Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Jaarstukken 2022 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaar

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende jaarstukken 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Het bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken en begrotingswijziging. De jaarstukken laten een positief resultaat zien van € 329.000. Het bestuur stelt voor om het resultaat te doteren aan de bestemmingsreserve projecten. De begrotingswijziging betreft het onttrekken van € 168.500 aan de bestemmingsreserve projecten voor de projecten E-HRM en Key2financien. De jaarstukken en begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Jaarstukken 2022 Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaar

Zaaknummer

: 748269

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Concern Control ZBM, Hans Koenders

Voorstel 1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2. In te stemmen met het doteren van het voordelig resultaat van € 329.000 aan de bestemmingsreserve projecten 3. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 waarbij een bedrag van € 168.500 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve projecten voor de projecten E-HRM en Key2financien 4. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken en begrotingswijziging Inleiding De BVEB voert de bedrijfsvoeringstaken uit voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Bekostiging van de BVEB vindt plaats door beide gemeenten op basis van het inwoneraantal. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 329.000,00. Dit saldo is vooral het gevolg van onderuitputting op diverse nog niet afgeronde projecten en lager dan geraamde personeelslasten. De lagere personeelslasten zijn vooral veroorzaakt doordat vacatures langer openstaan als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Het bestuur van de BVEB stelt voor om het voordelig resultaat te doteren aan de reserve projecten. Vanuit deze bestemmingsreserve kunnen dan de projecten die betrekking hebben op E-HRM en Key2financien, zonder extra gemeentelijke bijdrage, worden gefinancierd. Tevens is de eerste begrotingswijziging 2023 met de jaarstukken verzonden. Dit betreft de onttrekking van € 168.500 aan de bestemmingsreserve projecten.

Hiermee worden kosten voor het project E-HRM en Key2Financien gedekt. Dit heeft geen budgettaire consequenties voor de gemeente.

Participatie n.v.t. Argumenten 1.1. De jaarrekening biedt inzicht in de financiën van de BVEB Door kennis te nemen van de bijgevoegde documenten verkrijgt u inzicht in de financiën en financiële positie van de BVEB. 1.2. Goedkeurende accountantsverklaring 2

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2022 1.3. Door het voordelig saldo te reserveren wordt de voortgang van projecten geborgd. Onze gemeente heeft een groot belang bij een goed functionerende BVEB. Met name de financiële en personele processen vormen een belangrijke basis voor onze werkprocessen. Door het voordelig saldo voor deze projecten te reserveren borgen we dat de voortgang van deze projecten geborgd is.

Kanttekeningen/risico’s n.v.t. Inclusie n.v.t. Programma duurzaamheid n.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Het voordelig saldo van de jaarrekening wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve projecten. Middels de begrotingswijziging wordt een deel in 2023 aangewend voor het uitvoeren van de projecten

Bedrijfsvoering

Uitvoering Planning

Handhaving

Communicatie

Evaluatie / controle Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Raadsvoorstel jaarstukken BVEB 2. Raadsbesluit jaarstukken BVEB 3. Aanbiedingsbrief jaarstukken 4. Jaarstukken 2022 5. Accountantsverslag 6. Accountantsverklaring 7. Begrotingswijziging 2023 8. Besluit bestuur BVEB

3