Raadsbesluit Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD ZW
Tekst van het document
2021/11304 ~ ~`'~
Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Zaanstreek-Waterland Gevraagd besluit 1. Akkoord to gaan met de volgende zienswijze Haar aanleiding van de Jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: Een positieve zienswijze inhoudende: a) akkoord to gaan met de bereikte resultaten over 2020 b) het resultaat van € 121.141 in 2021 alvast in to zetten op het vernieuwen van kantoorautomatisering. 2.
Akkoord to gaan met de volgende zienswijze Haar aanleiding van de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de begrote bijdrage van Zaanstad voor 2022 daalt ten opzichte van de GGD kadernota 2022 met € 3.593 tot een bedrag van € 6.625.810 als gevolg van het nu bekende aantal meldingen bij het meldpunt bijzondere zorg over 2020.
Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar Kernverhaal De financiele afrekening over 2020 laat een positief resultaat zien van € 140.314. Om de algemene reserve op het afgesproken niveau van maximaal 5%van de gemeentelijke bijdrage to behouden wordt voorgesteld het tekort van € 19.173 to dekken uit het positieve resultant over 2020. Daarnaast is het voorstel om het overgebleven positieve resultant van € 121.141 in to zetten voor vervanging van de verouderde kantoorautomatisering. In het jaarverslag wordt naast de vergelijking van de activiteiten en resultaten met de voornemens uit de programmabegroting over 2020 ook de inzet van de GGD in de coronacrisis verwoord. De kosten hiervan worden door het ministerie van VWS gedragen. De Begroting 2022 is zo goed als identiek aan de reeds aan u voorgelegde Kadernota 2022. Er is ten opzichte van de Kadernota een kleine financiele aanpassing gedaan vanwege het nu bekende aantal meldingen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg over 2020. Voor Zaanstad valt deze aanpassing positief uit, de gemeentelijke bijdrage daalt met € 3.593 tot een bedrag van € 6.625.810. Aanleiding Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft op 8 april 2021 de voorlopige Jaarrekening 2020 vastgesteld en op 12 mei de voorlopige Begroting 2022.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de colleges van de deelnemende gemeenten in de regeling to vragen de raden om een zienswijze to vragen. Dit voorstel geeft invulling aan deze vraag. Beoogd resultant Inbreng van uw rand op de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 voor de vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GGD. De geplande vergaderdatum voor de vaststelling is 8 juli 2021. Kader De Wet gemeenschappelijke regelingen; De Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland (2018); De kadernota 2022 GGD Zaanstreek-Waterland; De begroting 2020 GGD Zaanstreek-Waterland; De beprotin4 2021 GGD Zaanstreek-Waterland;
DOCUMENTNUMMER
PAGINA
2021/11304
2/4
gemeente Zaanstad
De programmabegroting 2020-2023 gemeente Zaanstad. Argumenten en afwegingen In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenten de GGD van voldoende financiele middelen dienen to voorzien om aan al zijn verplichtingen Haar derden tegemoet to kunnen komen (artikel 26, lid 5). Dit zet de GGD in een andere positie dan aanbieders die de gemeente contracteert. Jaarrekening De financiele afrekening over 2020 laat een positief resultaat zien van € 140.314. In paragraaf 2.3.3. is een toelichting to vinden op het tot stand komen van het positieve resultaat. Om de algemene reserve op het afgesproken niveau van maximaal 5°/o van de gemeentelijke bijdrage to behouden wordt voorgesteld het tekort van € 19.173 to dekken uit het positieve resultaat over 2020. Vernieuwen kantoorautomatisering Daarnaast is het voorstel om het overgebleven positieve resultaat van € 121.141 in to zetten voor vervanging van de verouderde kantoorautomatisering. Het betreft aanschaf van Microsoft 365 licenties omdat de nude kantoorautomatisering niet meer ondersteund wordt door de leverancier. Eerdere inzet op ICT In de GGD begroting voor 2021 is voor ICT een structurele uitbreiding ter grootte van € 210.000 toegekend. Deze ICT-kosten betroffen vooral de uitbreiding en beveiliging van KD+, het clientsysteem dat gebruikt wordt bij de jeugdgezondheidszorg.
Daarnaast betrof het kleinere bedragen voor een digitaal afsprakensysteem, de aanleg en abonnementskosten van WIFI op alle GGD locaties, digitate wachtkamervoorlichting en extra telefoonkosten vanwege het digitaal kunnen benaderen van gegevens bij huisbezoek. Verantwoording activiteiten corona aan het Rijk In het jaarverslag wordt naast de vergelijking van de activiteiten en resultaten met de voornemens uit de programmabegroting over 2020 ook de inzet van de GGD in de coronacrisis verantwoord. De kosten hiervan worden door het ministerie van VWS gedragen. Begroting 2022 De Begroting 2022 is zo goed als identiek aan de reeds aan u voorgelegde Kadernota 2022. Er is ten opzichte van de Kadernota een kleine financiele aanpassing gedaan vanwege het nu bekende aantal meldingen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg over 2020. Voor Zaanstad valt deze aanpassing positief uit, de gemeentelijke bijdrage daalt met € 3.593 tot een bedrag van € 6.625.810. De Kadernota 2022 is op 12 mei 2021 door het AB vastgesteld. De positieve zienswijze van gemeente Zaanstad is overgenomen.
GGD 3.0 Er zijn meerdere knelpunten op het gebied van bedrijfsvoering. Er is ook een aantal knelpunten waar nu geen financiele kaders aan gegeven zijn. De GGD heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de salarisschalen van de artsen Infectieziektebestrijding (IZB) en de artsen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) achterblijven bij de landelijke norm. Het Algemeen Bestuur heeft eind vorig jaar besloten om Haar aanleiding van meerdere geconstateerde knelpunten samen met de GGD to kijken Haar de toekomst en heeft dit de naam "GGD 3.0" meegegeven. De geconstateerde knelpunten op het gebied van bedrijfsvoering spelen een rot in deze doorontwikkeling van de GGD. Er is inmiddels een stuurgroep en een ambtelijke werkgroep
DOCUMENTNUMMER
PAGINA
2021/11304
3/4
gemeente Zaanstad
opgericht, in beide gremia is o.a. Zaanstad vertegenwoordigd. Zodra er meet bekend is over de uitvoering van deze doorontwikkeling, komen we er bij u op terug. Draagvlak De jaarrekening en begroting van de GGD komen elk jaar terug als vast onderdeel voor de besluitvorming in de Planning en Control Cyclus van de GGD en zijn nodig om het jaar of to sluiten en to zorgen dat de GGD de activiteiten voor het volgende jaar kan gaan uitvoeren. Aansluiting externe ontwikkelingen Niet van toepassing. Financiele consequenties De Jaarrekening heeft Been financiele consequenties voor de gemeente Zaanstad. Dit omdat wordt voorgesteld het overgebleven positieve resultaat in to zetten op kantoorautomatisering. Op basis van de genoemde ontwikkelingen wordt de bijdrage van Zaanstad aan de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Zaanstreek-Waterland verhoogd tot een bedrag van € 6.625.810. De financiele consequentie ad € 3.593 in de bijdrage zal worden verwerkt bij de Begroting 2022. Het voorstel dat voor zienswijze voorligt gaat uit van een Kadernota 2022 die is verhoogd met € 396.094 tot een bedrag van € 6.629.403. De verhoging betreft voor € 296.000 aan voorgestelde extra investeringen waartoe het Algemeen Bestuur op 12 mei 2021 heeft besloten. Het totaal van € 296.212 is nog niet opgenomen in de begroting 2022.
In de voorjaarsnota van Zaanstad wordt voorgesteld bij de begroting 2022 een voorstel uit to werken waarmee dekking wordt gevonden voor de stijging ad € 296.000. De dekking wordt gevonden binnen de contracttaken van de GGD, incidentele Rijksmiddelen of binnen andere taken in programma 1 en 3 van de begroting. Juridische consequenties Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft een wettelijke verplichting volgens artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 24 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland om algemene en financiele kaders toe to zenden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voordat tot vaststelling wordt overgegaan. Uw raad is niet verplicht een reactie of zienswijze to geven. Communicatie/ vervolgtraject Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stelt uw college het Algemeen Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis. Opsteller. Boutsma - Binnekade, M. Versie: 25-5-2021 15:17:00
DOCUMENTNUMMER
PAGINA
2021/11304
4/4
gemeente Zaanstad
Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. Akkoord to gaan met de volgende zienswijze Haar aanleiding van de Jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: Een positieve zienswijze inhoudende: a) akkoord to gaan met de bereikte resultaten over 2020 b) het resultaat van € 121.141 in 2021 alvast in to zetten op het vernieuwen van kantoorautomatisering. 2. Akkoord to gaan met de volgende zienswijze Haar aanleiding van de Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland: een positieve zienswijze, inhoudende dat de begrote bijdrage van Zaanstad voor 2022 daalt ten opzichte van de GGD kadernota 2022 met € 3.593 tot een bedrag van € 6.625.810 als gevolg van het nu bekende aantal meldingen bij het meldpunt bijzondere zorg over 2020. In de vergadering van .~~....~1~...... ......... De griffier,
De voorzitter,
.~.. ^.c. ~~.,C~~.. . . .J
................- 2021