21 05 Recreatieschap aanbiedingsbrief

Bezoekadres Postadres

Aan het bestuur van de Gemeente Westvoorne T.a.v. F. Pieterse Postbus 550 3235 ZH Rockanje

Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer

Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl 53216075 NL39 BNGH 0285 0105 81 BNGHNL2G NL0044.96.942.B.01 www.recreatieschapvoorneputten.nl Volg ons:

Contactpersoon

: J.L. Bal

Ons kenmerk

: Z21-2664 / D-16885

Doorkiesnummer

: 0181-696500

Uw kenmerk

: Uw kenmerk

Betreft

: Jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022

Bijlage

:4

Schiedam, Datum

Geachte heer/mevrouw, Hierbij bieden wij u conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan: 1. Voorlopige Jaarstukken 2020, inclusief concept accountantsverslag (ter kennisname); 2. Ontwerp Begroting 2022 (voor een eventuele zienswijze). Voorlopige Jaarstukken 2020 De ontwerp jaarstukken bevatten een positief resultaat van € 63.841,-. Het Dagelijks Bestuur stelt voor aan het Algemeen Bestuur om het beperkte positieve resultaat van € 63.841,- vast te stellen en ermee in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de investeringsreserve. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de financiële samenvatting op bladzijde 7 van de Jaarstukken. 2020. Controle accountant Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken afgerond en een goedkeurende verklaring afgegeven. Ontwerp Begroting 2022 Hieronder onder korte weergave van de bestuurlijke samenvatting in de begroting. In 2022 ligt de focus op de hieronder benoemde aspecten.

Doelrealisatie door: - de primaire kerntaken uit de begroting (ontwikkeling, beheer en exploitatie, handhaving en communicatie) uit te voeren; - de voorgenomen investeringen voort te zetten; - meer specifiek de bestrijding van alg en een bijdrage aan boscompensatie aan te pakken; - de uitgevoerde Verkenning Ontwikkelrichting Natuur- en Recreatiegebieden Voorne-Putten als visie en toetsingskader te hanteren; - een bijdrage te leveren aan een verder herstel uit de coronacrisis. Blijven inzetten op: - het op afgesproken onderdelen versterken van de samenwerking met Staatsbosbeheer, de provincie en andere gebiedspartijen in de regio; - het vergroten van de bekendheid en het gebruik van de beheergebieden. Borgen van continuïteit: - er zijn stappen gezet in governance ontwikkeling en in de efficiënte dienstverlening hierover is in 2020 met Staatsbosbeheer een meerjarige samenwerkingsovereenkomst is gesloten; - de structurele dekking van de begroting, waarbij meerjarig wordt geanticipeerd op de risico’s, die samenhangen met de mogelijke vermindering van de afgesproken begrotingssubsidie van

de provincie Zuid-Holland en de aflopende bijdrage van de gemeente Rotterdam (uittreedovereenkomst). Weerstandsvermogen en risico’s Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend. Dit zal mogelijk geleidelijk aan veranderen onder invloed van risico’s met betrekking tot de financiële continuïteit. Het bestuur wijst er in dit kader op dat in de komende jaren de bijdragen van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland geheel of gedeeltelijk zullen aflopen. Gesprekken over de toekomst van de bijdragen en de daarbij behorende taken zijn in volle gang. Gelet op deze verhouding is specifiek aandacht voor de daaruit voorvloeiende financiële en maatschappelijke risico’s. Vanaf 2022 moet er rekening worden gehouden met 10% kostenbesparing op de exploitatie zoals weergegeven in de meerjarenraming in de begroting. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie, in hoofdzaak gericht op beheer, tot en met 2025.Daarnaast zal gelet op de toekomstige opgaven ook aandacht blijven bestaan voor de daarmee samenhangede projecten.

Vanaf 2023 zal dit eveneens gelden voor de wegvallende bijdrage van de gemeente Rotterdam. De periode hierna vraagt om meer keuzes en maatregelen. Tegen deze achtergrond houdt het bestuur een hoge reservebuffer aan en spant zij zich in om het inkomstenverlies in de nabije toekomst uit de eigen exploitatie te dekken (dit is geen verhoging van de deelnemersbijdragen). Om het risico te beheersen zal parallel aan de gesprekken met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland een onderzoek starten naar het vergroten van de inkomsten en/of het verlagen van de kosten. In dit kader wordt een multidisciplinaire werkgroep gestart met de opdracht hiertoe voorstellen uit te werken. Voor het boekjaar 2026 is er begrotingstechnisch voor gekozen om de wegvallende bijdrage van de gemeente Rotterdam en de provincie incidenteel te dekken uit de reserve. Verzoek Conform het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpprogrammabegroting kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Uw eventuele zienswijze zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de programmabegroting aan het Algemeen Bestuur. We verzoeken u deze stukken te behandelen en binnen acht weken uw reactie aan ons kenbaar te maken.

De stukken zullen naar verwachting worden vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni a.s. Hierna zullen de definitieve stukken aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worden gezonden binnen de daartoe gestelde wettelijke termijnen.

Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Voorne Putten,

Ir. R.M. van der Kooi Voorzitter

J.L. Bal MSc Secretaris

2