Raadsvoorstel en -besluit Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2023

Raadsvergadering, 18 oktober 2022

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Jan Veenstra toestelnummer: 0343-595642 zaaknummer : 438124 e-mailadres : J.Veenstra@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2023 Onderdeel programmabegroting Economisch domein Ruimtelijk domein Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. De Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2023 vast te stellen. 2. Het in de toelichting opgenomen: a. bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen, b. bijgestelde meerjarenbudget voor voorbereidingskosten en c. bijgestelde meerjarenbudget voor indirect aan grondexploitaties te relateren kosten vast te stellen en dit ten laste van de Reserve Grondbeleid te brengen. 3. De financiële consequenties van dit voorstel te muteren met de reserve grondbeleid en verwerken bij de najaarsnota 2022 voor aanpassing van de Begroting 2022 en in de meerjarenbegroting 2023-2026 voor begrotingsjaren 2023 en volgend. Beoogd effect/doel Doel is om de raad goed op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken in de grondexploitaties. Zodat u kunt (bij)sturen en de nodige afwegingen maken. De (resultaten van de) grondexploitaties vormen onderdeel van de jaarrekening 2021. Voortraject en achtergronden Voor de Begroting 2023 zijn alle actieve grondexploitaties in september 2022 in beeld gebracht. De actualisatie van de grondexploitaties wordt toegelicht in een niet openbaar boekje met de eveneens niet openbare rapporten van de geactualiseerde grondexploitaties.

De nog te maken (voorbereiding en indirect aan grondexploitaties te relateren) kosten vindt u op pagina 17. De

bijgestelde budgetten zijn samengevat in de daarbij behorende bijlage Meerjarenprognose. De raad wordt, in een afzonderlijk voorstel, op basis van artikel 25 Gemeentewet voorgesteld de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van dit collegevoorstel en de daarbij behorende bijlagen te bekrachtigen in verband met de onderhandelingspositie en dus de financiële positie van de gemeente. Vervolgprocedure Na het vaststellen van de grondexploitaties door de gemeenteraad vormen deze de basis voor de uitvoering van de betreffende projecten. Communicatieparagraaf Gezien de geheimhouding op de stukken wordt er niet over gecommuniceerd. Financiën Het totaalbeeld van winst- en verliesnemingen is licht negatief Het beeld bij deze actualisatie wijkt op een aantal punten behoorlijk af van het beeld bij de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2021. Meest in het oog springt de niet meer in 2022 maar in 2023 opgenomen grondverkoop op Broekweg Noord ten behoeve van de gemeentewerf en milieustraat. Omdat het moment van besluitvorming daarover naar 2023 is verplaatst. Daarnaast voorzien we zowel in 2022 als voor de komende jaren een hogere stijging van de kosten (7% in plaats van 5%) dan voorheen.

Vanwege die kostenstijging en tegenvallers in de uitvoering van De Kamp en Oranjehof neemt het totaal van de al genomen en nog verwachte winstnemingen en verliesnemingen over alle grondexploitaties af. De Reserve grondbeleid neemt af en lijkt net niet binnen de vastgestelde marges te blijven De Reserve grondbeleid neemt met de Jaarrekening 2022 naar verwachting af tot 79% van de gewenste omvang. Dit is in hoofdzaak het gevolg van het niet opnemen van de grondverkoop ten behoeve van de gemeentewerf en milieustraat. Mocht besluitvorming (en grondoverdracht) wel in 2022 plaats vinden, dan zal dat bij de Jaarrekening 2022 tot een aanzienlijk hogere stand van de reserve leiden. Uiteindelijk wordt dit pas duidelijk bij de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2022. Of dan een kleine, een grotere toevoeging of helemaal geen toevoeging nodig is, kan op dit moment niet voldoende worden ingeschat De nu berekende toevoeging vanuit algemene reserve aan de reserve grondbeleid is nog onzeker en zo beperkt, dat we deze nu niet betrekken bij de Begroting 2002 (via de Najaarsnota) of Begroting 2023. De risico's nemen wat af en worden opgevangen binnen de Reserve grondbeleid De binnen de winstgevende grondexploitaties af te dekken risico’s nemen iets af ten opzichte van de actualisatie ten behoeven van de Jaarrekening 2021.

Ook de risico’s in de verliesgevende grondexploitaties nemen af en worden binnen de Reserve grondbeleid afgedekt. Bijlagen 1. Geheim Toelichting actualisatie Grondexploitaties Begroting 2023 2. Geheim Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2023 Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Rob Brekelmans Gemeentesecretaris a.i.

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit zaaknummer 438124 Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2023

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022, nr. 438124

gelet op Gemeentewet BBV-voorschriften Nota Grondbeleid besluit: 1. De Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2023 vast te stellen. 2. Het in de toelichting opgenomen: a. bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen, b. bijgestelde meerjarenbudget voor voorbereidingskosten en c. bijgestelde meerjarenbudget voor indirect aan grondexploitaties te relateren kosten vast te stellen en dit ten laste van de Reserve Grondbeleid te brengen. 3. De financiële consequenties van dit voorstel te muteren met de reserve grondbeleid en verwerken bij de najaarsnota 2022 voor aanpassing van de Begroting 2022 en in de meerjarenbegroting 2023-2026 voor begrotingsjaren 2023 en volgend.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 oktober 2022

De raad voornoemd,

griffier,

voorzitter,

J.P. de Groot

I.P. Meerts