11. Voorstel en besluit tot beschikbaarstelling van een krediet voor Vakcollege+ en sporthal Floracampus Westland GETEKEND

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP Krediet Vakcollege+ en sporthal Flora Campus Westland

BESLISPUNTEN 1.

Voor de voorbereiding en realisatie van het Vakcollege+ en een sporthal op de Flora Campus Westland een krediet van € 49.338.000, - beschikbaar te stellen.

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1. Beschikbaarstelling van de totale geraamdeinvesteringskosten is noodzakelijk om de planning haalbaar te maken; 2.

De bouwlocatie is bepaald en de planning is erop gericht om, conform, de motie van de gemeenteraad, in 2025 de eerste paal voor het Vakcollege + te slaan.

Risico’s/kanttekeningen: 1.1. De uiteindelijke kosten kunnenhogeruitvallen dan geraamd; 1.2. De planning is mogelijk niet haalbaar.

AANLEIDING Op 24 mei 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd methet Masterplan Flora Campus Westland. Hierin is onder meer het voornemen opgenomen om samen metInterconfessionele Scholengroep Westland, onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs, binnen de Flora Campus Westland het ISW Westland Vakcollege+ en een sporthal te realiseren. De sporthal is nodig voor het bewegingsonderwijs aan de leerlingen van het Vakcollege+. Op 7 juni 2023is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin in punt2, het college van B&W wordt opgeroepen in 2025 de eerste paal te slaan voor het Vakcollege+ en als mocht blijken dat dat niet gehaald kan worden binnen hetplangebied een plek te kiezen waar dat dan wel uitvoerbaar is. Op 11 oktober 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Westland (IHP) vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de wijze waarop de Gemeente en Lucas Onderwijs om willen gaan met de onderwijshuisvesting van de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) gedurende de periode 2024-2039. Daarin is onder meer opgenomen de realisering van het Vakcollege+ en een sporthal. Op de Flora Campus worden hetISW Vakcollege en ISW Praktijkcollege gehuisvest in één gebouw. De scholen zijn nu gehuisvest in gebouwen aan de Hoge- en Lage Woerdin Naaldwijk.

Het ISW Vakcollege+ wordt daarmee één school voor vmbo basis/kader en praktijkonderwijs. Dit levert voor beide scholen zowel onderwijsinhoudelijk, sociaal maatschappelijk, als qua huisvesting mooie kansen op. Door de locatie van het Vakcollege+ op de Flora

IBABS 008

Campus Westland ontstaat bovendien de kans om de nieuweschool te laten aansluiten bij de campusontwikkeling van de gemeente waarbij bedrijven, middelbaar beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken. Na de vaststelling van het IHP in oktober 2023 is, rekening houdend met de motie van de gemeenteraad, gestart methet voorbereidingstraject (initiatief- en definitiefase). Er is een strakke planning opgesteld waarin de diverse

24-0066531

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL voorbereidingsfasen elkaar snel opvolgen en soms zelfs overlappen. In het voorbereidingstraject is het punt bereikt dat de ontwerpfase gestart moet worden om de planning te halen. Voor de selectie van de architect en noodzakelijke adviseurs moet op korte termijn een Europese aanbesteding gehouden worden. Voor de kosten in de ontwerpfase moeten middelen beschikbaar worden gesteld. Hetis gebruikelijk om eerst een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan u voor te leggen en in een later stadium een voorstel voor beschikbaarstelling van een bouwkrediet. Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat om de planning te halen het noodzakelijk is om al in deze fase van het voorbereidingsproces beschikbaarstelling van een krediet voor de totale geraamde investeringskosten van € 49.338.000,- te vragen.

DOELSTELLING Realisering Vakcollege+ en sporthal op de Flora Campus Westland

ARGUMENTATIE 1. Beschikbaarstelling van de totale geraamdeinvesteringskosten is noodzakelijk om de planning haalbaarte maken In het voorbereidingstraject zijn in de afgelopen periode in overleg met Lucas Onderwijs de een ambitiedocument, en programma van eisen en een intentieovereenkomst opgesteld en vastgesteld. De betreffende documenten treft u aan als bijlage bij dit voorstel. Ambitiedocument Als eerste stap in het voorbereidingsproces heeft Lucas Onderwijs in overleg met de gemeente een ambitiedocumentopgesteld. Daarin is de opgave uit het IHP om een schoolgebouw van 10.618 m2 voor 887 leerlingen en een sporthal op de Flora Campus terealiseren globaal uitgewerkt. Het document biedt een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en ambities als inhoudelijke basis voor het op te stellen programma van eisen (PvE). Belangrijke in het document opgenomen uitgangspunten zijn: a. het Vakcollege+ wordt de plek in het Westland waar de basis wordt gelegd voor de Westlandse vakmensen van de toekomst. Onder één dak krijgen leerlingen, met diverse instroomperspectieven, de kans zich te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden; b. het Vakcollege+ is een school voor een brede groep kinderen. Dit betekent dat er verschillende eisen zijn om aan de behoeften van de verschillende doelgroepen tegemoet te kunnen komen.

Veiligheid en de beleving van kleinschaligheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. c. het Vakcollege+ maakt straks als partner op de Flora Campus zowel vanuit de onderwijsinhoud als methet schoolgebouwverbinding met andere partijen op de campus. Het mbo-onderwijs is een natuurlijke partij om de samenwerking nader mee vorm te geven, met name vanuit de wens om verder te bouwen aan doorlopende leerlijnen. d. scholengroep ISW werkt door middel van convenanten, stageplaatsen en samenwerkingsafspraken al nauw samen met diverse grote en kleinere Westlandse bedrijven. Dit soort samenwerkingen en kruisbestuivingen moeten het Vakcollege+ verder versterken, met name ook met nieuwe partners op de campus. Het schoolgebouw moet 24-0066531

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL straksletterlijk open staan voor krachtige samenwerkingsrelaties en nieuwe verbindingen. De verschillende ruimtes en machines/materialen, maar ook de vakkennis in de school, zijn straks bruikbaar voor partners op de Flora Campus. Conceptprogramma van eisen onderdeel doelen en ruimten Het ambitiedocumentis door Lucas Onderwijs in overleg met de gemeente uitgewerkt in een concept programma van eisen (PvE) voor het onderdeel doelen en ruimten. Het concept PvE doelen en ruimten is geen volledig PvE). Dit deel wordt gebruikt als basis voor een stichtingskostenraming en de aanbesteding voor het ontwerpteam. Een volledig PvE dat de basis vormt voor een voorlopig- en definitief ontwerp wordt gedurende het

aanbestedingsprocesvoor het ontwerpteam uitgewerkt. Intentieovereenkomst In overleg met Lucas Onderwijs is ook een intentieovereenkomst opgesteld. In de overeenkomst zijn op hoofdlijnen afspraken vastgelegd rol- en taakverdeling en samenwerkingin de Initiatief- en Definitiefase van het project. In de overeenkomstzijn de volgende onderdelen opgenomen: a. bouwheer/opdrachtgeversrol; b. wederzijdse rechten en plichten in de vervolgfasen van het project; c. inhoudelijke uitgangspunten voor de Initiatief- en Definitiefase; d. publiekrechtelijke medewerking van de gemeente e. mededinging f. duur van de overeenkomst g. communicatie en vertrouwelijkheid. Belangrijk om te vermelden is, dat wij met Lucas Onderwijs zijn overeengekomen dat niet Lucas Onderwijs maar de gemeente opdrachtgever wordt voor de realisatie van het Vakcollege+ en de sporthal. De realisatie van het Vakcollege+ en sporthal maakt namelijk onderdeel uit van een grotere project- en gebiedsontwikkeling binnen het zogenaamde voorzieningencluster 1 van het masterplan Flora Campus Westland. Noodzaak beschikbaarstelling totaalkrediet

Om te komen van een Programma van Eisen tot opdrachtverstrekking en start bouw zijn de volgende fasen te onderscheiden: + *

fase Schets Ontwerp inclusief aanvraag wijziging Omgevingsplan (BOPA); fase Voorlopig Ontwerp;

* *

fase Definitief Ontwerp inclusief aanvraag Omgevingsvergunning; fase Uitvoeringsgereed Ontwerp en opdrachtverstrekking.

Voor het doorlopen van bovenstaande fasen is een strakke detailplanning opgesteld (zie bijlage 4). In het voorbereidingstraject is het punt bereikt dat de ontwerpfase gestart moet worden om de planningte halen. Voor de selectie van de architect en noodzakelijke adviseurs moet op korte termijn een Europese aanbesteding gehouden worden. Zoals in de aanleiding is aangegeven is het gebruikelijk dat voor de ontwerpfase eerst een voorbereidingskrediet aan de gemeenteraad wordt gevraagd en later een bouwkrediet. De planning laat echter geen ruimte om eerst een voorbereidingskrediet aan de gemeenteraad te vragen en pas na afronding van de ontwerpfase een bouwkrediet. De procesfasen sluiten heel nauw op elkaar aan waardoor snelle besluitvorming nodig is om de planning te halen. Dit is dan ook de reden datwij nu al, op basis van de investeringskostenraming, een voorstel aan u voorleggen voor beschikbaarstelling van een totaalkrediet van € 49.338.000,-. Dit geeft het ons college de ruimte om, 24-0066531

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budgettaire kader, snel tot besluitvorming te komen over de verschillende fasen en uiteindelijke opdrachtverstrekking voor de realisatie van het Vakcollege+ en de sporthal. Bij een voorziene onontkoombare budgetoverschrijding in de loop van het voorbereidingstraject wordt uiteraard opnieuw een voorstel aan u voorgelegd. 2. De bouwlocatie is bepaald en de planning is erop gericht om, conform, de motie van de gemeenteraad in 2025 de eerste paal voor het Vakcollege+ te slaan. Het Vakcollege+ en de sporthal maken deel uit van het Voorzieningencluster 1 van het masterplan Flora Campus Westland. Het voorzieningencluster is aan de zuidkant van de Middel Broekwegaan de zijde van de N213 geprojecteerd. Voor de realisatie van het Vakcollege+ en de sporthal is een planning opgesteld waarin de noodzakelijke processtappen om in 2025 met de bouwte kunnen starten zijn vastgelegd. Met de vaststelling van het ambitiedocument, het conceptprogramma van eisen en de intentieovereenkomstzijn belangrijke voorbereidende stappen gezet om de ontwerpfase in gangte zetten. Het voorliggende voorstel is er dan ook op gericht om in 2025 met de bouwte kunnen starten. Wij beschouwen punt2 uit de motie Flora Campus Westland van 7 juni 2023, over het Vakcollege, hiermee als afgedaan.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Risico’s

1.1. De kosten kunnen hogeruitvallen dan geraamd. De uiteindelijke kosten voor de realisatie van het Vakcollege+ en de sporthal zijn pas na de aanbesteding bekend en kunnen hoger uitvallen dan geraamd. In het proces zijn daarom waarborgen ingebouwd om hogerekosten tijdig te signaleren en maatregelen te treffen. Risicoanalyse Bij de afronding van iedere (ontwerp)fase zal een fasedocument worden opgesteld dat formeel wordt vastgesteld. Hierin wordt integraal teruggekeken op de voorafgaande fase en vooruitgekeken op de komende fase. Naast de inhoudelijke onderbouwingc.q. toelichting per vakgebied binnen hetproject (programma, architectonisch ontwerp, constructies, installaties, bouwfysica, duurzaamheid, bouwkosten enz.) en de formele vaststelling van de stand van zaken van het project, worden ook de GROTIK-aspecten behandeld. GROTIK-aspecten zijn: Geld,Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. In de aanloop tot het vaststellen van het fasedocument wordthiertoe tijdens een (ontwerp)fase tweewekelijks een Kansen en Risicoanalyse opgesteld c.q. geactualiseerd, zodat continu de impact van interne en/of externe risico's en kansen worden gemonitord en direct kan worden doorgepakt op de maatregelen om deze risico's en kansen te managen. In de fasedocumenten worden de volgende componenten getoetst en vastgelegd: * *

geld : stichtingskosten- c.q. bouwkostenraminginclusief second opinion (budgetgestuurd); risico : kansen & risicodossier t.b.v. inzichtelijk maken en beheersen van kansen en risico’s;

*

organisatie : inzicht in het totaal van personen ofpartijen die activiteiten ondernemen binnen in maar ook buiten het project;

*

tijd : opstellen, bewaken en beheersen planning per fase en algemeen tijdschematot start bouw en oplevering;

*

informatie : alle beschikbare informatie die aanwezig is over ontwerp en advies waaronder tekeningen, documenten en rapportages; 24-0066531

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL *

kwaliteit : vaststellen en goedkeuren wijzigingen ten opzichte van het Programmavan Eisen en het vooraf gaande fasedocument.

Rapportage uitvoering van het investeringswerk Naast de eerdergenoemde fasedocumenten waarin onder anderede financiéle status van het project per (ontwerp)fase wordt toegelicht en vastgesteld, wordt ten behoeve van de halfjaarlijkse actualisatie van de GREX (grondexploitatie) een separate rapportage opgesteld die de stand van de uitvoering van het investeringswerk op dat momentinzichtelijk maakt. Aanpak ontwerpfase De fase Schetsontwerpen fase Voorlopig Ontwerp worden doorlopen in ontwerpteamverband. De fase Definitief Ontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp worden doorlopen in een Engineer & Build verband De opdrachten worden per fase uitgegeven en binnen de fase vindt er continu sturing plaats op alle bovengenoemde componenten. Om deze reden is de samenstelling van en samenwerking binnen het ontwerpteam ook integraal en gelijktijdig ingestoken. Het ontwerpteam is verantwoordelijk om in de fase Schets Ontwerpen de fase Voorlopig Ontwerp binnen het gestelde budget het ontwerp op te stellen. Bij (dreigende) overschrijding van het budgetzal per fase het ontwerp door het ontwerpteam moeten worden aangepastopdat dit alsnog binnen de gestelde (financiéle) kaders past. Buiten het ontwerpteam om wordt ook een second opinion opgesteld ter controle en verificatie van de (bouw)kosten.

Voor de fase Definitief Ontwerp en de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp worden een (hoofd) aannemer en installateur(s) geselecteerd, die in Engineer & Build verband (eind)verantwoordelijk worden voor de technische uitwerking

vanafhet vastgestelde Voorlopig Ontwerp tot en met de eindoplevering van het project binnen de gestelde (financiéle) kaders. Op deze wijze wordt in een vroeg stadium de uitvoeringskennis, de bouwkostendeskundigheid en de inkoop van materialen, materieel en onderaannemers aangesproken om financieel en procesmatig gestuurd te komen tot een start bouw en uiteindelijk de eindoplevering. Buiten het Engineer & Build team om wordt ook een second opinion opgesteld ter controle en verificatie van de (bouw)kosten. Met de (hoofd)aannemer zal een TurnKey ontwikkel- en realisatie overeenkomst worden afgesloten. Als het Definitief Ontwerp niet binnen de gestelde (financiéle) kaders kan worden afgerond en vastgesteld bestaat de mogelijkheid om tussentijds afscheid te nemen van de (hoofd)aannemer en installateur(s) en wordt er niet overgegaan tot aanvraag omgevingsvergunning en realisatie; de betrokken partijen worden dan betaald voor hun inzet en het te dure ontwerp wordtniet gerealiseerd. Dit tussentijds afscheid heeft consequenties voor ontwerp(kosten) en voortgang. 1.2. De planning is mogelijk niet haalbaar Om te komen tot start bouw dienen meerdere fasen succesvol te worden doorlopen, waaronder: + * + *

Voorbereiden en doorlopen aanbesteding diensten (Europees * architect & adviseurs). Fase Schets Ontwerp, Voorlopig Ontwerp,Definitief Ontwerp & Uitvoeringsgereed Ontwerp. Voorbereiden en doorlopen aanbesteding werken (Europees * aannemer & installateur). Ruimtelijke procedures (wijziging omgevingsplan en omgevingsvergunning).

* Locatie gerelateerde variabelen (bodemgesteldheid, infrastructuur, nutsaansluitingen). De indeling in fasen en de (aanbesteding)strategie is erop gericht dat in een zo vroeg mogelijk stadium kennis en expertise worden aangetrokken en gecontracteerd, waardoor vroegtijdig sturend kan worden opgetreden ten einde een optimaal proces te doorlopen tot start bouw. De doorlooptijden per fase zijn ambitieus en de mogelijkheid tot bezwaar,zienswijze of beroep tijdens de ruimtelijke procedures kunnen voor vertraging zorgen. 24-0066531

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

Kanttekeningen

FINANCIEN Raming investeringskosten De investeringskosten voor het Vakcollege + en de sporthal worden geraamd op € 49.338.000,- Hierin is voor een bedrag van € 1.900.000,- aan voorbereidingskosten verdisconteerd. Daarbij is rekening gehouden de voorbereidingskosten voor ontwerp-, advies- en onderzoek, Verder is rekening gehouden met bijkomende kosten waaronder heffingen en leges, die nodig zijn om de ontwerpfasen te kunnen doorlopen. De totale raming(inclusief btw)is als volgt opgebouwd: - stichtingskosten opstal Vakcollege+ € 37.540.000,- grondkosten Vakcollege+

€ 2.862.000,-

- stichtingskost opstal sporthal - grondkosten sporthal

€ 7.895.000,€ 1.041.000,-

Bijdrage Lucas Onderwijs in kosten energieneutraal gebouw In de Omgevingsvisie 2.0 (oktober 2020) staat genoemd dat het gemeentelijk vastgoed in 2040 volledig energieneutraal moetzijn. Onderwijshuisvesting is gemeentelijk vastgoed. In het door de gemeenteraad vastgestelde ‘Integraal Huisvestingsplan Voortgezet onderwijs 2024-2039(IHP) is daarom vastgelegd dat bij nieuwbouw van scholen in Westland een energieneutraal gebouw (ENG) het uitgangspunt is. In de raming van de investeringskosten voor het schoolgebouwis hiermee rekening gehouden. De exploitatieverantwoordelijkheid (waaronder energiebeheer)ligt bij schoolbesturen. Door het realiseren van energie neutrale gebouwen dalen de energielasten en daarmee de kosten voor schoolbesturen. Rekening houdend meteen bijdrage vanuit een eventuele besparing op onderhoud en het voordeel van besparing op de energielast is een indicatieve eigen bijdrage van 5% tot 8% in het IHP benoemd. Echter, opgemerkt wordt dat de eigen bijdrage situatieafhankelijk is. Daarom is in het IHP ook vastgelegd dat in de ontwerpfase van een nieuwbouwprojectinzichtelijk wordt gemaakt hoe hoog de eigen bijdrage is. De uiteindelijke hoogte van de eigen bijdrage zal afhangen van de project specifieke meerjarige terugverdieneffecten op de daadwerkelijke vrijvallende/verminderde onderhoudskosten en energiebesparingen.

Als uitgangspunt voor het kwantificeren van de eigen bijdrage zal het terugverdieneffect op de exploitatie volgens de total cost of ownership methodiek (TCO-methodiek) door middel van een Netto Contante Waarde berekening (NCW) worden

bepaald. Hierbij wordt naast exploitatievoordelen (lagere energielasten) ook rekening gehouden metde kosten voor instandhouding en afschrijvingen. Daarmee is het huidige gevraagde investeringskrediet een bruto voorstel. De eventuele bijdrage van Lucas Onderwijs wordt in mindering gebracht op het investeringskrediet. Deze inkomsten zijn nog niet bekend omdathier nog een nadere berekening op moetplaatsvinden. Deze baten zijn nog niet in het investeringsvoorstel verwerkt. Wanneer deze bijdrage is bepaald ontstaat het netto investeringskrediet. U wordt hierover via de commissie Flora Campus geinformeerd wanneer één en ander in de ontwerpfaseinzichtelijk is gemaakt. Met deze baten zal ook een vergelijkbare verlaging/ vrijval plaatsvinden van de kapitaallasten. Fiscale aspecten beheer- en exploitatie sporthal

24-0066531

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

Voor het beheer en exploitatie van de sporthal is vooralsnog uitgegaan van een gemeentelijke exploitatie. Wanneer het beheer en de exploitatie bij een marktpartij wordt belegd dan bestaat er mogelijk gedeeltelijke vooraftrek van gedane investeringen en exploitatiekosten. De uitwerking van de wijze van vormgeven van beheer en exploitatie van de sporthal moet nog worden uitgewerkt. Vooralsnogzijn alle investeringen opgenomen inclusief BTW. Dekking In december 23 heeft de gemeenteraad het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2024-2027 vastgesteld. Onderdeel van het MIP nieuwestijl is het Pré meerjareninvesteringsplan (PIP). In het PIP is een bedrag opgenomen van € 51.586.000,- voor het Vakcollege+ en een sporthal inclusief grondverwerving. Het investeringsbedrag is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde normbedragen in het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2024-2039. Het geraamde investeringsbedrag op basis van normbedragen is herzien naar € 49.388.000,op basis van de verdere uitwerking van de grond- en parkeerexploitatie van Flora Campus. De totale kapitaallasten voor de geraamde investeringskosten van € 49.338.000 ,- bedragen € 2.389.000,- in het 1e jaar waarin afgeschreven wordt. Dit is naar verwachting in 2029. In de jaren die daaraan voorafgaan is er alleen sprake van rentekosten. Deze lopen op van € 57.000,- in 2025 tot € 1,3 miljoen in 2028.

De kapitaallasten zijn meegenomen in de kadernota 2024.

(EXTERN) OVERLEG EN MEDE-ADVIES Het voorstel is afgestemd metStichting Lucas Onderwijs en de Stuurgroep Flora Campus.

VERVOLGTRAJECT De gemeenteraad wordt tweemaal per jaar via de commissie Flora Campus geinformeerd over de voortgang van het project. Burgemeester en wethouders van Wes\and, de secretaris, de burgemeester,

bf

M.L.M. Weerts

B.R. Arends

24-0066531

a unt GEMEENTE

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024, nummer 24-0066531, met de volgende bijlage(n):

1. ambitiedocumentISW Vakcollege+; 2 . programma van eisen Vakcollege+ onderdeel doelen en ruimten; 3. intentieovereenkomst nieuwbouw ISW Vakcolleget ; 4. planning Vakcollege+ Flora Campus Westland; gehoord de behandeling in de raadscommissie Flora van 12 juni 2024 en het advies van de Verzamelcommissie van 19 juni 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1. Voor de voorbereiding en realisatie van het Vakcollege+ en een sporthal op de Flora Campus Westland een krediet van € 49.338.000,- beschikbaar te stellen.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 3 juli 2024, de vooizitter,

P. van Oosten

B.R. Arends

IBABS 009

de griffier,

24-0067919

(I