Memo Jaarplanning auditcommissie 2024 Z24.000554

Z24.000554

Memo

onderwerp Jaarplanning Auditcommissie 2024

datum 06/03/2024

kenmerk Z24.000554

ter attentie van gemeenteraad

kopie aan

bijlage

afzender J Verburg

telefoon 0180-330300

e-mail jessie.verburg@zuidplas.nl

cluster Griffie

Beste collega's, Met dit memo willen we als auditcommissie u meenemen in de ontwikkelingen binnen de auditcommissie. Daarmee treft u onderstaand de jaarplanning 2024 van de auditcommissie aan. De jaarplanning wordt gezien als een mooie basis voor de vergaderingen van de auditcommissie. De auditcommissie ziet hierin een wenselijke combinatie van vaste agendapunten, zoals de evaluatie van de P&C-documenten, bespreken van de boardletter en de bespreking van het verslag van bevindingen, maar ook een vorm van ingaan op de actualiteit. Namens de auditcommissie, Ard Bakker, plaatsvervangend voorzitter auditcommissie

Pagina 1 van 2

onderwerp

registratienummer

Jaarplanning Auditcommissie 2024

Z24.000554

Agenda 2024 auditcommissie Het voorstel is gebaseerd op een 4-tal vergadermomenten per jaar waarin vaste onderdelen besproken worden maar ook ruimte is voor niet terugkerende onderwerpen. 05 Maart 2024 # 1 2 3

4 5 6

Wat Auditcommissie meenemen hoe te komen tot een sluitende begroting 2026 Jaarplanning Auditcommissie 2024 Rv Herstelbesluit treausury instituut (De accountant vraagt de raad hier voor 1 april 2024 goedkeuring op te geven). Rechtmatigheidsverantwoording Informatiewaarde P&C documenten Brief Provincie Zuid – Holland inzake begroting en reactie namens gemeenteraad/ auditcommissie.

Extra gast(en) J.W. Schuurman / V. Lalta L. Evers J.W. Schuurman / L. Evers L. Evers J.W. Schuurman / L. Evers L. Evers/ V. Lalta

22 mei 2024 in aanwezigheid van de accountant. (De account is 1 uur aanwezig, van 19:00 uur tot 20:00 uur). # 1

Wat Jaarstukken/ verslag van bevindingen

2

IT Maturity scan (nav bespreking in auditcommissie van 29 november 2023) Analyse financiële positie (ook in relatie tot het Middengebied)

3

September/ oktober 2024 (accountant uitnodigen) Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te bespreken: # Wat 1 Terugblik op de eerste bespreking op auditcommissie van maart, hoe staan we ervoor als auditcommissie? 2 Evaluatie van de documenten: Zomernota en Jaarstukken en evaluatie van de tafeltjesavonden. 3 Auditplan van de accountant November / december 2024 (accountant uitnodigen) # Wat 1 Jaarlijks terugkerende voorstellen: Budgetoverheveling 2 3

Boardletter Risicobeheersing grote projecten/ risicomanagement (in aanwezigheid accountant)

Extra gast(en) J.W. Schuurman /Auditteam Deloitte / L. Evers/ V. Lalta Auditteam Deloitte Auditteam Deloitte

Extra gast(en) L. Evers J.W. Schuurman / L. Evers/ V. Lalta Auditteam Deloitte

Extra gast(en) J.W. Schuurman / L. Evers/ V. Lalta Auditteam Deloitte Auditteam Deloitte

Pagina 2 van 2