Voorstel: Voorstel_53898.docx

Raadsvergadering 16 februari 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team RU/SP documentnr 20-0327259

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s , o p b a s i s va n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( MP G ) 2 0 2 1 - 2 0 2 4

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r G a r d i e n - R e i n d e r s , J . A . bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_53898.docx MPG 2021-2024 (20-0298447)

agendapunt

8.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1.

Op basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2021-2024 de geactualiseerde grondexploitatiecomplexen met de bijbehorende grondexploitatiebegrotingen en de begrotingswijziging vast te stellen.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Het MPG 2021-2024 geeft inzicht in de voortgang van de projecten binnen gebiedsontwikkeling en laat een verbetering zien ten opzichte van het MPG 2020-2023.

ALG 006

1.

PAGINA 1 VAN 1

wijs

ĹJĹ

GEMEENTE WESTLAND

GEMEENTF WFSTI ŴNO

ONDERWERP

Vaststelling van de geactualiseerde grondexploitaties, op basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2021-2024 (MPG 2021-2024) AANLEIDING

Conform artikel 20 van de Financiële Verordening 2019 Gemeente Westland biedt het college jaarlijks een geactualiseerd Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling (hierna: het MPG) aan de gemeenteraad aan. De geactualiseerde grondexploitaties dienen uiterlijk in februari 2021 door de raad te worden vastgesteld zodat de financiële consequenties bij de jaarrekening 2020 kunnen worden verwerkt. Met dit voorstel wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot jaarlijkse actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties. Deze verplichting komt voort uit het BBV, dat de regels voor de gemeentelijke begroting en verantwoording bevat. DOELSTELLING

Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties door de raad, op basis van het MPG 2021-2024. ARGUMENTATIE

1.

Het MPG 2021-2024 geeft inzicht in de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. De resultaten zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2020.

Het MPG 2021-2024 geeft de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties weer per 1 september 2020 en geeft prognoses van nog te verwachten kosten en opbrengsten voor de resterende looptijd vanaf die datum. Deze cijfers worden vergeleken met de cijfers van vorig jaar. Bij de jaarrekening 2019, door de gemeenteraad vastgesteld op 8 juli 2020, zijn de (geprognosticeerde) uitkomsten uit het MPG 2020-2023 aangepast als gevolg van de besluitvorming over de grondexploitatie van de Veilinglocatie (Brandweer) (Naaldwijk) op 18 februari 2020. Het is met deze cijfers, onder de noemer MPG 2020-2023 (jaarrekening), waarmee de cijfers uit dit MPG, het MPG 2021-2024 (prognose), worden vergeleken. Voor de grondexploitatie van de Herontwikkeling De Schakel (Maasdijk) geldt, als uitzondering, dat deze vergeleken wordt met het moment van het vaststellen van de grondexploitatie door de gemeenteraad, op 21 januari 2020. De resultaten van het MPG 2021-2024 zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2020 (zie verder onder het kopje financiën). Midden 2021 zal nog een tussenrapportage verschijnen, het TMPG 2021. Dit TMPG 2021 zal de stand van zaken weergeven per 1 mei 2021, inclusief de prognoses over de nog te verwachten PAGINA 1 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

inkomsten en uitgaven voor de resterende looptijd van de projecten vanaf die datum. RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing. FINANCIËN

Financieel resumé Ten opzichte van de begroting 2020 zal het resultaat in de jaarrekening 2020 per saldo met 6 483.592 gunstig worden beïnvloed. Dit voordeel bestaat uit: 6 330.000 (voordeel) als tussentijdse winstneming voor de grondexploitatie Hoogeland -

-

(Naaldwijk). C 12.116 (voordeel) als gevolg van de bijstelling van de voorziening grondexploitaties. š 12.570 (voordeel) als gevolg van het afsluiten van de grondexploitatie Bedrijventerrein Leehove (De Lier). De verwachte netto contante waarde eind 2020 bedraagt C 514.535, terwijl voor deze grondexploitatie een voorziening van ^ 527.105 is getroffen. Het verschil (ê 12.570) zal ten gunste worden gebracht van het jaarresultaat 2020. E 128.906 (voordeel) als gevolg van het afsluiten van de grondexploitatie Molensloot Noord-West/Liermolen (De Lier). De verwachte netto contante waarde eind 2020 bedraagt 6 6.757.807, terwijl voor dit project een voorziening van C 6.886.713 is getroffen. Het verschil (C 128.906) zal ten gunste worden gebracht van het jaarresultaat 2020.

Een bedrag van C 167.810 zal bij de jaarrekening 2020 ten laste van de Reserve Volkshuisvesting worden gebracht, als (gedeeltelijke) dekking voor de benodigde voorziening voor de grondexploitatie van de Herontwikkeling van De Schakel (Maasdijk). Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit over de Herontwikkeling De Schakel (21 januari 2020). De benodigde voorziening voor alle grondexploitaties, inclusief de Herontwikkeling De Schakel (Maasdijk), neemt toe met 6 155.694. Het verschil tussen deze toename van de benodigde voorziening (C 155.694) en de bijdrage uit de Reserve Volkshuisvesting (C 167.810) bedraagt E 12.116 (voordeel). Dit komt ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2020 (zie boven). CO MMU NIC ATI EP AR AG RA AF

Niet van toepassing. EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing. VERVOLGTRAJECT

Het MPG 2021-2024 zal na de besluitvorming door de gemeenteraad op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. PAGINA 2 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Burgemeester en wethouders van Westland, secretaris

de burcŕerneester

RAAD

1 6 FEB. 2021 A.C. Spindler

B.R. Arends

GEMEENTE WESTLAND |

PAGINA 3 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021, met de volgende bij­ lage: «

Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2021-2024 (20-0298447)

gelet op het bepaalde in artikel 192 van Gemeentewet; gehoord het advies van de commissie Ruimte van 2 februari 2021 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: Op basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2021-2024 de geactualiseerde grondexploitatiecomplexen met de bijbehorende grondexploitatiebegrotingen en de begrotingswijziging vast te stellen. Begrotmgswtj ziging Mutatie programma's:

n r. 21047 dienstjaar 2021

dienstjaar 2022

dienstjaar 2024

dienstjaar 2023 Baten

Lasten

Baten

E Volkshuisvesting RO en SV -11 342 267 -11 337 615 21 958.095 21.958.095 23.063.112 23.075 312

9.017 362

9 0I7.362

9017.362

9.017.362

9 017.362

9 017 362

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

1 Veiligheid 2 Verkeer verveer waterstaat 3 Ecenomie 4 Onderwijs 5 Spert, cultuur en recreatie 6 Seciaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

9 Bestuur en ondersteuning 10 Concern financiën:

Totaal programma's

-11 342.267 -11.337.615 21 95®.095 21,958.095 23 063.112 23.075.312

Mutaties reserves: 4 652

11 Reserves

Totaal

12.200

-11.337.615 -11 337.615 21 958.095 21.958.095 23 075 312 23.075.312

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 16 februari 2021,

de griffier,

de voorzitter

1 6 FEB. 2021 F. Bergmans

B.R. Arends

GEMEENTE WESTLAND

PAGINA 1 VAN 1