Voorblad raadsvoorstel MIP nieuwe stijl

VOORBLAD ONDERWERP EN BEHANDELING

onderwerp

Nieuwe systematiek meerjaren investeringsplan (MIP)

type vergaderstuk

besluitvorming

portefeuillehouder bijlagen

vertrouwelijk

Bijlage 1: LIP A Bijlage 2: LIP-B1 Bijlage 3: LIP-B2 Bijlage 4: LIP-B3 Bijlage 5: PIP Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

Beslispunten: 1. 2.

De nieuwe systematiek voor het meerjareninvesteringsplan vast te stellen; Het meerjareninvesteringsplan 2024-2027 vast te stellen inhoudende: 2.1. Bijlage 1, bijlage 2, en bijlage 3 vast te stellen 2.2. De bijlagen 4 en bijlage 5 voor kennisgeving aan te nemen; 2.3. De bijbehorende begrotingswijziging nr. 24002 vast te stellen; 2.4. De investeringskredieten te autoriseren voor de investeringen die zijn genoemd in bijlage 1 en bijlage 2, totaal 161.441.000 euro; 2.5. Voor investeringen > 250.000 euro, die geen onderdeel vormen van een door de raad vastgesteld beheerplan of geen vervangingsinvesteringen zijn, een separaat door het college voor te leggen kredietvoorstel te autoriseren. Deze investeringen zijn genoemd in bijlage 3.

ARGUMENTEN, RISICO'S EN KANTTEKENINGEN (RAAD)

Argumenten:

1. 2.

De nieuwe systematiek geeft invulling aan de ambitie uit het College Werk Programma om realistisch te begroten. 2.1. In de begroting 2024-2027 is aangekondigd dat het meerjaren investeringsplan in december aan de raad wordt aangeboden Met de vaststelling van het investeringsplan (bijlagen 1,2 en 3) wordt duidelijk welke investeringen kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. 2.2. Met het ter kennisname aanbieden van bijlage 4 en 5 wordt duidelijk voor welke investeringen het college de voorbereidingen treft 2.3. Het budgetrecht van de raad krijgt vorm door het vaststellen van de begrotingswijziging voor de investeringen in bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3. 2.4. Het budgetrecht krijgt vorm door de autorisatie van de kredieten voor de investeringen in bijlage 1 en bijlage 2. Dit is het benodigde krediet voor de investeringen waarvan de uitvoering start na 1 januari 2024 en voor de lopende investeringen waartoe eerder is besloten, waarvan de uitvoering doorloopt na 1 januari 2024. De verevening met de geautoriseerde kredieten voor lopende investeringen vindt plaats bij de jaarafsluiting 2023. 2.5. Het budgetrecht van de raad krijgt meer vorm door deze nadere invulling van artikel 6 van de financiële verordening Gemeente Westland. Deze nadere invulling is een onderdeel van de nieuwe systematiek voor het meerjareninvesteringsplan.

Risico's/kanttekeningen:

1. 2.

De opgenomen kredieten voor lopende investeringen wijken af van de kredieten die de raad daar eerder voor heeft geautoriseerd. Dit is een gevolg van de overgang naar MIP nieuwe stijl; De projectnamen van het MIP Nieuwe Stijl komen niet overeen met de projectnamen die in het MIP 2023 zijn opgenomen. Dit is een gevolg van de overgang naar het MIP Nieuwe Stijl;