Getekend Rv Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Hitland R21.000029

gemeente

Zuidplas

Raadsvoorstel registratienummer

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Hitland

raadsvergadering 08/06/2021

R21.000029

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas IJ. Verbeek

H. Fawzi/ J. Niemeijer/ M. de Jong

datum

bijlagen

Openbaar,

04-05-2021

6

Openbaar

besloten o f geheim

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023/2025 en de jaarstukken 2020 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2022 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022 van het Recreatieschap Hitland 2. Het bestuur van het Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U21.000529. Inhoud van het voorstel • Aanleiding Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de concept begroting 2022 op grond van artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling onder de aandacht van uw gemeenteraad gebracht Tevens zijn de jaarstukken over 2020 ontvangen inclusief een accountantsverklaring De kosten in de jaarstukken 2020 komen overeen met wat eerder in de begroting is opgenomen. Onder het kopje Jaarrekening 2020 is nader toegelicht waar de verschillen zitten in en hoe hiermee wordt omgegaan Ontwikkelingen in Hitland Voor het afgelopen jaar stonden geen grootschalige ontwikkelingen gepland. Ook voor komend jaar worden geen grootschalige ontwikkelingen voorgesteld. Afgelopen jaar is een nieuwe directeur in dienst getreden van het schap en is afscheid genomen van de vorige directeur.

Als onderdeel van de opdracht voor de nieuwe directeur wordt een herijking van de huidige visie gevraagd. Naar verwachting zal daar dit jaar mee gestart worden. Bij de herijking van de visie voor het schap zal het Omgevingsbeleid van beide schapsgemeenten als basis worden meegenomen. Jaarrekening 2020 Het oordeel van de accountant met een beperking wordt veroorzaakt door het feit dat de voorziening Groot Onderhoud Recreatiegebied en de voorziening Groot Onderhoud Golfbaan in totaal hoger is opgenomen op de balans als conform de beheerplannen strikt noodzakelijk is. Met de huidige regelgeving is het vormen van “potjes” niet langer toegestaan en dient de hoogte van de voorziening onderbouwd te worden door een onderliggend beheerplan. Nu de voorziening hoger is dan gezien het pagina 1 van 4

gemeente

Zuidplas onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Hitland

registratienummer R21.000029

beheerplan nodig is, is er dus sprake van een overschot. In 2021 zal de hoogte van de voorziening aangesloten moeten worden op de hoogte zoals aangegeven in het beheerplan. In het dagelijks bestuur is hier aandacht voor en zal verder besproken worden over hoe de begroting komend jaar in lijn wordt gebracht met het beheerplan. Wij kunnen als gemeente Zuidplas derhalve akkoord gaan met de jaarrekening en begroting inclusief de accountantsverklaring met beperking. Voor het overige zijn er in de jaarrekening geen grote verschillen t.o.v. de begroting. Conceptbegroting 2022 In de beleidsbegroting zijn op dit moment geen grote opgaven meegenomen Het Is daarmee een beleidsarme begroting. Dat de conceptbegroting een beleidsarme begroting betreft, is onder andere te verklaren omdat tussen 2013 en 2018 flink in het gebied is geïnvesteerd in ontwikkelingen. Huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn echter aanleiding om een doorkijk te geven naar toekomstige gewenste ontwikkelingen in het schap. Zo zijn in de beide schapsgemeenten de inwoneraantallen aan het toenemen, wat meer recreatieve druk op o a Hitland kan betekenen en spelen klimaatadaptatie en duurzaamheidsdoelen een steeds grotere rol in onze groene gebieden. Voor komend jaar is nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Dit jaar zal echter wel gestart worden met de herijking van de visie voor het schap.

Hier kunnen wel gewenste ontwikkelingen uit voort komen. Reactie of zienswijze De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een redelijk beleidsarme begroting. Omdat de begroting vorig jaar ook beleidsarm was, was daar vorig jaar in een reactiebrief aandacht voor gevraagd in de begroting. Dat is nu nog niet gebeurd, enerzijds is veel aandacht in het schap gegaan naar zaken rondom de pandemie en anderzijds is hier al wel aandacht voor in de opdracht aan de nieuwe directeur. •

Argumenten 1.1 De begroting is in lijn met het financiële kader De conceptbegroting 2022 is opgesteld binnen het voor het Recreatieschap geldende financiële kader Zie verder onder het kopje "Financiën” 2.1 Het Algemeen bestuur van het Recreatieschap Hitland informeren Op 8 juli 2021 zal de conceptbegroting 2022 van het Recreatieschap Hitland met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het Algemeen bestuur van het Recreatieschap Hitland. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit.

•

Kanttekeningen 1.1 Doordat de Golfbaan onderdeel is van het schap heeft Covid invloed op de financiën Aandachtspunt voor Hitland is dat de inkomsten van de Golfbaan een belangrijk onderdeel van de inkomsten van het schap uitmaken De omstandigheden rond het Covid-19 virus hebben hier invloed op gehad en zullen dat ook dit jaar nog hebben. Om dit goed te monitoren wordt hier vanuit het schap regelmatig over teruggekoppeld.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van het Recreatieschap Hitland. Wettelijk kader pagina 2 van 4

gemeente

Zusdplas onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarstukken 2020 Recreatieschap Hitland

registratienummer R21.000029

Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen Beleidskader Artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Hitland Kadernota VP 2014, A14.001155 Financiën

BEGROTING GR

Raming 2024

Raming 2023

Raming 2025

2020

2021

2022

1927992

1932570

1957785

1976790

2006171

2033172

235894

237450

245080

249294

251373

255137

0

0

0

0

0

0

Recreatieschap Hitland

BIJDRAGE ZUIDPLAS FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

Communicatie / participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 1 juni 2021 en in de raad van 8 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het ingenomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijzen zijn geagendeerd voor het algemeen bestuur van het Recreatieschap Hitland van 8 juli. Bijlagen 1. F 334 - Jaarrekening en jaarverslag 2020 Recreatieschap Hitland 2. F 333 - Begroting 2022 Recreatieschap Hitland 3. Concept reactiebrief op concept begroting 4. Oplegnotitie begrotingen 2022 ev verbonden partijen 5. Beantwoording technische vragen R Hitland 6. Beantwoording technische vragen Oplegnotitie 8 juni 2021

E21.001742 E21.001740 U21.000529 Z21.001029 Z21.001577 Z21.001572

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

gemeente

Zuidplas onderwerp Concept begroting'2022,en:'Jaarstukken.2D20 Recreatieschap Hitland

registratienummer R21.000029

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op artikelen van Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022 van het Recreatieschap Hitland 2. Het bestuur van het Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U21.000529. Aldus besloten in deopenbare vergadering van 09/06/2021

pagina 4 van 4