242549 Beslisnota Nieuwbouw zwembad De Meerval

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/242549

Beslisnota voor de Gemeenteraad Onderwerp: Nieuwbouw zwembad De Meerval Datum: 21 mei 2024 Voorgesteld besluit De gemeenteraad besluit: 1. in te stemmen met de bouw van het nieuwe zwembad De Meerval voor € 13.172.000 exclusief btw op prijspeil 2023; 2. het benodigde voorbereidingskrediet van € 400.000 integraal af te wegen bij de Perspectiefnota 2024 (over de jaren 2024 tot en met 2026). Aanleiding De raadscommissie heeft in april 2024 geadviseerd om een nieuw zwembad te bouwen. Via deze nota bevestigt u het principebesluit tot nieuwbouw. We vragen uw instemming om het plan voor een nieuw zwembad uit te werken voor een te nemen investeringsbesluit. Eerdere besluiten Datum 25-04-2024

Korte omschrijving eerder genomen besluit Meningsvormende nota raad (Z\22\073005-4935)

24-01-2023

Informatienota college (Z/22/073005) Aangehouden

24-05-2022

Beslisnota college en raad 1e krediet voorkeursvariant (Z/22/073005–3571)

16-12-2021

Beslisnota raad meningsvormende nota (Z/21/057217)

26-01-2021

Besluit Onderzoek toekomstvisie zwembad De Meerval (Z/21/05217-2232)

Gewenst resultaat De realisatie van een nieuw zwembad De Meerval dat voldoet aan alle wettelijke en sporteisen en aan de wensen van het management, het personeel en de gebruikers. Argumenten 1.1 We herschrijven het programma van eisen voor de nieuwe Meerval Het u bekende programma van eisen van 31 mei 2023 is geschreven vanuit de optiek dat we het zwembad zouden renoveren. Voor de nieuwbouw van De Meerval laten we het programma van eisen herschrijven volgens scenario 5. Dit scenario betreft een nieuw zwembad met een plek voor verenigingen, ontmoeting en doelgroepen met een afmeting van 2.979 m², inclusief een vrije vorm bassin van 200 m² voor doelgroepen én een bassin van 15 bij 8 meter voor speciale doelgroepen. Dit is het scenario waar de raadscommissie in april 2024 voor heeft gekozen. We huren een extern adviseur in die ook zorgt voor een actuele investeringsbegroting. 2.1 We onderzoeken wat de beste locatie voor het nieuwe zwembad is. Vervangende nieuwbouw op de locatie van of naast het huidige zwembad is mogelijk. U verzocht ons om ook naar andere locaties te kijken. Dus dat gaan we onderzoeken. Uw uiteindelijke keuze is van invloed op de investeringskosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van grondverwerving voor een nieuwe locatie. 2.2 Het mogelijk gebruik van restwarmte van de ARN is een onderzoek waard Deze suggestie vanuit de commissie gaan we onderzoeken.

Temeer omdat de route naar ingebruikname van de nieuwe Meerval in 2029-2030 parallel loopt aan die van het onderzoek naar het gebruik van restwarmte voor woningen in Wijchen.

Pagina 1 van 3

Openbaar

Zaaknummer: Z/24/242549

2.3 Het voorbereidingskrediet van € 400.000 voorziet in de onderzoekskosten Volgens onze adviseur is 3% van de beoogde bouwsom, afgerond € 400.000 nodig om alle voorbereidingen te treffen tot de aanbesteding rond 2027. We laten daaraan voorafgaand alle onderzoeken uitvoeren en een zogenaamde “vraagspecificatie” opstellen. 2.4 Het voorbereidingskrediet dekt de kosten tot en met de vraagspecificatie Met dit bedrag dekken we in elk geval de volgende voorbereidingskosten: • de inhuur van een projectleider (voorafgaand uw investeringsbesluit); • het opstellen van een plan van aanpak en een projectplan; • de noodzakelijke onderzoeken; • het opstellen van de vraagspecificatie (herschrijven programma van eisen); • de deelname door belanghebbenden (directie, personeel, huurders en bezoekers); • het toetsen op actuele kosten en raming van de prijsindexatie; • advies over de te kiezen aanbestedingsprocedure en • de voorbereiding van het aanbestedingstraject. 2.5 We bieden u een stappenplan aan ter besluitvorming We stellen een stappenplan op om u te betrekken bij en te informeren over het proces tot aan uw investeringsbesluit. Dat geldt na uw besluit ook voor het proces van aanbesteding, gunning, voortgang van de bouw tot en met de oplevering en ingebruikname in 2029-2030.

Tegenargumenten en risico’s Geen Financiële gevolgen • In de aan deze nota aangehechte bijlage staat een specificatie van de geprognosticeerde investeringskosten van € 13.172.000, zoals gepresenteerd aan de raadscommissie in april 2024. • De btw is geen kostprijs verhogende factor omdat we het zwembad na opening btw belast gaan exploiteren. • In de Perspectiefnota is voor het voorbereidingskrediet € 400.000 incidenteel opgenomen over de jaren 2024 tot en met 2026. • U heeft eerder een voorbereidingskrediet toegekend van € 35.000 voor uitwerking van de voorkeursvariant uit “Toekomstvisie zwembad De Meerval”. Uitvoering of Vervolgstappen Na uw instemming zoeken we een projectleider met als taak om: a. in overleg met onze organisatie een stappenplan en een projectplan op te stellen; b. de benodigde adviseurs aan te trekken; c. de benodigde voorbereidende onderzoeken uit te (laten) voeren; U ontvangt in 2025 een stappenplan ter vaststelling inclusief een doorkijk naar eventuele herbestemming van de grond. U ontvangt later een beslisnota over het beschikbaar te stellen investeringsbudget. Deze nota wordt voorzien van het/de: • meest logische locatiekeuze ter besluitvorming; • definitieve vraagspecificatie (programma van eisen) met ruimterelatieschema; • investeringsbegroting met prijsindexatie tot aan moment van aanbesteding.

Voorstel /Advies Geconsulteerd zijn: • Team Welzijn, onderwijs en sport • Team Beheer gemeentelijk vastgoed • Team Financieel beleid Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: Z24/242549

• Team Algemeen juridische zaken Bijlage 1: specificatie van de geraamde investeringskosten Integrale raming op scenario 5: nieuwbouw

Scenario 5 Nieuwbouw recreatief zwembad € 10.921.132 € 13.214.570 € 2.250.769 € 2.723.430 € 700.000

Scenario 5 bouwkundig Scenario 5 installatie Kosten opdrachtgever (directie, voorbereiding en toezicht): Kosten opdrachtnemer: Kosten verduurzaming opdrachtnemer: Aanvullingen op het MJOP: Post Onvoorzien: Bijkomende kosten: Inrichting: meubilering en stoffering Tijdelijke sluiting gedurende 36 weken Afkoop WKK-installatie Kemkens tot 2028 BTW:

€

21%

Totaal op prijspeil 2023 : Jaarlast :

€ 13.171.901 € 2.766.099 € 13.171.901 € 15.938.000 exclusief btw inclusief btw

Investering Zwembad (prijspeil 2023)

Scenario 5 Vrijgesteld (excl. Btw)

Investeringskosten

€

Jaarlast Zwembad Wijchen Omzet zwembadbezoek

€

747.000

Omzet horeca

€ € €

150.000 5.000 902.000

Eigenaarsonderhoud

€ € €

777.000 248.000 73.000

Kapitaallasten

€

649.000

Inkoop horeca

€ € €

53.000 169.000 1.969.000

€ €

-1.067.000 -418.000

Totaal baten

Lasten Personeel Verbruikskosten

Overige lasten Totaal lasten

Jaarlast Jaarlast excl. kapitaallasten

Dekking: Gedekte jaarlast volgens begroting 2023 : € 800.000 Bijdrage van exploitatiestichting De Meerval € 22.727 Vrijval kapitaallast oud zwembad 2023-2028 te storten in afschrijvingsreserve € 13.264 project Totaal dekking : € 835.992 Nog te dekken jaarlast via Meerjaren begroting

Belast (incl. Btw)

13.171.900 € 15.938.000 Scenario 5 Scenario 5

Baten

Overige baten

100.000

€

Pagina 3 van 3

-231.008