Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 van de GR-Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarstukken 2022 van de GR-Regio Rivierenland

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.084513/D.244984

Datum document

28 maart 2023

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Aanleiding

1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2022 van de GR-Regio Rivierenland. 2. In te stemmen met de concept zienswijzebrief.

Op 14 april jl. hebben we de Jaarstukken 2022 van de GR-Regio Rivierenland ontvangen, inclusief een memo van haar externe accountant (FSV). U heeft de gelegenheid uw eventuele zienswijzen in te dienen bij de Regio Rivierenland. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2022 en het memo van de acountant en in te stemmen met de concept

zienswijzebrief.

Beoogd effect

U in de gelegenheid stellen om uw kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

Argumenten

1.1 De accountant heeft nog geen goedkeurende verklaring afgegeven maar de verwachting is dat dit wel zal gaan gebeuren De accountant van de Regio Rivierenland (FSV Accountants en Adviseurs) heeft de controle van de jaarrekening 2022 bij het aanbieden van de jaarrekening nog niet volledig afgerond. Wel is het bijgevoegde memo van de accountant verstrekt waarin is aangegeven dat een goedkeurende verklaring zal worden afgegeven wanneer het DB de jaarrekening ongewijzigd goedkeurt. Zodra de goedkeurende verklaring is ontvangen, zullen wij deze uiteraard met u delen. 1.2 Voorstel resultaatbestemming 2022 Het jaar 2022 is voor de Regio Rivierenland in financiële zin per saldo met een positief rekeningsaldo na mutaties reserves en voor bestemming van € 535.000 afgesloten. Dit resultaat heeft hoofdzakelijk een incidenteel karakter én betrekking op het programma contractgestuurde dientverlening die via de DVO's zal worden uitgekeerd aan de deelnemers. Voorgesteld wordt om het restant van het positieve rekeningsaldo, dat betrekking heeft op programma 1 (Regionale samenwerking) en 3 (Algemene baten en lasten) á totaal € 102.000,-, uit te keren aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel voordeel van € 8.031,1.3 In 2022 is het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgevolgd door het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) Het RSF is het financieringsinstrument om projecten aan te jagen die passen bij de 19 opgaven zoals vastgesteld in het Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA) 2022-2025. Dit fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de ambitie uit het REA en daarmee de ontwikkeling van Rivierenland. De gemeentelijke bijdrage aan het RSF bedraagt € 2,- per inwoner en is opgenomen in onze meerjarenbegroting. 1.4 Mobiliteitsfonds wordt structureel In 2022 is het proces van het doorzetten van het mobiliteitsfonds en het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan mobiliteit 2023-2026 inhoudelijk afgerond. Daarin zijn een aantal doelstellingen gehandhaafd en aangescherpt. Ook zijn, in afstemming met andere regionale beleidsvelden (zoals) wonen, een aantal nieuwe doelstellingen toegevoegd. Het besluitvormingstraject is begin 2023 afgerond. De gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds bedraagt € 1,- per inwoner en is opgenomen in onze meerjarenbegroting.

1.5 In 2022 is gestart met de werkwijze conform de FruitDelta Gebiedsagenda Bij onder andere deze dossiers neemt de complexiteit steeds meer toe: het Regionaal Economisch Ambitiedocument, de Regionale EnergieStrategie, de Regionale Woonagenda, de Mobiliteitsagenda, de uitvoering van de

Regio Deal en het Regioarrangement. Dit maakt het wenselijk om tot een meer integrale afstemming te komen. Dit gebeurt sinds vorige jaar via de ontwikkelde werkwijze in de FruitDelta Gebiedsagenda. Over deze agenda heeft besluitvorming plaatsgevonden in het AB van de Regio Rivierenland en GS van de provincie Gelderland. In regionale raadsbijeenkomsten bent u geïnformeerd over dit onderwerp. 1.6 Vanaf 2022 is inburgering bij de Regio Rivierenland belegd Vanaf 1 januari 2022 is team Inburgering toegevoegd aan de contractgestuurde diensten van de Regio Rivierenland. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Een nieuwe wet, met elkaar leren, schaarste aan beschikbare en kwalitatief geschikte capaciteit en een toename van het aantal inburgeraars zorgden ervoor dat 2022 een turbulent jaar is geweest. De verwachting is dat met de lessen die zijn geleerd in 2022 de uitvoering de komende jaren zal verbeteren. 2.1 Algemeen oordeel is positief Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven.

Kanttekeningen

1.1 Voor dit jaar (2023) zijn enkele tegenvallers te verwachten Regio Rivierenland geeft in overweging om het positieve resultaat binnen het programma 1 (Regionale Samenwerking) á € 76.000,- te bestemmen voor een voorziene overschrijding in 2023 vanwege uitvoeringskosten van de Regio Deal, het Regioarrangement en vervanging zwangerschapsverlof omdat de compensatie UWV hiervoor ontoereikend is. Wij zullen in dit kader de eerstvolgende bestuursrapportage van de Regio Rivierenland afwachten (planning: najaar 2023) en deze, na vaststelling in het AB, tussentijds verwerken in onze begroting of het rekeningresultaat voor 2023. 1.2 Kosten overhead nemen structureel toe Vanwege onder andere de complexe bestuurlijke opdrachten (zie hiervoor bij argument 1.5) nemen de kosten voor overhead structureel toe. In de concept begroting 2024 van de regio Rivierenland zijn deze extra kosten verwerkt. Voor dit jaar (2023) wachten we -net als hiervoor vermeldde eerstvolgende bestuursrapportage van de Regio Rivierenland af. Na vaststelling in het AB zullen we eventuele financiële tegenvallers tussentijds verwerken in onze begroting of het rekeningresultaat voor 2023. 1.3 Ziekteverzuim is toegenomen Het ziekteverzuim is gestegen van 5,8% (2021) naar 10% (2022). Het betreft veelal niet werk-gerelateerd verzuim.

Echter, is er ook een toename van de werkdruk merkbaar in de volle breedte van de organisatie van de Regio Rivierenland wat effect kan hebben op de ontwikkeling van de ziekteverzuimcijfers. In de concept begroting 2024 van de Regio Rivierenland is rekening gehouden met formatie-uitbreiding die naar verwachting onder andere zal leiden tot een lager ziekteverzuimpercentage in de toekomst.

Financiën Het voordelige financiële rekeningresultaat voor onze gemeente á € 8.031,zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2023.

Communicatie

De bijgevoegde concept zienswijzebrief zal na vaststelling per omgaande naar het DB van de GR-Regio Rivierenland worden gezonden.

Aanpak en planning

De bijgevoegde zienswijze zal door het DB van de GR-Regio Rivierenland worden voorzien van een reactie. Deze zal worden toegevoegd aan de concept Jaarstukken 2022 zoals die aan het AB worden aangeboden voor besluitvorming in haar vergadering van 12 juli 2023.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief van Regio Rivierenland van 14 april 2023 - Concept Jaarrekening 2022 van Regio Rivierenland - Memo van FSV Accountants + Adviseurs B.V. van 11 april 2023 - Concept zienswijzebrief