Getekend raadsbesluit Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2024

Raadsvergadering, 24 oktober 2023

•

irni

Voorstel aan de Raad

wij

i

ijn Duurstede

behandeld door: Jan Veenstra toestelnummer: 0343-595642 zaaknummer : 647543 e-mailadres : J.Veenstra@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2024 Onderdeel programmabegroting Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. De Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2024 vast te stellen. 2. Het in de toelichting opgenomen: a. bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen, b. bijgestelde meerjarenbudget voor voorbereidingskosten en c. bijgestelde meerjarenbudget voor indirect aan grondexploitaties te relateren kosten vast te stellen en dit ten laste van de Reserve Grondbeleid te brengen. 3. De financiële consequenties van dit voorstel te muteren met de reserve grondbeleid en te verwerken bij de najaarsnota 2023 voor aanpassing van de Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027. Beoogd effect/doel Doel is om de raad goed op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken in de grondexploitaties. Zodat u kunt (bij)sturen en de nodige afwegingen maken. De (resultaten van de) grondexploitaties vormen onderdeel van de jaarrekening 2023. Voortraject en achtergronden Voor de Begroting 2024 zijn alle actieve grondexploitaties in september 2023 in beeld gebracht. De actualisatie van de grondexploitaties wordt toegelicht in een geheim boekje met de eveneens geheime rapporten van de geactualiseerde grondexploitaties.

De gemaakte en nog te maken (voorbereiding en indirect aan grondexploitaties te relateren) kosten vindt u op pagina 20. De bijgestelde budgetten zijn samengevat in de daarbij behorende bijlage Meerjarenprognose.

Geheimhouding is vanaf 1april 2023 anders wettelijk geregeld dan voordien. Het college heeft op de documenten "Geheim Toelichting actualisatie Grondexploitaties Begroting 2024" en "Geheim Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2024" geheimhouding opgelegd in verband met de onderhandelingspositie en dus de financiële positie van de gemeente. Vanaf het moment dat deze documenten gedeeld zijn met uw raad, is alleen de raad bevoegd deze met een raadsbesluit op te heffen. Gezien de looptijd van grondexploitaties en de strategische informatie die aan de financiële cijfers (en de toelichting daarop) kan worden ontleend wordt voorgesteld om hiervoor een termijn van 10 jaar na afsluiting van een grondexploitatie aan te houden. Vervolgprocedure Na het vaststellen van de grondexploitaties door de gemeenteraad vormen deze de basis voor de uitvoering van de betreffende projecten. Communicatieparagraaf Gezien de geheimhouding op de stukken wordt er niet over gecommuniceerd. Financiën Het totaalbeekl van winst- en verliesnemingen is licht positief Het beeld bij deze actualisatie wijkt beperkt af ten opzichte van de vorige actualisatie (ten behoeve van de jaarrekening 2022). Aileen voor Oranjehof is sprake van substantiële extra kosten. Door het opstarten van de nieuwe grondexploitatie Squashcentrum wordt (vanwege grondverkoop) een opbrengst van enige omvang verwacht.

Met een grondverkoop ten behoeve van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat, is nog geen rekening gehouden omdat nog niet zeker is of de nieuwbouw binnen de ter beschikking gestelde kredieten gerealiseerd kan worden. lndien deze interne levering plaats vindt, gaat dat gepaard met een substantiële winstneming in het jaar van levering. In dat geval zou de Reserve grondbeleid naar verwachting stijgen van 80% naar 105% van de gewenste omvang. Zodra hier meer bekend over is, wordt de raad daarover met een memo geïnformeerd. Na de soms zeer forse kostenstijgingen van het afgelopen jaar, is er op dit moment geen aanleiding om de met de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2022 gehanteerde kostenstijging van 5% aan te passen. De Reserve grondbeleid blijft stabiel Het beeld van de Reserve grondbeleid wijkt nauwelijks af van het beeld bij de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2022. De Reserve grondbeleid blijft met de Jaarrekening 2023 naar verwachting stabiel op een bedrag van circa € 1,1 miljoen en net boven de door uw raad vastgestelde ondergrens van 80% van de gewenste omvang (in de Nota grondbeleid). Een substantieel deel van de Reserve grondbeleid is ook nodig omdat we verwachten dat een toekomstige grondexploitatie voor het aangekochte deel van het bedrijventerrein in Cothen een geschat verlies van € 300.000 zal opleveren.

Met deze reservering heeft de raad bij de actualisatie ten behoeve van de Jaarrekening 2020 ingestemd en deze is nadien herbevestigd. Na de besluitvorming in uw raad over de bouw van brede scholen, een gemeentewerf/ milieustraat en de aankoop van Doornseweg 67 en een perceel nabij Wijkersloot 15 ten behoeve van de uitbreiding van de bedrijventerreinen, dient zich een groot aantal nieuwe ontwikkellocaties aan. Wij starten met de voorbereiding daarvan, maar zullen hiervoor opschalen in personele capaciteit. ln verband met de personele krapte die wij u al eerder meldden moeten we echter wel faseren. We stellen voor prioriteit te geven aan die locaties waar we verwachten de meeste

woningen op gemeentelijke grond te kunnen realiseren. Daarbij speelt ook een rol of deze binnen de rode contour en/of binnen het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW) past. Na dit jaar (2024 tot en met 2027) wordt nog een voeding van de Reserve grondbeleid voorzien van een kleine € 1,3 miljoen. De Reserve grondbeleid wordt gevoed met deze winstnemingen, tegelijkertijd worden ook kosten (interne kosten en voorbereidingskosten) ten laste van de Reserve grondbeleid gebracht. De actualisatie heeft geen financiële effecten op Begroting en Algemene reserve De financiële effecten van deze actualisatie ten behoeve van de Begroting 2024 worden voor het jaar 2023 en de volgende jaren, gedekt vanuit de Reserve grondbeleid. Er is geen financieel effect op het exploitatieresultaat 2023 en volgende jaren en het heeft geen effect op de algemene reserve. Hierdoor is er ook geen effect op het weerstandsvermogen. De (meerjarige) mutaties worden bij de najaarsnota 2023 worden verwerkt, waardoor de budgetten beschikbaar worden gesteld in de 2023 en volgende jaren. De risico's blijven gelijk De geïnventariseerde risico's blijven gelijk. Bijlagen 1.Geheim Toelichting actualisatie Grondexploitaties Begroting 2024 2. Geheim Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2024 Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

lris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023, nr. 647543

gelet op Gemeentewet BBV-voorschriften Nota Grondbeleid besluit: 1. De Geactualiseerde grondexploitaties Begroting 2024 vast te stellen. 2. Het in de toelichting opgenomen: a. bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen, b. bijgestelde meerjarenbudget voor voorbereidingskosten en c. bijgestelde meerjarenbudget voor indirect aan grondexploitaties te relateren kosten vast te stellen en dit ten laste van de Reserve Grondbeleid te brengen. 3. De financiële consequenties van dit voorstel te muteren met de reserve grondbeleid en te verwerken bij de najaarsnota 2023 voor aanpassing van de Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027.

Aldus vastges

De r

ci in de gpenbare vergadering van 24 oktober 2023 /

d voornoemd,

voorzitter, I.P. Meerts