Raadsstuk Instemmen met de vaststelling Meerjarenbegroting MRA 2021-2024

Raadsstuk

Onderwerp Instemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2022/1396082 Moolenburgh, D. 6.2 Gemeentelijk bestuur PG Huigen, G. 023-5113232 ghuigen@haarlem.nl In de samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van eind 2021 zijn afspraken opgenomen over de behandeling van een aantal kerndocumenten, waaronder de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking. Op 27 september 2022 heeft de raad een zienswijze in de vorm van een amendement afgegeven op de conceptMeerjarenbegroting. Dit amendement is door de Algemene Vergadering van de MRA meegenomen en deels beantwoord in de nota van beantwoording. Na de heisessie van het MRA Bestuur begin November zal het MRA bestuur met een aantal punten komen waar zij zich in 2023 op wil focussen, en dan zal ook duidelijk worden waar de middelen uit het Aanjaagbudget aan besteed gaan worden. Op hoofdlijnen gaat het om uitgaven die inhoudelijke resultaten bevorderen die passen binnen de in de Samenwerkingsafspraken geschetste thema’s of de in de MRA Agenda opgenomen doelstellingen. Als er meer duidelijkheid is over de onderbouwing, prioritering over de focuspunten van de MRA dan wordt u hierover als raad geïnformeerd.

Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten

Nu wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting van de MRA. De raadscommissie wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. - Reactie geven op concept meerjarenbegroting MRA 2021-2024 (2022/689445) in raadsvergadering 27 september 2022 - Zienswijze geven op concept-voorstel Samenwerkingsafspraken MRA (2021/462498) in raadsvergadering 28 september 2021 - Deelname aan convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam (Z2016-001651) in raadsvergadering van 20 december 2016

Kenmerk: 2022/1396082

1/6

Besluit College d.d. 18 oktober 2022

- Zienswijze Zandvoortse raad op voorstel Transitiecommissie MRA (2021/176150) in raadsvergadering van 25 mei 2021 - Amendement – Zienswijze concept meerjarenbegroting MRA 2021-2024 Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. de secretaris,

Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Zandvoort, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. In te stemmen met de vaststelling van de ‘Meerjarenbegroting MRA 20212024’. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding Met de brief van de Algemene Vergadering van de MRA bij de Definitieve Meerjarenbegroting 20212024 (bijlage 1) worden de raden en Staten van de MRA gevraagd om definitief in te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024. In de Samenwerkingsafspraken van de MRA van eind 2021 zijn afspraken gemaakt over de behandeling van een aantal kerndocumenten, waaronder de meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda 20202024 en hierin is ook de benodigde bijdrage per inwoner voor de komende vier jaar opgenomen. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking. In het voorjaar van 2022 zijn de raden en Staten van alle deelnemers in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren op de concept meerjarenbegroting. De gemeenteraad van Zandvoort heeft op 27 september 2022 besloten akkoord te gaan met de ConceptMeerjarenbegroting MRA 2021-2024 en een zienswijze af te geven over transparantie met betrekking tot het aanjaagbudget.

Ook hebben alle andere deelnemende organisaties een zienswijze kunnen inbrengen over de meerjarenbegroting. Deze zienswijzen zijn in de Algemene Vergadering op 21 september 2022

Kenmerk: 2022/1396082

2/6

bekrachtigd en beantwoord in de nota van beantwoording (bijlage 2). Zandvoort wordt niet expliciet genoemd in die nota van beantwoording omdat de Zandvoortse zienswijze na de deadline is vastgesteld door de raad. Omdat de (meeste) punten uit de zienswijze van Zandvoort ook door andere gemeenten zijn ingediend en in de nota van beantwoording zijn opgenomen, is feitelijk wel door de MRA gereageerd op de zienswijze. Tevens is de definitieve versie van de Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 opgesteld (bijlage 3). Deze stukken worden nu aan de deelnemers voorgelegd met het verzoek om in te stemmen met de vaststelling van de Meerjarenbegroting. De ingebrachte wensen en opvattingen vanuit alle deelnemende organisaties hebben betrekking op: Proces, (wensen met betrekking tot) Inhoudelijke onderwerpen, ‘Om niet’ bijdrage en de Meerjarenbegroting, Aanjaagbudget (en/of de Strategische Reserve), Opbouw/vorm van de begroting, Inwonerbijdrage en indexering/inflatiecorrectie, Bezuiniging van Amsterdam, Verantwoording 2021 (of in de toekomst) en Verduidelijking van (de toelichting bij) de begrotingsposten. In bijlage 2 is de nadere beantwoording in reactie op de wensen en opvattingen te vinden. Op de beantwoording van de ingekomen wensen en opvattingen wordt in 4.2. onder “Reactie Algemene Vergadering op de ingebrachte wensen en opvattingen” nader ingegaan.

De ingebrachte wensen en opvattingen hebben niet geleid tot wijziging van de Meerjarenbegroting. Wel is in de Algemene Vergadering afgesproken om de inwonersbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op deze bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro.

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. In te stemmen met de vaststelling van de ‘Meerjarenbegroting MRA 2021-2024’. 3. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Zandvoort heeft op 27 september 2022 een reactie gegeven op de concept meerjarenbegroting van de MRA 2021-2024. De gemeenteraad diende als zienswijze in om transparant te rapporteren over het aanjaagbudget van de MRA. De MRA directie heeft in de nota van beantwoording toegelicht welke besluiten de AV heeft genomen over de ingebrachte zienswijzen. Het college stemt in met deze reactie van de MRA op de ingebrachte zienswijze en wacht het voorstel van het MRA bestuur over de onderbouwing van het aanjaagbudget af. 4. Argumenten 4.1 De Meerjarenbegroting past in de ingezette samenwerkingsafspraken. Zandvoort neemt deel in de MRA en heeft zich verbonden aan de uitvoering van de MRA Agenda. Deze agenda bevat de acties en trekkers van de onderwerpen die in gezamenlijk verband binnen de MRA worden aangepakt. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd in drie thema's: economie, ruimte en

Kenmerk: 2022/1396082

3/6

mobiliteit. Per thema is er een platform van bestuurders dat de voortgang bewaakt en stimuleert, ondersteund door het MRA Bureau en medewerkers van de betrokken gemeenten en provincies. De nu voorliggende Meerjarenbegroting geeft inzicht in de geraamde inkomsten en uitgaven over de periode 2021-2024 ter uitvoering van de MRA Agenda. De samenwerkingsafspraken werken beide kanten op. Met de samenwerking in de MRA en de belangenbehartiging richting het Rijk weet de gemeente Zandvoort ook delen van de gemeentelijke programmabegroting te realiseren en worden Zandvoortse ambities gerealiseerd. 4.2 Reactie Algemene Vergadering MRA op het Zandvoortse amendement In de gemeenteraad van Zandvoort is een amendement aangenomen. In dit amendement is besloten dat de gemeenteraad instemt met de definitieve meerjarenbegroting maar een voorbehoud maakt inzake het daarin opgenomen aanjaagbudget met het verzoek voorafgaand aan besteding eerst een voorstel met onderbouwing van de voorgestelde projecten, budgetten en de prioritering daarvan, met de gemeenten af te stemmen. In de nota van beantwoording is te zien dat een dergelijk aandachtspunt ook door andere raden en staten onder ogen is gebracht.

Almere, Lelystad, Provincie Flevoland, Uithoorn, Diemen, Bloemendaal, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Heemstede en Uitgeest willen allen verduidelijking over het aanjaagbudget. Het besluit van de AV is als volgt: “Na de heisessie van het MRA Bestuur begin November zal het Bestuur met een aantal punten komen waar zij zich in 2023 op wil focussen, en dan zal ook duidelijk worden waar de middelen uit het Aanjaagbudget aan besteed gaan worden. Op hoofdlijnen gaat het om uitgaven die inhoudelijke resultaten bevorderen die passen binnen de in de Samenwerkingsafspraken geschetste thema’s of de in de MRA Agenda opgenomen doelstellingen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar integrale of strategische onderwerpen die bijdragen aan de grote transities of crises waar we als maatschappij voor staan o.a. (maar niet uitsluitend) op het gebied van duurzaamheid/energie, wonen, stikstof, duurzame mobiliteit, enzovoort. Daarnaast merkt de AV op dat in de begroting weinig reserves zijn opgenomen, en dat eventuele tegenvallers ook van invloed zijn op deze begrotingspost en de strategische reserve. Door de mogelijkheid om reserves op te bouwen voorkomen we de neiging om elk jaar in te zetten op uitputting van de budgetten: daardoor wordt juist kritischer gekeken naar de uitgaven.

Geld wat bij de financiële verantwoording na 4 jaar overblijft kan op voorstel van de AV worden teruggestort naar de deelnemers.” Tevens heeft een aantal deelnemers verzocht het bestuur te verduidelijken hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen, hoe ze worden toegekend en verantwoord. De reactie van de MRA is als volgt: “Suggesties/aanvragen voor bestedingen uit dit budget kunnen in het Bestuur worden ingediend door de Platforms, de deelregio’s, portefeuillehouders van het Bestuur en de Algemene Vergadering.

Kenmerk: 2022/1396082

4/6

De Platforms en de deelregio’s hebben een rechtstreekse link met het Bestuur: suggesties of aanvragen vanuit de AV kunnen ter vergadering van de AV worden ingebracht, alwaar leden (en secretarissen) van het Bestuur aanwezig zijn. De suggesties of aanvragen moeten zijn voorzien van een concrete omschrijving (van het probleem of de kans waar de aanvraag op inspeelt) met daarbij ook smart geformuleerde doelen of gewenste resultaten en concrete producten die worden opgeleverd. Besluitvorming over aanwending van het budget op basis van de suggesties/ aanvragen vindt plaats en het Bestuur, en wordt vervolgens transparant gecommuniceerd naar de Platforms en de AV. Met betrekking tot de verantwoording verwijst de AV naar eerder gemaakte opmerkingen hierover” 4.3 Reactie Algemene Vergadering op overige voorstellen De ingebrachte wensen en opvattingen worden beantwoord of verduidelijkt in de Nota van beantwoording of in de aanbiedingsbrief bij de Meerjarenbegroting. Voor het volledige overzicht daarvan verwijst het college naar bijlage 3. De belangrijkste besluiten van de Algemene Vergadering zijn: - Status bedragen meerjarenbegroting: de begroting voor 2023 vast te stellen en om de bedragen voor 2024 te beschouwen als een raming; - Voortgangsnota 2021: om een goede Meerjarenbegroting op te kunnen stellen, is er eerst behoefte aan een Voortgangsnota voor en een verantwoording over 2021.

Het MRA-Bestuur zal een brief opstellen met daarin de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende MRA Agenda. Deze brief zal uiterlijk 7 oktober 2022 worden nagezonden. In de volgende cyclus wordt getracht een voortgangsrapportage gelijktijdig met de concept meerjarenbegroting aan te bieden; - Voorbehoud ‘Om Niet’ bijdrage deelnemers: het gemaakte voorbehoud vraagt om expliciete bespreking tussen de deelnemers en het MRA Bestuur. De Algemene Vergadering wacht de uitkomst van deze besprekingen af; - Aanjaagbudget: Het Bestuur ziet erop toe dat deze middelen goed besteed worden, en zal verantwoording afleggen over de inzet van deze middelen en geboekte resultaten. - Op nul zetten personeelsbudget: Zolang geen goede oplossing is gevonden voor de invulling van twee lastig te vervullen functies op het gebied van financiën zal de gemeente Amsterdam vanuit een nader te bepalen begrotingspost financieel gecompenseerd worden voor deze extra inzet; - Borging capaciteit elektriciteitsnet: De Algemene Vergadering onderkent het belang hiervan en heeft het Bestuur gevraagd te verkennen of hier extra inzet op nodig is en wat daarbij de rol van de MRA is. 5. Risico’s en kanttekeningen Door in te stemmen met de MRA Meerjarenbegroting wordt een bijdrage gevraagd van de deelnemende organisaties.

In de AV is afgesproken om de inwonersbijdrage voor de komende jaren vast te zetten op deze bedragen: voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner € 1,56 euro, voor 2023

Kenmerk: 2022/1396082

5/6

€ 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro. Deze bedragen (keer een schatting van het aantal inwoners) dient gereserveerd te worden in de jaarlijkse kadernota. Voor 2023 is dit bedrag al gereserveerd. Als deelregio van de MRA delen we de kosten van de versterking van de MRA directie en met deze meerjarenbegroting kunnen de gemeenten in hun eigen begroting een reservering opnemen voor de gewijzigde bijdrage aan de versterking van de ambtelijke ondersteuning van het MRA bestuur, de MRA directie (voorheen MRA bureau). Deze jaarlijkse personele inzet voor de MRA Directie bedraagt naar rato ongeveer €9.000. De gemeente Zandvoort zal de inzet voor de MRA Directie leveren uit de 0,1fte vanuit de gemeente Zandvoort die al beschikbaar is gesteld voor de MRA. 6. Uitvoering Het verdere proces tot vaststelling van de meerjarenbegroting is als volgt: 7 oktober Uiterlijk 7 oktober wordt de brief met daarin het overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van de lopende MRA Agenda nagezonden. 18 november Op vrijdag 18 november komt de Algemene Vergadering weer bijeen: tijdens deze bijeenkomst staat vaststelling van de definitieve Meerjarenbegroting op de agenda.

Met betrekking tot het MRA Jaarplan en de termijnagenda is de planning als volgt: oktober In oktober vinden de bestuurlijke bijeenkomsten van de drie Platforms plaats: zij zullen in deze bijeenkomsten hun inbreng voor het MRA Jaarplan bespreken. 8 november Tijdens de bijeenkomst van de MRA Raadtafel van 8 november wordt een eerste conceptversie van de Termijnagenda besproken, en wordt de MRA Raadtafel door het Bestuur om advies gevraagd over de opzet en vorm van de Termijnagenda. 11 november Het Bestuur stelt in haar bijeenkomst van 11 november het MRA Jaarplan en de Termijnagenda voor 2023 vast. 14 november De Termijnagenda 2023 wordt naar alle MRA-deelnemers (via de leden van de Algemene Vergadering) en hun raden en Staten (via de griffiers) verzonden.

7. Bijlagen Bijlage 1: Brief bij definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024 Bijlage 2: Nota van beantwoording Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 Bijlage 3: Definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 Bijlage 4: Aangenomen Amendement Zienswijze concept Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 Bijlage 5: Brief stand van zaken uitvoering MRA agenda

Kenmerk: 2022/1396082

6/6