Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2024 OFGV

RAADSVOORSTEL

Par.afd.hfd.

Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s)

Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Domein Team Bijlagen

Datum Onderwerp

Z.82378/D.420547 4 juni 2024 Ruimte & Economie Datum: 30 mei 2024 nee Wethouder G. Zagt Inwoners Toezicht & Handhaving 1. derde begrotingswijziging 2024 2. Ontwerpbegroting 2025 3. Kadernota 2025 4. voorlopige jaarrekening 2023 5. Concept brief zienswijze Raad aan de OFGV 14 mei 2024 3e Begrotingswijziging 2024, (zienswijze op) ontwerpbegroting 2025 en de voorlopige jaarrekening 2023 OFGV

CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de 3e begrotingswijziging OFGV 2024 en ten aanzien van dit stuk géén zienswijze in te brengen. 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting OFGV 2025 een zienswijze in te brengen door middel van bijgevoegde concept brief, waarmee: - de OFGV een inspanningsverplichting wordt opgelegd van minimaal 10% bezuiniging op de voorgestelde uitbreidingen van wettelijke taken en nieuw beleid; - het structureel opnemen van een innovatie- en ontwikkelbudget wordt beperkt tot 1% van de begroting; 3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2023.

1. Inleiding Op 18 maart 2024 ontvingen wij de voorgestelde derde begrotingswijziging 2024, de ontwerpbegroting 2025 de voorlopige jaarstukken OFGV 2023. Tegen de eerst genoemde onderwerpen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om, conform de Gemeenschappelijke Regeling, voor 7 juni 2024 haar zienswijze(n) kenbaar te maken. 2. Argumenten Derde begrotingswijziging 2024 De doorgevoerde wijzigingen betreft de structurele takeninbreng van de partners Almere en NoordHolland vanaf 2024. Deze takeninbreng zal naar verwachting positief bijdragen aan de robuustheid van de OFGV. De wijzigingen hebben geen invloed op de bijdrage van Wijdemeren maar aangezien wij intern nog geen enkele begrotingswijziging in 2024 met betrekking tot onze bijdrage hebben verwerkt zullen we dit rechttrekken bij de Voorjaarsnota 2024. Ten opzichte van onze huidige begroting betekent dit een stijging van bijna € 38.000 in 2024.

Ontwerp begroting OFGV 2025 De gepresenteerde ontwerpbegroting heeft een omvang van ruim € 17 miljoen. Ten opzichte van 2024 is dit een verhoging van ruim € 1 miljoen. De bijdrage van Wijdemeren stijgt ten opzichte van 2024 met € 40.637. Dit betreft voornamelijk een indexering (32K) en een wijziging in het Innovatie en Ontwikkelbudget (8K). De stijging van € 1 miljoen wordt veroorzaakt door enerzijds de loon- en prijscompensatie van € 0,8 miljoen en anderzijds het opnemen van een structureel innovatie- en ontwikkelbudget van € 0,2 miljoen per jaar. Eerstgenoemde stijging is conform vigerend beleid (zoals in de Gemeenschappelijke Regeling is aangegeven) en sluit aan bij de “septembercirculaire 2023 gemeentefonds”. Het structureel opnemen van een innovatie- en ontwikkelbudget van 1% van het begrotingstotaal is een nieuwe landelijke eis waaraan moet worden voldaan. Dit is opgenomen in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH). Hoewel uit de IBP VTH eisen blijkt dat de hogere kosten noodzakelijk zijn, moet er niet aan het feit voorbij worden gegaan dat de gemeenten forse bezuinigingsopdrachten hebben (in verband met het ravijnjaar 2026). Daarom stelt het college voor, om de OFGV een inspanningsverplichting op te leggen van minimaal 10% bezuiniging op deze uitbreidingen.

Deze bezuiniging zou met name te behalen zijn door de overheadkosten van de OFGV op deze uitbreidingen te verlagen van 60% naar 40%. Dit laatste percentage ligt ook meer in de lijn van gangbare percentages in gemeenteland. In de begroting 2025 is ook de bestemmingsreserve “Innovatie en Ontwikkeling” opgenomen welke doorgaans gevoed wordt met het positieve rekeningresultaat en van waaruit eenmalige projecten worden betaald. Zoals de incidentele implementatiekosten voor de aanbestede ICT- en VTH-systemen. In de ontwerpbegroting 2025 is hiervoor in het jaar 2025 rekening gehouden met een bedrag van € 1.000.000. Feitelijk was de voeding uit de positieve rekeningresultaten structureel veel hoger dan de in het IBP VTH vereiste 1% van het begrotingstotaal. Daarom stelt de OFGV voor om jaarlijks incidenteel het structurele innovatie- en ontwikkelbudget extra op te hogen met nog eens € 0,2 miljoen naar € 0,4 miljoen ten laste van deze bestemmingsreserve. Gezien alle plannen die de OFGV heeft, is het de vraag of dit laatste wel allemaal uitvoerbaar is. Wij stellen voor, mede gezien de financiële toestand van de gemeenten, om deze incidentele € 0,2 miljoen structureel te schrappen. Voorlopige jaarstukken OFGV 2023 De jaarrekening is voorlopig, omdat de accountantscontrole nog moet plaatsvinden. Per saldo is er een positief saldo van € 1.427K in de (voorlopige) jaarrekening 2023.

Er zijn lagere uitgaven door o.a. besparing op de flexibele schil personeel en meer uren aan projecten doorberekend. Daarnaast zijn er hogere inkomsten door extra baten uit subsidies, meerwerk en opleidingen. Dit zijn de cijfers vόόr de accountantscontrole en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Na de controle zullen de stukken definitief vastgesteld worden door het Dagelijks Bestuur (DB), waarna een voorstel zal worden gedaan voor de bestemming van het behaalde resultaat. Raden en Staten zullen vervolgens in de gelegenheid gesteld worden om ten aanzien van dit voorstel hun zienswijze kenbaar te maken.

3. Financiële consequenties voor de begroting 2024 e.v. Het effect van de 3e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 op onze begroting is als volgt: Begroting 2024-2027 Verwerken bij VJN 2024 Gewijzigde begroting 2024 na 3e Begrotingswijziging Verwerken bij Begroting 2025-2028 Ontwerpbegroting 2025

608.941 37.522 646.463 40.637 687.100

4. Duurzaamheid Niet van toepassing. 5. Communicatie en participatie De stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na behandeling in de raad zal het standpunt van Wijdemeren ten aanzien van beide onderwerpen aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV door het college per brief (concept bijgevoegd) worden medegedeeld. 6. Uitvoering / tijdpad / evaluatie Eventuele zienswijze(n) door de gemeenteraad ten aanzien van de hierboven genoemde stukken dienen zo snel mogelijk na de besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV kenbaar gemaakt te worden. 7. Standpunt commissies (en derden)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, de burgemeester,

mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

drs. M.L. Verheijen

RAADSBESLUIT

De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024;

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de 3e begrotingswijziging OFGV 2024 en ten aanzien van dit stuk géén zienswijze in te brengen. 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting OFGV 2025 een zienswijze in te brengen door middel van bijgevoegde concept brief, waarmee: - de OFGV een inspanningsverplichting wordt opgelegd van minimaal 10% bezuiniging op de voorgestelde uitbreidingen van wettelijke taken en nieuw beleid; - het structureel opnemen van een innovatie- en ontwikkelbudget wordt beperkt tot 1% van de begroting; 3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2024 De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

drs. E.B. Hörchner

drs. M.L. Verheijen

Afschriften van dit besluit naar: Het Dagelijks Bestuur van de OFGV