Raadsvoorstel Financiële stukken GR Bleizo

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Financiële stukken GR Bleizo 2024-055585

Auteur

Desiree Kluyver +31793468887 D.G.Kluyver@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Afdelingshoofd

Quentin A. (Angelique)

Portefeuillehouder

Wethouder Weerwag

Medeverantwoordelijk

Wethouder Iedema

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s) Eerdere besluitvorming Samenvatting

Bijlagen

17 juni 2024. Vanwege vaststelling in het AB GR Bleizo dient de reactie uiterlijk 18 juni 2024 worden gegeven Programma 7 Inrichting van de stad

De gemeente heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventueel gevoelen over de jaarrekening en/of mogelijke zienswijze op de begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de GR Bleizo kenbaar te maken. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van de GR Bleizo met inbegrip van deze overwegingen de begroting vaststellen en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De gemeenteraad ontvangt daarna een vastgesteld exemplaar van de begroting. De concept jaarstukken 2023 geven geen aanleiding om een gevoelen kenbaar te maken. De concept begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 zijn gebaseerd op de herziene grondexploitatie naar prijspeil 1-1-2024. Uit de herziene grondexploitatie blijkt dat de vertraging die ontstaat in de besluitvorming over PROEftuin Bleizo nu leidt tot negatieve financiële consequenties. Dit vormt aanleiding om een zienswijze in te dienen. 1. Gevoelen jaarrekening 2023 en zienswijze begroting 2025, begrotingswijziging 2024-1 2. Aanbiedingsbrief raad Zoetermeer financiële stukken Bleizo 2024 3. Concept jaarstukken 2023 GR Bleizo 4. Concept begroting Bleizo 2025 5. Concept begrotingswijziging 2024-1 6. Accountantsverslag 2023 GR Bleizo 7. GEHEIM Toelichting grondexploitatie 2024 GR Bleizo* 8.

Kaart GR Bleizo *) Geheimhouding van de toelichting op de grondexploitatie GR Bleizo per 01-01-2024 is noodzakelijk vanwege de financiële of economische belangen van de gemeente en van de GR Bleizo omdat deze informatie bevat die de onderhandelingspositie en de economische en financiële belangen van de gemeente kan schaden.

Raadsbesluit Raadsvoorstel Financiële stukken GR Bleizo 2024-055585 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2024 besluit 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken GR Bleizo 2023. 2. De zienswijze op de concept begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024-1 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen. 3. De brief (bijlage 1) met het besluit geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarrekening 2023 en het besluit over de zienswijze op de conceptbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024-1 te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging en vaststelling van de rekening en begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 17 juni 2024 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding De gemeenten Zoetermeer en Lansingerland participeren beiden voor 50% in de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. De doelstelling van de GR Bleizo is het ontwikkelen van het gebied rond het vervoersknooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. In bijlage 8 is een kaart van het gebied opgenomen. Per 1-1-2024 is de grondexploitatie van de GR Bleizo (bijlage 7) geactualiseerd. De conceptbegroting 2025 en de concept begrotingswijziging 2024 zijn jaarschijven uit deze grondexploitatie. Het college heeft geheimhouding opgelegd op de toelichting op de grondexploitatie van de GR Bleizo per 01-01-2024. Dit is noodzakelijk vanwege de financiële of economische belangen van de gemeente en de GR Bleizo, omdat deze informatie bevat die de onderhandelingspositie en de economische en financiële belangen van de gemeente kan schaden. Bij brief van 10 april 2024 zijn de concept jaarstukken 2023, concept begrotingswijziging 1-2024 en de concept begroting 2025 aan de gemeente Zoetermeer toegestuurd.

De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om eventueel gevoelen over de concept jaarrekening en/of mogelijke zienswijzen op de concept begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van Bleizo de begroting vaststellen (met inbegrip van eventueel gegeven commentaren) en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De gemeenteraad ontvangt een vastgesteld exemplaar van de begroting. Beoogd effect Met het al dan niet kenbaar maken van gevoelen of indienen van een zienswijze op de financiële stukken kan sturing worden gegeven aan de GR Bleizo. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1. Geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarstukken GR Bleizo 2023. 2. De zienswijze op de concept begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024-1 van de gemeenschappelijke regeling Bleizo, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen. 3. De brief (bijlage 1) met het besluit geen gevoelen kenbaar te maken over de concept jaarrekening 2023 en het besluit over de zienswijze op de conceptbegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024-1 te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de GR Bleizo. Argumenten 1.1 De concept jaarstukken GR Bleizo 2023 geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.

In bijlage 6 treft u het accountantsverslag en de controleverklaring bij de jaarstukken 2023. 2.1

De zorgen rondom de vertraging in de planvorming voor de PROEFtuin Bleizo nopen tot een zienswijze. In het raadsmemo Besluit van het college van Gedeputeerde Staten m.b.t. Bleizo West van 27 december 2023 heeft het college toegelicht dat de provincie een directe koppeling legt tussen de plaatsing van windmolens in Lansingerland en de besluitvorming over het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo. In de vergadering van de raadscommissie van 12 februari 2024 is dit memo besproken. De vele opgaves met ruimtelijke claims voor het gebied zijn een complex vraagstuk. Het college heeft toegelicht dat er rond de besluitvorming over PROEFtuin Bleizo een bestuurlijke impasse is ontstaan en roept nu op tot bemiddeling via

3

bijvoorbeeld het ministerie van BZK. De minister heeft ook aangegeven dat combinaties van wonen, werken en duurzame opwek mogelijk zijn op Bleizo-West. Uw raad heeft in die vergadering grote zorg geuit over de vertraging in de besluitvorming en steun uitgesproken voor de inzet van het college op bemiddeling. Met het indienen van de zienswijze (zie bijlage 1) worden deze zorgen opnieuw geuit. Vanwege de vertraging die optreedt in de besluitvorming over het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo is in de geactualiseerde grondexploitatie de uitgiftepauze voor de gronden van Bleizo-West met twee jaar verlengd tot 2026. Deze vertraging leidt tot extra rentekosten en een verslechtering van de grondexploitatie. Voorts is de GR Bleizo genoodzaakt rekening te houden met het risico van een afwaardering van de gronden. Dit risico heeft tot gevolg dat het weerstandsvermogen onvoldoende is om de risico’s af te dekken. De beide gemeenten zijn nu genoodzaakt om een risicoreservering van € 2,75 mln. in de begroting op te nemen. Deze situatie vormt aanleiding om de zienswijze, zoals opgenomen in bijlage 1, in te dienen. In de begrotingswijziging 2024-1 van GR Bleizo is opgenomen het voornemen de gronden te verwerven van Bedrijvenschap Hoefweg, die ook onderdeel zijn van het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo. De looptijd van Bedrijvenschap Hoefweg eindigt per 01-01-2025.

De nog niet uitgegeven gronden van Bedrijvenschap Hoefweg moeten daarom worden overgedragen. In het licht van de wens PROEFtuin Bleizo te realiseren is het voor de hand liggend dat de daarvoor benodigde gronden in één gemeenschappelijke regeling komen. Kanttekeningen 2.1 In de grondexploitatie per 1-1-2024 en daarmee ook in de begrotingswijziging 2024-1 en in de begroting 2025 is geen rekening gehouden met het ontwikkelperspectief voor Bleizo-West. Alle financiële stukken zijn gebaseerd op het huidige programma zoals vastgesteld in 2013/2014. Financiën De grondexploitatie per 1-1-2023 kende een saldo netto contante waarde van € 11,5 mln. De herziening per 1-1-2024 kent een saldo contante waarde van € 9,6 mln. Dit komt overeen met een daling van het resultaat met € 1,9 mln. ten opzichte van vorig jaar. Het verschil in resultaat betreft een optelsom van aanpassingen in kosten en opbrengsten die vooral door de combinatie van gestegen indexen en een langere looptijd van de ontwikkeling een substantiële financiële impact hebben. Het pauzeren van de ontwikkeling met het oog op de besluitvorming over het gebied Bleizo-West draagt daar aanzienlijk aan bij, omdat de ontwikkeling van financiële parameters naar de toekomst ongunstiger is dan dat deze de afgelopen jaren was.

Risico Door de vertraging in de planontwikkeling van PROEftuin Bleizo is dit jaar in de risicoanalyse rekening gehouden met een kans op de afwaardering van de gronden. Dit leidt er toe dat de ondergrens van de bandbreedte van de risicoanalyse niet meer geheel afgedekt kan worden door het positieve resultaat van de grondexploitatie. Dit houdt in dat een claim wordt gelegd op het weerstandsvermogen van de beide deelnemende gemeenten (ieder 50%). Dit betekent dat beide gemeenten een risicoreservering van € 2,75 mln. moeten opnemen. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing.

4

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing. Rapportage en evaluatie Niet van toepassing.

5