Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-jaarverslag 2023 Veiligheidsregio Kennemerland

Raadsvoorstel

Onderwerp Zienswijze Ontwerp-jaarverslag 2023 Veiligheidsregio Kennemerland Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2024/665449 Moolenburgh, D. 6.3. Openbare orde en veiligheid VH Slutter, B.C. 023-5113933 bslutter@haarlem.nl De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerp-jaarverslag 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Zandvoort wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 8 juli 2024 de stukken vaststellen.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 14 mei 2024

Programmabegroting VRK 2023 (gemeenteraad 20-06-2023) Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Kenmerk: 2024/665449

de burgemeester,

1/4

Besluit raad d.d. ……….

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Als zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij het ontwerp-jaarverslag 2023 VRK. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Ieder jaar rapporteert de VRK over de exploitatie van haar organisatie in het jaarverslag. De gemeenteraad van Zandvoort wordt in de gelegenheid gesteld hierop haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal, gelezen de zienswijze, op 8 juli 2024 het jaarverslag 2023 vaststellen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. Als zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft bij het ontwerp-jaarverslag 2023 VRK. 3. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Zandvoort heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2023 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop. 4. Argumenten De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig resultaat van € 81.000. Ten opzichte van het geprognosticeerde begrotingssaldo van € 9.000 nadelig een afwijking van € 90.000. In 2023 was voor het onderdeel Veilig Thuis (VT) een tekort van € 820.000. Het tekort was door de VRK bij de bestuursrapportages al aangekondigd, zij het dat in de laatste rapportage dit tekort verder

Kenmerk: 2024/665449

2/4

op is gelopen naar de € 820.000. Dat 2023 uiteindelijk toch met een klein voordelig resultaat is afgesloten wordt veroorzaakt door een aantal meevallers op andere posten. In het jaarverslag worden de diverse voor- en nadelige afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma toegelicht. De in de jaarrekening opgenomen risicoparagraaf is mede met het oog op het opstellen van de programmabegroting 2025 geactualiseerd. Risico’s zijn herijkt en gekwantificeerd. De risico’s zijn gekwantificeerd op een bedrag van € 4,6 miljoen. Dat maakt dat er, met een afgesproken ratio van 0,7, een weerstandscapaciteit van afgerond € 3,2 miljoen nodig is. Rekening houdende met een in de begroting opgenomen post onvoorzien is een reserve benodigd van € 3.1 mln. Onderdeel van het resultaat van 2023 is het nadelig resultaat van Veilig Thuis van € 820.000. Aangezien gemeente Uitgeest niet bijdraagt aan Veilig Thuis wordt Uitgeest gecompenseerd voor dit nadeel met € 15.000. Het totaalresultaat over 2023 bedraagt daarmee € 66.000. De huidige algemene reserve ultimo 2023 bedraagt € 3.1 mln. Het resultaat valt binnen de afgesproken bandbreedte van €250.000. Buiten deze bandbreedte wordt er verrekend met de gemeenten. Omdat het bedrag binnen de bandbreedte valt wordt voorgesteld het resultaat van € 66.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Bovenstaand leidt tot de volgende opstelling van het resultaat 2023: Gekwantificeerde risico's ratio 0,7 corrigeren voor onvoorzien Benodigde reservepositie Stand reserves per 31-12-2023 Benodigde aanvulling algemene reserve

4.558.000 3.190.600 -50.000 3.140.600 3.140.600 0

Voordelig resultaat 2023 Verrekening gemeente Uitgeest voor aandeel Veilig Thuis Resultaat 2023

80.754 -15.060 65.694

Toe te voegen algemene reserve (bedrag < bandbreedte € 250.000)

65.694

Controleverklaring De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Reden hiervoor is de landelijke onduidelijkheid over het al dan niet toepassen van de rechtmatigheidsverklaring. Bij de vaststelling van de stukken in juli zal de verklaring wel gereed zijn. Tot op heden zijn geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd. Mochten er nog wijzigingen op aanwijzing van de accountant doorgevoerd moeten worden in de stukken, dan worden deze verwerkt in de stukken die op 8 juli 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Kenmerk: 2024/665449

3/4

Veilig Thuis Specifiek voor 2023 is het nadelig resultaat van € 820.000 op programma Veilig Thuis een aandachtspunt. Dit tekort moet in het licht worden gezien van eerdere bestuurlijke besluiten, deze worden in het jaarverslag bij programma Veilig Thuis uitgebreid toegelicht. Veilig Thuis heeft, bij de melding van het tekort in de 1e bestuursrapportage, opnieuw een benchmark uitgevoerd in aanvulling op een benchmark van november 2021. Aan de hand van de uitkomsten van deze benchmark zijn gesprekken gevoerd tussen de gemeenten en Veilig Thuis om op basis van gezamenlijk overeengekomen uitgangspunten en op basis van landelijk gemiddelden een reële begroting voor 2024 e.v. op te stellen. De financiële consequenties voor 2024 zullen in de eerste bestuursrapportage 2024 van de VRK worden verwerkt. Voor 2025 zijn deze inmiddels door de VRK in de concept-begroting 2025 verwerkt. Voor nadere informatie over Veilig Thuis en de financiële consequenties voor Zandvoort wordt verwezen naar het raadsvoorstel begroting 2025 VRK. 5. Risico’s en kanttekeningen Nvt. 6. Uitvoering Nvt. 7. Bijlagen - Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag 2023 en programmabegroting 2025-2028 VRK - Ontwerp-jaarverslag 2023 VRK

Kenmerk: 2024/665449

4/4