Getekend Rv Concept begroting 2022, meerjarenraming, business case II en Jaarstukken 2020 RDOG R21.000028

Raadsvoorstel registratienummer

onderwerp Concept begroting 2022, meerjarenraming, business case II en Jaarstukken 2020

R21.000028

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Raadsvergadering 08/06/2021

portefeuillehouder D.A. de Haas

behandelend ambtenaar G. Lafeber/ C. Ritfeld/ M. Hardenbol/ H. Verkerk

Datum

bijlagen

Openbaar, besloten

04-05-2021

5

Openbaar

of geheim

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (hierna RDOG HM) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2022 (meerjarenraming 2023- 2025) aan. Ter informatie is tevens de businesscase II RDOG 2024 aangeboden. Op 26 april 2021 zijn de concept jaarstukken 2020 aanvullend verstrekt. De accountant moet nog een aantal bevindingen op het gebied van corona gerelateerde issues nader uitzoeken alvorens hier een oordeel over te kunnen geven. De concept jaarstukken voorzien van de bevindingen van de accountant worden in het DB van 18 juni 2021 besproken en daarna, via het AB van 30 juni 2021 in definitieve versie aan de deelnemende gemeenten verstrekt. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2022 in te dienen. Daarnaast vraagt de RDOG HM aan de raad om ideeën mee te geven voor het project relatiebeheer, zodat dit kan worden meegenomen in de verdere uitrol in 2021. Beslispunten De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden; 2.

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te verzoeken om in het vervolg voorstellen te doen met daarin keuzemogelijkheden of scenario’s voor nieuwe ontwikkelingen; 3. Het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijzebrief U21.000533. Inhoud van het voorstel • Aanleiding Op 14 april 2021 heeft de RDOG HM de conceptbegroting 2022 voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van: de meerjarenraming 2023-2025 de tweede businesscase RDOG 2024 - de conceptjaarstukken RDOG HM 2020

Tevens wordt de raad de gelegenheid geboden met de directie van de RDOG HM nader in gesprek te gaan met betrekking tot de voorgestelde koers van de RDOG HM.

Jaarrekening 2020 Dit jaar is het niet gelukt om de jaarstukken tijdig vóór de in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen genoemde deadline van 15 april aan de deelnemers te verstrekken. De concept jaarstukken 2020 zijn op 26 april 2021 door de RDOG HM verstrekt. De accountant moet nog een aantal bevindingen op het gebied van corona gerelateerde werkzaamheden nader uitzoeken alvorens hier een oordeel over te kunnen geven. De cijfers in het concept dat nu voorligt kunnen hierdoor nog fluctueren. Echter, samen met de accountant is bepaald dat er geen materiële aanpassingen meer worden verwacht. Het jaarresultaat van de RDOG HM bedraagt ca. € 2,8 mln. voordelig. De RDOG HM geeft als verklaring voor dit saldo: de veranderende financieringsregels voor de Corona-taken zoals afgekondigd door VWS en omdat de vraag naar coronatesten lager was dan de aantallen waarvoor de GGD klaar moest staan. De concept jaarstukken, voorzien van het voorstel tot resultaatsbestemming evenals de bevindingen van de accountant, worden in het DB van 18 juni 2021 besproken en daarna, via het AB van 30 juni 2021 in definitieve versie aan de deelnemende gemeenten verstrekt.

Ontwikkelingen in de verbonden partij Corona Voor heel Nederland is 2020 een bijzonder jaar geweest. De RDOG HM is meer dan ooit zichtbaar geweest in de aanpak van de Covid-19 pandemie. Binnen zeer korte tijd en onder grote druk hebben zij het testen en traceren opgebouwd en opgeschaald. Daarnaast hebben zij het vaccinatieprogramma voor Covid-19 gedeeltelijk uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn de normale taken en werkzaamheden zoveel mogelijk doorgegaan. De coronacrisis heeft meer dan ooit laten zien hoe belangrijk het is om een moderne en wendbare organisatie te zijn, maar ook hoe belangrijk het is een financieel gezonde organisatie te hebben. De RDOG HM verdient complimenten en waardering voor hun werk wat ze het afgelopen jaar onder moeilijke omstandigheden met onvermoeibare energie hebben uitgevoerd. Organisatie en RDOG 2024 In december 2020 is de herziene Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. Dit was nodig om de bestuurlijke governance te herijken en de taken van het Zorg- en Veiligheidshuis op te nemen. Sinds 1 januari 2021 heeft de RDOG HM het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) onder zijn verantwoording als apart Programma (naast GGD, GHOR en RAV). De taken hiervoor zijn in de Gemeenschappelijke Regeling aangepast. Het Veiligheidshuis komt bij de RDOG en vormt dan samen met de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis het Programma Zorg- en Veiligheidshuis.

Dit kwam voort uit de behoefte om meer samenhang tussen de zorg- en veiligheidsketen te creëren. Voor de inhoudelijke dóórontwikkeling op interne processen en op de positionering in de keten van zorg en veiligheid is 2021 vrij geruimd. In 2022 kan de borging plaatsvinden van de herijking van de taken, afspraken en protocollen. Businesscase II Op 7 april 2021 is de tweede businesscase vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De raad is geïnformeerd over de tweede businesscase op 4 maart 2021. Het programma tracht middels de investeringen bij te dragen aan kwalitatieve en maatschappelijke baten voor een gezonder Hollands Midden. Daarnaast is structurele financiële besparingen door efficiënt en kostenbewust te werken een complementair doel. Daarmee is de wens de initiële investering in het programma in de periode tot 2027 terug te verdienen.

Echter, wij zien de geprognosticeerde baten van het programma RDOG 2024 niet terug in de ontwikkeling van de Bijdrage per inwoner (BPI). De verwachting is dat de RDOG HM op termijn een verlaging zal kunnen realiseren. Deze zouden wij terug willen zien in de begroting en de meerjarenraming zodat de daling van de bijdragen van gemeenten als gevolg van dit programma zichtbaar wordt en op kan worden gestuurd. Lokaal maatwerk en de taakuitvoering In de tweede helft van 2021 wordt er een project over relatiebeheer geïnitieerd. Alle relevante stakeholders, zoals leden AB, colleges van B&W, raden, ambtelijke ondersteuning en samenwerkingspartners zullen hierbij worden betrokken. Het doel van dit project is de gewenste bandbreedte voor lokale keuzes te bepalen, zodanig dat de voordelen van gemeenschappelijke taakuitvoering niet onder druk komt te staan. Beleid Er is een aantal nieuwe taken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg. Zo ligt er een voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bij de Eerste Kamer waardoor gemeenten de taak erbij krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie en deze taak te beleggen bij de organisatie die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoert.

Voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden er naar verwachting vanaf 2021 middelen voor de Meningococcen ACWY vaccinatie (14-jarigen), toegevoegd aan het gemeentefonds. Beleidsmatig kunnen deze thema’s alvast worden meegenomen. Op het moment dat de wet wordt aangenomen, wordt ook duidelijk hoeveel extra middelen de gemeenten via het Gemeentefonds gaan krijgen. Derhalve verzoeken wij de RDOG HM een begrotingswijzing voor deze middelen in te dienen, in plaats van nu reeds in de begroting op te nemen. • Eerder door de raad inqediende zienswijzen De raad heeft in juni 2020 een zienswijze ingediend op de begroting 2021 en heeft een visie meegegeven aan het bestuur van de RDOG over het programma RDOG 2024. In de zienswijze in 2020 heeft de raad het volgende gevraagd: 1.

Tijdig meegenomen te worden in de tweede businesscase, en toekomstige ontwikkelingen en concrete scenario’s voor te leggen aan de raden, voordat deze definitief worden vastgelegd in het AB. Tevens heeft de raad gevraagd om een verdere uitwerking van businesscase II waarbij wordt ingegaan op meetbare effecten die de RDOG wendbaar, modern en klantgericht maken.

In maart 2021 is de raad meegenomen in de ontwikkelingen rondom businesscase II. In deze tweede businesscase is te lezen hoe de baten en effecten meetbaar gemaakt worden. De businesscase bestaat uit totale kosten van het programma en programmabaten, zowel kwalitatief als kwantitatief. De scenario’s zijn niet als zodanig uitgewerkt en voorgelegd aan de raad, zoals de raad gevraagd had. Wel is een uitgebreide verwachting tot en met 2024 gegeven. In het begeleidend schrijven bij de begroting 2022 wordt toegelicht dat er voor gekozen is geen scenario’s of varianten voor te leggen, aangezien de totale businesscase financieel gezien een positief saldo laat zien. Echter, met de conceptbegroting en meerjarenraming zien we de verwachting dat de bijdragen van alle gemeenten structureel gaan dalen niet terug. De raad wordt geadviseerd in de zienswijze 2021 mee te geven dat het onvoldoende geïnformeerd is over de keuzes die gemaakt konden worden en de RDOG te vragen in detail inzicht te geven in de begroting. 2.

Tevens heeft de raad in de zienswijze 2020 meegegeven dat de ontwikkeling zich moet beperken tot het hoogstnoodzakelijkste. ICT-investeringen en bedrijfsvoering moeten ondersteunend zijn daaraan.

De RDOG heeft hierop gereageerd dat zij deze wens onderschrijven. Zij zeggen toe dat er een onderscheid zal komen tussen noodzakelijke (achterstallige en acute) investeringen, en wenselijke additionele investeringen in de serviceverlening. In de eerste businesscase is een forse investering toegekend voor ICT-systemen. Deze is inmiddels geïmplementeerd en in gebruik. Dit betrof een investering die noodzakelijk was. 3.

De raad heeft in haar zienswijze in 2020 nadrukkelijk meegegeven het belangrijk te vinden dat het programma RDOG 2024 zoveel mogelijk door medewerkers van de RDOG wordt uitgevoerd. Ook medewerkers van de gemeente kunnen daaraan bijdragen.

Het afgelopen jaar zijn de medewerkers van de RDOG opgeleid en werden zij meegenomen in de vele veranderingen. Aangezien dit tijdens de coronabestrijding was, is dit een uitzonderlijke prestatie geweest. De ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente is in 2020 intensief betrokken geweest. Door de nieuwe structuur van Bestuursadviescommissies is de ambtelijke ondersteuning van de 18 gemeentes structurele!' ingebed. 4.

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 heeft de raad geen zienswijze ingediend. Wel heeft het gevraagd op de hoogte gehouden te worden over de stijgende kosten en de ontwikkelingen rondom Veilig Thuis. Tevens vroeg het om een uitwerking van de aanbevelingen en de consequenties daarvan voorde kosten voor Veilig Thuis.

In de Kaderbrief 2021 wordt stilgestaan bij de nieuwe raming van de kosten voor Veilig Thuis. Deze dalen in 2022 ten opzichte van de eerdere raming voor 2021. Dit is het effect van het dalend aantal meldingen en het uitblijven van een boeggolf in de coronacrises. De kosten voor Khonraad / Wvggz vanaf 2021 zijn daarentegen hoger dan eerder geraamd. • Argumenten 1.1 Zienswijze op de concept begroting 2022 RDOG HM. De transitie waar de RDOG HM op dit moment inzit, is spannend en heeft een grote impact op zowel de RDOG HM als ook op de gemeenten. In het proces is onvoldoende stilgestaan bij de keuzes die hebben voorgelegen tijdens deze transitie. De raad kan middels een zienswijze haar kaderstellende en controlerende taak uitvoeren. 1.2 Prenataal huisbezoek en aanpassing Rijksvaccinatieprogramma via begrotingswijziging. Beide onderwerpen zijn aanpassingen van werk dat de RDOG voor de deelnemende gemeenten uitvoert. Echter, de wetswijzigingen zijn nog niet goedgekeurd. De middelen die benodigd zijn, zijn nog niet toegekend en op zijn vroegst (als wetgeving is goedgekeurd) worden deze via de meicirculaire 2021 bekend. Deelnemers hebben deze middelen nu niet, het is onzeker wanneer de middelen komen en hoeveel middelen er komen. Dat kan een risico vormen.

Geadviseerd wordt om een zuivere (financiële) lijn te voeren, de door de RDOG HM gewenste middelen voor Prenataal Huisbezoek en de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma uit de ontwerpbegroting te halen en de middelen via een begrotingswijziging toe te kennen aan de RDOG. 1.3. De geprognosticeerde baten van RDOG 2024 opnemen in de meerjarenbegroting. De lasten van RDOG 2024 zijn begroot, maar de baten keren slechts incidenteel terug. In de conceptbegroting is op pagina 19 sprake van een incidentele teruggave. Doel van het programma RDOG 2024 is een betrouwbare, wendbare en data-gedreven RDOG HM. Een van de resultaten, zoals ook opgenomen in de tweede businesscase, is het structureel dalen van de kosten en daarmee de bijdragen van de gemeenten aan de RDOG HM. De kosten zijn wel opgenomen. Ondanks het vertrouwen in de realisatie van de (financiële) baten, zijn deze niet verwerkt tot een herleidbaar lagere bijdrage voor de deelnemende gemeenten.

1.4. Ontbreken risicomatrix. Het verdient de aanbeveling om een risicomatrix in de begroting op te nemen. Daarmee maakt de RDOG HM inzichtelijk welke risico’s zij de komende begrotingsperiode hebben geïdentificeerd, gekwantificeerd en welke mitigerende maatregelen er wel of niet genomen kunnen of moeten worden. Een dergelijke matrix is voor de gemeenten van belang om een besluit te kunnen nemen over de inschatting van het financiële risico en daar of zelf dan wel bij de RDOG een besluit te nemen over de hoogte van voorzieningen en reserves. 1.5 De concept jaarstukken 2020 zijn te laat Vanuit de RDOG zijn op 26 april 2021, later dan de in de Wgr gestelde termijn, de concept jaarstukken aan de deelnemende gemeenten verstrekt. De accountant moet nog een aantal bevindingen op het gebied van corona gerelateerde issues nader uitzoeken alvorens hier een oordeel over te kunnen geven. De concept jaarstukken voorzien van de bevindingen van de accountant worden in het DB van 18 juni 2021 besproken en daarna, via het AB van 30 juni 2021 in definitieve versie aan de deelnemende gemeenten verstrekt. Het niet tijdig toezenden van de concept jaarstukken 2020 (conform de termijnen genoemd in de wet Gemeenschappelijke Regelingen) bemoeilijkt de beoordeling van de concept begroting 2022. 2.1 Project relatiebeheer. De RDOG vraagt aan de raad om ideeën voor het project relatiebeheer mee te geven.

Echter, vorig jaar is er door de raad in haar zienswijze expliciet gevraagd om concrete scenario's voorgelegd te krijgen. Hier is de RDOG HM niet aan tegemoet gekomen. Dit jaar wordt de RDOG HM nogmaals verzocht voor alle toekomstige ontwikkelingen scenario’s voor te leggen. Op basis van scenario’s kunnen keuzes worden gemaakt. 3.1 De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg MH informeren Op 30 juni 2021 zal de conceptbegroting 2022 van RDOG HM samen met eventuele zienswijzen ter besluitvorming worden geagendeerd in het Algemeen Bestuur. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient het Algemeen Bestuur van RDOG HM geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit. Het Algemeen Bestuur zendt vervolgens de vastgestelde begroting ter informatie aan de deelnemers.

• Kanttekeningen 1.1 Jaarstukken 2020 niet tijdig ontvangen. De RDOG HM heeft de (concept) jaarrekening niet conform artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regeling voor 15 april 2021 aan de raden gestuurd. De jaarrekening is op 26 april 2021 verstrekt, omdat de accountant nog een aantal bevindingen op het gebied van corona gerelateerde issues nader moet uitzoeken. De concept jaarstukken voorzien van de bevindingen van de accountant worden in het DB van 18 juni 2021 besproken en daarna, via het AB van 30 juni 2021 in definitieve versie aan de deelnemende gemeenten verstrekt. Het niet tijdig verstrekken van de jaarrekening bemoeilijkt de beoordeling van de concept begroting 2022, omdat de confrontatie tussen prognose en realisatie in het voorgaande jaar en de concept begroting 2022 niet goed te maken is. 1.2. Prenataal huisbezoek en aanpassing Rijksvaccinatieprogramma gaan er na wetswijziging komen. Op dit moment zijn de beide wijzigingen niet door de Eerste Kamer. De ingangsdata zijn niet bekend. Hoewel er geen reden is om deze taken niet door de RDOG uit te laten voeren, en als er middelen komen deze middelen aan de RDOG te geven voor de uitvoering, is het vroegtijdig besluiten over het geven van middelen niet de juiste manier.

Geadviseerd wordt om een zuivere (financiële) lijn te voeren, de door de RDOG HM gewenste middelen voor Prenataal Huisbezoek en de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma uit de ontwerpbegroting 2022 te halen en de middelen via een begrotingswijziging op een later moment toe te kennen aan de RDOG.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van de .Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, zodat zij haar kaderstellende en controlerende rol kan uitvoeren. De gemeenteraad te informeren over de concept jaarstukken 2020 van de RDOG HM. 'L

Wettelijk kader ® 1Gemeentewet, • Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder artikel 34 en 35, » . Wet publieke gezondheid, o , Wet veiligheidsregio’s, o Tijdeiijke wet ambulancezorg, o I Wet kinderopvang, • . Wet op de lijkbezorging, ® jJeugdwet, • 'j Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, e ■Wet verplichte ggz, • (Archiefwet 1995 l Beleidskader • jü e gemeenschappelijke regeling van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. • ! KadernotaVP 2014, A14.001155 i Financiën De bijdrage aan de RDOG stijgt op basis van de begroting 2022 met € 221.000. De stijging van de kosten Wordt met ;name .veroorzaakt door; - ’Wijzigingverdeelsleutel door toename aantal inwoners/kinderen: 117.000 - {indexering conform advies FKGR 40.000 - 'Wijziging financiering Meldpunt Zorg & Overlast 42.000 In de vflrhoging zijn ook een bijdrage voor het wettelijk programma JGZ, extra prenataal contactmoment organiseren (18.000) en uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (10.000) opgenomen. Hiervoor worden door het Rijk in de meicirculaire via het gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld. Noot: f Het aandeel van de gemeenten dat via de verdeelsleutel BPI/BPK wordt gefinancierd bedraagt circa 52%. In. onderstaande tabel is het aandeel van de gemeente Zuidplas aangegeven.

Het overige deel van de begroting wordt door zorgverzekeraars (circa 32%), Rijk (circa 4,4%), derden (circa 4,4%) en gemeente specifiek (7,5%) gefinancierd. De gemeente Zuidplas heeft geen specifieke financiering met de RDOG afgesproken. Raming 2024

Raming 2025

2021

90.891

96.992 99.332

99.266

99.412

99.206

2.470

2.487

2.792

2.792

2.792

2.792

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

221

221

221

221

NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS

3.013

3.013

3.013

3.013

PRIMAIRE BEGROTING DISCI EPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDF LAS

2.792

2.792

2.792

2.792

221

221

221

221

BEGROTING RDOG Hollands Midden OUDE BIJDRAGE ZUIDPLAS

2022

Raming 2023

2020

VP (bedragen x € 1.000)

Communicatie / participatie Na behandeling in de commissie Verbonden Partijen van 1 juni 2021 en de raadsvergadering van 8 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het besluit en de zienswijze van de gemeente Zuidplas. Aanpak De concept begroting en zienswijzen zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden op 30 juni 2021. Bijlagen Concept begroting 2022, meerjarenraming en business case II RDOG HM F341 Concept Jaarstukken 2020 RDOG HM F346 Voorstel Zienswijze op begroting 2022 RDOG HM Oplegnotitie begrotingen 2022 ev verbonden partijen Beantwoording technische vragen Oplegnotitie 8 juni 2021

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

E21.001754 E21.001909 U21.000533 Z21.001029 Z21.001572

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op artikelen van Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. 2.

3.

Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden; De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden te verzoeken om in het vervolg voorstellen te doen met daarin keuzemogelijkheden of scenario's voor nieuwe ontwikkelingen; Het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijzebrief U21.000533.