09f B&W-advies+besluit

Aan Burgemeester en Wethouders

Datum

Steller

Documentnummer

Afdeling

00500000470579

Bestuur- en Directieondersteuning

Communicatie

Portefeuillehouder

Nee

A.S. Scheffer

Kabinet

Brief bijgevoegd

Te volgen procedure

Nee

Ja

Doorkiesnummer

26 maart 2026

Rubriek

Advies

Raadsvoorstel bijgevoegd

A

1

Ja

Raadscommissie: Bestuur, Ruimte en Samenleving

Advies

Onderwerp Ontwerp-programmabegroting 2027-2030 en jaarrekening 2025 Het Flevolands Archief (HFA)

Beslispunten 1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van Het Flevolands Archief (kenmerk 00500000470335) . 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2027-2030 HFA (kenmerk 00500000470333) en het Flevolands Archief hiervan op de hoogte te stellen conform bijgaande uitgaande brief (kenmerk 00500000472275).

Datum en Paraaf Afdelingshoofd

Paraaf

Paraaf voor gezien prim. Port. houder

Paraaf voor akkoord

Paraaf voor bespreking

03/04/20 26

A

1

1

1

B

2

2

2

C

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden

Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden)

2/6 Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

26 maart 2026

Steller

Doorkiesnummer

Documentnummer

00500000470579

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2025 en de ontwerp-programmabegroting 2027-2030 van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief (HFA). Conform deze gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken ter kennisname aan het college en de raad aangeboden en wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpprogrammabegroting. Dit advies geeft invulling aan de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze vanuit de raad. Verhoging deelnemersbijdrage Bij de begroting 2026 is de bijdrage van de deelnemers structureel verhoogd. Deze structurele verhoging van de bijdrage per deelnemers was voor HFA nodig om aan hun wettelijke taken te kunnen blijven voldoen. U heeft hierop besloten geen zienswijze in te dienen. Voor de begroting 2027 is de verhoging gebaseerd op indexatie. Uittreding Rijk Vanaf 1 januari 2027 treedt het Rijk uit als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling HFA. Zij heeft toegezegd haar bijdrage voort te zetten via een Specifieke Uitkering (SPUK). Voor de begroting verandert de berekeningssystematiek daardoor niet. Er zijn wel andere financiële consequenties. Verdere toelichting hierop vindt u onder de financiële toelichting, 'Uittreding Rijk’. Argumenten 1.1 De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden om de toezichthoudende rol van de raad bij de gemeenschappelijke regeling HFA in te vullen.

2.1 De raad moet de gelegenheid geboden worden een zienswijze in te dienen De raad heeft conform de GR HFA en de termijnen uit de Wgr gedurende 12 weken de tijd een zienswijze in te dienen op de ontwerpprogrammabegroting. 2.2 De raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen conform bijgaande uitgaande brief. De van toepassing zijnde verhoging in de deelnemersbijdrage is een gevolg van indexering. Wel wordt in de brief meegegeven dat Zeewolde meerdere financiële risico’s ziet, en wordt HFA gevraagd hierop te anticiperen. Kanttekeningen n.v.t Advies college: 26 maart 2026

3/6 Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

26 maart 2026

Steller

Doorkiesnummer

Documentnummer

00500000470579

Financiële toelichting Verhoging structurele bijdrage De reguliere bijdrage gaat in 2027 omhoog van €75.725 naar €77.997. De verhoging van de bijdrage per gemeente is op basis van indexering. Bijdrage e-depot De bijdrage aan het e-depot wordt op basis van het inwoneraantal per gemeente bepaald en is vastgesteld aan de hand van het aantal recente inwonersaantallen. De bijdrage E-depot gaat daardoor van €32.577 naar €33.400. Producten- en dienstencatalogus (PDC) In 2025 heeft het bestuur van HFA een PDC vastgesteld. Hierin zijn de basistaken van HFA opgenomen. Plus-taken zullen op basis van facturering verrekend worden met de betreffende deelnemer. De PDC zal nog verder worden ontwikkeld. Uittreding Rijk Bijdrage e-depot Vanaf 2027 draagt het Rijk geen € 50k per jaar meer bij aan het e-depot. Omdat de bijdrage per burger sinds 2024 niet is geïndexeerd, adviseert HFA het bestuur om een aanpassing naar €1,35 per burger toe te passen in het kostenmodel. Dit wordt een indexatie genoemd, maar is in feite een prijsverhoging. In de begroting die voor u ligt is uitgegaan van de bijdrage per burger van €1,10. Het bestuur kan alsnog besluiten een verhoging door te voeren vanaf 2027. Zij moeten hier dan in de vergadering van het Algemeen Bestuur toe besluiten.

Risicobeheersing Voor de bekostiging van de uitvoering van haar taken is HFA nagenoeg geheel afhankelijk van de bijdragen van het ministerie van OCW, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. De algemene reserve van HFA is minimaal (ratio 1,1). Op dit moment is Zeewolde voor 5,5% risicodragend. Dit is het percentage dat in de huidige tekst van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief (GR HFA) is opgenomen. Met de voorgenomen uittreding van het Rijk als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling verandert dit percentage, omdat het Rijk dan geen risicodrager meer is. Voor Zeewolde zou dit betekenen dat het percentage van 5,5% naar 10% zou gaan. Dit betekent dat een financiële tegenvaller (die de algemene reserve overstijgt) voor 10% voor rekening van Zeewolde komt. Advies college: 26 maart 2026

4/6 Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

26 maart 2026

Steller

Doorkiesnummer

Documentnummer

00500000470579 Indexeringsrisico SPUK Nu het Rijk zelf mag bepalen hoeveel ze indexeren op hun uitkering (SPUK), ligt het risico bij de overgebleven deelnemers. Als het Rijk minder indexeert dan de werkelijke (marktconforme) kostenstijging, moeten de overgebleven deelnemers het gat dichten. Aanpak/uitvoering Eventuele zienwijzen worden besproken bij het Dagelijks Bestuur HFA ,waarna schriftelijke reactie wordt gegeven. Het Algemeen Bestuur van het HFA stelt de ontwerp programmabegroting op 2 juli 2026 vast. Communicatie n.v.t

Overige ondersteunende diensten en OR Afgestemd met de financieel adviseur Meerinzicht

Advies college: 26 maart 2026

5/6 Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

26 maart 2026

Steller

Doorkiesnummer

Documentnummer

00500000470579 Bijlagen - Aanbiedingsbrief programmabegroting 2027-2030 HFA (kenmerk 00500000470332) - Gewaarmerkte jaarrekening incl. controleverklaring jaarrekening 2025 (kenmerk 00500000470335) - Programmabegroting HFA 2027-2030 (kenmerk 00500000470333) - Raadsvoorstel (kenmerk 00500000470691) - Raadsbesluit (kenmerk 00500000471077) - Uitgaande brief (kenmerk 00500000472275)

Advies college: 26 maart 2026

Besluit B & W-vergadering d.d. 21 april 2026 Team Onderwerp Team Bestuur- en Directieondersteuning Ontwerp-programmabegroting 2027-2030 en jaarrekening 2025 Het Flevolands Archief (HFA) Besluit: 1. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van Het Flevolands Archief (kenmerk 00500000470335) . 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2027-2030 HFA (kenmerk 00500000470333) en het Flevolands Archief hiervan op de hoogte te stellen conform bijgaande uitgaande brief (kenmerk 00500000472275).

Portefeuillehouder Zaaknummer Wethouder Scheffer 26.00187

Zeewolde

Advies college: 26 maart 2026