Voorstel: Voorstel_56988.docx

Raadsvergadering 9 november 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team RU/GO documentnr 21-0235242

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e k r e d i e t a a n vr a a g 2 0 2 2 vo o r i n ve s t e r i n g e n t e n b e h o e ve va n h e t G e b i e d s g e r i c h t P l a n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r S n i j d e r s , L . K . bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_56988.docx Projectbladen GGP UP 2022 (21-0223181) def

agendapunt

9.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1.

Kredieten beschikbaar te stellen van:

A. € 100.000 voorbereidingskrediet voor grond aankoop sportpark De Lier B. € 500.000 reddingsbrigade strandpost Monster C. € 250.000 voorbereidingskrediet herontwikkeling De Noviteit in Monster D. € 700.000 LED-verlichting sportvelden E. € 390.000 operationeel programma waterplan 2022

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten 1. 2. 3. 4.

Conform de aangepaste financiële verordening wordt het voteren van de kredieten behorend bij het GGP Uitvoeringsprogramma voorgelegd in dezelfde raadsvergadering direct na vaststelling van de Programmabegroting. Votatie van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP. Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2022. In het verwerken van het bij de Voorjaarsnota genoemde investeringsplafond is rekening gehouden met deze kredieten.

Risico's en kanttekeningen Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico’s, vertraging optreden.

ALG 006

1.

PAGINA 1 VAN 1

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTE L

ON DERWERP

Kredietaanvraag 2022 voor investeringen ten behoeve van het Gebiedsgericht Plan 2015-2022

AANLEIDIN

ln het vastgestelde Gebiedsgericht Plan Ruimte 2019-2022 van 21 mei 2019 geeft de Gemeente Westland aan op welke wijze en met welke ambities de ruimte in de komende jaren wordt ontwikkeld, onderhouden, beheerd en daarop toezicht plaatsvindt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat dit op integrale en gebiedsgerichte wijze plaatsvindt.

Ê@fÊ*àr

WESTLÀNDBR€ÊO

I

tf auJr:àdri vàsE!èi cn g'!nt

kl raathrsto.drai

!vrr6rn!

s

cail pla:c( rn!3xuclrÍrdl

e.'.triwoordé

nív! ri;àmalnÉ

I

a /h

ó

'í

11

o

a.l+

*

Ë

e

0 ó i

à Kwalit€ibnlv8ausbt

I

o o c a

kopp€llnéaandachFpunt6n

gebj6don

reergoeo go€d

metlé

Het Gebiedsgericht Plan vormt de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma, dat de concrete activiteiten benoemt waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarden, de ambities en de kwaliteitsniveaus. lnvesteringen in bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur worden geprogrammeerd in het GGP Uitvoeringsprogramma. De totale liquiditeitenplanning (geplande uitgaven) voor investeringen voor cluster Ruimte

bedraagt voor 2022 circa € 50.917.000. Dit bedrag bestaat uit nieuw aan te vragen investeringen, lopende investeringen (en daarmee al eerder gevoteerd) en nog door het college en cluster te voteren vervangingsinvesteringen. ln de Íinanciële verordening is vastgelegd dat met het vaststellen van de Programmabegroting de raad de vervangingsinvesteringen direct autoriseert. Gedurende het jaar is er ook de mogelijkheid een separaat raadsvoorstel voor te leggen voor aanvraag van nieuwe investeringen boven de € 250.000. Nieuwe investeringen onder de € 250.000 zijn een bevoegdheid van het college.

PAGINA 1 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ln het GGP Uitvoeringsprogramma zijn ook maatregelen opgenomen waarvoor op dit moment voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Deze maatregelen zijn nu nog niet voldoende uitgewerkt om een volledig investeringskrediet voor aan te vragen. Voor deze investeringen wordt alleen een voorbereidingskrediet aangevraagd. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen als de benodigde grondaankoop voor uitbreiding sportpark De Zweth in De Lier en uitbreiding van de Noviteit in Monster. Voor de uitvoering van het GGP Uitvoeringsprogramma 2022 wordt met dit voorstel gevraagd een aantal nieuwe kredieten beschikbaar te stellen. Als bijlage bij dit voorstel is een document opgenomen waarin per krediet meer toelichting wordt gegeven over het resultaat, activiteiten, locatie(s) en planning.

LSTELLING

Kredietaanvraag voor € 1.940.000 ,- aan investeringen ten behoeve van het realiseren van de vastgelegde kernwaarden en ambities

MÊNTATIE

1.1

1.2

1.3

Conform de aangepaste financiële verordening wordt het voteren van de kredieten behorend bij het GGP IJitvoeringsprogramma voorgelegd in dezelfde raadsvergadering direct na vasÍsÍelling van de ProgrammabegrotingOp 16 maart 2021 heefl de gemeenteraad een aangepaste financiële verordening vastgesteld Daarin is in artikel 6 opgenomen dat de raad tegelijkertijd met de Programmabegroting alle investeringen in het kader van de ruimtelijke aanpak GGP/ UP projecten autoriseert tot het in het MIP hiervoor opgenomen bedrag. Het college stelt vervolgens na vaststelling van de Programmabegroting het GGP Uitvoeringsprogramma vast.

Votatie van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vasÍgesÍeÍde MlP. De votatie van kredieten die reeds zijn opgenomen in het MIP (als onderdeel van de programmabegroting 2022) en aangemerkt worden als "nieuw", voor een totaalbedrag groter dan € 250.000 is een bevoegdheid van de raad. Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2022. Het beschikbaar stellen van middelen is noodzakelijk voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma. De gemeente streeft er naar om de werkzaamheden van de verschillende partijen in eenzelfde omgeving zoveel mogelijk gelijktijdig en integraal te laten uitvoeren. Dit noemen we "werk met werk maken". Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Het voordeel is dat de openbare ruimte per locatie dan maar één keer hoeft te worden opgebroken en dit heeft voordelen voor onder andere de bereikbaarheid.

PAGINA 2 VAN 5

=

GEMEENTE WESÏLAND

RAADSVOORSTEL

ln het verwerken van het bij de Voorjaarsnota genoemde investeringsplafond is

1.4

rekening gehouden met deze kredieten. ln de Voorjaarsnota 2021 is een voorstel gedaan om meer grip te krijgen op de investeringsplanning en de bijkomende effecten op de begroting. Bij deze ontwikkeling is het van belang dat de hoeveelheid opdrachten goed aansluit bij de beschikbare capaciteit. De ervaring van de afgelopen jaren is dat de hoeveelheid aan lopende en voorgenomen investeringen niet verwerkt kan worden. lnvesteringen staan dus wel geprogrammeerd, maar worden uiteindelijk niet gerealiseerd of pas jaren later. De benodigde capaciteit, zowel intern en extern, is niet beschikbaar. De personeelsmarkt is krap, vacatures binnen de organisatie worden moeilijk gevuld. De dit voorstel voorliggende nieuwe kredieten zijn met de huidige kennis mogelijk om conform planning uit te voeren. De kredieten welke vallen onder het Proqramma Duurzaam Vastqoed en Grond gericht op de kernwaarden veilig, bereikbaarheid/ toegankelijk en duurzaam bedragen in totaal € 1.550.000,- . De individuele investeringen zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegel i cht.

Naam

Krediet (€)

F

€ 100.000,-

Voo rb e reid in q

Dhr. P. Varekamp

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 500.000,-

Voorbereiding + u itvoerinq

Dhr. B.R. Arends

Krediet í€)

F ase

Portefeuillehouder

€ 250.000,-

Voo rbere id inq

Dhr. P. Vreuqdenhil

Krediet í€)

F ase

Portefeuillehouder

€ 700.000.-

Uitvoerino

Dhr. L.K. Sniiders

ase

Portefeuillehouder

A. Sportpark De Lier (grond aankoop) Naam

Reddingsbrigade

strandpost Monster Naam

C. Herontwikkeling De Noviteit Monster Naam

D. LED-verlichting sportvelden

De kredieten welke vallen onder het Proqramma Klimaatbestendiqe Waterhuishoudinq gericht op de kernwaarden veilig en aantrekkelijk bedragen in totaal € 390.000,-. De individuele investeringen zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht. Krediet (€)

Naam E

Operationeel programma waterplan 2022

€ 390.000,-

Fase

Voorbereiding + uitvoerino

Portefeuillehouder Dhr. L.K. Snijders

PAGINA 3 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

'S EN KANTTEKENINGEN

Bij de uitwerking en uítvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico's, vertraging optreden. gemeente houdt rekening met risico's bij de uitwerking en uitvoering van de projecten, zoals De extreme weersomstandigheden, veranderde regelgeving, aanbestedingsprocedures, lokale omstandigheden, wijzigingen bij partners of langere participatietrajecten. Ook door het samenvoegen van activiteiten kan, door de hogere complexiteit, vertraging ontstaan. Deze risico's worden in de projectplanningen meegenomen en beheerd. Programmatisch werken is eveneens een

1.1

beheersmaatregel.

rrrunrcrËru

Voor het kunnen uitvoeren van de voorgestelde investeringen van het uitvoeringsprogramma in 2022, zijn de in deze nota genoemde kredieten met een totaal van € 1.940.000,- benodigd. De dekking van de kapitaallasten van de in dit raadsvoorstel genoemde kredieten komt uit het

Meerjareninvesteringsplan (MlP) als onderdeel van de vastgestelde meerjarenbegroting 20222025.ln het MIP is rekening gehouden met eventuele bijdragen van derden c.q. subsidie-inkomsten en met aanwending van reserves.

R

RAAF

De werkzaamheden van de projecten vinden gedurende 2022 plaal.s, met een naloop in de daarop volgende jaren. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele

overlast. Waar mogelijk wordt de omgeving vooraf betrokken bij de voorbereiding van de plannen conform de nieuwe werkwijze van participatie. De werkwijze van het uitvoeringsprogramma en deze aanvraag voor kredieten is nader toegelicht

in een raadsinformatie-uitwisselingsbijeenkomst op 29 september 2021

v

.

RL

Waar mogelijk worden de partners en de omgeving vooraf betrokken bij de voorbereiding van de plannen conform de werkwijze van participatie.

PAGINA 4 VAN 5

t

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTE L

VERVOLGTRAJECT

De gemeenteraad wordt jaarlijks via de planning & control cyclus geïnformeerd over de voortgang van het GGP uitvoeringsprogramma. Ook bijstellingen en beschikbaarstellingen vinden volgens deze P&C cyclus plaats.

Burgemeester en wethouders van Westland,

des c taris

pindler

deb

ee ste r,

B.R. Arends

PAGINA 5 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADS BESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021:

l-

gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet; gehoord het advies van de commissie EFO van 2 november 2021 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1. Kredieten beschikbaar te stellen van

A) € 100.000 voorbereidingskrediet voor grond aankoop sportpark De Lier B) € 500.000 reddingsbrigade strandpost Monster C) € 250.000 voorbereidingskrediet herontwikkeling De Noviteit in Monster D) € 700.000 LED-verlichting sportvelden E) € 390.000 operationeel programma walerplan 2022

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 9 november 2021

de griffier,

A

de

Bergmans

,

er,

B.R. Arends

PAGINA 1 VAN 1