Voorstel: Voorstel_52272.docx

Raadsvergadering 19 januari 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team RU/GO documentnr 20-0211482

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t b e s c h i k b a a r s t e l l i n g va n e e n k r e d i e t vo o r i n ve s t e r i n g e n i n 2 0 2 1 t e n b e h o e ve va n h e t G e b i e d s g e r i c h t P l a n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r S n i j d e r s , L . K . bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_52272.docx projectbladen GGP UP 2021 (21-0038568) 11.A) Amendement GBW-GL-PvdA inzake aanhouden besluitvorming beschikbaarstelling investeringskrediet VERWORPEN (G21-000098) 11.B) Amendement WV inzake investeringen GGP VERWORPEN (G21-000108) 11.C) Amendement WV inzake nieuwbouw reddingsbrigade Monster VERWORPEN (G21000109)

agendapunt

11.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

Kredieten beschikbaar te stellen van: a. € 300.000,- voorbereiding en uitvoering “Uitbreiding Prinsenbos inrichting“ b. € 290.000,- voorbereiding en uitvoering "Duurzaam MOP " c. € 2.040.000,- voorbereiding en uitvoering "Sportpark De Hoge Bomen" ( € 2.040.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit) d. € 700.000,- voorbereiding en uitvoering "Led verlichting sportvelden " e. € 2.600.000,- voorbereiding en uitvoering voor ‘’modernisering Waterman" (€ 1.800.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit, € 800.000 uit de reserve Zwembaden) f. € 1.700.000,- voorbereiding en uitvoering "zwembad Hoge Bomen (machines e.d.)" (€ 1.700.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit) g. € 100.000,- voorbereiding " Reddingsbrigade strandpost Monster" h. € 532.000,- voorbereiding en uitvoering "Operationeel programma waterplan" i. € 1.3000.000,- voorbereiding en uitvoering "Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder" j. € 535.000,- voorbereiding en uitvoering " Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid" (incl. € 159.000,-- aan subsidie inkomsten) k. € 450.000 ,- uitvoering "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen" l. € 323.700,-- voorbereiding en uitvoering "Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan” en de kapitaallasten van dit krediet te dekken uit de reserve.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten: 1.1 Votatie van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP. 1.2 Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2021.

ALG 006

Kanttekeningen 1.1 Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico’s, vertraging optreden.

PAGINA 1 VAN 1

RAAD

19 JAN. 2021 GEMEENTE WESTLAND

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Kredietaanvraag 2021 voor investeringen ten behoeve van het Gebiedsgericht Plan 2019-2022.

AANLEIDING

In het vastgestelde Gebiedsgericht Plan Ruimte 2019-2022 van 21 mei 2019 geeft de Gemeente Westland aan op welke wijze en met welke ambities de ruimte in de komende járen wordt ontwik­ keld, onderhouden, beheerd en daarop toezicht plaatsvindt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat dit op integrale en gebiedsgerichte wijze plaatsvindt.

s f f* f

ĵê

4

WES1LANDBREED

Ä iTasthesTenaiCA interhu s-

'Lduig

y

'Z///// m j

à

jŕ

f

jf

iĉit

o

*

®

9

-

O

O

O' ö o

o

O

O

O

O

O

o

e

O

o

a

a

o

O

o

o

Kwaliteitsniveaus bij koppeling aandachtspunten gebieden ^ zeer goed 0 goed O voldoende

«««f

@ matig ^ onvoldoende

Het Gebiedsgericht Plan vormt de basis voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma, dat de concrete activiteiten benoemt waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarden, de ambities en de kwaliteitsniveaus. Het college heeft in december 2020 het GGP uitvoeringsprogramma 2021 vast­ gesteld. Hierbij wordt ingezet op een integrale aanpak om de gestelde ambities en kwaliteitsni­ veaus te behalen. Investeringen in met name nieuwe infrastructuur, die voorheen in het MPG opgenomen waren zijn nu geprogrammeerd in dit uitvoeringsprogramma. Voor uitvoering van dit uitvoeringsprogramma wordt uw raad gevraagd kredieten beschikbaar te stellen. De dekking van de kapitaallasten van de in dit raadsvoorstel genoemde kredieten komt uit het Meerjareninvesteringsplan (MIP) als on­ derdeel van de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024. In het MIP is rekening gehouden met eventuele bijdragen van derden c.q. subsidie-inkomsten en met aanwending van reserves. Als bijlage bij dit voorstel is een document opgenomen waarin per krediet meer toelichting wordt gegeven over het resultaat, activiteiten, locatie(s) en planning.

PAGINA 1 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

DOELSTELLING

Kredietaanvraag voor C 10.870.700,- aan investeringen ten behoeve van het realiseren van de vastgelegde kernwaarden en ambities

ARGUMENTATIE

1.1

Votatie van nieuwe investeringen groter dan C 250.000 uit het MIP is een

raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP. De votatie van kredieten die reeds zijn opgenomen in het MIP (als onderdeel van de programmabegroting 2021) en aangemerkt worden als “nieuw", voor een totaalbedrag groter dan ê 250.000 is een bevoegdheid van de raad. 1.2

Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van

investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2021. Het beschikbaar stellen van middelen is noodzakelijk voor het uitvoeren van het uitvoeringspro­ gramma. De gemeente streeft er naar om de werkzaamheden van de verschillende partijen in een­ zelfde omgeving zoveel mogelijk gelijktijdig en integraal te laten uitvoeren. Dit noemen we “werk met werk maken”. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Het voordeel is dat de openbare ruimte per locatie dan maar één keer hoeft te worden opgebroken en dit heeft voordelen voor on­ der andere de bereikbaarheid. De kredieten welke vallen onder het Programma Sterke Groenstructuur gericht op de kernwaarden omgevingskwaliteit, aantrekkelijk en leefbaar bedragen in totaal 6 300.000,-. De individuele in­ vesteringen zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht. Naam A.

Krediet (ĉ)

Fase

Portefeuillehouder

C 300 000.-

Voorbereiding * uitvoering

Dhr. L.K Snijders

Uitbreiding Prinsenbos inrichting

De kredieten welke vallen onder het Programma Duurzaam Vastgoed en grond gericht op de kern­ waarden veilig, bereikbaarheid/ toegankelijk en duurzaam bedragen in totaal C 7.430.000,- . De individuele investeringen zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht. Naam

B.

Duurzaam MOP

Naam

C.

Sportpark Hoge Bomen

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

e 290.000,-

Voorbereiding t uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

C 2 040.000.-

Voorbereiding 4uitvoering

Dhr. P. Varekamp

PAGINA 2 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Naam D.

Krediet (ĉ)

Fase

Portefeuillehouder

e 700.000,-

Voorbereiding t uitvoering

Dhr L.K. Snijders

Led verlichting sportvelden

Deze votatie ligt in lijn met het GGP UP 2021. Financieel heeft er nog geen aanpassing plaatsgevonden n.a.v. het amendement van 10 november 2020 waarin de raad heeft gesteld dat alle vervangingsfases voor de LED verlichting in 2021 moeten worden uitgevoerd. Hier wordt in de uitvoering wel rekening mee gehouden. De voteringsvraag voor het resterende krediet volgt zo spoedig mogelijk.

Naam

E

Modernisering Waterman

Naam F.

Fase

Portefeuillehouder

C 2.600.000.-

Voorbereiding * uitvoering

Dhr. P. Varekamp

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

e 1.700.000.-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

« 100.000,-

Voorbereiding

Dhr BR. Arends

Zwembad De Hoge Bo­ men (machines e.d.)

Naam G.

Krediet (C)

Reddingsbrigade strandpost Monster

De kredieten welke vallen onder het Programma Klimaatbestendiae Waterhuishouding gericht op de kernwaarden veilig en aantrekkelijk bedragen in totaal C 1.832.000,-. De individuele investerin­ gen zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht. Naam H.

Fase

Portefeuillehouder

e 532.000,-

Voorbereiding 4uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

C 1.300.000.-

Voorbereiding * uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Operationeel programma waterplan

Naam I

Krediet (C)

Maatregelen waterover­ last Kralingerpolder

De kredieten welke vallen onder het Programma Compleet Infrastructureel Netwerk gericht op de kernwaarden Bereikbaarheid, Veiligheid en Omgevingskwaliteit bedragen in totaal C 1.308.700.-. De individuele investeringen zijn hieronder benoemd en in de bijlage verder toegelicht.

Naam

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. P. Varekamp

« 535.000,- (C J

Grootschalige activitei­

376 000,- + e

ten verkeersveiligheid

159.000,-)

PAGINA 3 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Naam K.

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

Uitvoeringsmaatregelen kustvisie;

Dhr. P. Varekamp

kwaliteitsimpuls parkeer­ plaatsen

Naam L.

C 450 000,-

Uitvoering

Krediet (C)

Fase

Portefeuillehouder

« 323.700,-

Voorbereidingt uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

1.1

Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere

projectrisico’s, vertraging optreden. De gemeente houdt rekening met risico's bij de uitwerking en uitvoering van de projecten, zoals extreme weersomstandigheden, veranderde regelgeving, aanbestedingsprocedures, lokale om­ standigheden, wijzigingen bij partners of langere participatietrajecten. Ook door het samenvoegen van activiteiten kan, door de hogere complexiteit, vertraging ontstaan. Deze risico's worden in de projectplanningen meegenomen en beheerd. Programmatisch werken is eveneens een beheers­ maatregel.

FINANCIËN

Voor het kunnen uitvoeren van de voorgestelde investeringen van het uitvoeringsprogramma in 2021, zijn de in deze nota genoemde kredieten met een totaal van C 10.870.700,- benodigd. Er worden C 159.000,- aan subsidie inkomsten geraamd op de kredieten. Conform de bestedings­ plannen wordt in totaal C 6.340.000 (C 5.540.000 reserve Versterken financiële soliditeit en 6 800.000 reserve Zwembaden) onttrokken aan de reserves. De dekking van de kapitaallasten van de in dit raadsvoorstel genoemde kredieten komt uit het Meerjareninvesteringsplan (MIP) als onderdeel van de vastgestelde meerjarenbegroting 2021­ 2024. In het MIP was nog geen rekening gehouden met de subsidie-inkomsten. Deze worden kapi­ taallasten neutraal bijgeraamd bij zowel de uitgaven- als inkomstenzijde. De dekking van de reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan is daarop afwijkend. Bij het vast­ stellen van de Begroting 2021 is binnen het financiële kader geen rekening gehouden met een nieuw krediet van C 323.700 voor reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan. Voorgesteld wordt om, dit niet in het MIP opgenomen krediet, ook beschikbaar te stellen voor 2021. Wij stellen voor om de kapitaallasten te dekken uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen. In de vergadering van 12 december 2017 heeft u besloten om dit bedrag te storten in deze reserve voor de toekomstige reconstructie/sanering van de Vreebuchlaan.

PAGINA 4 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

COMMU NIC ATI EP AR AG RA AF

De werkzaamheden van de projecten vinden gedurende 2021 plaats, met een naloop in de daarop volgende járen. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele overlast. Waar mogelijk wordt de omgeving vooraf betrokken bij de voorbereiding van de plannen conform de nieuwe werkwijze van participatie. De werkwijze van het uitvoeringsprogramma en deze aanvraag voor kredieten is nader toegelicht in een informatieve bijeenkomst voor leden van de commissie Ruimte d.d. 13 oktober 2020.

EXTERN OVERLEG

Waar mogelijk worden de partners en de omgeving vooraf betrokken bij de voorbereiding van de plannen conform de werkwijze van participatie.

VERVOLGTRAJECT

De gemeenteraad wordt jaarlijks via de planning Ä control cyclus geïnformeerd over de voortgang van het GGP uitvoeringsprogramma. Ook bijstellingen en beschikbaarstellingen vinden volgens deze P&C cyclus plaats.

Burgemeester en wethouders van Westland, de bur

A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 5 VAN 5

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2020 en 12 januari 2021: gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet; gehoord het advies van de commissie Ruimte van 5 januari 2020 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1. Kredieten beschikbaar te stellen van: a)

ê 300.000,- voorbereiding en uitvoering "Uitbreiding Prinsenbos inrichting"

b)

ê 290.000,- voorbereiding en uitvoering "Duurzaam MOP "

c)

C 2.040.000,- voorbereiding en uitvoering "Sportpark De Hoge Bomen"

( 6 2.040.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit) d)

6 700.000,- voorbereiding en uitvoering "Led verlichting sportvelden "

e) ê 2.600.000,- voorbereiding en uitvoering voor "modernisering Waterman" (C 1.800.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit, 6 800.000 uit de reserve Zwembaden) f)

C 1.700.000,- voorbereiding en uitvoering "zwembad Hoge Bomen (machines e.d.)"

(6 1.700.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit) g)

C 100.000,- voorbereiding " Reddingsbrigade strandpost Monster"

h)

C 532.000,- voorbereiding en uitvoering "Operationeel programma waterplan"

i)

C 1.3000.000,- voorbereiding en uitvoering "Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder"

j)

C 535.000,- voorbereiding en uitvoering " Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid" (incl. 6 159.000,-- aan subsidie inkomsten)

k)

C 450.000 ,- uitvoering "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaat­ sen"

l)

f 323.700,-- voorbereiding en uitvoering "Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan” en de kapitaallasten van dit krediet te dekken uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

PAGINA 1 VAN 2

WESTLAND

RAADSBESLUIT

Begrotingswijziging Mutatie programma's:

nr. 21003 dienstjaar 2021 Lasten

dienstjaar 2022 Baten

Lasten

dienstjaar 2023 Baten

Lasten

dienstjaar 2024 Baten

Lasten

Baten

1 Veiligheid 2 Verkeer vervoer waterstaat

448

910

15.694

115.799

369.147

365.204

-29 580

-88.457

-88.136

86.667

281.600

292.762

3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie

-6.340 000

6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting RO en SV 9 Bestuur en ondersteuning 10 Concernfinanciën: Totaal programma's

-6.340.000

Mutaties reserves: 11 Reserves

4.470.000

-1.870.000

1 935.000

2.021.667

258.700

540.300

T otaal

-1.870.000

-1.870.000

2.021.667

2.021.667

540.300

540.300

292.762 292.762

292.762

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 19 januari 2021,

de griffier

19 JAN. 2021 F. Bergmans

GEMEENTE WESTLAND

PAGINA 2 VAN 2