01 Agenda AVA 13-04-23.pdf
Tekst van het document
AVA Amfors Holding B.V. d.d. 13-04-2023 Agendapunt 1
CONCEPT AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amfors Holding B.V. d.d. 13 april 2023 van 10.45 tot 12.00 uur. Locatie: kantoor van Amfors, Uraniumweg 15 Amersfoort Aandeelhouders Mevrouw N. Aboyaakoub-Akkouh De heer M. Eijbaard De heer P. van Asselt De heer O. Suna Mevrouw M. van de Graaf
Gemeente Amersfoort Gemeente Baarn Gemeente Bunschoten Gemeente Soest Gemeente Leusden Gemeente Woudenberg
Raad van Commissarissen: de heer J.P.R.G. Kleijne, president Commissaris (voorzitter) De heer G.A. de Kruif, lid van de Raad van Commissarissen Amfors de heer R.M. de Koning, algemeen directeur mevrouw M. Hassink, concern-controller mevrouw M. Huiskes, manager Productiebedrijf de heer R. Haasnoot, directie-assistent (verslag) Verhinderd met berichtgeving mevrouw F. Imming, lid van de Raad van Commissarissen Ambtelijke vertegenwoordiging voor de regio De heer J. Traa, gemeente Amersfoort Gast (agendapunt 5) De heren Ebbers en Jesse van CROP Accountants CONCEPT AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda (bijlage)
ter vaststelling
2. Mededelingen 1. Voortgang werving lid RvC
ter informatie
3. Verslagen 1. Concept-verslag vergadering 1 december 2022 (bijlage)
ter vaststelling
4. Resultaten 1. Maatschappelijke en financiële resultaten tot en met februari
ter informatie
5. Concept Amfors jaarrekening 2022 (bijlagen) 1. Toelichting 2. Concept jaarrekening Amfors Holding B.V. 2022
ter vaststelling
6. Decharge Raad van Commissarissen Amfors
ter besluitvorming
7. Decharge Directie Amfors
ter besluitvorming
8. Rondvraag en sluiting