.1 Het Algemeen bestuur van de Regio MH informeren Op 30 juni 2021 zal de concept programmabegroting 2022-2025 Regio MH met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het Algemeen bestuur van de Regio MH. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient het Algemeen Bestuur van de Regio MH derhalve geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit.

 Kanttekeningen 1.1 Risico’s en onzekerheden kunnen van invloed zijn op de financiële positie Risico’s en onzekerheden waarmee de Regio Midden Holland wordt geconfronteerd, kunnen van invloed zijn op de financiële positie. De volgende risico’s worden onderkend: - De dekking van door het Algemeen Bestuur vastgestelde uitgangspunten is gebaseerd op een gemiddelde inwonersbijdrage van € 1,76 per inwoner. De toekomst zal bepalen of een bijdrage van € 1,76 per inwoner voldoende is om de gewenste activiteiten door de Regio Midden Holland te kunnen laten uitvoeren. Bij een tekort aan middelen bestaat het risico dat de inwonersbijdrage in de toekomst verhoogd dient te worden. - Bij projecten van bijvoorbeeld de provincie en het ministerie is vaak sprake van cofinanciering. Bij de start van projecten, waar bestuurlijk al toe is besloten, blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de aangekondigde of toegezegde betalingen werkelijk worden voldaan, bijvoorbeeld omdat in latere fasen allerlei voorwaarden en eisen worden gesteld. Daardoor bestaat het risico dat dergelijke projecten vertragen, niet uit kunnen worden gevoerd of uiteindelijk met een negatief saldo moeten worden afgesloten. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022-2025 van de Regio MH.

Wettelijk kader Artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen Beleidskader Artikel 24 van de gemeenschappelijke regelingen van de Regio Midden Holland Kadernota VP 2014, A14.001155 pagina 3 van 5

onderwerp Concept programmabegroting 2022-2025 en Jaarrekening 2020 Regio MiddenHolland

registratienummer R21.000021

Regio Midden Holland

2021

2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

TOTALE BEGROTING VP

951.100

1.041.317

1.041.317

1.041.317

1.041.317

BIJDRAGE ZUIDPLAS

73.949

77.238

77.238

77.238

77.238

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

1.312

-

75.261

77.238

77.238

77.238

77.238

1.977

1.977

1.977

1.977

NIEUW BELEID NIEUW BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

Communicatie / participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 1 juni 2021 en in de raad van 8 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de Regio MH geïnformeerd worden over het ingenomen besluit. Aanpak De concept programmabegroting 2022-2025 Regio Midden Holland en eventuele zienswijzen zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de Regio Midden Holland van 30 juni 2021. Het Algemeen bestuur van de Regio MH is geïnformeerd dat de concept programmabegroting 2022-2025 Regio MH in Zuidplas op 8 juni 2021 in de gemeenteraad behandeld wordt. Na vaststelling op 8 juni 2021 wordt het Algemeen bestuur van de Regio MH geldt de programmabegroting 2022-2025 als kader voor Regio Midden-Holland. Bijlagen - Concept programmabegroting 2022 van de Regio Midden-Holland F 324 - Jaarstukken 2020 van de Regio Midden-Holland F 323 - Reactiebrief op begroting 2022 van de Regio Midden-Holland - Oplegnotitie begrotingen 2022 ev verbonden partijen

E21.001567 E21.001587 U21.000539 Z21.001029

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Concept programmabegroting 2022-2025 en Jaarrekening 2020 Regio MiddenHolland

registratienummer R21.000021

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting Regio MH 2022-2025. 2. Het bestuur van de Regio MH hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U21.000539).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 08/06/2021

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

P. van Vugt

J.F. Weber

pagina 5 van 5