raadsbesluit Grexen GETEKEND

Raadsvergadering, 15 oktober 2024

Í Voorstel aan de Raad

ij ij" Duurstede WTP

) behandeld door: Jan Veenstra toestelnummer: 0343595642 zaaknummer : 857488 e-mailadres :1.Veenstra@ijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2025 Onderdeel programmabegroting Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Jeroen Brouwer, wethouder Concept beslispunten 1. De Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2025 vast te stellen. 2. Het in de toelichting opgenomen a. bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen, b. bijgestelde meerjarenbudget voor voorbereidingskosten en c. bijgestelde meerjarenbudget voor indirect aan grondexploitaties te relateren kosten vast te stellen en dit ten laste van de Reserve Grondbeleid te brengen. 3. De financiële consequenties van dit voorstel te muteren met de reserve grondbeleid en technisch te verwerken in de Begroting 2024, de Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 20252028. Samenvatting De actualisatie van de grondexploitaties heeft in september plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan wordt verwacht dat de Reserve grondbeleid bij eerstvolgende actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2024 gaat stijgen van 93% naar 116% van de gewenste omvang. Het beeld bij deze actualisatie wijkt nauwelijks af van het beeld van de vorige actualisatie (ten behoeve van de Jaarrekening 2023). Beoogd effect/doel Doel is om de raad goed op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken in de grondexploitaties.

Zodat u kunt (bij)sturen en de nodige afwegingen kunnen maken.

Voortraject en achtergronden Voor de Begroting 2025 zijn alle actieve grondexploitaties in september 2024 in beeld gebracht. De actualisatie van de grondexploitaties wordt toegelicht in een geheim boekje met de eveneens geheime rapporten van de geactualiseerde grondexploitaties. De gemaakte en nog te maken (voorbereiding en indirect aan grondexploitaties te relateren) kosten vindt u op pagina 18. Het college heeft op de documenten"Geheim Toelichting actualisatie Grondexploitaties Begroting 2025"en"Geheim Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2025"geheimhouding opgelegd in verband met de onderhandelingspositie en dus de financiële positie van de gemeente. Vanaf het moment dat deze documenten gedeeld zijn met uw raad, is alleen de raad bevoegd deze met een raadsbesluit op te heffen. Gezien de looptijd van grondexploitaties en de strategische informatie die aan de financiële cijfers (en de toelichting daarop) kan worden ontleend wordt voorgesteld om hiervoor een termijn van 10 jaar na afsluiting van een grondexploitatie aan te houden. Vervolgprocedure Na het vaststellen van de grondexploitaties door de gemeenteraad vormen deze de basis voor de uitvoering van de betreffende projecten. Communicatieparagraaf Gezien de geheimhouding op de stukken wordt er niet over gecommuniceerd.

Financiën Het totaalbeeld van winst- en verliesnemingen blijft positief Het totaal van de al genomen en nog verwachte winstnemingen en verliesnemingen over alle grondexploitaties blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2023. De grootste afwijking zit in de grondexploitatie Langshaven Broekweg die wat positiever is geworden. De verwachte winstneming over 2024 neemt wat af. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van de winstneming van Broekweg Noord naar latere jaren. Na de soms zeer forse kostenstijgingen van de afgelopen jaren, lijken de stijgingen wat af te vlakken. Voor deze actualisatie is nog de 5% kostenstijging aangehouden die ook bij de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2023 is gehanteerd. Bij de eerstvolgende actualisatie wordt dit verlaagd indien de lagere kostenstijging zich stabiliseert. De Reserve grondbeleid neemt naar verwachting in omvang toe De Reserve grondbeleid neemt naar verwachting met de Jaarrekening 2024 toe tot 116% van de door uw raad vastgestelde gewenste omvang (in de Nota grondbeleid 2020). Dat is minder dan bij de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2023 werd verwacht.

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hierboven al vermelde verschuiving van een deel van de winstneming van Broekweg Noord naar latere jaren en een verschuiving van de bijdrage van ontwikkelende partijen in De Geer Ill van 2024 naar 2025. Een substantieel deel van de Reserve grondbeleid is ook nodig omdat we verwachten dat een toekomstige grondexploitatie voor het aangekochte deel van het bedrijventerrein in Cothen een verlies zal opleveren. Met deze reservering heeft de raad bij de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2020 ingestemd en deze is nadien steeds herbevestigd. Ook na dit jaar (2025 tot en met 2029) wordt nog een voeding van de Reserve grondbeleid voorzien ten gevolge van winstnemingen. De Reserve grondbeleid wordt gevoed met deze

winstnemingen, tegelijkertijd worden ook kosten (interne kosten en voorbereidingskosten) ten laste van de Reserve grondbeleid gebracht Prioriteiten in verbancl met personele capaciteit Ook in 2024 en 2025 beperkt de beschikbare personele capaciteit onze mogelijkheden om ontwikkellocaties op te pakken. Mede gezien de financiële positie van de gemeente stellen wij voor om sterk in te zetten op het snel ontwikkelen (en verkopen) van bedrijventerreinen. De grondexploitaties van bedrijventerreinen leiden door een kortere doorlooptijd sneller tot winstnemingen dan woningbouwlocaties. Wij stellen daarnaast voor om onveranderd prioriteit te geven aan die locaties waar we verwachten de meeste woningen op gemeentelijke grond te kunnen realiseren. Dit aangevuld met locaties waar we verwachten (met Woonin of Nabij Wonen) met relatief weinig inzet veel extra woningen te kunnen realiseren. Daarbij speelt ook een rol of deze binnen het stedelijk gebied en/of binnen het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW) passen, Ook voor projecten waaraan we prioriteit geven, zal gelden dat de voortgang te leiden heeft onder het gebrek aan personele capaciteit. Ook als het lukt deze eind 2024 aan te vullen zal het tempo achterblijven doordat nieuw personeel ingewerkt moet worden en zich projecten eigen moet maken.

De actualisatie heeft geen rianciële effecten op Begroting en Algemene reserve De financiële effecten van deze actualisatie ten behoeve van de Begroting 2025 worden voor het jaar 2024 en de volgende jaren, gedekt vanuit de Reserve grondbeleid. Een financieel effect gaat mogelijk wel optreden bij de vaststelling van de eerstvolgende actualisatie ten behoeve van Jaarrekening 2024. Naar verwachting kan een onttrekking worden gedaan aan de Reserve grondbeleid die dan ten gunste zou komen van het exploitatieresultaat 2024 wat ook een positief effect kan hebben op de Algemene reserve en het weerstandsvermogen. Of een onttrekking ook werkelijk mogelijk is, hangt in hoge mate af van de vraag of alle verwachte grondverkopen ook daadwerkelijk in 2024 plaats kunnen vinden en daarmee winstnemingen ten goede komen aan de Reserve grondbeleid. Geadviseerd wordt daarom om deze verwachte onttrekking geen onderdeel te laten zijn van de Begroting 2025 maar pas bij daadwerkelijke realisatie per jaareinde te laten ontstaan. De (meerjarige) mutaties worden in de Begroting 2024, de Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt, waardoor de budgetten beschikbaar worden gesteld in 2024 en volgende jaren.

Bijlagen

Geheim Bijlage 1 toelichting actualisatie Grondexploitaties Begroting 2025 Geheim Bijlage 2 Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2025

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

André Lokhorst Gemeentesecretaris

lris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2024, nr. 857488

gelet op Gemeentewet BBV-voorschriften Nota Grondbeleid besluit: 1. De Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2025 vast te stellen. 2. Het in de toelichting opgenomen a. bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen, b. bijgestelde meerjarenbudget voor voorbereidingskosten en c. bijgestelde meerjarenbudget voor indirect aan grondexploitaties te relateren kosten vast te stellen en dit ten laste van de Reserve Grondbeleid te brengen. 3. De financiële consequenties van dit voorstel te muteren met de reserve grondbeleid en technisch te verwerken in de Begroting 2024, de Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 20252028.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 oktober 2024 -

De raad voornoemd,

ifFie.r.,-~" :frde Groo

voorzitter, I.P. Meerts