2022.17525 Matrix 2022 ,risico's en sturingsregimes.docx

Matrix 2022 samenwerkingsorganisaties Op 18 juni 2020 heeft de raad via een initiatief raadsvoorstel een reactie geformuleerd op het Rekenkamerrapport ‘Sturen op samenwerking’ en ‘Grip op samenwerking op RWB (Berenschot)’. De raad stelt hierin 9 conclusies vast, waarmee hij invulling geeft aan zijn kaderstellende, controlerende en budgetterende rol ten aanzien van samenwerkingsorganisaties. Conclusie 3 van de raad was dat de samenwerkingsverbanden die opgenomen zijn in de paragraaf verbonden partijen gecategoriseerd worden in een matrix naar financiële en maatschappelijke impact. Daarbij werd onderkend dat de matrix een momentopname is en jaarlijks wordt aangepast. De kwadranten uit de matrix zijn gekoppeld aan sturingsregimes die door en voor uw raad zijn geformuleerd. U treft de per medio mei 2022 geactualiseerde matrix als bijlage aan. Veranderingen matrix 2022 ten opzichte van vorig jaar: - de financiële gegevens zijn geactualiseerd; als basis is de jaarrekening 2021 gebruikt; - de maatschappelijke impact van de GGD West-Brabant is verlaagd van ‘zeer groot’ naar ‘groot’. Visueel is dit in de matrix weergegeven door een pijl naar beneden. Als gevolg van de coronacrisis was de maatschappelijke impact vorig jaar verhoogd. Nu corona over het hoogtepunt lijkt, is de impact weer verlaagd naar het niveau van voor de crisis.

De GGD blijft wel gepositioneerd in het kwadrant ‘rechtsboven’, waar de maatschappelijke en financiële impact hoog of zeer hoog zijn.

financiële impact = het geheel van alle financiële stromen tussen gemeente en verbonden partijen en de geïndentificeerde risico’s maatschappelijke impact = bereik (groepsgrootte) + effect (grootte en termijn) op inwoners en organisaties in de gemeente Woensdrecht.

Afkortingen matrix BEN BPA BWI BWB EQU GGD IKB ISD JEU OMWB RAV RBL RWB SAV VR VTW VVV WBA WVS ZVH

Samenwerkingsorganisatie Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) Business Park Aviolanda BV St. Brede Welzijns Instelling Woensdrecht Belastingsamenwerking West-Braban Equalit GGD West-Brabant Inkoopbureau West-Brabant Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal Zi2t/DVO Jeugdhulp West-Brabant West Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-West-Noord Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Regio West Brabant (incl. REWIN) Saver NV Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (incl. Reg. Werkbedrijf WB en Ruimtelijke overleg) Veilig Thuis West-Brabant (is GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant VVV Brabantse Wal West-Brabants Archief Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

Tekst risicoparagraaf verbonden partijen in de jaarstukken 2021: Over het algemeen is de afspraak gemaakt dat verbonden partijen geen of beperkte bestemmingsreserves aanhouden, maar zich in geval van een risico dat zich daadwerkelijk voordoet, wenden tot de deelnemende gemeenten om dit op te vangen. Dit is een direct financieel risico. Tevens loopt onze gemeente het risico dat kostenstijgingen bij verbonden partijen tot verhoging van onze bijdragen leiden. Kostenstijgingen bijvoorbeeld als gevolg van de huidige onzekerheden in de economische groei, werkgelegenheid, inflatie en stijgingen van de tarieven van brandstoffen en grondstoffen zullen (in)directe gevolgen hebben op onze gemeentelijke bijdragen. De omvang ervan is potentieel omvangrijk, maar gezien de huidige onzekerheden lastig in te schatten. Via onze regiefunctionarissen zullen de ontwikkelingen gevolgd worden.

Sturingsregimes: I = laag financieel, hoog maatschappelijke impact II = hoog financieel, hoog maatschappelijke impact III = hoog financieel, laag maatschappelijke impact IV = laag financieel, laag maatschappelijke impact

= effectsturing (via indicatoren) = integrale sturing ( via indicatoren en P&C producten) = P&C sturing (via P&C producten) = reactieve sturing (als bij II maar reactief)

Sturingsmiddelen: I = beleidsrichtlijnen, kadernota inhoudelijk, kwantitatieve gegevens uit P&C producten en kwartaal/bestuursrapportages, lobby op inhoud, bedrijfsbezoek etc. II = financiële en beleidsrichtlijnen, kadernota integraal, P&C producten integraal, kwartaal/bestuursrapportages, lobby, bedrijfsbezoek etc. III = financiële richtlijnen, kadernota financieel, P&C producten financieel, accountantsverslag, lobby etc. IV = reactief beoordelen P&C producten