Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Commissie Middelen 2022-2026 van 12 oktober 2023 Agenda bijlagen Agenda_Commissie_Middelen_12_oktober_2023 1 Opening en vaststellen agenda 2 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2023 vast te stellen. concept-besluitenlijst_Commissie_Middelen_22_juni_2023 3 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs. Planningslijst raad Zevenaar 2023 - september 2023 4 Z/23/455414 2e Voortgangsrapportage 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. De 2e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de resultaten met een oranje status zijn aangegeven; 3. Het nadelige saldo van deze rapportage (€ 7.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023. Portefeuillehouder: Arthur Boone De VGR wordt in alle commissies besproken. De onderdelen die in de commissie middelen worden besproken zijn: 0.
Bestuur en ondersteuning 0.1 Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen 0.3 Optimaliseren van bestuurlijk ambtelijk samenspel 0.4 Verbeteren van de bedrijfsvoering als ondersteuning aan het realiseren van taken en doelen van de gemeente 0.5 Zorgen voor een betrouwbare en een houdbare financiële huishouding 1. Veiligheid 1.1 Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit 1.2 Met toezicht en handhaving inzetten op naleving van de regelgeving Nb: ontwikkeling ‘opvang zwerfdieren’ wordt behandeld in commissie ruimte 3. Economie 3.1 Realiseren van een aantrekkelijke binnenstad van Zevenaar voor inwoners en bezoekers 3.2 Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen voor bedrijven 3.3 Bevorderen van een beter ondernemingsklimaat 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Werken aan een doelmatiger subsidiebeleid 5.4 Optimaliseren van het aanbod van toeristische-recreatieve voorzieningen 7. Volksgezondheid en duurzaamheid 7.4 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050 > 7.4.2 (circulaire economie) Paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Alle paragrafen aangaande Financiën 1178503 Raadsvoorstel en besluit 2e VGR 2023 1180048 Bijlage 1. 2e Voortgangsrapportage 2023 BEHANDELADVIES MEERJARENBEGROTING + VGR
6
7
8 9 10
11
De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de door het college onder geheimhouding verstrekte bijlage INT/23/1174165; 2. De boekwaarde van de Da Costastraat af te waarderen met € 190.096; 3. De grondexploitatie van het project vastgoedlocaties vast te stellen en uit te voeren, met een positief verwacht resultaat. En daarmee het bijbehorende krediet voor uitvoering vast te stellen en in te stemmen met de risico’s van de grondexploitatie vastgoedlocaties. Het beschikbare voorbereidingskrediet af te sluiten en de hieruit gemaakte kosten in te brengen in de door de raad vastgestelde grondexploitatie. Bovenstaande beslispunten met bijbehorende balansmutaties, en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB), te verwerken in de lopende begroting 2023 en verder; 4. De bezuinigingstaakstelling van de locaties Markt 8 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 Lobith naar beneden bij te stellen met een totaal bedrag van € 203.000. Portefeuillehouder: Arthur Boone Nb. de geheime bijlage "Toelichting grondexploitatie vastgoedlocaties (INT/23/1174165)" zal bij de griffie ter inzage gelegd worden. Bij de bespreking van dit agendapunt is het elke fractie toegestaan om een woordvoerder van de commissie ruimte aan te laten schuiven. 1174177 Raadsvoorstel en besluit Vaststellen grondexploitatie vastgoedlocaties 1179276 Bijlage 1.
Definitieve uitgangspunten herontwikkeling diverse vastgoedlocaties (d.d. september 2022) Z/23/451639 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zevenaar te wijzigen overeenkomstig het bijgevoegde raadsbesluit. Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk 1174101 Raadsvoorstel en besluit Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 1174104 Bijlage 1. Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Zevenaar 2023 - geconsolideerde tekst 1169045 Bijlage 2. Verordening tot eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Zevenaar 2023 - met wijzigingen bijhouden 23-872 231003 Beantwoording TV D66 230922 APV Z/23/454472 Aanvraag nieuwe financiële middelen Starterslening De raad wordt voorgesteld een nieuw budget van € 1.500.000, - beschikbaar te stellen voor het verlenen van Startersleningen binnen de gemeente Zevenaar. Portefeuillehouders: Arthur Boone/Aad van Orden 1175177 Raadsvoorstel en besluit Starterslening gemeente Zevenaar 1175178 Bijlage 1. Kadaster prijseffecten Startersleningen Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies.
Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De fractie van de VVD heeft vooraf bijgevoegde vraag ingediend inzake de evenementenvergunning carnaval. 23-879 231011 SCMBC VVD evenementenvergunning carnaval Sluiting
Agenda Commissie Middelen 12 oktober 2023 Tijd
19:30 uur
Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J. Hugen
1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2023 vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.
4
Z/23/455414 2e Voortgangsrapportage 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. De 2e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de resultaten met een oranje status zijn aangegeven; 3. Het nadelige saldo van deze rapportage (€ 7.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023. Portefeuillehouder: Arthur Boone De VGR wordt in alle commissies besproken. De onderdelen die in de commissie middelen worden besproken zijn: •
0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen 0.3 Optimaliseren van bestuurlijk ambtelijk samenspel 0.4 Verbeteren van de bedrijfsvoering als ondersteuning aan het realiseren van taken en doelen van de gemeente 0.5 Zorgen voor een betrouwbare en een houdbare financiële huishouding
Pagina 1
•
•
•
•
•
• 5
1. Veiligheid 1.1 Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit 1.2 Met toezicht en handhaving inzetten op naleving van de regelgeving Nb: ontwikkeling ‘opvang zwerfdieren’ wordt behandeld in commissie ruimte 3. Economie 3.1 Realiseren van een aantrekkelijke binnenstad van Zevenaar voor inwoners en bezoekers 3.2 Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen voor bedrijven 3.3 Bevorderen van een beter ondernemingsklimaat 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Werken aan een doelmatiger subsidiebeleid 5.4 Optimaliseren van het aanbod van toeristische-recreatieve voorzieningen 7. Volksgezondheid en duurzaamheid 7.4 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050 > 7.4.2 (circulaire economie) Paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Alle paragrafen aangaande Financiën
Z/23/453925 Grondexploitatie vastgoedlocaties De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de door het college onder geheimhouding verstrekte bijlage INT/23/1174165; 2. De boekwaarde van de Da Costastraat af te waarderen met € 190.096; 3. De grondexploitatie van het project vastgoedlocaties vast te stellen en uit te voeren, met een positief verwacht resultaat. En daarmee het bijbehorende krediet voor uitvoering vast te stellen en in te stemmen met de risico’s van de grondexploitatie vastgoedlocaties. Het beschikbare voorbereidingskrediet af te sluiten en de hieruit gemaakte kosten in te brengen in de door de raad vastgestelde grondexploitatie. Bovenstaande beslispunten met bijbehorende balansmutaties, en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (VpB), te verwerken in de lopende begroting 2023 en verder; Pagina 2
4. De bezuinigingstaakstelling van de locaties Markt 8 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 Lobith naar beneden bij te stellen met een totaal bedrag van € 203.000. Portefeuillehouder: Arthur Boone •
6
Nb. de geheime bijlage "Toelichting grondexploitatie vastgoedlocaties (INT/23/1174165)" is bij de griffie ter inzage gelegd.
Z/23/451639 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zevenaar te wijzigen overeenkomstig het bijgevoegde raadsbesluit. Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
7
Z/23/454472 Aanvraag nieuwe financiële middelen Starterslening De raad wordt voorgesteld een nieuw budget van € 1.500.000, - beschikbaar te stellen voor het verlenen van Startersleningen binnen de gemeente Zevenaar. Portefeuillehouders: Arthur Boone/Aad van Orden
8
Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen.
9
Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
10
Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De fractie van de VVD heeft vooraf een vraag ingediend inzake de evenementenvergunning carnaval.
Pagina 3
11
Sluiting
Zevenaar, 18 september 2023 Namens de Agendacommissie, Inge van Dijk, commissiegriffier
Pagina 4
Besluitenlijst commissie Middelen d.d. 22 juni 2023 de beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20230622_1 Tijd Locatie Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig
19:30 - 21:20 uur Raadzaal J. Hugen C.C. Claassen T.G.H. Boekhorst (Lokaal Belang); W.J.M. van Dinther (CDA); E.G.B.M. Buil (WijZZ); N. van Dellen (WijZZ); M.R.A. Lap (PvdA); M.W. Bloemberg (VVD); G.A. Stokman (VVD); I.M. van Helvert (D66); K. Godschalk (GroenLinks); L. van der Velden (SP); R.W.M. van Bommel (Ons Zevenaar); E. Vernes (Lijst 11).
College
L.J.E.M. van Riswijk (Burgemeester); A.M. Boone (Wethouder); A.H. van Orden (Wethouder).
Afwezig
H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar); A.F. de Vries (Lijst 11); F.H.F. Jansen (CDA).
1
Opening en vaststellen agenda De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. Verhinderingen: • A.F. de Vries (Lijst 11), hij wordt vervangen door E. Vernes; • H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar), hij wordt niet vervangen. • F.H.F. Jansen (CDA), hij wordt niet vervangen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijst van de vergadering van 25 mei 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De planningslijst en de lijst toezeggingen en moties worden ongewijzigd vastgesteld.
4
Z/23/448695 Jaarstukken 2022 Gemeente Zevenaar Conclusie: Bespreekstuk.
5
Z23/447495 Kadernota 2024-2027 Conclusie: Bespreekstuk.
Pagina 1
6
Z/23/439404 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2022 Conclusie: Hamerstuk
7
Z/23/448129 Jaarstukken 2022, Begroting 2024-2027 Groene Metropoolregio en lidmaatschap VNG Gelderland Conclusie: Hamerstuk Toezegging: Burgemeester van Riswijk zegt toe dat het college de formulering van het raadsvoorstel en de zienswijze zal verduidelijken.
8
Agenderingsvoorstellen commissie Er zijn geen agenderingsvoorstellen vanuit de fracties ontvangen.
9
Mededelingen portefeuillehouders Burgemeester Van Riswijk heeft een mededeling over de organisatie van het Frühshoppen 2024 en het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de horeca eigenaren rond de Markt en de Weverstraat in het centrum in Zevenaar over de drukte tijdens het Frühshoppen.
10
Rondvraag Dhr. Van Bommel (Ons Zevenaar) stelt vragen over de zorgen die leven naar aanleiding van de brand in Arnhem. Burgemeester Van Riswijk beantwoordt de vragen. Dhr. Van Dellen (WijZZ) stelt vragen over de communicatie tussen het college en de atletiekvereniging in verband met de afvaardiging van het college naar de viering van het 50-jarig jubileum. Wethouder Boone beantwoordt de vragen.
11
Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21:20 uur.
Pagina 2
Planning RAAD 2023
Onderwerp
Raad
Commissie
Type stuk
Portefeuillehouder
Status / intern
Afdeling
1 november 2023 (incl. 2e VGR)
1-nov-2023
Vaststelling aangepaste APV
Middelen
Rv
Van Riswijk
1-nov-2023
Vaststellen Verordening Fysieke Leefomgeving
Ruimte
Rv
Van Orden
1-nov-2023 1-nov-2023
Vestersbos Aanvragen nieuwe financiële middelen Starterslening
Samenleving Middelen
Rv Rv
Bijl Van Orden & Boone
1-nov-2023 1-nov-2023 1-nov-2023
Grondexploitatie vastgoedlocaties Diverse voorstellen Wet voorkeursrecht gemeenten Regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Middelen Ruimte Ruimte
Rv Rv RV
Boone Van Orden Van Orden
RO Betreft vier raadsvoorstellen met vergelijkbare strekking RO Dit regioarrangement beschrijft de ambities, doelen en opgaven voor de fysieke RO leefomgeving. Al gemaakte keuzes in bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie zijn hierin opgenomen, nieuwe opgaven en te maken keuzes worden geagendeerd.
1-nov-2023 1-nov-2023
Conceptversie Omgevingsvisie 2040 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Steeg 9, Zevenaar
Ruimte Ruimte
RV Rv
Van Orden Van Orden
Eerste conceptversie van de Omgevingsvisie met verwerking raadsbijeenkomst 2 juniRO 2023 Bestemmingsplan wordt voor de zomer 2023 als ontwerp ter inzage gelegd RO
1-nov-2023
Vaststelling bestemmingplan Sleeg 23 te Babberich
Ruimte
Rv
Van Orden
Alternatief plan voor Sleeg 23
1-nov-2023
2e Voortgangsrapportage
alle commissies
Rv
Boone
FIN
alle commissies
Rv
Boone
FIN
Raad 8 november 2022
BV Moet gelijktijdig met vaststelling aangepaste APV
RO MO RO
RO
8 november 2023 (Meerjarenbegroting) Meerjarenbegroting 2024-2027
Raad
29 november 2023
29-nov-2023
Startnotitie Integraal HuisvestingsPlan 2024-2044
Samenleving
Startnotitie
Kagei
Actualisatie huidige IHP 2020-2036 / wetswijziging. Startnotitie in commissie Samenleving, definitieve vaststelling van het IHP rond de zomer van 2024.
29-nov-2023
Beschikbaarstellen krediet voor planvorming en verbouwing Raadhuisplein 1
Middelen
Rv
Boone
29-nov-2023
Beschikbaarstellen verwervingskrediet percelen grond 7Poort II
Middelen en Ruimte Rv
Boone
Betreft gehuurd gedeelte voormalig gemeentehuis. Via een memo in het college is BOR een nieuw voorstel gekomen; op dit voorstel waren nog een aantal opmerkingen. Vanaf het moment dat er een nieuw uitgewerkt voorstel voor ligt inclusief reële kosten, wordt dit voorstel voorgelegd bij het college en de raad. Dit is nog in voorbereiding. In afwachting van besluitvorming in het college van Gedeputeerde Staten. RO
29-nov-2023 29-nov-2023
Clientervaringsonderzoek Aanpassen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
Samenleving Ruimte
Rv Rv
Bijl Albers
29-nov-2023
Vaststellen Aansluitverordening riolering 2023 en Hemelwaterverordening
Ruimte
Rv
Kagei
29-nov-2023 29-nov-2023 29-nov-2023
Beleidsplan onderwijskansen 2024-2027 Beschikbaar stellen kredieten onderwijshuisvesting 2024 Re-integratieverordening Participatiewet
Samenleving Samenleving Samenleving
Rv Rv Rv
Kagei Kagei Bijl
29-nov-2023
Vaststelling bestemmingsplan Oude Steeg 3, Zevenaar
Ruimte
Rv
Van Orden
Raad
MO BOR
BOR MO MO
Ivm de Wet Uitvoeren Breed offensief dient de Re-integratieverordening te worden aangepast. Beantwoording ingediende zienswijzen neemt meer tijd in beslag. RO
20 december 2023
20 december 2023
Huisvestingsverordening
Ruimte
Rv
van Orden
20 december 2023
Ontwikkeling Dorpstraat 46 in Babberich
Ruimte
Rv
Boone
20 december 2023 20 december 2023
Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2023 Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid
Ruimte Middelen
Rv Rv
Albers/Boone Van Orden
20 december 2023
MGR-SDCG: toestemming verlenen raad over de gewijzigde regeling MGR-SDCG
Middelen
Rv
Boone
Samenleving
Rv
Bijl
20 december 2023
Raadsvoorstel bespreken. Vergt nog nadere detailafstemming met de gemeenten binnen de UNOG (Uniformiteit Nutsvoorzieningen Oostelijk Gelderland). Deze afstemming is nog niet afgerond. Er vindt nog nader overleg plaats met portefeuillehouder en externe jurist over inhoudeljke aanpassing in het concept Hemelwaterverordening.
MO
Bestuurlijke opdracht RSD 2024 - 2026
De huisvestingsverordening verloopt op 31-12-2023 vandaar een vernieuwde verordening. We voeren nog gesprekken met de eigenaar van het autobedrijf om tot een gebiedsvisie te komen Er moet nog een visie komen op het parkeerbeleid (zie collegeprogramma) Nog steeds is niet duidelijk of er een raadsvoorstel vereist is. De afstemming met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling heeft nog niet volledig kunnen plaatsvinden, omdat het subsidiebeleid momenteel wordt opgesteld. Het is dus de verwachting dat de notitie huurprijsbeleid eind dit jaar bij het college wordt voorgelegd. Naast zienswijze dient de raad tevens toestemming te verlenen aan de gewijzigde regeling MGR-SDCG Bestaande opdracht loopt eind dit jaar af; er wordt een nieuwe opdracht voor de RSD aan de raad voorgelegd.
RO BOR/RO BOR/IB BOR
MO
20 december 2023 20 december 2023 20 december 2023
Verordening Jeugdhulp Herinrichting Sportpark Hengelder Vaststellen bestemmingsplan Gelders Eiland
Samenleving Samenleving Ruimte
Rv Rv Rv
Bijl Boone Van Orden
20 december 2023
Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Ruimte
Rv
Van Orden
20 december 2023
GRHVOL (aanpassing van de regeling)
Samenleving
Rv
Kagei
20 december 2023
Actualiseren verordening WMO 2022
Samenleving
Rv
Bijl
20 december 2023
Belastingverordeningen 2024
Middelen
Rv
Boone
IB
Samenleving
Rv
Bijl
MO
Alle commissies
Rv
Boone
FIN
Raad 31 januari 2024
Bestemmingsplan wordt eind juli als ontwerp ter inzage gelegd.
MO MO RO VTH
Per 1 juli 2022 is er een nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De regeling GRHVOL moet binnen 2 jaar aangepast zijn. De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.
MO MO
31 januari 2024 Wijziging verordening leerlingenvervoer
Raad
Februari 2024
Raad
Maart 2024
Raad
Apil 2024
Raad
Mei 2024
Raad
Juni 2024
Raad
Juni 2024 (Kadernota) Kadernota 2025-2028
Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet Q3 2023
Vaststellen verordening Uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Zevenaar 2023
Ruimte
Rv
Q4 2023
Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden
Ruimte
Rv
Van Orden/Van Riswijk Van Orden
Q4 2023 Q4 2023
Aansluiten schone lucht akkoord Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Groessenseweg 15, Zevenaar
Ruimte Ruimte
Rv Rv
Kagei Van Orden
Q4 2023
Evaluatie parkeerbeleid (raadsagenda)
Ruimte
Q1 2024
Aanvraag Vangnetuitkering 2023
Samenleving
Rv
Bijl
Q1 2024
Vaststelling bestemmingsplan Eltenseweg 3 te Lobith
Ruimte
Rv
Van Orden
Ontwerp bestemmingsplan moet nog ter inzage worden gelegd (najaar 2023)
RO
Q1 2024
Visie en integrale beleidsnota Sociaal Domein
Samenleving
Rv
Bijl
Is opgestart, gepland maart 2024 naar de raad voor besluitvorming.
MO
Q1 2024
Vaststellen bestemmingsplannen vastgoedlocaties (Steenhuizen 6, Da Costastraat 2, Nieuwe Komstraat 19, Markt 8)
Ruimte
Rv
Van Orden
Albers
Op moment in werking treden Omgevingswet (1 januari 2024) vervangt deze verordening de huidige Verordening Kwaliteit VTH. Dit wordt Q4 2023, definitief ontwerp is nog niet aangeleverd door initiatiefnemer
Er moeten aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Zodra deze binnen zijn wordt een datum gegeven aan behandeling van dit voorstel. De behandeling van dit onderwerp is afhankelijk van het proces omtrent onderwerpen op de raadsagenda. Beoordeling of een Vangnetuitkering aangevraagd gaat worden vindt in oktober 2023 plaats (bepalend is of de uitgaven de grens van 75% overschrijden).
VTH RO RO RO RO MO
RO De ontwerp-bestemmingsplannen moeten nog ter inzage worden gelegd
Q1 2024
Vaststellen bestemmingsplan Grietakkers te Zevenaar
Ruimte
Rv
Van Orden
Het ontwerp bestemmingsplan moet nog ter inzage worden gelegd
RO
Q1 2024
Vaststellen van de Kruimellijst op te nemen in het "tijdelijk' Omgevingsplan
Ruimte
Rv
Van Orden
Pas mogelijk na inwerkingtreding Omgevingswet
RO
Q1 2024
Keuzes maken in de Bruidsschat in het kader van de Omgevingswet
Ruimte
Rv
Van Orden
Pas mogelijk na inwerkingtreding Omgevingswet
RO
Q2 2024
Vaststellen IHP 2024-2044
Samenleving
Rv
Kagei
Q2 2024
Woonzorgvisie
Ruimte
Rv
Van Orden/Bijl
Q3/Q4 2024
Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow
Middelen
Rv
Van Orden/Boone
MO Vaststelling van het IHP 2024-2044 na bespreking van de startnotitie Wettelijke verplichting om voor 1-1-2024 een woonzorgvisie te hebben, is in termijn MO/RO doorgeschoven. Traject wordt dit jaar wel opgepakt, maar de besluitvorming wordt doorgeschoven. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de RO/IB procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet wordt de nieuwe tarieventabel leges in de raad aangeboden.
*Z07B168F0AE*
Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille behandelend ambtenaar/afdeling telefoon email
2e voortgangsrapportage 2023 Z/23/455414 INT/23/1178503 Arthur Boone Financiën Astrid Peters (Financiën) 0316-595349 a.peters@zevenaar.nl
1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende financiële afwijkingen in beeld in de 2e voortgangsrapportage. Wij rapporteren over alle resultaten uit het collegeprogramma 2022-2026. In deze rapportage vindt u tevens de positieve effecten van het vervolgtraject kadernota. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2023 uit op een nadeel van in totaal € 7.000. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo van € 5.920.000 in 2023. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De 2e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de resultaten met een oranje status zijn aangegeven; 3. Het nadelige saldo van deze rapportage (€ 7.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. De voortgangsrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en geeft een overzicht van de bijgestelde financiële raming van de baten en de lasten.
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht bieden in de beleidsmatige stand van zaken van de resultaten, bijbehorende tijdsplanning en de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 20232026. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1.Focus op de voortgang van het beleid d.m.v. toelichting op resultaten We richten ons bij de 2e voortgangsrapportage op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de
doelstellingen uit de begroting en ons collegeprogramma realiseren door de uitvoering van de resultaten. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel. 1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de eisen van de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 augustus 2023. 1.3 De positieve effecten van het vervolgtraject kadernota vanaf 2023 zijn verwerkt De kadernota 2024-2027 is vastgesteld met een negatief begrotingssaldo 2024 van € 1.837.000. Op basis van de toezichtvoorschriften van de provincie moet minimaal óf het jaar 2024 óf het laatste jaar 2027 structureel en reëel sluitend zijn. De kadernota voldeed hier niet aan.
Gelet op dit negatieve saldo en gezien de onzekerheid omtrent de meicirculaire 2023 is de wens uitgesproken om naar mogelijkheden te zoeken om minimaal 2024 sluitend te krijgen, met hierbij in eerste instantie de focus op de korte termijn (2024 en 2025), maar met oog voor de jaren 2026 en 2027. Begin juni 2023 hebben wij, onder de noemer “vervolgtraject kadernota”, een plan van aanpak opgesteld om dit doel te bereiken. De insteek hierbij was om het voorzieningenniveau op peil te houden waarbij de maatregelen zo min mogelijk impact hebben op de maatschappij. We hebben hierbij onder meer gekeken of er rek in reeds beschikbaar gestelde budgetten zat, of het noodzakelijk was om alle budgetten te indexeren, er dekking uit reserves mogelijk was en of er sprake was van planningsoptimisme. Dit heeft geresulteerd in diverse voorgestelde maatregelen. Hoewel we één vervolgtraject kadernota hebben ondernomen hebben we er toch voor gekozen om de maatregelen hieruit te verwerken in twee documenten (2e voortgangsrapportage 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027). Een deel van de voorgestelde wijzigingen heeft namelijk al effect op het lopende jaar, waar we u in deze 2e voortgangsrapportage over informeren. Maatregelen die vanaf 2024 of later tot een financieel effect leiden hebben we opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027 en ziet u niet terug in deze rapportage.
De resultaten van het vervolgtraject kadernota voegen we gebundeld als één bijlage toe aan de meerjarenbegroting. Het vervolgtraject kadernota heeft een positief effect op het begrotingsresultaat. Alhoewel de begroting gevoeliger is geworden voor onvoorziene en onverwachte ontwikkelingen, denken wij dat het vervolgtraject een verantwoorde afweging is geweest. In de paragraaf weerstandsvermogen in de meerjarenbegroting is het bijbehorende risico opgenomen. 2.1 Activiteiten met een oranje status vragen om bijsturing. In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij ook over de huidige status en om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel worden. Bij de oranje activiteiten is in de rapportage “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee in stemt of wat de vervolgstap wordt.
zaaknummer Z/23/455414
pagina 2 van 5
2.2 De uitvoering van ons collegeprogramma verloopt volgens plan. We liggen goed op schema om de doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen. Het overgrote gedeelte van de resultaten in deze voortgangsrapportage verloopt volgens plan en zijn groen gemarkeerd. Extra inspanningen of bijsturing is nodig voor de resultaten met de kleur oranje. 3.1 Het nadelige saldo 2023 ten laste brengen van het begrotingsresultaat 2023. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2023 uit op een nadeel van € 7.000 en brengen wij ten laste van het begrotingsresultaat. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo van €5.920.000 in 2023. Het definitieve saldo 2023 maken wij op bij de jaarrekening 2023. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2023-2026 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het laatste document vóór de jaarrekening. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie De 2e voortgangsrapportage 2023 wordt digitaal ter beschikking gesteld via onze portal https://zevenaar.pcportal.nl.
Deze tool voor de planning & control documenten is webbased en heeft als beperking dat in de PDF-versie sommige teksten bij herhaling voor komen. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2023 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt: Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023 -392 -5.521 0 0 -5.912
Begroting 2024 3.709 -1.630 -3.916 -47 -1.883
Begroting 2025 5.508 -1.502 -3.791 -47 168
Begroting 2026 -1.948 382 -3.359 -47 -4.971
1. Autonome ontwikkelingen
-589
-146
512
-1.382
2. Actualisatie bestaand beleid
-285
-1.653
357
408
5. Vervolgtraject kadernota
866
804
524
437
-7
-994
1.393
-537
-5.920
-2.878
1.562
-5.508
Primitieve begroting 2023-2026 1e voortgangsrapportage 2023 Kadernota 2024 Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 Stand tot de 2e voortgangsrapportage
Totaal mutaties 2e voortgangsrapportage Begrotingssaldo na de 2e voortgangsrapportage
zaaknummer Z/23/455414
pagina 3 van 5
Het saldo in de primitieve begroting 2023 was € 392.000 negatief. Na de begroting 2023-2026 is de 1e voortgangsrapportage 2023 vastgesteld met een negatief effect van € 5.521.000. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2023 uit op een nadeel van totaal € 7.000. Het nieuwe begrotingssaldo voor 2023 komt hiermee uit op negatief € 5.920.000. Ook in 2024 en 2026 zien we voor nu een negatief begrotingssaldo. Het jaar 2025 is een positieve uitzondering, grotendeels als gevolg van de algemene uitkering. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele als structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2024-2027, die u kort na deze voortgangsrapportage ontvangt. Het vervolgtraject kadernota heeft een positief effect op het begrotingsresultaat. De effecten hiervan leest u enerzijds terug in deze 2e voortgangsrapportage voor een bedrag van ruim 8 ton in 2023 aflopend naar ruim 4 ton in 2026, en anderzijds in de meerjarenbegroting. Het volledige effect met nieuw begrotingsbeeld leest u in het meerjarenbeeld van de aankomende begroting 2024-2027. In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 2e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. 10.
Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.
Documentnummer INT/23/1180048
Naam 2e voortgangsrapportage 2023
Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen
zaaknummer Z/23/455414
De burgemeester Lucien van Riswijk
pagina 4 van 5
Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer
Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage 2023 Z/23/455414 INT/23/1178503
De raad van de gemeente Zevenaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. De 2e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de resultaten met een oranje status zijn aangegeven; 3. Het nadelige saldo van deze rapportage (€ 7.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 1 november 2023. De griffier I.M. van Dijk
zaaknummer Z/23/455414
De burgemeester drs. L.J.E.M. van Riswijk
pagina 5 van 5
15-09-2023 1
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ..................................................................................................................................................11 Programma's ..................................................................................................................................... 12 0. Bestuur en ondersteuning ..................................................................................................................... 12 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 34 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 41 3. Economie .............................................................................................................................................. 52 4.
Onderwijs .............................................................................................................................................. 63 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 68 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 86 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ..................................................................................................... 102 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................................................118 Financiën......................................................................................................................................... 130 Algemeen ................................................................................................................................................ 131 Overzicht financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage ..................................................................132 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................................
164 Bijlagen ........................................................................................................................................... 166 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage .......................................................... 167 Investeringsoverzicht ............................................................................................................................... 172
2
ALGEMEEN HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze rapportage leggen we verantwoording af over de voortgang van de meerjarenbegroting en geven wij u een prognose van het resultaat over 2023. De rapportage dient eveneens als mogelijkheid voor uw raad om (bij) te sturen. We liggen goed op schema om de doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen. Het overgrote gedeelte van de resultaten in deze voortgangsrapportage verlopen volgens plan en zijn groen gemarkeerd. Extra inspanningen of bijsturing zijn nodig voor de resultaten met de kleuren oranje en rood. Bij het aantreden van dit college waren de gevolgen van de oorlog in Oekraïne dagelijks voelbaar. Oorlogsvluchtelingen moesten snel worden opgevangen en energieprijzen bleven maar stijgen. Als gemeente hebben we onze verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen genomen. Ook hebben we compensatie voor de scherp gestegen energiekosten kunnen bieden aan inwoners en ondernemers. Vooralsnog is een einde van het conflict nog niet in zicht. De gevolgen ervan zijn helaas nog steeds merkbaar. Zo blijven de inflatie en grondstofkosten hoog, wat gevolgen heeft voor de bestaanszekerheid van onze inwoners en de haalbaarheid van onze ambities. Stijgende kosten zien we in meerdere sectoren terug.
Hoge bouwkosten en energiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en de gestegen hypotheekrente vormen een uitdaging voor onze woningbouwambitie. Ook de kosten in het sociaal domein blijven stijgen, zowel voor gemeenten door het hele land als onze maatschappelijke partners. We zijn inmiddels gestart met een vervolgtraject naar aanleiding van de aangekondigde tekorten in de kadernota. Daar komt bij dat de landelijke politieke situatie grillig is. Door de val van kabinet Rutte-IV en de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen krijgen gemeenten met onzekerheid te kampen. Het is de vraag hoe lang beslissingen over de aanpak van de stikstofproblematiek, de energietransitie en de Hervormingsagenda Jeugd op zich zullen laten wachten en welke keuzes hierin worden gemaakt. Ook is het de vraag hoe een nieuw kabinet de financiële verhoudingen met gemeenten zal gaan invullen. We blijven toegewijd aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. De onzekere binnenlandse politieke situatie en de tragisch voortslepende oorlog op het Europese continent vragen om bewuste keuzes. Daarom zullen we alert blijven op risico’s en ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze financiële positie.
3
FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage. Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023 -392 -5.521 0 0 -5.912
Begroting 2024 3.709 -1.630 -3.916 -47 -1.883
Begroting 2025 5.508 -1.502 -3.791 -47 168
Begroting 2026 -1.948 382 -3.359 -47 -4.971
1. Autonome ontwikkelingen
-589
-146
512
-1.382
2. Actualisatie bestaand beleid
-285
-1.653
357
408
5. Vervolgtraject kadernota
866
804
524
437
-7
-994
1.393
-537
-5.920
-2.878
1.562
-5.508
Primitieve begroting 2023-2026 1e voortgangsrapportage 2023 Kadernota 2024 Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 Stand tot de 2e voortgangsrapportage
Totaal mutaties 2e voortgangsrapportage Begrotingssaldo na de 2e voortgangsrapportage
Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2023 was € 392.000 negatief. Na de begroting 2023-2026 is de 1e voortgangsrapportage 2023 vastgesteld met een negatief effect van € 5.521.000. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2023 uit op een nadeel van totaal € 7.000. De mutaties groter dan € 100.000 leest u in onderstaande tabel. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2023 van € 5.920.000. Ook in 2024 en 2026 zien we voor nu een negatief begrotingssaldo. Het jaar 2025 is een positieve uitzondering, grotendeels als gevolg van de algemene uitkering. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele als structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2024-2027, die u kort na deze voortgangsrapportage ontvangt. De kadernota 2024-2027 is vastgesteld met een negatief begrotingssaldo 2024 van € 1.837.000. Op basis van de toezichtvoorschriften van de provincie moet minimaal óf het jaar 2024 óf het laatste jaar 2027 structureel en reëel sluitend zijn. De kadernota voldeed hier niet aan.
Gelet op dit negatieve saldo en gezien de onzekerheid omtrent de meicirculaire 2023 is de wens uitgesproken om naar mogelijkheden te zoeken om minimaal 2024 sluitend te krijgen, met hierbij in eerste instantie de focus op de korte termijn (2024 en 2025), maar met oog voor de jaren 2026 en 2027. Begin juni 2023 hebben wij, onder de noemer “vervolgtraject kadernota”, een plan van aanpak opgesteld om dit doel te bereiken. De insteek hierbij was om het voorzieningenniveau op peil te houden waarbij de maatregelen zo min mogelijk impact hebben op de maatschappij. We hebben hierbij onder meer gekeken of er rek in reeds beschikbare gestelde budgetten zat, of het noodzakelijk was om alle budgetten te indexeren, er dekking uit reserves mogelijk was en of er sprake was van planningsoptimisme. Met alle budgethouders zijn 1-op-1 gesprekken geweest, en per domein is er, voor de integraliteit, een bijeenkomst geweest waarin met de afdelingshoofden de voorstellen zijn besproken. Dit heeft geresulteerd in diverse voorgestelde maatregelen.
4
Hoewel we één vervolgtraject kadernota hebben ondernomen hebben we er toch voor gekozen om de maatregelen hieruit te verwerken in twee documenten (2e voortgangsrapportage 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027). Een deel van de voorgestelde wijzigingen heeft namelijk al effect op het lopende jaar, waar we u in deze 2e voortgangsrapportage over informeren. Maatregelen die vanaf 2024 of later tot een financieel effect leiden hebben we opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027 en ziet u niet terug in deze rapportage. De resultaten van het vervolgtraject kadernota voegen we gebundeld als één bijlage toe aan de meerjarenbegroting. Het vervolgtraject kadernota heeft een positief effect op het begrotingsresultaat vanaf 2023. De effecten hiervan leest u enerzijds terug in deze 2e voortgangsrapportage voor een bedrag van ruim 8 ton in 2023 aflopend naar ruim 4 ton in 2026, en anderzijds in de meerjarenbegroting. Het volledige effect met nieuw begrotingsbeeld leest u in het meerjarenbeeld van de aankomende begroting 2024-2027. Alhoewel de begroting gevoeliger is geworden voor onvoorziene en onverwachte ontwikkelingen, denken wij dat het vervolgtraject een verantwoorde afweging is geweest. In de paragraaf weerstandsvermogen in de meerjarenbegroting is het bijbehorende risico opgenomen.
Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen
-396
-137
444
-1.374
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven Actualisatie budgetten sportbedrijf
148 V
0V
0V
0V
-143 N
0V
0V
0V
Actualisatie uitkeringslasten en -baten (BUIG) Afrekening ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie RSD 2020-2022 Bijdrage Scalabor
-160 N
0V
0V
0V
336 V
0V
0V
0V
-167 N
-178 N
-203 N
-203 N
Dividend Ataro B.V.
-138 N
0V
0V
0V
Meicirculaire 2023
-372 N
201 V
567 V
-1.251 N
Meicirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd Overheveling middelen combinatiefuncties
0V
-260 N
-20 N
-20 N
100 V
100 V
100 V
100 V
2. Actualisatie bestaand beleid
-416
445
439
Actualisatie afschrijvingslasten programma 0 Actualisatie reisdocumenten en rijbewijzen
114 V
0V
0V
0V
100 V
0V
0V
0V
337 V
0V
0V
0V
-260 N
-723 N
445 V
439 V
Actualisatie rentekosten en rentetoerekening aan taakvelden Bezuinigingsopgave vastgoed - actualisatie planning
5
-1.400
Extra inzet energiearmoede
-111 N
0V
0V
0V
Fasering dorpendeal Lathum
275 V
-275 N
0V
0V
Inhuur bij afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving Juridische zaken - inhuur
-120 N
0V
0V
0V
-300 N
0V
0V
0V
Nieuwe visie en integrale beleidsnota sociaal domein Parkeren
-173 N
0V
0V
0V
-145 N
0V
0V
0V
Project zorg & veiligheid
-175 N
0V
0V
0V
RID - doorontwikkeling en informatiebeveiliging Structurele kwaliteitsimpuls maatschappelijke dienstverlening Uitvoeringskosten klimaatakkoord
-387 N
0V
0V
0V
-275 N
0V
0V
0V
244 V
-244 N
0V
0V
Vrijval drie budgetten economische zaken
115 V
0V
0V
0V
Vrijval stelpost indexatie 2023
386 V
0V
0V
0V
Warmtenet stad Zevenaar fase 4
158 V
-158 N
0V
0V
WOZ afhandeling bezwaarschriften
-200 N
0V
0V
0V
5. Vervolgtraject kadernota
310
270
135
135
Geraamde frictiekosten laten vervallen
110 V
110 V
110 V
110 V
Pensioenvoorziening wethouders
100 V
100 V
25 V
25 V
Uitvoeren beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar
100 V
60 V
0V
0V
(V = Voordeel; N = Nadeel)
Toelichting mutaties > € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven 148.000 V De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2023 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2023. Door een hogere boekwaarde van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven wordt meer rente toegerekend aan deze grondexploitatie wat een voordeel betekent voor het begrotingssaldo. Actualisatie budgetten sportbedrijf 143.000 N In juni 2023 is het voorschot ontvangen voor de specifieke uitkering (SPUK) 'stimulering sport 2023'. Het aangevraagde bedrag is niet volledig gecompenseerd doordat het totaalbedrag van alle aanvragen landelijk hoger is dan het vastgestelde uitkeringsplafond. Actualisatie uitkeringslasten en -baten (BUIG) 160.000 N De raming van de uitkeringslasten en de baten van de BUIG bijdrage van het rijk zijn geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van de prognose volgens de rapportage van de RSD. Het incidenteel nadeel bedraagt € 160.000.
6
Afrekening ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie RSD 336.000 V De definitieve rapportage voor de ESF-subsidie is bekend. Hierdoor heeft de RSD het volledig toegezegde subsidie ontvangen en daarnaast is nog een extra bijdrage toegezegd omdat andere gemeenten deels subsidie onbenut hebben gelaten. Voor Zevenaar een voordeel van € 336.000. Bijdrage Scalabor 167.000 N De hogere lasten voor de uitvoering van WSW, de sociale werkvoorziening, voor de begeleiding en ontwikkeling van SW-medewerkers, worden veroorzaakt doordat abusievelijk onjuiste bedragen zijn opgenomen in de Kaderbrief 2023. Een deel van de hogere bijdrage is een gevolg van een hoger aantal fte dan het aantal waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden. Dividend Ataro B.V. 138.000 N We melden een nadeel van € 138.000 in de afrekening van het dividend over 2021 en 2022 van Ataro. In de aandeelhoudersvergadering van 16 juni 2023 is besloten 85% van het dividend uit te keren. Daarnaast is door lagere bedrijfsresultaten minder dividend uitgekeerd. Meicirculaire 2023 372.000 N De meicirculaire 2023 laat in alle jaren een groei zien. De groei van de algemene uitkering bestaat voor een groot deel uit compensatie voor inflatie. Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek heeft het rijk vanaf 2027 een structurele rijksbijdrage van € 2.175.000 toegekend.
Eerder was hiervoor in 2026 al een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld. Daarnaast wijzigt de algemene uitkering door taakmutaties. De gemeente krijgt meer of minder geld als er taken bijkomen of af gaan. Per saldo resteert een netto resultaat van de algemene uitkering van € 372.000 negatief (2023), € 201.000 positief (2024), 567.000 positief (2025), € 1251.000 negatief(2026). Meicirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd 260.000 N In de meicirculaire 2023 is de hervormingsagenda jeugd een jaar uitgesteld. De begrote inkomsten in de vorm van eigen bijdragen komen daardoor ook niet binnen. Deze post is overigens budgettair neutraal omdat het uitstel door het rijk in de algemene uitkering is gecompenseerd. Overheveling middelen combinatiefuncties 100.000 V De middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn overgeheveld van een algemene uitkering (decentralisatieuitkering) naar een specifieke uitkering. Het rijk heeft gelijktijdig de co-financiering voor dit onderdeel gewijzigd. Dit betekent per saldo een voordeel van € 100.000. 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie afschrijvingslasten programma 0 114.000 V De afschrijvingslasten van de investeringsbudgetten voor mobiele hardware ramen we in 2023 af. De investering staat gepland in 2023 en de bijbehorende lasten doen zich een jaar later voor. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 114.000.
Actualisatie reisdocumenten en rijbewijzen 100.000 V Wij zien nog steeds dat door het vrijlaten van de corona maatregelen een inhaalslag plaatsvindt voor het vernieuwen van de reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast zien we dat door de Brexit er een toename is in het vernieuwen van de paspoorten. Voor 2023 levert dit een voordeel op van € 100.000. Actualisatie rentekosten en rentetoerekening aan taakvelden 337.000 V De fasering van de investeringen veroorzaakt een rentevoordeel. Ook zijn de rentepercentages gestegen. We verwachten een voordeel van € 337.000.
7
Bezuinigingsopgave vastgoed - actualisatie planning 260.000 N Ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening leiden ertoe dat de verkoop van locaties op Reisenakker en de Engeveldweg wordt uitgesteld. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2025 haalbaar. Daarnaast worden de panden op andere locaties pas verkocht als het bestemmingsplan onherroepelijk is en de gronden bouwrijp zijn gemaakt. Hierdoor verschuiven we de opbrengsten met betrekking tot Markt 8 Lobith naar 2025 en van Steenhuizen 6 Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 Lobith naar 2026. De bijbehorende afschrijvingslasten zijn hier op aangepast. Per saldo resulteert deze wijziging in 2023 en 2024 in een nadeel van respectievelijk € 260.000 en € 723.000 en in 2025 en 2026 in een voordeel van respectievelijk € 445.000 en € 439.000. Extra inzet energiearmoede 111.000 N In de algemene uitkering zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van hoge inflatie te voorkomen. De beschikbaar gestelde middelen worden gebruikt voor extra inzet op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Per saldo budgettair neutraal. Fasering dorpendeal Lathum 275.000 V Er is een start gemaakt met een dorpenplan Lathum waarvoor door de provincie Gelderland een subsidie is toegekend van € 400.000.
Deze subsidie loopt tot en met 31 december 2024. Het project is ondertussen van start gegaan en zal ook in 2024 doorlopen. Om die reden hevelen wij budget over naar 2024. Per saldo een voordeel in 2023 van € 275.000 en een nadeel in 2024 van € 275.000. Inhuur bij vergunningverlening, toezicht en handhaving 120.000 N Bij de afdeling VTH wordt, als gevolg van het niet ingevuld krijgen van vacatures en begeleiding van junioren, gebruik gemaakt van inhuur. De kosten van inhuur liggen door de krapte op de arbeidsmarkt aanzienlijk hoger dan dat aan budget beschikbaar is. Om de vereiste werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren is extra budget nodig: € 120.000 in 2023. Juridische zaken - inhuur 300.000 N We zijn genoodzaakt de externe inhuur op juridische zaken voort te zetten. Het betreft capaciteit in de komende maanden op de dossiers klachten, bezwaar en beroep, raadsenquête, afhandeling WOO en regievoering op een aantal complexe en intensieve dossiers. Hiernaast moeten de reguliere werkzaamheden ook doorgaan. Met de aanhoudende druk op de capaciteit bij juridische zaken borgen we met deze inzet een basis in de juridische kwaliteit van gemeentelijke diensten en producten. Een deel van de kosten dekken wij af met vacatureruimte echter er blijft alsnog een verwacht nadeel over van € 300.000.
Nieuwe visie en integrale beleidsnota sociaal domein 173.000 N In 2023 loopt van een aantal beleidsdocumenten binnen het sociaal domein de geldigheidsduur af, waaronder de visie sociaal domein. In plaats van alle documenten apart te herijken geven wij de voorkeur aan het opstellen van een nieuwe visie en integrale aanpak binnen het sociaal domein voor 2024 e.v.. Een gewenste doorontwikkeling zowel op beleid als uitvoering. De totale kosten van het vorm geven van deze nieuwe visie en integrale aanpak bedragen € 173.000. Parkeren 145.000 N Naar verwachting zullen de inkomsten van de parkeergelden over 2023 lager zijn. De markt is tijdelijk verplaatst geweest en de parkeerplaats op de Didamsestraat is gedeeltelijk afgesloten geweest. De aanschaf en implementatie van de nieuwe applicatie voor parkeervergunningen heeft tot meerkosten geleid. Oorzaken zijn de extra externe inhuur, uitgevoerde audits en het aanschaffen van licenties. We verwachten een tekort van € 145.000.
8
Project zorg & veiligheid 175.000 N Dit jaar is gestart met het project zorg & veiligheid. Zorgprofessionals moeten goed samenwerken met hun veiligheidspartners in het belang van veiligheid en leefbaarheid. Deze taak wordt nu projectmatig opgepakt, maar zal structureel ingebed moeten worden. Voor 2023 verwachten wij projectkosten van € 175.000. RID - doorontwikkeling en informatiebeveiliging 387.000 N De 1e tussenrapportage van SDL laat voor de RID een incidenteel nadeel zien van € 765.000. In hoofdzaak betreft het de doorontwikkeling van de RID, zoals in de 1e voortgangsrapportage reeds aangekondigd. De bestaansonzekerheid van de RID heeft geleid tot een grote uitstroom waarvoor tijdelijk personeel wordt ingehuurd. Daarnaast komen extra kosten naar aanleiding van de Brief van Van Zanen in het kader van de informatiebeveiliging. Ook stijgen de huisvestingslasten. Voor Zevenaar melden we in totaal een nadeel van € 387.000. Structurele kwaliteitsimpuls maatschappelijke dienstverlening 275.000 N Dit jaar zetten we in op de kwaliteit van de toegang te optimaliseren zowel rechtmatig als doelmatig. Dit doen we met de ontwikkeling naar Sterke Lokale teams. We investeren in professionalisering van de consulenten met extra ondersteuning bij complexe casuïstiek en de nodige deskundigheidsbevordering. Voor dit project vragen wij om een budget van € 275.000.
Uitvoeringskosten klimaatakkoord 244.000 V In de meicirculaire is € 294.000 opgenomen voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Wij zetten in 2023 in op het opstarten van burgerberaad en een klimaatcampagne. Hiervoor is in totaal in 2023 € 50.000 nodig. Het resterende bedrag van € 244.000 schuiven wij door naar 2024. Een voordeel in 2023 van € 244.000, een nadeel in 2024 van € 244.000 Vrijval drie budgetten economische zaken 115.000 V De budgetten voor samenwerking in een toekomstig centrum, de Liemers economische visie en de Liemerse Ambassade vallen gedeeltelijk vrij. Een voordeel in 2023 van € 115.000. Vrijval stelpost indexatie 2023 386.000 V In de meicirculaire 2023 is compensatie ontvangen voor de gestegen inflatie. Dit bedrag laten we nu vrijvallen ter compensatie van overschrijdingen die zich voordoen in deze 2e voortgangsrapportage. Het gaat om een bedrag van € 386.000. Warmtenet stad Zevenaar fase 4 158.000 V Vanwege de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het publieke aandeel bij warmtenetten zijn de onderhandelingen met het warmtebedrijf (Vattenfall) on-hold gezet. Voor het warmtenet stad Zevenaar zijn we een alternatief aan het onderzoeken. Dit zijn extra werkzaamheden die doorlopen in 2024. Om die reden schuiven we € 158.000 door naar 2024. Een voordeel in 2023 van € 158.000, een nadeel van € 158.000 in 2024.
WOZ afhandeling bezwaarschriften 200.000 N Het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften loopt in 2023 verder op naar meer dan 1.000. De toename van bezwaren zien we met name bij de no-cure-no-pay bedrijven die namens belastingplichtigen bezwaren indienen. De gemeente betaalt zo’n bureau een verplichte proceskostenvergoeding indien het bezwaar of het beroep gegrond is. Uiteindelijk betaalt de gemeenschap dan de kosten van die bureaus. Het zorgvuldig en tijdig behandelen van het grote aantal bezwaar- en beroepsschriften vergt veel capaciteit. Hiervoor zijn wij genoodzaakt externe ondersteuning en inhuur in te zetten.
9
5. Vervolgtraject kadernota Geraamde frictiekosten laten vervallen 110.000 V Er zijn nog frictiekosten opgenomen voor een was- en strijkservice in het kader van de Wmo. Wij stellen voor om deze specifieke frictiekosten te laten vervallen. Op het moment dat er nieuwe plannen aan de orde zijn, leggen wij dit separaat voor aan uw raad. Pensioenvoorziening wethouders 100.000 V Voor de huidige en voormalige wethouders die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de rekenrente, afgeleid van de marktrente. Jaarlijks ramen we € 100.000 toevoeging aan de voorziening. Nu de rente volgens prognose nog stijgende is, is het aannemelijk dat de toevoeging aan de voorziening lager uit valt. Dit levert in 2023 en 2024 een voordeel op van € 100.000 en in 2025 en verder een voordeel van € 25.000. Uitvoeren beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 100.000 V In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft de raad besloten om het totale bedrag dat wordt ontvangen voor toeristenbelasting in te zetten voor het uitvoeren van het beleidskader vrijetijdseconomie. Pas begin 2023 konden we starten met het invullen van de uitgebreide uitvoeringsagenda.
Daarnaast lopen diverse projecten vertraging op omdat met veel partijen overlegd moet worden en de planning uit loopt. Om die reden laten wij voor 2023 eenmalig € 100.000 en voor 2024 eenmalig € 60.000 vrijvallen.
10
LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2023-2026. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2023. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. U kunt de digitale versie vinden op ons planning en control portal. De opbouw van de voortgangsrapportage is als volgt: • Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. • Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter het resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs
Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen
Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).
Oranje
Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood
Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs
Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.
• Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle mutaties inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.
11
PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Ontwikkelingen Verkiezingen Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de val van het kabinet zijn de verkiezingen eerder en niet zoals gepland over 4 jaar in 2025. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen. De centrale overheid heeft aangegeven dit jaar geen extra vergoeding voor deze verkiezingen aan de gemeenten te geven. De voorbereidingen zijn al in volle gang, zoals het regelen van de inrichting van stembureaus, werven van stembureauleden en stemmentellers en het drukken van stembiljetten etc. Externe (markt)ontwikkelingen Grote thema's die een stempel drukken op 2023 zijn inflatie, energieprijzen, energietransitie, de Oekraïense vluchtelingenstroom, armoede en de krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij de val van het kabinet Rutte-IV waardoor op rijksniveau geen nieuw beleid uitgewerkt wordt. Deze externe ontwikkelingen hebben impact op de eigen interne organisatie en op de uitvoering van onze taken en beleidsopgaven. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op onze beleidskeuzes én zullen bepalend zijn voor de uitvoerbaarheid van deze begroting. We zullen nog meer dan anders vooraf risico’s moeten inschatten en er op anticiperen.