Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerp Jaarverslag 2021 VRK

Gemeenteraad 27 september 2022, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Zienswijze Jaarverslag 2021 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)35.751 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

3 alinea's met “sluiting”: 92 98 1039

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021

Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.

Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen en het faciliteren van een gezamenlijke aanpak.

• Er zijn 168 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld. • Er is in 264 casussen procesregie gevoerd. • Er zijn 90 casussen afgesloten. • Er hebben 245 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden. • Eind 2021 zijn er 154 lopende casussen. • Er zijn 29 signalen radicalisering behandeld en met de gezamenlijke partners geduid in het Integraal Informatie Overleg (I2O).

Vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.

• Er zijn 508 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Het merendeel van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol zijn in verband met coronamaatregelen telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is – als extra taak - trajectbegeleiding aan 55 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan Ex-gedetineerden in de IJmond gemeenten. • In april is, met financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een pilot gestart om ook trajectbegeleiding te bieden aan werkgestraften.

Vervullen van een adviesrol en expertise knooppunt voor gemeenten en andere partners.

• Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een gemeentelijk expert radicalisering.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.

Pagina 45

Wat heeft het gekost? Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid Rekening 2020 Bedragen x € 1000

Uitg.

Begroting 2021

Ink.

Saldo

Uitg.

Rekening 2021

Ink.

Saldo

Uitg.

Resultaat

Ink.

Saldo

Veiligheidshuis basis

518

228

-290

554

220

-334

510

219

-291

Nazorg ex-gedetineerden

119

118

-1

122

124

Van der Staaijgelden

Trajectbegeleiding nazorg Haarlem

150

147

-3

Koers en Kansen

276

155

150

Nazorg van der Staaij Velsen

Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer

Nazorg van der Staaij Haarlem

1.116

825

-291

1.035

701

-334

986

699

-287

430

445

1.116

1.255

139

1.035

1.146

111

986

1.144

158

-47

1.036

1.147

111

Totaal Veiligheidshuis Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

Totaal dekkingsbronnen Toevoeging/onttrekking bestemmingsreserve Z&V

Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis

1.135

-19

1.255

120

1.035

1.146

111

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. In 2021 is per saldo een bedrag van € 46.630 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

JAARVERSLAG 2021

4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2021 De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Per 1 januari 2020 is het beheer van Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet. Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2021 – na de samenvoeging in 2019 – in het teken van (verder) bouwen.

Veel werkafspraken en systemen zijn doorontwikkeld. Ook vroeg het coronavirus de nodige flexibiliteit, waarbij het continuïteitsplan voldeed en landelijke scenario’s waar nodig verder zijn uitgewerkt. De continuïteit van de meldkamer kon worden gewaarborgd en is niet in gevaar geweest. Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk. Tevens hebben dit jaar met betrekking tot vernieuwing C2000 belangrijke voorbereidingen plaatsgevonden en is in meldkamer Noord-Holland een proefmigratie uitgevoerd ten behoeve van het land als het gaat om de vernieuwing van het radiobediensysteem van de meldkamers in 2022.

Meldkamer ambulancezorg De meldkamer Ambulancezorg is sterk bepaald geweest bij de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de Ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot. De arbeidsmarktkrapte blijft sterk voelbaar. In de huidige situatie is er sprake van een tekort aan verpleegkundig centralisten en uitgiftecentralisten. Daarnaast is er sprake van hoge werkdruk. Recent hebben alle meldkamers Ambulancezorg een risicoinventarisatie gemaakt om de continuïteitsproblemen op de MKAsector breed in kaart te brengen. In meerdere regio’s is sprake van capaciteitsproblemen als gevolg van verminderde instroom van nieuwe medewerkers, hoge werkdruk en toekomstige veranderingen in de acute zorg. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Met diverse meldkamers is een start gemaakt om gezamenlijk een plan van aanpak te maken die de huidige bezettingsproblemen op kan lossen. Meldkamer Brandweer In 2021 is verder gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan van 2019. Speerpunten van 2021 waren de cultuur van de Meldkamer Brandweer verder verbeteren, de vakbekwaamheid van centralisten en een Business Intelligence systeem ontwikkelen. Ondanks vertraging als gevolg van de pandemie zijn hierin mooie stappen gezet.

Daarnaast heeft de praktijkervaring ons diverse zaken geleerd. De formatie en invulling van de formatie is hierop afgestemd door o.a. invulling te geven aan een derde avonddienst. Verder is gewerkt aan het verder professionaliseren van de staande organisatie, op de onderwerpen vakbekwaamheid, continuïteit en stabiliteit. Deze drie onderwerpen zijn sterk verbeterd.

De samenwerking tussen de gemeenschappelijke meldkamer Amsterdam en meldkamer NH is verder geïntensiveerd; succesvolle geplande uitwijk-testen en een uitwijkoefening tussen beide meldkamers hebben plaatsgevonden en een inrichtingsvoorstel wordt ontwikkeld voor gezamenlijke lokale gebruikersondersteuning. Betreffende de functie van de verstevigde positie van de Caco (24/7) is met de veiligheidsregio’s een ontwikkeling van een gezamenlijke visie over vakbekwaamheid gestart.

Pagina 47

Wat heeft het gekost? Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid Rekening 2020 Bedragen x € 1000

Uitg.

Begroting 2021

Ink.

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2021 Saldo

Uitg.

Resultaat

Ink.

Saldo

MKNH-Huisvesting

896

1.052

156

630

631

645

631

-14

MKNH-Facilitaire Zaken

254

-155

250

249

225

MKNH-MKB

1.882

1.204

-678

1.937

1.239

-698

1.941

1.246

-695

MKNH-MKA

4.054

2.490

-1.564

4.159

2.529

-1.630

4.376

2.681

-1.695

-65

MKNH-Caco's

576

374

-202

687

443

-244

613

396

-217

MKNH-Multi

317

305

-12

227

211

-16

239

223

-16

Achterblijvende kosten Meldkamer MKB

-6

175

-146

188

-154

-8

Achterblijvende kosten MKA

-56

-1

110

-95

-94

Totaal Meldkamer NH

8.029

5.524

-2.505

8.089

5.354

-2.735

8.337

5.451

-2.886

-151

1.213

Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage

1.186

Overig

Zorgverzekeraars

1.571

1.679

1.665

-14

Totaal dekkingsbronnen

2.779

2.892

-13

2.878

2.891

-1

8.029

8.303

274

8.089

8.246

157

8.324

8.329

-152

118

8.029

8.366

337

8.089

8.364

275

8.324

8.447

123

-152

Resultaat voor bestemming Meldkamer NH Onttrekking bestemmingsreserve Achterblijvende kosten

Resultaat na bestemming Meldkamer NH

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2021 € 152.000 nadelig. Dit resultaat bestaat uit de volgende onderdelen: MKNH-Caco’s € 27.000 voordeel Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt doordat de formatie Caco’s pas in de loop van 2021 op volledige sterkte is gekomen. Door de beperkingen rondom Covid-19 is ook op de opleidingskosten een onderuitputting te zien. MKNH-Ambulance € 64.000 nadeel De afrekening over 2021 laat een iets positiever beeld zien dan in de 2e bestuursrapportage was geprognotiseerd (nadelig resultaat van € 103.000). De oorzaken zijn het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen voldoen aan de, bij de begroting

-13

afgesproken, verdeling tussen verpleegkundig centralisten en uitgifte centralisten. Dit heeft ervoor gezorgd dat in 2021 is gewerkt met (duurdere) verpleegkundig centralisten en een kraptetoeslag. Daarnaast was sprake van een hoog verloop en daarmee hogere opleidingskosten dan op begrotingsbasis voorzien. Tot slot vielen de automatiseringskosten binnen de MKNH-A hoger uit dan begroot. Achterblijvende kosten MKNH-Ambulance € 94.000 nadeel Op basis van met de NZA gemaakte afspraken over 2021 en de afrekening 2020 ontstaat een nadeel bij de VRK van € 94.000 t.o.v. de opgestelde begroting 2021 van de meldkamer ambulance (MKNH-A).

JAARVERSLAG 2021

4.11 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2021 Het afgelopen jaar heeft zich vooral gekenmerkt door het werken in én aanpassen aan de omstandigheden die met het coronatijdperk te maken hebben. Voor gezinnen die al kwetsbaar waren was het geen gemakkelijke opgave. Dit is af te lezen aan het feit dat in casuïstiek meer complexiteit werd gezien bij gezinnen; eind 2021 deden zich situaties voor met gezinnen die aanwijsbaar door corona in moeilijke omstandigheden terecht waren gekomen. Aan het aantal klachten en opgevraagde dossiers is te zien dat het vertrouwen in overheidsorganisaties, zoals Veilig Thuis, afneemt. De toonzetting vanuit burgers wordt ‘agressiever’. Het maatschappelijk klimaat verandert, waarin ook de effecten van de toeslagenaffaire voelbaar zijn. Het lukt medewerkers in de meeste gevallen om tot een goed constructief gesprek te komen, met een goede afwikkeling van de klacht tot gevolg. De verwachte stijging in het aantal meldingen vanuit 2019 heeft zich in 2021 niet doorgezet. Er is sprake van een daling t.o.v. 2020. Dat sluit aan bij het landelijke beeld. Het is gissen naar oorzaken en betekenis daarvan voor prognoses naar de toekomst toe.

Drukte bij de politie (als hoofdmelder), meer gezinnen thuis, aandacht van leraren op wel/niet schoolsluitingen et cetera worden genoemd, maar het kan niet logisch worden geduid. Het aantal adviesvragen is gestegen: met name professionals weten Veilig Thuis beter te vinden. De chatfunctie voor burgers is definitief toegevoegd als mogelijkheid voor het krijgen van een advies. Landelijk is gestart met het ontwikkelen van een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In dat scenario komen er regionale entiteiten, waar het lokale veld eenduidiger wordt gefaciliteerd in hun ondersteuning naar gezinnen toe. De implementatie van dat toekomstscenario – ervan uitgaande dat dit ook bestuurlijk tot besluitvorming leidt – gaat gevolgen kunnen hebben voor Veilig Thuis. Immers in het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van het werk van Veilig Thuis overgaat naar een nieuw te vormen regionale entiteit. Er is een goede aansluiting op deze ontwikkeling via het Landelijk Netwerk Veilig Thuis waarop ook Kennemerland is aangesloten.

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021

Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen bedoelen wij medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken.

Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

• Aantal meldingen: 3230 (gelijk aan 2020).

Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheidsvoorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

• Aantal interventies: 700 (+ 7% t.o.v. 2020). • Aantal monitoringstrajecten: 863 (+ 92% t.o.v. 2020). • Aantal THV-trajecten: 41 (afname van 48% t.o.v. 2020). • Aantal crisisinterventies: 322 (toename van 17 % t.o.v. 2020).

Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.

• Aantal adviezen: 3900 (+14% t.o.v. 2020).

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet ‘terugzien’; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Pagina 49

Het inzetten van (onderzoeks) expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/ bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.

• Deelname werkgroepen GHNT. • Deelname werkgroepen Veiligheid Voorop. • Deelname projectgroep Actie-onderzoek. • Dagelijkse deelname aan ZSM-overleg. • Deelname & organisator consultatienetwerk ouderen. • Deelname werkgroep kwetsbare zwangeren. • Deelname ziekenhuis overleggen kindermishandeling door vertrouwensartsen. • Deelname actiegericht feitenonderzoek. • Actiegericht overleg ex-partner/ stalkingszaken. • Deelname aan managers- en directeurenoverleg Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/ informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.

• Regievoerder van de MDA-VT. • Reguliere reflectiegesprekken met lokale samenwerkingspartners en zorg/ strafpartners. • Vernieuwen van de samenwerkingsafspraken vanuit de uitgangspunten van de regiovisie Huiselijk Geweld/Kindermishandeling (is gestart).

JAARVERSLAG 2021

Wat heeft het gekost? Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ Rekening 2020 Bedragen x € 1000 Veilig Thuis

Uitg.

Begroting 2021

Ink.

Saldo

Uitg.

Rekening 2021

Ink.

Saldo

Uitg.

Resultaat

Ink.

Saldo

5.292

-4.968

7.065

-7.065

7.141

-7.101

-36

Integrale Crisisdienst (ICD)

842

-842

Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK)

165

-165

-9

Centrum Seksueel Geweld (CSG)

177

159

-19

243

164

-79

227

164

-63

Totaal producten Veilig thuis

6.476

193

-5.994

7.308

164

-7.144

7.377

204

-7.173

-29

Totaal projecten Veilig thuis

6.531

248

-5.994

7.308

164

-7.144

7.377

204

-7.173

-29

Gemeentelijke bijdrage

8.203

7.861

7.860

-1

Totaal dekkingsbronnen

8.203

7.861

7.860

-1

6.531

8.451

2.209

7.308

8.025

717

7.377

8.064

687

-30

280

289

8.741

2.499

8.409

1.032

Totaal Veilig thuis Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Veilig thuis Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT

Resultaat na bestemming Veilig thuis

6.531

Het resultaat op het programma Veilig Thuis bedraagt € 26.000 positief en bestaat uit verschillende componenten die hieronder worden toegelicht: VT regulier € 35.500 nadelig Het product VT regulier sluit met een incidenteel nadeel van € 35.500. Weliswaar waren de salarislasten lager dan begroot – veel medewerkers worden nog in hun aanloopschaal betaald en gedurende het jaar was sprake van vacatureruimte – en hebben meerdere opleidingen geen doorgang kunnen vinden, daartegenover is ingehuurd om wachtlijsten weg te werken, zijn kosten gemaakt voor onderzoek naar de overdracht naar het lokale veld en zijn verlofaanspraken financieel afgerekend.

7.308

8.314

1.006

7.377

MDCK € 9.000 nadelig Gemeenten hebben besloten met ingang van 2021 te stoppen met hun bijdrage aan het MDCK. De procesregisseur heeft per mei 2021 een andere functie betrokken. De overblijvende kosten bedragen € 9.000. Centrum voor seksueel geweld (CSG) € 16.300 voordelig Het voordelig resultaat op het centrum voor seksueel geweld (CSG) bedraagt € 47.800. Minder materiele– en lagere consignatiekosten dan begroot liggen hieraan ten grondslag. Het aandeel van de VRK (34%) is € 16.300. Het, na vaststelling door de gemeenten Alkmaar en Zaanstad, terug te betalen subsidiebedrag bovenregionaal van € 31.500 staat gereserveerd op de balans. Dekking Veilig Thuis € 56.000 voordelig Het voordeel betreft hier de onttrekking uit de bestemmingsreserve Verlofuren Veilig Thuis.

Pagina 51

4.12 Programma Interne Dienstverlening Ontwikkelingen 2021 Aangezien de financiën van gemeenten onder druk staan is in dit bijzondere jaar, waarin veel aandacht is uitgegaan naar Covid-19, een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het maatschappelijk rendement van de organisatie te vergroten. Naast dat is gekeken of op rekeningbasis budgetten naar beneden bijgesteld konden worden, is het kostenniveau vergeleken met andere regio’s. Die toets heeft de organisatie met glans doorstaan. Met name waar het de overhead aangaat scoort de organisatie bijzonder goed. Het onderzoek heeft ook een aantal opties voor gemeentelijke samenwerking in beeld gebracht, die kansrijk zijn om het uitgavenniveau van gemeenten naar beneden bij te stellen. Veel aandacht is uitgegaan naar andere manieren van samenwerken binnen de organisatie en de digitale ondersteuning hiervan. Minder focus heeft bestaan voor verbetering van de fysieke kantoorinrichting. Om de cyberweerbaarheid van de organisatie te vergroten is gestart met het project BIO-compliance. Doel hiervan is kwetsbaarheden voor de organisatie op cyber te identificeren, zodat de organisatie daarop de juiste maatregelen kan nemen.

• Interne audits en evaluaties worden vormgegeven in Spiegelsessies op teamniveau. • Volgende Spiegelsessies worden op teamniveau vormgegeven: - De ‘bedoeling’ - Zelfevaluatie - Stakeholders- en omgevingsanalyse - Klantevaluatie - Teamplan - Informatiebeveiliging en Privacy • Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun prestaties en zijn daarop aanspreekbaar (eigenaarschap) en leidinggevende geven richting en faciliteren. • Medewerkers nemen initiatief, geven en ontvangen feedback (wederzijds) over hun prestaties en werken samen aan betere prestaties (kwaliteitscultuur). • Elk team stelt gezamenlijk hun doelen vast in een meerjarig teamplan dat periodiek wordt geëvalueerd in het team. • Elk team werkt gezamenlijk aan vernieuwing en verbetering door gezamenlijk te evalueren, te reflecteren en leren (zelfevaluatie). • De adviseurs Bedrijfsvoering en Kwaliteit en de aandachtsfunctionarissen Kwaliteit ondersteunen de teammanagers en de teams en faciliteren het proces van samen evalueren, reflecteren en leren.

Er is inzet geweest om invulling te gaan geven aan de rechtmatigheidsverklaring. Tevens is bezien wat de organisatie in zijn huidige ontwikkelfase en veranderde toezichteisen nodig heeft aan inzet op het gebied van planning en control. Dat proces is nog niet afgerond.

Kwaliteitszorg is in de VRK-teamplan cyclus verankerd Er is een startnotitie opgesteld om op concernniveau te komen tot een nieuwe geïntegreerde planning en control cyclus voor de hele VRK. Op hoofdlijnen is beschreven hoe nog betere teamplannen te maken en hoe de vooruitgang goed kan worden gemonitord. De interne en externe kwaliteitscyclus zijn hiervan een geïntegreerd onderdeel. De spiegelsessies geven een goed beeld over wat elke eenheid presteert, waar zij sterk in zijn en waar verbetering mogelijk is. Overall wordt tevens geanalyseerd wat VRK-breed de rode draden voor verbetering en ontwikkeling zijn, waardoor een sluitende PDCA-cyclus ontstaat. Het proces van continu leren en verbeteren begint – hoe complex dat ook is – voet aan de grond te krijgen.

Kwaliteitsbeleid Er is ingezet op het verder invulling geven aan het kwaliteitsbeleid ‘Samen leren en sturen’ van de VRK. Kort en bondig samengevat: • In de VRK staat het werken vanuit ‘de bedoeling’ (de maatschappelijke opdracht) centraal. • De VRK heeft haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ. • Het accent in het kwaliteitsbeleid ligt bij de teams, omdat daar de primaire dienstverlening plaats vindt.

ISO en HKZ-certificaat De VRK is opnieuw gecertificeerd voor de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 2015. Het centrale thema in deze externe toets was: in hoeverre is de VRK een lerende organisatie? In het bij het certificaat geleverde rapport van het onafhankelijke auditteam staat dat de VRK een positieve ontwikkeling heeft doormaakt als lerende organisatie. Zij heeft de externe audit met succes doorstaan en aangetoond dat zij haar dienstverlening volgens deze kwaliteitsnorm goed heeft geborgd. Het kwaliteitscertificaat is om die reden weer voor 3 jaar verlengd.

De commotie rond het KIO-rapport is ook aan het Facilitair Bedrijf niet voorbijgegaan. Er is vanuit staf en Facilitair Bedrijf veel inzet geweest om het bestuur en directie te ondersteunen. Deze ondersteuning kon niet altijd binnen de eigen organisatie worden gevonden en is extern ingehuurd. Het maakt zichtbaar dat de organisatie nog niet afdoende is voorbereid op de gevolgen van de polarisatie in de samenleving.

JAARVERSLAG 2021

NEN 7510 certificaat De onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie, Advies en Crisis zijn gecertificeerd op de NEN 7510. Dat betekent dat deze onderdelen voldoen aan de strengste eisen voor informatiebeveiliging en privacy en ook voldoen aan de nieuwe wet BIO (dat is een basisnormenkader voor informatiebeveiliging voor alle overheidsorganen). De organisatie streeft ernaar om komend jaar alle onderdelen te certificeren op basis van de NEN 75. Informatiebeleid Ingezet is op meerdere kernregistraties en aansluiting op landelijke voorzieningen, binnen de kaders van de architectuur die landelijk voor veiligheidsregio’s en GGD ’n is ontwikkeld (VeRA e.a.). Ondanks de grote druk van de coronacrisis op de organisatie, heeft dit niet tot stagnatie van geplande informatieprojecten geleid. Bestuursondersteuning Er is door de pandemie een groot beroep gedaan op het bestuur van de VRK. Burgemeesters zijn bijna wekelijks bijeen gekomen in het Regionaal Beraad Covid-19. De bestuurscommissie PG&MZ heeft zich geplaatst gezien voor een enorme opgave voor de GGD. Vanuit de staf is veel inzet gepleegd op de ondersteuning van de crisisorganisatie, onder andere in het faciliteren van (digitale) vergaderingen en het onderhouden van de informatiestromen richting bestuurders en gemeenteraden.

Financiële huishouding/ interne controle Er is een start gemaakt met het op orde brengen van de procesbeschrijvingen en is de verbijzonderde interne controle verder vormgegeven. Vanaf het boekjaar 2021 is Publieke Sector Accountants (PSA) aangesteld als de externe accountant. Inkoop Vanaf 2021 wordt de organisatie zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidstoets op inkoop. Zoals bij eerdere jaarrekeningen al is vastgesteld is inkoop een wankel proces. Het afgelopen jaar is volop erop ingezet een inhaalslag te plegen. Deze zal ook naar de toekomst toe een positief effect hebben.

Zaakgericht werken Het aangeschafte pakket Zaakgericht werken heeft niet opgeleverd wat ervan werd verwacht. Naar de mening van de organisatie vindt dat vooral zijn oorzaak in nalatigheid van de leverancier, op grond waarvan de overeenkomst op juridische gronden is ontbonden en de leverancier aansprakelijk is gesteld voor de schade die hiervan het gevolg is. De leverancier heeft de ontbinding aangevochten en er loopt nu een juridische procedure. Aangezien de organisatie niet kan zonder goed werkend documentair informatiesysteem, wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid. Herinrichting terrein De herinrichting van het buitenterrein heeft vertraging opgelopen. In eerste instantie mocht er door de PFAS-crisis niet gewerkt worden met vervuilde grond en later is het project stil gelegd vanwege de Covid-19 crisis. Op het moment dat het project weer zou worden opgepakt bleken door indexering van grondstoffen en hogere kosten voor aannemer en architect de uitgaven niet meer in het begrotingskader te passen. Het project wordt nu gefaseerd uitgevoerd waarbij prioriteit wordt gegeven aan het voldoen aan de beveiligingsnormen. Nieuwe toegangshekken zijn inmiddels geplaatst. Informatieveiligheid en cybersecurity Toename en aanhoudende dreiging op het gebied van informatieveiligheid en cybercrime eist aandacht.

Tegen de achtergrond van de oplopende cyberrisico’s is een interne audit uitgevoerd. Verbeteracties uit deze audit worden gekoppeld aan de verbeteracties om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen. Communicatie Er hebben de nodige zaken gespeeld die vanuit Communicatie veel aandacht hebben gevraagd. Aangezien de organisatie daar niet op is ingericht, is externe deskundigheid ingehuurd. De vraag is of niet standaard meer expertise in huis zou moeten zijn, om adequaat te kunnen handelen in een omgeving die op het punt van communicatie meer van de organisatie vraagt en die het nodig maakt om snel te kunnen reageren op berichtgeving op sociale media.

Overname vastgoed De overname van de brandweerlocaties van de gemeenten naar de VRK is zo goed als afgerond. Het beheer en het onderhoud is overgenomen, met uitzondering van een locatie in Velsen en een locatie in Beverwijk. Naar verwachting wordt deze overname begin 2022 gerealiseerd.

Pagina 53

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2021

Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie.

Stroomlijnen en • In 2021 start gemaakt met de aanbesteding/plan van eisen voor digitaliseren registratieve en een nieuw E-HRM-systeem. administratieve processen • Actualiseren administratieve processen en regelingen. voor betere en snellere • Steeds meer processen worden opgenomen in het FMIS informatievoorziening. waardoor we inzicht krijgen in het aantal meldingen, hierop kunnen rapporteren en processen kunnen aanpassen. • Door de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale (in de Cloud in plaats van on premise) kunnen we sneller inspelen op storingen en is onze bereikbaarheid beter geborgd. • Met het vereenvoudigen processen en procedures is een voorzichtige start gemaakt. Het project House of Controle geeft hier invulling aan. • Met de leverancier van Zaakgericht werken is de samenwerking beëindigd en loopt een juridische procedure. Een alternatieve invulling voor Zaakgericht werken wordt onderzocht.

Gezonde financiële huishouding.

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen.

Meer voor minder.

• In 2021 is hier invulling aangegeven middels het project Verhogen Maatschappelijk Rendement.

Duurzaam ondernemen.

• Traditionele verlichting vervangen door Ledverlichting op verschillende locaties. • Appendages geïsoleerd en klimaatsystemen op diverse locaties zijn beter ingeregeld waardoor ze minder energie gebruiken. • Vervangen van dakbedekking op hoofdlocatie voor een nieuw en beter isolerend alternatief. • Op diverse locaties zijn insectenhotels geplaats en vleermuiskasten of vogelkasten om de biodiversiteit te vergroten. • De koeling voor de serverruimte is vervangen door een meer duurzaam alternatief. • Met behulp van een projectgroep duurzaamheid worden duurzaamheidsinitiatieven van medewerkers m.b.t. bewustzijn.

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.

• In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het bestuur is hier in 2021 invulling aangegeven.

Realiseren van voldoende financiële weerstand.

• Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid.

Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.

• Vanuit afdeling DIV is een bewustwordingscampagne gestart waarbij langs alle afdelingen wordt gegaan om uitleg te geven over de archiefwet en de dienstverlening van team DIV. • Informatiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de processen inkomende- en uitgaande post en hoe de medewerker hier mee om moet gaan. • In verband met de ingebrekestelling van de leverancier van het zaaksysteem hebben we een tijdelijk DMS ingericht om te kunnen blijven voldoen aan de archiefwet.

Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.

• Ondanks en dankzij de beperkingen van de Covid-pandemie zijn de contacten zo goed als mogelijk bestendigd en in veel gevallen is uitgeweken naar digitale contactmomenten.

Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.

• In 2021 is hiermee een start gemaakt welke in 2022 vervolgd wordt. • 2021 stond, naast reguliere brandweer en GGD-thema’s, voornamelijk in het teken van Covid-19. Diverse (digitale) communicatie- en social mediakanalen zijn, al dan niet campagnematig, gebruikt om in contact te staan met bewoners en partners, pers, lokaal, regionaal en landelijk. Daarbij is voortdurend, onder meer in samenwerkingsplatforms, nauw contact met onder meer (communicatie)collega’s van de VRKgemeenten.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.

Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatieuitwisseling.

JAARVERSLAG 2021

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2021

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

• Medewerkers van het FB hebben naast hun reguliere functie gedurende het gehele jaar ook werkzaamheden ter ondersteuning van de crisisorganisatie (Covid-19) uitgevoerd en daarmee hun kennis en vaardigheden vergroot. • Verlenging regeling generatiepact. • Uitvoeren werving en selectiebeleid met extra inzet en aandacht voor werving Covid-medewerkers voor de crisisorganisatie.

Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.

Operationeel doel

Goed werkgeverschap. Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.

Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren.

Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).

• Uitvoering strategisch personeelsmanagement. • Traject leiderschap en teamontwikkeling aanbesteed. • Tijdelijke regeling thuiswerkvergoeding voor een tegemoetkoming. • Kosten thuiswerken (voor 2021).

Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISOcertificering van de gehele organisatie behouden.

• In 2021 heeft de VRK haar kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar geborgd door te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO 9001/ HKZ; certificaat behaald. • Daarnaast zijn de onderdelen Veilig Thuis, Jeugdgezondheidszorg en Preventie, Advies en Crisis van de VRK in 2021 gecertificeerd op de NEN 7510. • De VRK streeft ernaar om komend jaar alle VRK-onderdelen te certificeren op basis van de NEN 7510.

Tevreden klanten en partners.

Pagina 55

Wat heeft het gekost? Taakveld 002. Ondersteuning en organisatie Rekening 2020 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2021 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2021 Saldo

Uitg.

Resultaat

Ink.

Saldo

FB Communicatie

502

-502

468

-468

418

-418

FB Financien & Administratie

2.014

-2.012

1.952

-1.952

1.943

-1.943

Facilitaire gebruiksartikelen

191

-191

226

-226

190

-190

Inkoop

607

-535

555

-514

1.002

151

-851

-337

Juridische Zaken

Kantoorhuisvesting

792

-792

1.019

-1.019

1.030

107

-923

FB Vastgoed

402

-402

602

-601

529

-529

Informatie Beheer (DIV)

689

-653

683

-683

641

-641

2.396

-2.386

2.630

-2.630

2.637

-2.566

Facilitaire zaken

928

-844

966

-880

779

-692

188

Informatievoorziening en automatisering

3.171

-3.171

3.510

-3.510

3.253

-3.248

262

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

1.420

-1.328

1.757

-1.757

1.932

-1.932

-175

Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning

3.912

-3.862

4.225

-4.225

3.933

-3.919

306

Totaal producten Interne Dienstverlening

17.024

346

-16.678

18.593

128

-18.465

18.287

435

-17.852

613

Totaal projecten Interne Dienstverlening

-5

-4

17.024

346

-16.678

18.598

128

-18.470

18.291

435

-17.856

614

BDUR

1.560

1.562

Totaal dekkingsbronnen

1.560

1.562

17.024

1.906

-15.118

18.598

1.690

-16.908

18.291

1.997

-16.294

614

260

-209

HRM

Totaal Interne Dienstverlening Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Meldkamer NH Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening

17.024

1.906

-15.118

18.598

1.988

-16.610

18.291

2.094

-16.197

413

JAARVERSLAG 2021

Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 413.000 bestaat uit: Facilitair Bedrijf € 386.000 Kantoorhuisvesting € 96.000 Bestuurszaken en –ondersteuning € 175.000 -/Leidinggevenden primair proces € 307.000 € 614.000 Lagere onttrekking uit bestemmingsreserves € 201.000 -/Resultaat € 413.000

Facilitair Bedrijf Het saldo van het Facilitair Bedrijf bedraagt ten opzichte van de begroting € 432.000. Hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere vacatureruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van organisatieontwikkeling FB, automatisering en inkoop. Een aantal specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht. Communicatie € 50.000 voordeel Het hoofd communicatie heeft een deel van het jaar werkzaamheden voor de Covid-19 programmaorganisatie uitgevoerd. Dit levert een incidenteel voordeel t.o.v. de begroting 2021 op. Financiën en Administraties € 9.000 voordeel Vacatureruimte en een lichte onderschrijding op de automatiseringsbudgetten en het budget accountancykosten voor de interim en jaarrekening controle leiden tot een voordelig resultaat. Daartegenover staat een extra afschrijving van € 45.000 op de boekwaarde van het financieel systeem. Inkoop € 337.000 nadeel De achterstanden m.b.t. rechtmatige inkoop zijn voortvarend opgepakt. De inhaalslag heeft meer inzet gevraagd dan rekening mee was gehouden. Onvoldoende bekendheid met de aanbestedingsregels waardoor bij het aanvragen van kredieten onvoldoende rekening is gehouden met de kosten die nodig zijn voor een rechtmatige aanbesteding en de inzet van de begeleiding per aanbesteding (meer te maken uren tegen een hoger tarief), liggen hieraan ten grondslag.

FB Vastgoed € 72.000 voordeel Het incidentele voordeel wordt volledig veroorzaakt door het pas in het najaar van 2021 vervullen van de vacature beheerder vastgoed. Informatiebeheer (DIV) € 42.000 voordeel Het incidentele voordeel is het gevolg van het niet kunnen activeren van kosten, een lagere bezetting dan begroot en extra kosten die zijn gemaakt voor juridische ondersteuning na het stopzetten van het project Zaakgericht werken. HRM € 64.200 voordeel Het incidentele voordeel binnen de HRM-budgetten vindt vooral zijn oorzaak in minder uitgaven voor opleidingen dan op begrotingsbasis was voorzien als gevolg van de bijzondere omstandigheden.

Facilitaire zaken € 187.000 voordeel Het voordeel is het gevolg van vacatureruimte op de functie receptionist en facilitair medewerker. Mede vanwege de beperkingen rondom Covid-19 was het niet nodig deze vacatures in te vullen. Facilitaire gebruiksartikelen € 36.000 voordeel Als gevolg van het veelvuldig thuiswerken zijn in 2021 incidenteel minder facilitaire artikelen zoals papier, drukwerk en kantoorartikelen gebruikt dan begroot. Informatievoorziening en automatisering € 263.000 voordeel Het voordelig saldo op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel is in gang gezet maar daadwerkelijke vervulling van de vacatures blijkt lastig. Ook is er sprake van een incidentele onderschrijding op de budgetten voor telefonie. Het blijkt dat de medewerkers binnen de VRK-organisatie (niet zijnde Covid-19) door het vele thuiswerken minder gebruik maken van de telefoon. Kantoorhuisvesting € 96.000 voordeel De verwachting was € 260.000 te besteden aan duurzaamheid. De uitvoering van de geplande werkzaamheden is echter vertraagd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 201.000 ten opzichte van de begroting. Dit betekent ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid dan begroot. De daadwerkelijke realisatie van de plannen zal in 2022 verder opgepakt worden.

Daartegenover staan extra kosten die betrekking hebben op herstelwerkzaamheden aan het dak van het gebouw aan de Zijlweg (circa € 65.000), de reiniging van de aluminium beplating aan de gevel, extra schoonmaakkosten als gevolg van Covid-19 (circa € 15.000) en niet begrote kosten voor het opstellen van een energielabel (circa € 5.000). Aangezien deze kosten geen direct gevolg zijn van de corona-aanpak, worden deze kosten verantwoord binnen de kantoorhuisvesting. De herstelwerkzaamheden van het dak zijn, zoals eerder gemeld, het gevolg van lekkage waarbij herstel of reparatie niet mogelijk was en daarom slechte delen (duurzaam) zijn vervangen. Bestuurszaken en –ondersteuning € 175.000 nadeel Het nadelig resultaat op Bestuurszaken en –ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen: Control € 177.000 nadeel De extra kosten zijn het gevolg van hogere kosten op het gebied van uitvoering van werkzaamheden in het kader van Verbijzonderde interne controle (VIC en het op orde brengen van werkprocessen. Doordat de invulling van de formatie voor een controller en assistent-controller langer op zich liet wachten dan gehoopt, heeft hier externe inhuur plaatsgevonden. Kwaliteitsmanagementsysteem € 27.000 nadeel Anders dan waarvan werd uitgegaan mogen de kosten van SAASapplicaties (Software-as-a-service) niet geactiveerd worden.

De gemaakte kosten dienen via de exploitatie verantwoord te worden wat leidt tot een nadeel.

Pagina 57

Bestuurskosten € 64.000 nadeel Er zijn kosten gemaakt voor het project “maatschappelijk rendement verhogen binnen de VRK” en opvolging geven aan WOB-verzoeken en onderzoek naar de totstandkoming van het KIO-rapport, waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Overig € 9.000 nadeel Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de interne audit CISO tegen de achtergrond van oplopende cyberrisico’s. Daartegenover zijn minder kosten gemaakt voor medezeggenschap. Deze zijn niet volledig tot besteding gekomen in het licht van de Covidbeperkingen in 2021. Leidinggevende primair proces € 307.000 voordeel Het voordeel op Leidinggevende primair proces wordt is voornamelijk een gevolg van (nog) niet ingevulde formatie danwel invulling gedurende het jaar.

JAARVERSLAG 2021

4.13 Programma Financiële middelen In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Dit zijn met name het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland. Taakveld 922. Algemene baten en lasten Rekening 2020 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Generatiepact Incidentele baten en lasten Financieringsresultaat

Begroting 2021 Saldo

Uitg.

272

297

Rekening 2021

Ink.

Saldo

Uitg.

139

-139

Resultaat

Ink.

Saldo -

139 89

132

125

108

1.250

-1.250

1.250

-1.250

1.250

-1.250

124

-124

124

-124

124

-124

1.646

429

-1.217

1.530

-1.487

1.391

214

-1.177

310

BDUR

1.250

Totaal dekkingsbronnen

1.250

1.646

1.679

1.530

1.293

-237

1.391

1.464

310

-139

-66

171

Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden Onvoorzien

Totaal Financiële middelen Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Financiële middelen Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact

Resultaat na bestemming Financiële middelen

251

1.897

-251

1.679

-218

139

1.530

1.293

-237

1.530

1.464

Generatiepact Conform voorgaande jaren is het resultaat op Generatiepact ad. € 138.700 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Generatiepact. Incidentele baten en lasten Vrijval vanuit de voorziening personele knelpunten levert een voordelig resultaat van € 89.000 op. Financieringsresultaat € 81.900 voordeel Het financieringsresultaat is hoger dan begroot doordat een lening kon worden aangetrokken met een negatieve rente.

Pagina 59

5 Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves) zoals in het Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten. Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar. Deze beleidswijziging is opgenomen in de nota Financieel beleid die in februari 2021 is vastgesteld. Kwantificering van risico’s Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kanspercentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s in de programmabegroting 2021 telden op tot een bedrag van € 4.1 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio.

Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 124.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 124.000. Met ingang van 2022 wordt de post onvoorzien verlaagd naar € 110.000. Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratio Beoordeling Groter dan 2 uitstekend Tussen de 1,4 en 2 ruim voldoende Tussen de 1 en 1,4 voldoende Tussen de 0,8 en 1 matig Tussen de 0,6 en 0,8 onvoldoende Lager dan 0,6 ruim onvoldoende

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regiogemeenten mede-risicodrager zijn, hetgeen leidt tot een vastgestelde ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen. Risico’s manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij heel kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels: • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten; • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om – in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het reserveniveau te komen.

De actuele herijking en kwantificering van de risico’s bedraagt € 5.1 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.6 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.5 miljoen. De benodigde aanvulling van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming. Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Financieel beleid 2021 • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) • BBV Risico’s De belangrijkste risico’s die in de programmabegroting 2021 werden voorzien hebben betrekking op: • Externe loopbaanbegeleiding • Grillige uitstroom vrijwilligers • Effecten WNRA • Wegvallen grote subsidies Terugkijkend naar 2021 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico’s geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar. Nieuwe dossiers in het kader van externe loopbaanbegeleiding konden opgevangen worden door in dit kader vrijgevallen reserveringen.

JAARVERSLAG 2021

Netto Schuldquote De overige risico’s zijn voor de komende jaren nog wel relevant, en zijn daarom opnieuw opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting. Kengetallen Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent een nieuwe verplichting om kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 18,2 % blijft ruim onder dit gestelde maximum. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

Solvabiliteit

Verloop van de kengetallen

netto schuldquote

23,3%

43,00%

18,2%

netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen

23,3%

43,00%

18,2%

Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio.

solvabiliteit

13,6%

4,10%

10,10%

Structurele exploitatieruimte

structurele exploitatieruimte

3,26%

0,00%

1,00%

Kengetallen:

Verslag 2020

Begroting Verslag 2021 2021

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

Pagina 61

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC). Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2021 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm. Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar. In verband met nieuwe inzichten in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers is de hoeveelheid beschermende kleding vergroot. De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.

5.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico’s loopt. Overzicht Verbonden Partijen 2021 Naam

Vestigingsplaats

Openbaar belang

Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Haarlem

Vergunninghouder ambulancevervoer, in stand houden meldkamer ambulance

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK

Haarlem

nvt

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.

Zaanstad

Facilitairen en organiseren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

01/01/2021 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2021 0

4.878.627

pm*

31.753

17.979

* De balanscijfers van de RAV zijn per eind 2021 nog niet beschikbaar

Conform BBV, artikel 15 wordt in bovenstaande tabel de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar getoond. Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV) De VRK neemt, sinds 2012, deel in de Coöperatieve vereniging Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Deze vereniging, statutair gevestigd te Haarlem, is opgericht met de ambulancevervoerders Witte Kruis en Ambulance Amsterdam en heeft als doel het (daadwerkelijk) verlenen van ambulancezorg in het algemeen en in de regio Kennemerland in het bijzonder, en het in stand

houden van een meldkamer ambulancezorg. De RAV is houder van de ambulancevergunning. De RAV is met ingang van 2013 aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De VRK zorgt, op basis van een met de RAV gesloten Service Level Agreement (SLA), voor de operationele kwaliteit van de Meldkamer Ambulance (MKA). Jaarlijks wordt door het bestuur van de RAV het, met de zorgverzekeraars afgesproken budget verdeeld over de deelnemers volgens een budget verdeelmodel. De deelnemers dienen daarmee hun bedrijfsvoering te dekken. Eventuele financiële risico’s daarbinnen dient elke deelnemer voor eigen rekening te voorzien.

JAARVERSLAG 2021

Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningen Fonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren. Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland opgericht. Dit is een samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland en heeft als doel het organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het algemeen bestuur van het IFV. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting met bijbehorend jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag vast en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan. Hiermee bepaalt het bestuur de ambitie van het IFV. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor concrete zaken als het certificeren van aanbieders van brandweeropleidingen. Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het IFV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.

5.4 Bedrijfsvoering Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in dit jaarverslag opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

Pagina 63

5.5 Financiering Wet financiering decentrale overheden (fido) Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar.

Dit drempelbedrag voor het schatkistbankieren was gezet op 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt. Het drempelbedrag is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en is met ingang van 1 juli 2021 aangepast op onderstaande punten: • Een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro. • Een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%. In de berekening is met de wijziging per 1 juli 2021 rekening gehouden. De VRK mocht t/m juni 2021 € 1.300.463 buiten de schatkist houden en met ingang van juli 2021 € 3.467.900. Aangezien de BNG-bank met ingang van 2021 rente berekent boven de € 500.000 worden de banksaldo’s boven dit bedrag automatisch afgeroomd.

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in ‘s Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (*€ 1.000) Verslagjaar 2021 Drempelbedrag Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

1e halfjaar 2021

2e halfjaar 2021

1.300

3468

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1.253

3.435

3.441

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar 2021 Begrotingstotaal verslagjaar

173.395

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

173.395

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

Drempelbedrag

1.300

3.468

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

4.268

4.356

3.026

2.447

Dagen in het kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

JAARVERSLAG 2021

Renterisico kort en langlopende financiering

Financiering

Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,5% van de totale lasten van de programmabegroting. Gerealiseerd saldo kortlopende schulden:

Bedragen x € 1.000

Realisatie

1e kwartaal

3.287

2e kwartaal

4.403

3e kwartaal

5.422

4e kwartaal

16.215

Kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal 173 mln.

14.734

Om inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn wordt een liquiditeitsplanning gemaakt. Op basis van deze planning was voor 2021 een langlopende lening van € 9 miljoen gepland. Daarnaast is voor de overname van de brandweerposten een lening afgesloten van 3.3 miljoen. Bedragen x € 1.000

Realisatie

Stand leningenportefeuille per 1 januari 2021

26.507

Nieuwe leningen / herfinanciering

12.300

Reguliere aflossingen

-5.178

Extra aflossingen Stand per 31 december 2021

0 33.629

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille 2021 bedraagt 2.1%

Renteomslag Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Het maximale bedrag aan aflossing en herfinanciering bedroeg daardoor in 2021 € 34.6 miljoen.

De rentelasten worden toegerekend aan de producten met het renteomslag-percentage. Dit percentage is voor 2021 vastgesteld op: • 1,5% voor alle materiële vaste activa • 2,6% voor de overgenomen kazernes • 0.65% voor de overgenomen brandweerposten in 2021

Financieringsresultaat Het financieringsresultaat over 2021 bedraagt € 107.900 voordelig, bij de begroting werd uitgegaan van een voordeel van € 26.000. Het extra voordeel is met name veroorzaakt doordat een lening in 2021 kon worden afgesloten met een negatieve rente.

Pagina 65

6 Jaarrekening 6.1 Grondslagen De jaarrekening 2021 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Er zijn drie categorieën: a. Algemene grondslagen b. Waarderingsgrondslagen c. Grondslagen voor resultaatbepaling Ad a. Algemene grondslagen Als algemeen uitgangspunt wordt het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd, wat wil zeggen dat de VRK bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid in acht neemt. Ad b. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Duurzame activa met een economisch nut zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven. Voertuigen worden met ingang van 2018 afgeschreven tot 95% van de aanschafwaarde. Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering en op basis van lineaire afschrijving. De investeringen voor het gebouw en installaties voor de meldkamer Noord-Holland worden op basis van annuïtair afgeschreven.

De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen.

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Toelichting op het drempelbedrag ten aanzien van schatkistbankieren wordt gegeven in de paragraaf Financiering. Alle kortlopende schulden zijn opgenomen met een rente typische looptijd korter dan een jaar. In de vergelijkende cijfers voor de overlopende activa en overlopende passiva hebben aanpassingen plaatsgevonden om aan te sluiten bij de BBV-bepalingen voor deze posten. Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen: Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11757912/1