Voorstel: Voorstel_58497.docx

Raadsvergadering 15 februari 2022

BEHANDELD DOOR

afdeling/team RU/SP documentnr 21-0339342

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s , o . b . v . Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g ( MP G ) 2 0 2 2 - 2 0 2 5

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r G a r d i e n - R e i n d e r s , J . A . bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_58497.docx MPG 2022-2025 (21-0313824)

agendapunt

11.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1.

Op basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2022-2025 de geactualiseerde grondexploitatiecomplexen met de bijbehorende grondexploitatiebegrotingen en de begrotingswijziging vast te stellen.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Het MPG 2022-2025 geeft inzicht in de voortgang van de projecten binnen gebiedsontwikkeling.

ALG 006

1.

PAGINA 1 VAN 1

RAAD

1 5 FEB, 2022 GEMEENTE WESTLAND

GEMEENTE WESTLAND RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Vaststelling van de geactualiseerde grondexploitaties, op basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2022-2025 (MPG 2022-2025) AANLEIDING

Conform artikel 20 van de Financiële Verordening 2021 Gemeente Westland biedt het college jaarlijks een geactualiseerd Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (hierna: het MPG) aan de gemeenteraad aan. De geactualiseerde grondexploitaties dienen uiterlijk in februari 2022 door de raad te worden vastgesteld zodat de financiële consequenties bij de jaarrekening 2021 kunnen worden verwerkt. Met dit voorstel wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot jaarlijkse actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties. Deze verplichting komt voort uit het BBV, dat de regels voor de gemeentelijke begroting en verantwoording bevat. DOELSTELLING

Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties door de raad, op basis van het MPG 2022-2025. ARGUMENTATIE

1. Het MPG 2022-2025 geeft inzicht in de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. De resultaten zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2021. Het MPG 2022-2025 geeft de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties weer per 1 september 2021 en geeft prognoses van nog te verwachten kosten en opbrengsten voor de resterende looptijd vanaf die datum. Deze cijfers worden vergeleken met de cijfers van de jaarrekening 2021, door de gemeenteraad vastgesteld op 7 juli 2021. Het is met deze cijfers, onder de noemer MPG 2021-2024 (jaarrekening), waarmee de cijfers uit dit MPG, het MPG 2022-2025 (prognose), worden vergeleken. Voor de grondexploitatie van de Herontwikkeling gemeentekantoor Monster geldt, als uitzondering, dat deze vergeleken wordt met het moment van het vaststellen van de grondexploitatie door de gemeenteraad, op 1 juni 2021. De resultaten van het MPG 2022-2025 zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2021 (zie verder onder het kopje financiën). Midden 2022 zal nog een tussenrapportage verschijnen, het TMPG 2022. Dit TMPG 2022 zal de stand van zaken weergeven per 1 mei 2022, inclusief de prognoses over de nog te verwachten inkomsten en uitgaven voor de resterende looptijd van de projecten vanaf die datum.

PAGINA 1 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing. FINANCIËN

Financieel resumé Ten opzichte van de begroting 2021 zal het resultaat in de jaarrekening 2021 per saldo met C 493.444 gunstig worden beïnvloed. Dit voordeel bestaat uit: ê 55.579 (voordeel) als gevolg van het afsluiten van de grondexploitatie van het Centrum -

Kernwinkelgebied fs-Gravenzande); ë 368.000 (voordeel) als tussentijdse winstneming voor de grondexploitatie van Hoogeland

-

(Naaldwijk); C 314.412 (voordeel) als gevolg van het vrijvallen van gelden gereserveerd ter dekking van het tekort op de grondexploitatie van de Herontwikkeling gemeentekantoor Monster;

-

C 244.547 (nadeel) als gevolg van de bijstelling van de voorziening grondexploitaties.

Bij het vaststellen van de grondexploitatie van de Herontwikkeling gemeentekantoor Monster (in Monster) door de gemeenteraad op 1 juni 2021 is niet direct een voorziening getroffen. Wel is bij de besluitvorming een bedrag van 6 600.000 gereserveerd om de voorziening bij de jaarrekening 2021 te kunnen treffen. Van dit bedrag zal bij de jaarrekening 2021 een bedrag van C 285.588 worden gebruikt als dekking voor de benodigde voorziening voor de grondexploitatie van de Herontwikkeling gemeentekantoor Monster. Het resterende deel van de gereserveerde gelden, een bedrag van C 314.412, komt ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2021 (zie bovenstaand). Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit over de herontwikkeling van het voormalige gemeentekantoor (1 juni 2021).

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Niet van toepassing. EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing. VERVOLGTRAJECT

Het MPG 2022-2025 zal na de besluitvorming door de gemeenteraad op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

de burgemeester, PAGINA 2 VAN 3

WESTLAND

RAADSVOORSTEL

RAAD A.C. Spindler

B.R. Arends

1 5 FEB. 2027 GEMEENTE WESTLAND

PAGINA 3 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022, met de volgende bijlage(n): »

Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2022-2025 (21-0313824)

gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet; gehoord het advies van de commissie Ruimte van 8 februari 2022 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: Op basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2022-2025 de geactualiseerde grondexploitatiecomplexen met de bijbehorende grondexploitatiebegrotingen en de begrotingswijziging vast te stellen. Begrotingswijziging Mutatie programma's:

nr. 22011 dienstjaar 2022

dienstjaar 2023

dienstjaar 2024

dienstjaar 2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

140.036

187.736

6.385

6.385

6.385

6.385

6.3-85

6 365

10.478.198 10.485.746 -14.335.007 -14 335.355

-2 559.099

-2.559.099

-2.559 099

-2.559.W9

10.618.234 10.673.482 -14.328.622 -14.328.970

-2.552.714

-2.552.714

-2.552.714

-2.552.714

-2.552.714

-2.552 714

-2.552.714

-2.552.714

1 Veiligheid 2 Verkeer vervoer waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting RO en SV 9 Bestuur en ondersteuning 10 Concern financiën: Totaal programma’s Mutaties reserves: 11 Reserves Totaal

55.248

-348

10.673 482 10.673 482 -14.328.970 -14 328.970

Aldus besloten door de raad

15 februari 2022,

de voorzitter,

' 5 FFR W7 .F. Berg ma

B.R. Arends

GEMEENTE WESTLAND

PAGINA 1 VAN 1