Vst Jaarstukken 2020 GR Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Jaarstukken 2020 GR Avri

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende jaarstukken 2020 van gemeenschappelijke regeling Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 tijdens de ABvergadering van 5 juli 2021. De jaarstukken hebben een negatief resultaat van € 3 miljoen en Avri stelt voor om hiervan € 1,2 miljoen in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. Voor Zaltbommel betekent dit een eenmalig nadeel van € 142.204. Gerelateerde raadsstukken

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Jaarstukken 2020 GR Avri

Zaaknummer

: 185402

Datum collegevergadering

: 25 mei 2021

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Posthouwer

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de jaarstukken 2020 van GR Avri. 2. In te stemmen met een éénmalige bijdrage van € 142.204,- in te zetten voor het verbeteren van de financiële positie. 3. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze voor de jaarstukken 2020 van GR Avri. Inleiding Op 15 april 2021 hebben wij de jaarstukken 2020 van GR Avri ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 25 juni 2021 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland. Door het goede scheidingsgedrag van onze inwoners is er dit jaar weer sprake van een afname van het aanbod restafval. Dit is met 18% afgenomen naar gemiddeld 82 kg per inwoner. De scheidingsdoelstelling van 75 kg per inwoner nadert en de verwachting is dat door extra aandacht voor communicatie dit in 2021 wordt behaald. De jaarrekening laat een totaal nadelig resultaat van € 3 miljoen zien. Dit wordt met name veroorzaakt door dalende grondstofprijzen (textiel en papier) en vervuiling van grondstoffen. Daarnaast spelen de afwikkeling van de vergoeding voor het kunststof verpakkingsmateriaal over voorgaande jaren en de stortplaats ook een belangrijke financiële rol. Van het totale tekort wordt een deel (€ 1.827.000,-) onttrokken uit de Voorziening Basispakket. Voor het restant van € 1.220.000,- wordt een éénmalig beroep gedaan op de deelnemende gemeenten.

Voor onze gemeente betekent dit een éénmalige bijdrage aan Avri van € 142.204,00. De ontwikkeling van de ratio weerstandvermogen blijft gelijk aan vorig jaar namelijk 0,0 (ruim onvoldoende) waarbij een ratio van 1,0 als minimaal voldoende wordt aangemerkt. Dit betekent dat er net zoals vorig jaar actuele risico’s niet meer kunnen worden opgevangen door Avri. Naast de bijdrage voor dit jaar bestaat er een mogelijkheid dat dit in de toekomst weer een bijdrage van de gemeente wordt gevraagd. Participatie Niet van toepassing.

2

Argumenten 1.1 De jaarstukken geven een volledig beeld van 2020. Op 23 april heeft er een regionaal overleg plaatsgevonden waar zowel de financieel adviseurs als de ambtelijke regisseurs uitvoerig zijn meegenomen in de voorliggende jaarstukken. De jaarstukken geven een goed beeld van de uitgevoerde taken, doelstellingen en actualiteiten. 2.1 Het Dagelijks Bestuur stelt voor om een deel van het negatieve resultaat in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. Van het totale tekort over 2020 kan Avri € 1,8 mln dekken, waardoor voor een bedrag van € 1,2 mln een beroep op een bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gedaan. Het Dagelijks Bestuur stelt in de jaarstukken dan ook voor om het negatieve resultaat in rekening te brengen bij deze gemeenten. Voor Zaltbommel komt dit neer op € 142.204,- Het tekort is met name te wijten aan het feit dat meerdere voorziene risico’s zich daadwerkelijk en gelijktijdig hebben voorgedaan. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Accountantsverklaring met beperking voor de rechtmatigheid De accountant geeft een goedkeurende controleverklaring bij de getrouwheid, maar net zoals vorig jaar wordt er verklaring met beperking afgegeven op de rechtmatigheid. De onrechtmatgiheden komen voort uit het verrichten van inkopen op oude onderhands aanbestede relatief kleinere contracten.

De grotere contracten hebben prioriteit gekregen in de verbeteingen op het inkoopproces. Avri heeft het voornemen om de foutief bevonden inioopdossiers in 2021 op de juiste manier aan te besteden. 1.2 Negatiever resultaat na bestuursrapportage 2020 De bestuursrapportage 2020 laat een nadeel van € 1.8 miljoen zien ten opzichte van de eerdere vastgestelde begroting. Dit nadeel is in 2020 gestegen naar € 3 miljoen. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkelingen rond de stortplaats, de afwikkeling van de verwerking kunststof verpakkingen 2017 -2019 en de brand in de overslaghal. 1.3 Weerstandsvermogen nog steeds ruim onvoldoende Na afsluiting van de jaarrekening staat het weerstandvermogen van het basispakket net zoals vorig jaar op 0,0. Dit betekent dat de actuele risico’s niet meer door Avri kunnen worden opgevangen. In de jaarstukken is het risicoprofiel van het basispakket geactualiseerd. Risico’s zijn verdwenen (bijv. door de afwikkeling van de vergoeding kunststof verpakkingen 2017-2018) of toegevoegd (doelvermogen stortplaats). Het bijgestelde risicoprofiel is € 8,9 miljoen. In de begroting 2022 wordt voorgesteld, net zoals in de begroting 2021. om € 12,- per huishouden te gebruiken om het weerstandcapaciteit aan te vullen. 1.4 Het negatieve resultaat voorziet niet in de extra kosten als gevolg van Corona.

Deze extra kosten zijn in verband met de compensatie via het gemeentefonds separaat rekening gebracht. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De jaarstukken hebben een negatief resultaat van € 3 miljoen en Avri stelt voor om hiervan € 1,2 miljoen in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten. Voor 3

Zaltbommel betekent dit een eenmalig nadeel van € 142.204, welke zal worden meegenomen bij de Bestuursrapportage 2021. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Avri op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2021 de definitieve jaarstukken 2020 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen -

Aanbiedingsbrief raden jaarstukken 2020 Avri AB voorstel jaarstukken 2020 Avri Jaarstukken 2020 Avri Accountantsverslag 2020 Avri Zienswijzebrief jaarstukken 2020 Avri

4