Beslisnota 73005 voorbereidingskrediet uitwerking voorkeursvariant De Meerval

Openbaar

Zaaknummer: 73005

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Eerste voorbereidingskrediet uitwerking voorkeursvariant uit toekomstvisie zwembad De Meerval Voorgesteld besluit de Gemeenteraad besluit: 1. Een eerste voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, groot € 35.000 voor: • het opstellen van een Programma van Eisen renovatie en uitbreiding van zwembad De Meerval; • het komen tot een passende en efficiëntere exploitatievorm voor het zwembad. Aanleiding Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad een meningsvormende vergadering gehouden over de aangeboden toekomstvisie op zwembad De Meerval. In de toekomstvisie werden verschillende scenario’s geschetst. Tijdens de bespreking bleek een breed draagvlak voor de variant die uitgaat van uitgebreide renovatie in combinatie met uitbreiding. Deze breed gedragen variant willen we nu verder laten uitwerken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een Programma van Eisen en een kostenraming die we aan uw raad ter besluitvorming zullen voorleggen. Parallel aan dit traject willen we de bestuurlijke inrichting van het zwembad laten doorlichten. De huidige inrichting met de gemeente als de enige aandeelhouder in een BV die het zwembad exploiteert en een aan de gemeente lieerde stichting die het zwembad in eigendom heeft, is omslachtig en kent zijn beperkingen. In eerste instantie willen komen tot de keuze voor geschikte exploitatievorm.

Op basis van een offerte van adviesbureau Synarchis komen de kosten van deze voorbereidende werkzaamheden op € 35.000 incl. BTW (bouwvoorbereiding én exploitatievorm). Eerdere besluiten Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

16-12-2021

Z/21/057217 Beslisnota inzake meningsvormende nota gemeenteraad over toekomst zwembad Besluit: Ter kennisneming aangenomen

Pagina 1 van 4

Openbaar

Zaaknummer: 73005

Gewenst resultaat 1. Een uitgewerkt Programma van Eisen voor uitvoering van een renovatie en uitbreiding van zwembad De Meerval, voorzien van een betrouwbare kostenraming. 2. Uitgewerkte voorstellen om te komen tot een geschiktere exploitatievorm voor het zwembad. Argumenten 1.1 De richting waarheen we willen is duidelijk In de toekomstvisie die op 16 december meningsvormend door de raad is besproken zijn vijf toekomstvarianten uitgewerkt: 1. Instandhouden van het huidige zwembad. 2. Renoveren van het zwembad, beperkt. 3. Renoveren van het zwembad, uitgebreid. 4. Een nieuw zwembad in een functionele variant. 5. Een nieuw zwembad in een functionele en recreatieve variant. 6. Zwembad sluiten. Uit de reacties van de woordvoerders van de fracties bleek dat er brede overeenstemming bestaat over de voorkeursvariant uit de toekomstvisie: een grondige renovatie van het zwembad met een beperkte uitbreiding. 1.2

We moeten de voorkeursvariant nu verder uitwerken De voorkeursvariant uit de toekomstvisie omvat een renovatie met functionele verbeteringen die de levensduur van het zwembad met zeker 20 jaar zullen verlengen. De functionele verbeteringen bestaan voor een belangrijk deel uit een uitbreiding van het zwembad waardoor er meer ruimte ontstaat voor groepskleedruimten, personeelsvoorzieningen, een tribune en verbeterde horecavoorzieningen. Een grove raming van de kosten hiervan bedraagt € 4,1 miljoen incl. BTW (prijspeil medio 2021). Om een eerste stap in de richting van de uitvoering te zetten, moeten we een uitgebreid Programma van Eisen en een betrouwbare kostenraming laten opstellen. Met de uitkomsten daarvan kunnen we uw raad een precies beeld geven van het benodigde investeringsbudget. Vervolgens zullen wij u vragen het voorlopige investeringsbudget vast te stellen en daaraan een tweede voorbereidingskrediet te koppelen waarmee we de plannen aanbesteding klaar kunnen maken.

1.3

De bestuurlijke organisatie van het zwembad moet heroverwogen Toen we het bad in 1992 opleverde hebben we gekozen voor een bestuursconstruct dat vooraftrek van de BTW over de bouw mogelijk maakte. De exploitatie van De Meerval werd belegd bij De Meerval B.V. waarvan de gemeente de enige aandeelhouder is. In de directie van de B.V. is altijd een collegelid opgenomen. Het eigendom van het zwembad is ondergebracht bij de Stichting Exploitatie van Zwembaden in de gemeente Wijchen, waarvan de burgemeester voorzitter is, bijgestaan door bestuursleden uit het ambtelijk apparaat. Afgezien van de onwenselijke dubbele petten die deze constructie meebrengt (de wethouder sport is tevens directeur van het bedrijf dat het zwembad exploiteert), is de constructie nodeloos ingewikkeld en duur. De zwembadjaarcijfers moeten jaarlijks drie accountantscontroles passeren: die van de B.V., van de Stichting en van de gemeente.

Pagina 2 van 4

Openbaar

Zaaknummer: 73005

Vernieuwing van het zwembad is een goede aanleiding om ook de bestuurlijke inrichting onder de loep te nemen. Daarbij willen we onderscheid maken tussen: a. de best passende exploitatievorm; b. de daarbij passende (beheer-)organisatie. In het gevraagde voorbereidingskrediet is tevens een post opgenomen om te komen tot een keuze voor de best passende exploitatievorm. Op het moment dat die keuze gemaakt is komen we bij uw raad met een voorstel voor de opzet van een verdere inrichting van de beheersorganisatie en de implementatie van de nieuwe exploitatievorm.

Tegenargumenten en risico’s 1.1 De toekomstvisie spreekt niet over een 50-meterbassin Tijdens de meningsvormende raadsvergadering van 16 december is opgemerkt dat in de variantenstudies het aanleggen van een 50-meter wedstrijdbassin ontbreekt. Vragenstellers vroegen zich af of hieraan bij de verenigingen behoefte bestaat. Er komt enorm veel bij kijken om het huidige 25-meterbassin te vervangen door een 50-meterbassin. Omdat we dan ook de breedte van het bassin moeten aanpassen (een 50-meter wedstrijdbassin beschikt over tenminste 8 banen), moeten er 2 gevels en het complete dak worden verwijderd. Daarbij komen: • de aanleg van het nieuwe bassin; • de aanleg van een nieuw perron met omloopruimte; • de aanleg van een nieuwe installatieruimte (de bestaande is te klein); • realiseren van extra kleedruimten (passend bij een 50-meter bassin); • aanbrengen van een grotere tribune; • nieuwe zwemwaterbehandeling en nieuwe luchtbehandeling; • enzovoorts. De investeringen bedragen dan ongeveer € 12,1 miljoen incl. BTW, ruim € 8 miljoen meer dan de voorkeursvariant uit de toekomstvisie. Afhankelijk van de afschrijvingsperiode gaat dit over een extra jaarlast van € 550.000, - tot € 800.000, - per jaar. Daarbij komen aanmerkelijk hogere exploitatiekosten. De toekomstvisie laat zien dat het huidige wateroppervlak van De Meerval ruim voldoende is voor de huidige bezoekersaantallen.

Er is in Wijchen geen sprake van een latente behoefte die zou worden geactiveerd als er meer zwemwater wordt aangeboden. Daar komt bij dat de verenigingen die momenteel gebruik maken van De Meerval expliciet hebben laten weten geen behoefte te hebben aan een 50-meterbassin: “de ambities van onze zwemvereniging passen bij een 25-meter bad, niet zozeer bij een 50-meter bad”. Tot slot moeten we in aanmerking nemen dat Nijmegen een nieuw zwembad bouwt dat zal beschikken over een 50-meter bassin. Daarmee voorzien ze in de behoefte aan een dergelijk bad voor de hele brede regio. Deze optelsom van extra kosten zonder toename van het gebruik maakt dat een 50-meter bassin geen realistische optie is.

Pagina 3 van 4

Openbaar

Zaaknummer: 73005

Financiële gevolgen Het voorbereidingskrediet vormt onderdeel van de totale investering op het zwembad. De definitieve uitwerking hiervan nemen we mee bij de investeringsaanvraag die op dit voorbereidingskrediet volgt. Daarin nemen we de gevolgen van zowel de kapitaal- als exploitatielasten voor de gemeentebegroting mee. Uitvoering of Vervolgstappen Na instemming van uw raad zal aan een externe partij opdracht gegeven worden om: Een uitgewerkt Programma van Eisen voor uitvoering van een renovatie en uitbreiding van zwembad De Meerval op te stellen, voorzien van een betrouwbare kostenraming. Met uitgewerkte voorstellen te komen voor een geschiktere exploitatievorm voor het zwembad. Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.

Voorstel Advies Geconsulteerd: - Natascha Baardmans en Raoul van Orsouw (financieel beleid) - Jurrien Biessen (business controller) - Henk Cornelissen (manager fysieke leefomgeving)

Pagina 4 van 4