Presentatie grex aan Flora commissie 16 jan 2024 (definitief)

Ontwikkelingen en keuzes grondexploitatie Flora 16 januari Patrick Nan & Bert Melles

Inhoud sessie  Proces en rolverdeling auditcommissie en commissie Flora  Recente ontwikkelingen  Politiek bestuurlijke keuzes  Planning

2

Rol commissies  Auditcommissie (besloten) Advies aan de Floracommissie over de kwaliteit van de berekeningen

 Commissie Flora politiek-bestuurlijke keuzes

3

Recente ontwikkelingen  Besluit om Hofman/v.d. Arend direct te verwerven  Door gewijzigde eigendomsverhouding blijven er 2 scenario’s over: – Gemeentelijke grondexploitatie – Gebiedsontwikkeling samen met een of meer private partijen in PPSverband 4

Aanpak uitwerking  Grondexploitatie en risicoanalyse zijn uitgewerkt door planeconoom, aangestuurd door financiële commissie (controller, planeconoom gemeente, gebiedsregisseur, financiën, programmadirecteur)  Als input voor de grondexploitatie is de parkeerexploitatie (Berenschot) verder uitgewerkt. Wordt voorzien van second opinion door Spark 5

Resultaat  Voorstel voor gemeentelijke grondexploitatie met risicoanalyse  Saldo grondexploitatie is momenteel nul  Bandbreedtes bepaald met risicoanalyse  Beheersmaatregel : robuuster dan gebruikelijke projectorganisatie en governance inrichten

6

Vervolgaanpak (stand 16 januari)  Second opinion op de actuele grondexploitatie door Fakton  Second opinion op de parkeerexploitatie door Spark  Taxatie verwervingswaarden grond door Antea, ter ondersteuning van verwervingen  Kwalitatieve vergelijking met een Publiek Private Samenwerking  Optimalisatie fiscaliteit  Relatie grondexploitatie met MIP

7

Uitgangspunten in de Grex  Regels BBV, waaronder • Opbrengstenindex alleen over de eerste 10 jaar • Toerekenbare kosten bovenwijkse infra o.b.v

verkeersbewegingen in Grex, rest in MIP

 Aankoopprijzen woningen en grond Hofman/ v.d. Arend  Kosten infrastructuur en gebiedsinrichting op basis van SSK-ramingen

8

Eerdere (bestuurlijke) keuzes en gemeentelijk beleid

 Programmering conform Masterplan  Uitgifteprijzen sociale woningbouw en maatschappelijke functies conform grondprijsbrief  Realisatie vakcollege (budget wordt apart voorgelegd)  Percentage onvoorzien van 15%

9

Voorliggende keuzes bij de Grex     

Overige uitgifteprijzen gespiegeld aan Fakton en resultaten elders in Westland conform grondprijsbrief Rentetarief conform beleid totaalfinanciering gemeente ipv projectfinanciering (gunstig effect) Parameter indexering Inkoopprijs resterende verwervingen (o.a. RFH) Parkeren: • Gemeentelijke exploitatie (gemeente is eigenaar) • Parkeernormen conform Masterplan •

 

10

Financiering: eenmalige bijdrage ontwikkelaars

plus parkeertarief gebruikers (jaarabonnementen en betaald parkeren bezoekers) Keuze voor gemeentelijke grondexploitatie (afweging t.o.v. Publiek Private Samenwerking) Plankosten uit plankostenscan verhoogd met toeslag voor uitgebreide governance, geijkt aan begroting projectorganisatie

Proces & Planning Toelichting Toelichting Grex in commissie Flora (1): 16 januari 2024 Scenario’s en risico analyse in brede auditcommissie 30 januari 2024 Toelichting Grex in commissie Flora (2): 14 februari 2024 Grex in auditcommissie (advies aan commissie Flora): 29 februari 2024 Besluitvorming Besluitvorming in college: 13 februari 2024 Raadsvoorstel in commissie Flora: 13 maart 2024 Besluitvorming in gemeenteraad: 27 maart 2024 11