Raadsvoorstel en -besluit Kadernota RAZU 2024

Raadsvergadering, 31 januari 2023

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Corinna Willigenburg toestelnummer: 06 - 34177154 zaaknummer : 512961 e-mailadres : C.Willigenburg@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Ontwerp-Kadernota 2024 Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) Onderdeel programmabegroting Dienstverlening en bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Jan Kuiper, wethouder Concept beslispunten 1. De zienswijze met betrekking tot de ontwerp-Kadernota 2024 RAZU vast te stellen. Samenvatting Het Bestuur van het RAZU heeft een ontwerp-Kadernota 2024 toegestuurd aan zijn 6 gemeenten. Tot 15 februari 2023 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De Kadernota bevat geen beleidsmatige ontwikkelingen. Het Bestuur heeft besloten om de vaststelling van het nieuwe beleidsplan 2024-2027 in afwachting van nadere uitwerkingen uit te stellen tot eind 2023. In financieel opzicht laat de ontwerp-Kadernota 2024 wijzigingen zien ten opzichte van de begrotingsprognose 2024 in de Programmabegroting 2023-2026. De belangrijkste verschillen komen voort uit:   

de loon- en prijsontwikkelingen; het correct opnemen van de vastgestelde formatie in de HR systemen van de gemeente Houten; een verhoging van de post ‘overhead’.

De totale bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede voor het jaar 2024 wordt voorzien op € 154.825 ten opzichte van de eerder begrootte € 141.516 uit de programmabegroting 2023-2026.

Beoogd effect/doel De zienswijze op de ontwerp-Kadernota kenbaar maken aan het Bestuur van het RAZU. Voortraject en achtergronden De zienswijze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en argumenten. De gestegen kosten komen voort uit verplichte indexatie Conform de op 9 maart 2022 vastgestelde begrotingsregels wordt er geïndexeerd. De index wordt enkel op het primaire jaar 2024 toegepast, in de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar 2024 aangehouden. Conform het bestuursbesluit van 7 december 2022 wordt in deze ontwerp-Kadernota 2024 bij de prijsindexering niet de consumentenprijsindex (CPI) van 15 oktober 2022 gehanteerd. Het bestuur heeft in plaats daarvan besloten om het voorstel van de gemeente Vijfheerenlanden te volgen om een andere loon- en een andere prijsindex te hanteren, te weten 6,4% voor lonen en 9% voor prijzen. De reden is het verzoek vanuit deze gemeente aan alle gemeenschappelijke regelingen om eenzelfde indexering van lonen en prijzen te hanteren, waarbij deze percentages zijn opgevoerd. De vastgestelde formatie stond niet correct in het HR-systeem In lijn met de op 9 maart 2022 door het bestuur van het RAZU vastgestelde begrotingsregels is de post salariskosten begroot op basis van vastgestelde formatie, schaal en eindperiodiek.

In de zomer van 2022 bleek dat de formatie niet correct in het HR-systeem van de gemeente Houten was opgenomen, waardoor een te laag bedrag begroot was bij de salariskosten 2023 in de Programmabegroting 2023-2026 en in de begrotingsprognose 2024. Het correct opnemen van de formatie (omvang en functieschaal) in het HR-systeem leidt daarom tot een hogere post salariskosten in deze ontwerpKadernota 2024 ten opzichte van de begrotingsprognose 2024 in de Programmabegroting 20232026. De actualisatie van de post‘overhead’ viel hoger uit dan verwacht In 2022 is de HR overeenkomst tussen RAZU en gemeente Houten geactualiseerd. De RAZU heeft een dienstverleningsovereenkomst voor HR-diensten met de gemeente Houten. Dit leidt tot hogere kosten dan in de begrotingsprognose 2024 werd verwacht.

Vervolgprocedure /Communicatie Het Bestuur heeft de voorlopige schriftelijke zienswijze ontvangen. Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze definitief verzonden. Financiën Het betreft een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 27.050 (€ 154.825 -/- € 127.775) ten opzichte van de begrote bijdrage van 2023.

De verhoging bestaat uit de volgende componenten: A. Personeel en materiaal: € 23.938 B. Archiefbewaarplaats € 695 C. Overheadkosten en kantoor: € 1.886 storting alg. reserve (2% winstopslag) € 531 Totaal: € 27.050

In de begroting van de gemeente Wijk bij Duurstede is een budget opgenomen van: € 141.516 De deelnemersbijdrage 2024 is € 154.825. Het verschil van € 13.309 moet in de begroting 2024-2027 van de gemeente Wijk bij Duurstede worden opgenomen. Zoals hierboven is aangegeven zorgen de personeelslasten en materiaallasten voor het grootste deel van de verhoging. Dit is deels door de loon (6,4%) en prijsindexatie (9%), maar ook door de uitbreiding van de formatie. De huidige begroting 2024 van de gemeente Wijk bij Duurstede is gebaseerd op constante prijzen. Dit betekent dat over de periode 2024-2026 nog indexatie moet plaatsvinden in zowel de kosten als de opbrengsten. Dit dekt deels de verhoging door loon- en prijsstijging bij de RAZU. In de meicirculaire 2023 zal extra geld naar de gemeente gaan in verband met de bijzondere prijsstijgingen. Nog onbekend is welk deel van deze uitkering voor de gemeente Wijk bij Duurstede is. Bijlagen 1. De zienswijze met betrekking tot de ontwerp-Kadernota 2024 RAZU 2. (ontwerp-) Kadernota 2024 RAZU 3. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 RAZU

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023, nr. 512961;

gelet op artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht;

besluit: 1. De zienswijze met betrekking tot de ontwerp-Kadernota 2024 RAZU vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2023.

De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts