RV Regio Rivierenland -Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

Regio Rivierenland -Jaarstukken 2023 en ontwerp Begroting 2025

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.100135/D.282820

Datum document

12 maart 2024

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Participatie 10. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2023 van de GR-Regio Rivierenland. 2. Kennis te nemen van de ontwerp Programmabegroting 2025 van de GRRegio Rivierenland. 3. In te stemmen met de conceptzienswijzebrief.

Op 11 april jl. hebben we de concept Jaarstukken 2023 en de ontwerp Programmabegroting 2025 ontvangen van de GR-Regio Rivierenland. U wordt in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen bekend te maken.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van bovenvermelde stukken en in te stemmen met de bijgevoegde conceptzienswijzebrief.

Beoogd effect

U in de gelegenheid stellen om uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Argumenten

1.1 Het positieve financiële resultaat 2023 bedraagt € 108.000,In de Jaarstukken 2023 is sprake van een overschot van € 108.000,-. Dit zal worden teruggegeven aan de deelnemers van de GR-Regio Rivierenland. Het positieve jaarrekeningsaldo is te verklaren door verschillende voordelen (met name personeelskosten en subsidies). Verdeeld over de programma's is het resultaat als volgt: - Programma 1 (regionale samenwerking): € 89.000,- (V) - Programma 2 (contractgestuurde dienstverlening): € 31.000,- (V) - Programma 3 (algemene baten en lasten): € 12.000,- (N) 2.1 De Kadernota 2025 is uitgangspunt voor het ontwerp van de programmabegroting 2025 De uitgangspunten voor het ontwerp van de Programmabegroting 2025 zijn in de Kadernota 2025 van de Regio Rivierenland opgenomen. Betreffende Kadernota zat bij de ingekomen stukken voor uw vergadering van 7 december jl. (nr. 2023-260, publicatiedatum 29-11-2023). U heeft geen gebruik gemaakt van de zienswijzemogelijkheid. Het overzicht met de reacties op de zienswijzen die met betrekking tot de Kaderbrief zijn ingediend door de andere gemeenten, is bijgevoegd. 2.2 De gemeentelijke bijdrage stijgt met 7,4% Gemiddeld stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2024 met 7,4%. Dit wordt met name veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexaties.

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is sprake van een kostenstijging van € 10,79 (begroting 2024) naar € 11,54 (begroting 2025), ofwel een stijging met € 0,76 per inwoner. 2.3 Herijking taken en governance Regio Rivierenland Zoals ook vermeld in bovenvermelde Kadernota 2025 is een traject gestart om, samen met het AB, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsleden en samenwerkingspartners, de taken en bijbehorende governance structuur voor de GR-Regio Rivierenland te herijken. De raden worden vroegtijdig en besluitvormend in het proces van deze herijking betrokken. Op 18 september 2024 zal de Regio Rivierenland met u in gesprek gaan tijdens een themabijeenkomst over dit onderwerp. Logischerwijs volgen uit het gesprek over de herijking/doorontwikkeling van Regio Rivierenland een of meer startnotities. Deze zijn thans in ontwikkeling en nog niet verzonden aan de raden zodat uw input daarin meegenomen kan worden. Een en ander is daarom ook nog niet verwerkt in de ontwerp Programmabegroting 2025. 3.1 Over het algemeen kan een positieve zienswijze worden afgegeven Er is geen aanleiding voor een negatieve zienswijze.

Kanttekeningen

1.1 Er is nog geen accountantsverslag De accountant heeft de controle van de jaarrekening 2023 nog niet afgerond. De afronding wordt verwacht in mei/juni a.s. Zodra het accountantsverslag bij ons binnen is, zullen we deze nazenden. Overigens is de verwachting dat een goedkeurende verklaring wordt afgegeven door de accountant. 1.2 Inkoop was in 2023 wederom (fors) verliesgevend Inkoop was wederom verliesgevend in 2023. Opnieuw heeft de Regio Rivierenland gebruik moeten maken van het inhuren van personeel. Dit mede als gevolg van ziekte en krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een nadelig resultaat van € 204.000,- hetgeen is afgedekt via de reserve Contractgestuurde dienstverlening. In 2024 zal de Regio Rivierenland in nadrukkelijke afstemming met de deelnemende gemeenten tot hernieuwde afspraken komen over de toekomstbestendige dienstverlening vanuit het Inkoopbureau. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een DVO. 2.1 Financieel risico verlofverplichtingen nog steeds aanwezig Voor de latente verlofverplichtingen is geen budget in de ontwerp Programmabegroting 2025 opgenomen en daarmee vormt de verplichting voor verlofdagen (in de jaarrekening 2023 een bedrag van € 299.000,-) nog steeds een financiële risicopost.

Financiën

Concept jaarstukken 2023 Het AB van de Regio Rivierenland wordt voorgesteld het positieve financiële rekeningresultaat ter hoogte van € 108.000,- uit te keren aan de deelnemers volgens de navolgende uitsplitsing: - Gemeentelijke bijdrage: € 65.000,- DVO Wmo/Jeugd: € 25.000,- DVO Inburgering: € 18.000,Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel voordeel op de gemeentelijke bijdrage van € 5.098,-. Dit bedrag hebben we verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. De voordelen bij de DVO's zullen conform de verdeelsleutel die daarvoor van toepassing is, worden uitgekeerd aan de deelnemers en worden verwerkt in onze eerstvolgende bestuursrapportage. Ontwerp Programmabegroting 2025 In de ontwerp Programmabegroting van de Regio Rivierenland is onze bijdrage voor 2025 geraamd op € 234.695,-. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2024 en wordt met name veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals loon- en prijsindexatie. De verhoging vanaf 2025 hebben we verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. Daarnaast zijn net als voorgaande jaren middelen geraamd voor het Regionaal Stimuleringsfonds van € 2,- per inwoner en voor het Mobiliteitsfonds van € 1,- per inwoner.

Communicatie

Op 3 juni 2024 organiseert de Gelderland Academie een zienswijzemarkt voor de raden in de regio Rivierenland. Op 18 september 2024 zal de Regio Rivierenland met u in gesprek gaan tijdens een themabijeenkomst over het onderwerp herijking taken en

governance. Doel van deze bijeenkomst is dat u uw AB-lid, burgemeester Van Neerbos, input kunt meegeven voor het vervolg van het proces.

Aanpak en planning

Participatie

Bijlagen

De concept zienswijzebrief zal na vaststelling in uw raad naar de GR-Regio Rivierenland worden gezonden. In de vorm van een zienswijzenota van de GR-Regio Rivierenland zal een terugkoppeling plaatsvinden aan u. De vaststelling van de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2025 is een bevoegdheid van het AB van de GR-Regio Rivierenland en gepland in haar vergadering van 3 juli 2024.

Participatie met inwoners is niet van toepassing.

- Concept Jaarstukken 2023 van de GR-Regio Rivierenland 2023 - Ontwerp Programmabegroting 2025 van de GR-Regio Rivierenland - Visual ontwerp Programmabegroting 2025 - Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2025 - Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief 2025 - Concept zienswijzebrief