03 CA Bestuursrapportage en begrotingswijziging (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
Collegeadvies Besluitenregistratie:
Postregistratienummer Datum
Gemeente
Woudenberg
:
Z.347070/D.284058
inboeken
Openbaar
Ja
Internet
Nee
RAAD
Ja
OR
Nee
Communicatie
Nee
Europese regelgeving
Nee
via
Nee
naar
COMMISSIE
Anders:
Onderwerp
bestuursrapportage
Ontwerp
Advies
1.
De
gemeenteraad
rapportage
2.
oktober
kennis
en
tweede
begrotingswijziging
laten
nemen
van
ontwerp
bestuurs-
en
Ambtenaar
Pho
(geanonimiseerd) |
2024
Additioneel
Conform advies
Griffier
era oofd
DBdK
Advies
Paraaf:
Bespreken
Datum
Burgemeester
MJ
Wethouder Wethouder
HJM DBdK
24101 24101
Wethouder
HJD
Secretaris
de
2024
de tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht
Datum
15
2024
2024
24101 24101 241010
DR
Opmerkingen
[Ook
hier; wil je geen korte zienswijze indienen om weer aandacht
te vragen voor de financiële positie waar we straks in verkeren?
Geprint
op:
17-10-2024
14:52:04uur
Document2
Datum vergadering B&W: 15 oktober 2024 Besluit:
Agendapunt: O2
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering 15 oktober 2024: Akkoord. Mandaat wethouder Boeve-de Kruif.
Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:
Geprint op: 17-10-2024 14:52:04uur
Document2
Inleiding De gemeente Woudenberg maakt sinds 2014 deel uit van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (verder: RUD). De RUD is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. De gemeente heeft het basistakenpakket VTH-taken bij de RUD ondergebracht. De RUD stelt jaarlijks een bestuurs-rapportage op en komt regelmatig met begrotingswijzigingen. Dit voorstel heeft daar betrekking op. Per brief van 15 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de Ontwerp Bestuurs-rapportage 2023 met de tweede begrotingswijziging toegezonden. Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze kenbaar maken. Binnen de planning- & controlcyclus van de RUD Utrecht is er één moment gedurende het jaar waarop wordt gereflecteerd op de financiën en de voortgang van de productie op totaalniveau. In deze bestuursrapportage doet de RUD Utrecht verslag van de financiële voortgang per 30 juni, waarbij tevens een tweede begrotingswijziging wordt voorgesteld. Daarnaast wordt verslag gedaan over de voortgang van de productie op totaalniveau. In deze bestuursrapportage gaat het over de voortgang op totaalniveau ten opzichte van de KPI’s, dit kan voor individuele opdrachtgevers echter afwijken.
Centrale vraag Gaat uw college de gemeenteraad adviseren om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de concept bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging 2024? Beoogd resultaat (wat) Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënte vergunningverlening, milieutoezicht en milieuhandhaving, en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Woudenberg. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging 2024. Kader Het kader is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Om goed te kunnen sturen en in control te zijn, hebben de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling met de RUD afspraken gemaakt over de planning & control-cyclus. Afgesproken is welke sturings- en control-instrumenten gebruikt worden door de RUD en wanneer deze instrumenten besproken worden met de deelnemers. In de planning & control-cyclus zijn de volgende documenten opgenomen: - Kadernota; - Begroting en meerjarenraming; - Bestuursrapportage; - Jaarstukken. Argumenten 1. Op totaalniveau loopt de DVO realisatie redelijk in lijn met de verwachting. Er is een afname te zien van het aantal vergunningsaanvragen met een milieucomponent.
Onder de Omgevingswet zijn minder milieuactiviteiten vergunningsplichtig, dus de afname is in lijn met de verwachting. De definitieve impact hiervan op de output van deze werkzaamheden kan nog niet goed ingeschat worden. Er is nog geen zicht op de definitieve effecten van de impact van de Omgevingswet op realisatie omdat na zes maanden nog niet alle effecten zichtbaar zijn. Dit komt onder andere doordat eind 2023 onder de oude wetgevingen nog veel aanvragen zijn ingediend die nog onder het oude regime worden afgewikkeld in 2024. 2. De productie van de RUD Utrecht is voor wat de DVO’s (5,6%) betreft lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het wegwijs worden met het nieuwe werken voor de medewerkers. Ook is er een achterstand bij een aantal
Geprint op: 17-10-2024 14:52:04 uur
3/6
clusters, waar doordat onvoldoende capaciteit beschikbaar is de productie niet volledig gehaald wordt (met name bij handhaving). Door het aantrekken van een aantal handhavers zal de achterstand naar verwachting in het tweede half jaar ingelopen worden. De aanvullende opdrachten en projecten lopen 1,1% achter. In tegenstelling tot vorig jaar loopt de SPUK THE goed op schema. Bij de SPUK THE wordt er vanuit subsidieverordening verplicht om nieuwe medewerkers voor deze activiteiten aan te trekken. Dit is de RUD Utrecht sinds de tweede helft van 2023 goed gelukt. 3. Het ziekteverzuim is op dit moment nog steeds relatief hoog. Dit houdt voornamelijk verband met enkele langdurig zieke medewerkers. Door de omvang van de RUD Utrecht heeft dit relatief gezien een groot effect op het verzuimpercentage. 4. De bij de Programmabegroting 2024 vastgestelde KPI’s worden in de regel behaald, er zijn echter enkele aandachtspunten: Voor de specialistische deskundigheidsgebieden is het door de omvang van de RUD van belang dat de samenwerking met collega omgevingsdiensten wordt voortgezet dan wel dat specialistische deskundigheid wordt ingehuurd waarvoor geen vast personeel beschikbaar is.
Op teamniveau moeten plannen gemaakt worden voor het opvangen van het werk van vertrekkende medewerkers die de komende jaren hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken en zeer veel ervaring en specialistische kennis bezitten. Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2023 is met 6,52% hoger dan de norm van 5%. Het percentage voor de Rijksoverheid is over 2024 echter 6,5%. Het ziekteverzuimpercentage van 6,52% bij de RUD is hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,5%. Het hoge ziekteverzuimpercentage wordt beïnvloed door enkele langdurig zieke medewerkers. Er is ook een stijging van de meldingsfrequentie. In 2023 was de meldingsfrequentie 1. 28, in het eerste half jaar van 2024 is deze gestegen naar 1. 35. 5. Financiële stand van zaken: Gerealiseerd resultaat Per 30 juni 2024 heeft de RUD Utrecht een positief resultaat gerealiseerd van € 758. 000. Naast onderstaande verklaringen wordt het grootste deel van de overige materiele lasten en de ontwikkelkosten in het tweede deel van het jaar verwacht en dit heeft dus tot 30 juni 2024 een positief effect op het gerealiseerde resultaat. Hierdoor is het verwachte resultaat 2024 lager dan het resultaat t/m 30 juni. Geprognotiseerd resultaat De huidige verwachting is dat het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 369. 000. Dit is € 366. 000 positiever dan voor 2024 was begroot.
De rente-opbrengsten over 2024 zijn naar verwachting € 255. 000, deze waren niet begroot. Sinds 2023 ziet de RUD Utrecht dat de rente-opbrengsten gestaag oplopen. De kapitaallasten vallen € 80. 000 lager uit. In aanloop naar de oprichting van de nieuwe omgevingsdienst worden er minder investeringen gedaan en zijn de afschrijvingen hierdoor lager. Het restant van het positieve resultaat kent diverse oorzaken. Mutaties binnen het eigen vermogen Nieuwe CAO afspraken leiden tot een kostenstijging van € 200. 000. De RUD Utrecht stelt voor om de post Onvoorzien voor dit bedrag in te zetten. Het restant van de post Onvoorzien zal in 2024 naar verwachting niet ingezet hoeven worden. De RUD stelt voor aan het bestuur om deze € 125. 000 aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht toe te voegen. Voor de indexatie van posten als overig materieel budget, huisvestingskosten en ICT wordt voorgesteld om de stelpost loon -en prijscompensatie (€ 240. 000) in te zetten. De bestemmingsreserve Omgevingswet wordt met € 200. 000 onttrokken om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken. De volledige bestemmingsreserve is hiermee aangewend.
Geprint op: 17-10-2024 14:52:04 uur
4/6
De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 75.000 onttrokken, om zo de extra lasten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA op te vangen. Beide bestemmingsreserves worden onttrokken voor het doel waarvoor ze gevormd zijn. In de begroting 2024 is een extra dotatie van € 150.000 verwerkt en het voorstel is om aan deze bestemmingsreserve nog eens € 125.000 extra toe te voegen. Voor een nadere toelichting op de financiële 3.6 van de ontwerp bestuursrapportage.
stand
van
zaken
wordt
verwezen
paragraaf
naar
Traject Samenvoeging RUD Utrecht en ODRU RUD Utrecht is penvoerder voor de bijdrage van de provincie Utrecht ten behoeve van dit traject. Voor 2024 is er voldoende dekking voor de gemaakte kosten in 2024 uit de middelen vanuit IBP en de provincie. Er is tot op heden circa € 241.000 aan externe kosten geboekt en deze kunnen worden gedekt uit IBP subsidiegelden en de provinciale bijdrage van 2 miljoen euro. Aan een sluitende begroting voor fase 2 wordt op dit moment nog gewerkt. In deze bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2024. Het totale effect van de begrotingswijziging is een stijging van het verwachte positief resultaat van € 3.000 naar een positief resultaat van € 369.000. Hierbij is rekening met alle op dit moment bekende risico’s. Er kunnen gedurende het 2e halfjaar nog
gebeurtenissen met financiële impact ruimte om tegenvallers op te vangen. Risico's
voordoen.
Met
dit verwachte
resultaat
is
er
gehouden
dus
nog
kanttekeningen
en
Uw college kan aan de gemeenteraad voorstellen om een onderbouwde zienswijze op te stellen waarin wordt aangegeven waarom (op onderdelen) niet kan worden ingestemd met de ontwerp bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2024. Gelet op de argumenten hierboven beschreven en de financiële consequenties bestaat hier geen aanleiding toe. Duurzaamheid
en
Inclusie
draagt extern bij aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen door de uitvoering van omgevingsvergunningverlening, toezicht en handhaving als ook specialistische taken (ter voorkoming en beheersing van bodemvervuiling en geluidsoverlast). Intern heeft de RUD als werkgever inclusie hoog in het vaandel staan. Het gaat hierbij om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Werknemers moeten zich volwaardig deel van de organisatie voelen en er tot hun recht komen. De RUD ondersteunt dit volledig. De
RUD
Maatschappelijke participatie De ontwerp bestuursrapportage 2024 met de tweede begrotingswijziging 2024 moeten voor een ieder ter inzage worden gelegd en, eventueel tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar zijn voor zover daarom wordt gevraagd. Dat deze mogelijkheid bestaat moet kenbaar gemaakt worden door middel van een openbare kennisgeving. Beoogd resultaat (hoe) Zorgen dat een financieel gezonde de overgedragen VTH-taken. Financiële
RUD
consequenties
efficiënt
op
(geanonimiseerd)
en
kwalitatief
juistheid
goed uitvoering
beoordeeld
kan
geven
aan
door (geanonimiseerd)
Verwachte gemeentelijke bijdrage deze rapportage € 434.000. In de
Woudenberg 2024 bedraagt op basis van begroting 2024 van Woudenberg is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 459.000. Het voordelig verschil van € 25.000 wordt meegenomen bij de najaarsrapportage 2024 van de gemeente. He voordelig verschil wordt veroorzaakt door bijdrage Provincie in de bodemtaken en hogere renteopbrengsten RUD 2024.
Geprint
op:
17-10-2024
14:52:04
uur
5/6
Aanpak/uitvoering Wanneer uw college instemt met dit advies, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de ontwerp bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen. Na een besluit van de gemeenteraad hierover zal het dagelijks bestuur van de RUD hierover geïnformeerd worden door middel van bijgaande conceptbrief. Het dagelijks bestuur wenst deze reactie uiterlijk 13 december 2024 te ontvangen. Conclusie Gelet op het voorgaande kan uw college aan de gemeenteraad adviseren in te stemmen met de concept bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen. Communicatie Nvt Bijlage(n) Raadsvoorstel Raadsbesluit Begeleidende brief RUD bij bestuursrapportage Ontwerp bestuursrapportage inclusief 2 e begrotingswijziging 2024 RUD Brief aan RUD
Geprint op: 17-10-2024 14:52:04 uur
6/6