68944 Wijchen beslisnota raad - Kaderbrief begroting 2023 VRGZ.docx

Openbaar

Zaaknummer: 68944

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Voorgesteld besluit de gemeenteraad besluit: 1. De zienswijze vast te stellen over de kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (hierna VRGZ) waarmee u instemt met het verwerken van de duiktaak in de concept begroting 2023 van de VRGZ. 2. De zienswijze middels bijgevoegde brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid kenbaar te maken. Aanleiding De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van inmiddels 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s. In de kaderbrief van 16 november 2021 geeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven op de kaderbrief 2023. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio verzoekt u om uw zienswijze voor 1 februari 2022 kenbaar te maken. Eerdere besluiten N.v.t. N.v.t. Gewenst resultaat Door middel van een zienswijze laten wij als een van de opdrachtgevers van de VRGZ weten wat wij van deze kaderbrief vinden. U als gemeenteraad wordt instaat gesteld om uw kaderstellende taak uit te voeren.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen tot 1 februari 2022 een zienswijze kenbaar maken waarna de reacties worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRGZ. Argumenten 1.1 Het belang van de duiktaak is door het Algemeen Bestuur onderschreven en conform besluitvorming structureel te verwerken in de begroting van 2023 en verder. De VRGZ voert deze duiktaak niet zelf uit, maar maakt gebruik van omliggende regio’s om de duiktaak in te zetten wanneer dit nodig is. Hiervoor wordt in totaal € 130.000,doorbelast. In te stemmen met deze verhoging van de bijdrage vanaf 2023 om de duiktaak geborgd te houden.

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 68944

1.2 De ontwikkelingen en mogelijke risico’s die op de VRGZ afkomen zijn helder uiteengezet in de toegezonden kaderbrief 2023. De risico’s kunnen in de conceptbegroting 2023 mogelijk leiden tot extra kosten. In de zienswijze is het inhoudelijk nu niet mogelijk op de risico’s en mogelijke bijkomende kosten te reageren, omdat er nog veel wordt onderzocht waarvan het resultaat op dit moment nog niet duidelijk is. De kaders zijn in ieder geval duidelijk. Tegenargumenten en risico’s 1.1 De VRGZ geeft aan niet verder te kunnen bezuinigen zonder dat dit consequenties heeft voor de operationele paraatheid en/ of dienstverlening aan gemeenten. Bij de behandeling van de begroting voor 2022 in het Algemeen Bestuur van de VRGZ is een quickscan toegezegd in relatie tot de eerder gevraagde generieke korting van 1%. Deze quickscan moet de bedrijfsvoeringskosten en overige kosten van de VRGZ in beeld brengen. Dit ook in vergelijking tot andere veiligheidsregio’s met de vraag of deze kosten reëel zijn. De resultaten van de quickscan zijn bekend in het voorjaar van 2022. De resultaten gebruiken om de zienswijze voor de concept begroting 2023 inhoudelijk vorm te geven. Financiële gevolgen De kaderbrief 2023 is de eerste aanzet van de VRGZ om tot een concept begroting te komen. In de brief wordt ingegaan op de financiële uitgangspunten die bepalend zijn voor de begroting.

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene uitgangspunten, inhoudelijke ontwikkelingen/ risico’s en nieuwe wet- en regelgeving. Algemene uitgangspunten De algemene uitgangspunten hebben in de kaderbrief betrekking op de loon- en prijscompensatie. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie heeft voor de begroting 2023 een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 0,60% tot gevolg. Deze bestaat uit een nacalculatie over 2021 van -1,37% en voorcalculatie over 2023 van 1,97%. In de nacalculatie voor 2021 kan alleen na gecalculeerd worden over de werkgeverslasten, omdat de nieuwe cao nog niet afgesloten is. Dat betekent dat de nacalculatie in de volgende begroting een dubbel effect heeft. Inhoudelijke ontwikkelingen In de kaderbrief worden diverse ontwikkelingen geschetst zoals de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s, meldkamer, toekomstig brandweerbestel, update brandweerzorgplan, omgevingswet, duurzaamheid en informatieveiligheid. Deze ontwikkelingen kunnen de begroting gaan beïnvloeden. Op welke wijze dit gaat zijn, is op dit moment niet duidelijk. Tevens wordt ingegaan op de pensioenpremies die mogelijk gaan stijgen. Dit kan een effect gaan hebben van bijna € 250.000,- op de begroting in 2024. In 2022 en 2023 wordt dit nog opgevangen uit het weerstandsvermogen.

De duiktaak is een inhoudelijke ontwikkeling die wel gevolgen heeft voor de begroting van 2023. De VRGZ voert deze duiktaak niet zelf uit, maar maakt gebruik van omliggende regio’s om de duiktaak in te zetten wanneer dit nodig is. Hiervoor wordt in totaal € 130.000,- doorbelast. In 2022 worden deze kosten incidenteel gedekt uit het verwachte positieve resultaat van de jaarrekening van 2021 van de VRGZ. Het Algemeen Bestuur

Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 68944

heeft besloten vanaf 2023 deze kosten structureel op te nemen in de begroting van de VRGZ en ten laste brengen van de deelnemende gemeenten. Voor Wijchen betekent dit een extra bijdrage aan de VRZG van € 8.261,- per jaar. Nieuwe wet- en regelgeving - rechtmatigheidstoets De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het gevoerde -financiële- beleid ligt, nu en straks, bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRGZ. Het DB richt daarvoor de administratie en interne beheersing zodanig in, dat het verantwoording kan afleggen aan het Algemeen Bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor het vermijden van rechtmatigheidsfouten en het daartoe optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Op dit moment brengt de accountant hierover verslag uit. In de toekomst (vanaf het verslagjaar 2022) moet het DB zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De accountant blijft toetsen of de jaarrekening getrouw is. Om de toename van (controle)werkzaamheden op te vangen en de onafhankelijkheid te borgen wordt momenteel onderzocht op welke wijze concerncontroltaken kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de GGD-diensten op het gebied van bedrijfsvoering afneemt van de VRGZ. Afhankelijk van de invulling kunnen lasten mogelijk worden gedeeld.

Uitvoering of Vervolgstappen Na behandeling van de zienswijzen op de kaderbrief in het Algemeen Bestuur van de VRGZ verwerkt de VRGZ de kaderbrief tot een concept begroting 2023. Deze wordt ook voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd (voor 1 april 2022). Bij de concept begroting volgt altijd ook een advies vanuit de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen die bij de zienswijze op dat moment wordt betrokken. Advies Advies is om de bijgevoegde zienswijze toe te zenden aan het bestuur van de VRGZ. Ook is financieel advies gevraagd aan de financieel adviseur en is het advies afgestemd binnen Tweestromenland. Bijlagen: 1. Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Geldeland Zuid 2. Zienswijze aan DB VRGZ – kaderbrief 2023 VRGZ

Pagina 3 van 3