22 Raadsvoorstel Zienswijzen op conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Gelderland

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Zienswijzen op conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

3 juni 2021 17 juni 2021

12 22

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.055969 / 55969 25-5-2021 15-6-2021 V.M. van Neerbos mw.Hacken Burger, bestuur en veiligheid Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel

Stukken ter inzage

 Afgedaan

-

x Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Concept-jaarrekening 2020 VRGZ Conceptbegroting 2022 VRGZ Adviesrapport Adviesfunctie Raadsbrief jaarstukken VRGZ Reacties gemeenten op kaderbrief Bezuinigingsopties begroting 2022 Bezuinigingsoptie grootwatertransport Bezuinigingsoptie blusboot Bezuinigingsoptie AED-taak en tilassistentie Bezuinigingsoptie brandweerhulpboten en oppervlakteredding Bezuinigingsoptie evenementen Bezuinigingsoptie bevolkingszorg en crisiscommunicatie Conceptbrief Zienswijze Concept Raadsbesluit

Voorgesteld besluit Met betrekking tot de concept-jaarrekening 2020: 1. In te stemmen met de concept-jaarrekening 2020 en het positieve resultaat van €3.722.000. 2. Voor het onderdeel crisis- en rampenbestrijding in te stemmen met de door het dagelijks bestuur van de VRGZ gedane bestemmingsvoorstellen ten aanzien van het positieve resultaat van €2.909.000 3. Voor het onderdeel Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in te stemmen met het bestemmingsvoorstel om het positieve resultaat van €813.000 toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV.

Met betrekking tot de conceptbegroting 2022: 4. In te stemmen met de conceptbegroting 2022. 5. In te stemmen met de extra deelnemersbijdrage voor de afgesproken index, informatiebeveiliging (CISO) en aanpassing piket Hoofdofficier van Dienst (HOvD). 6. Kennis te nemen van de reacties gemeenten op de Kaderbrief 2022. 7. Kennis te nemen van de zes bezuinigingsopties 2022 en hier niet mee in te stemmen: a. grootwatertransport bezuinigingen; b. blusboot bezuinigingen; c. AED-taak en tilassistentie bezuinigingen; d. brandweerhulpboten en oppervlakteredding bezuinigingen; e. bezuinigingen op evenementen; en f. bezuinigingen op ondersteuning Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. 8. Bijgaande (concept)zienswijze vast te stellen Onderwerp

Zienswijzen op conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Toelichting 1. Aanleiding De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s. In zijn brief van 31 maart 2021 geeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven op de concept-jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio verzoekt u om uw zienswijze voor 1 juni 2021 kenbaar te maken. De Adviesfunctie gemeenschappelijke Regelingen heeft inmiddels advies uitgebracht over zowel de concept-jaarrekening als de conceptbegroting. Daarnaast beoordeelt de Adviesfunctie de financiële meerjarenposities en de risico’s van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het advies van de Adviesfunctie is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.

2. Beoogd effect Inzicht geven in de financiële en inhoudelijke resultaten 2020 en de geplande prestaties en begroting voor 2022. De raad heeft de mogelijkheid om richting te geven aan de financiële en beleidsmatige kaders door het inbrengen van een zienswijze. 3. Argumenten 1. De concept-jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de accountant en de Adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen adviseert positief. De concept-jaarrekening 2020 bevat een controleverklaring van een onafhankelijke accountant waaruit geen bijzonderheden blijken. Daarnaast adviseert de Adviesfunctie de deelnemende gemeenten in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2020 en het over 2020 behaalde resultaat. 2. De voorgestelde resultaatbestemming is conform de BRN-richtlijnen. De Adviesfunctie adviseert deelnemende gemeenten in te stemmen met de bestemmingsvoorstellen. 3. De verhoging van de deelnemersbijdragen voor indexering, informatiebeveiliging (CISO) en herinrichting van de HOvD-taak zijn conform het advies van de Adviesfunctie. De Adviesfunctie adviseert positief over de conceptbegroting 2022 en de bijbehorende deelnemersbijdrage. Bovendien zijn de in de conceptbegroting beschreven activiteiten in lijn met het Regionaal Beleidsplan 2020-2023.

2

4. Kanttekeningen 1. Voor het programma C&R zijn er ontwikkelingen die in de toekomst financiële risico’s met zich meebrengen. Er zijn ontwikkelingen die financiële risico’s met zich meebrengen. De omvang van deze risico’s is nu niet bekend. De risico’s zijn: nieuwe wet- en regelgeving en politieke bestuurlijke risico’s, maatschappelijke risico’s, economische risico’s en middelen, organisatie, medewerkers en efficiency. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s te dekken. Naarmate de gecalculeerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen zal de VRGZ hiervoor bezuinigingsmaatregelen moeten treffen of wordt de bijdrage van gemeenten hoger.

1. Financiën 1. Concept-jaarrekening 2020 Jaarlijks stellen VRGZ en de deelnemende gemeenten een programmabegroting op. Hierin is een planning opgenomen van de werkzaamheden die de VRGZ uitvoert. De inbreng van de gemeente West Maas en Waal voor uitvoering van de VRGZ-taken was in 2020 begroot op €1.415.548. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet verplichte GGZ gaat een deel van de kosten terug naar de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is met hetzelfde bedrag verlaagd (-€1.264). Het uiteindelijke gewijzigde gemeentelijke bijdrage voor de gemeente West Maas en Waal in 2020 bedraagt €1.414.284. Conclusie: Het daadwerkelijke programma is gerealiseerd binnen de primitieve begroting. De VRGZ bestaat uit twee verschillende programma’s die hun eigen bekostigingssystematiek hebben. Elk programma heeft een algemene reserve. De uitgaven binnen het programma Crisis- & Rampenbestrijding (hierna C&R) worden betaald met gemeentelijke middelen, afgezien van een beperkt deel aan Rijksgelden. Daarom mogen de deelnemende gemeenten een mening hebben over deze raming. Voor het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV) geldt dit niet. Dit wordt gefinancierd met bijdrages van zorgverzekeraars. Daarmee zijn dit geoormerkte gelden en hebben gemeenten geen zeggenschap over de algemene reserve RAV.

Wel wordt nog opgemerkt dat ook de RAV binnen de GR valt en hiermee een eventueel risico uiteindelijk bij gemeenten ligt. Het gerealiseerd resultaat voor de VRGZ is €3.722.000 positief en bestaat uit: 1. C&R: €2.909.000 positief Het resultaat van het programma C&R is aanzienlijk positiever dan wat zowel in de begroting als in de tussentijdse rapportage t/m augustus werd aangenomen. Het positieve resultaat is incidenteel van aard. Het positieve resultaat ontstaat met name door incidenteel lagere uitgave als gevolg van de coronacrisis (opleidingen/oefeningen geen of beperkte doorgang, leveringen en diensten later plaatsgevonden). 2. RAV: €813.000 positief Het resultaat van het programma RAV is positiever dan in de begroting werd aangenomen. Het positieve resultaat is een direct gevolg van een door de VRGZ gestart intensief onderhandelingstraject met zorgverzekeraars en onderhandelingen op landelijk niveau. Kanttekening bij dit positieve resultaat is dat diverse uitgaven (zoals investeringen) zijn uitgesteld en in 2021 zullen worden uitgevoerd. Deze uitgestelde investeringen zullen het positief effect deels tenietdoen. De uitgestelde investeringen hebben geen negatief effect gehad op de operationele dienstverlening.

Risico’s en weerstandsvermogen Weerstandsvermogen Voor het programma C&R wordt voorgesteld om de volgende voorstellen te verwerken in de jaarrekening 2020: Toevoegen algemene reserve C&R €710.000 Uitkeren aan deelnemende gemeenten €1.370.000 Toevoegen aan de bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden door Corona €699.000 3

Toevoegen aan de bestemde reserve Duiktaak Onttrekken aan de bestemde reserve meldkamer Totaal programma Crisis- en Rampenbestrijding Tabel 1: Jaarrekening programma C&R

€130.000 €0 €2.909.000

Algemene reserve C&R Het saldo van de algemene reserve ligt na toevoeging van het resultaat 2019 beneden de norm van 5%. Indien positieve resultaten behaald worden, geldt als bestuurlijk onderschreven uitgangspunt dat dit resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve tot de bestuurlijke norm. De bestuurlijke norm is nog niet bereikt (3,6%). Daarom wordt voorgesteld om €710.000 van het positieve resultaat van 2020 toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee komt de algemene reserve uit op 5,0% van de omzet. Uitkeren aan gemeenten Nadat de algemene reserve is opgehoogd tot de bestuurlijke gewenste norm van 5,0% en de bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden door corona is gevormd blijft er een bedrag van €1.370.000 over. Het voorstel is om dit bedrag uit te keren aan de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdrage in 2020. Dit betekent voor West Maas en Waal € 49.496. Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden door corona In 2020 hebben diverse werkzaamheden niet of in mindere mate plaatsgevonden. Hierdoor is het resultaat in 2020 incidenteel positiever. Voor bepaalde werkzaamheden (project archief verbetering (DIV), achterstallig onderhoud kazernes, optimaliseren HRM-processen, crisisorganisatie) zullen de lasten in de komende jaren echter alsnog op de VRGZ afkomen.

Om gemeenten niet met ongewenste meerkosten in de bijdrage te confronteren wordt voorgesteld om een bestemde reserve van €699.000 te vormen voor deze werkzaamheden. Bestemde reserve Duiktaak Het Algemeen Bestuur is in november 2020 akkoord gegaan met het afsluiten van een DVO tussen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2021. De kosten van deze overeenkomst bedragen €130.000 voor het jaar 2021. De dekking was echter niet geborgd. Voorgesteld wordt om voor deze uitzetting een bestemde reserve van €130.000 te vormen. 2. Conceptbegroting 2022 De deelnemersbijdrage 2022 voor de gemeente West Maas en Waal bedraagt €1.529.198 en is als volgt opgebouwd: Bijdrage West Maas en Waal 2021 bij: indexering 2,16% (onderdeel van €894.107) bij: informatiebeveiliging (onderdeel van €49.575) bij: HOvD-taak (onderdeel van €52.500) Bijdrage 2022 op basis van voorliggende conceptbegroting Tabel 3: Deelnemersbijdrage gemeente 2022

€1.493.228 €32.284 €1.790 €1.896 €1.529.198

De extra bijdragen voor de taken moeten worden betaald door de deelnemende gemeenten, want de VRGZ kan dit financieel niet opvangen in hun begroting. Mocht de VRGZ deze taken wel opvangen in hun begroting, dan zijn zij genoodzaakt om bezuinigingen door te voeren die hun primaire dienstverlening aantast. Dit is maatschappelijk onverantwoord. Geadviseerd wordt om dan ook akkoord te gaan met de voorgestelde bijdrage voor 2022 voor de gemeente West Maas en Waal van €1.529.198. Kaderbrief 2022 – reacties van gemeenten en de bezuinigingsopties Op 4 maart 2021 (Z.049937) heeft de gemeenteraad de zienswijze voor de kaderbrief 2022 kenbaar gemaakt aan de VRGZ. De gemeenteraad heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om concreet inzichtelijk te maken wat de door hen gewenste generieke korting van 1% betekent in de begroting 2022 (in casu €414.000). Dit heeft de VRGZ uitgewerkt in de notitie ‘Bezuinigingsopties in het kader van de conceptbegroting 2022’ (bijlage). Dit is geen bezuinigingsvoorstel, maar geeft de gemeenten 4

inzicht in welke keuzes er mogelijk zijn in het doorvoeren van bezuinigingen. De bezuinigingsopties zijn als volgt uitgewerkt (bijlagen): - Grootwatertransport - Blusboot - Afstoten AED-taak + tilassistentie ambulance - Brandweerhulpboten en oppervlaktewaterredding - Evenementen - Bevolkingszorg en crisiscommunicatie Geadviseerd wordt om van deze notitie met de uitwerking van de bezuinigingsopties kennis te nemen. Het doorvoeren van de bezuinigingsopties heeft gevolgen voor de operationele prestaties en dienstverlening van de Veiligheidsregio. Denk aan: de hulpverlening die trager op gang komt, het stoppen van de dienstverlening/advisering aan gemeenten en trage informatie-uitwisseling tussen ketenpartners die tijdens incidenten, rampen en crisis moeten samenwerken. Concreet is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe €414.000 (1% generieke korting) in de begroting 2022 opgevangen kon worden. Het besparingsbedrag voor de gemeente West Maas en Waal bedraagt dan €14.948. Om de bezuinigingstaakstelling van 1% te kunnen behalen is er een combinatie van de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen nodig. Het is een onmogelijke opgave om op deze manier te bezuinigen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening en de veiligheid.

Om de bezuinigingstaakstelling van 1% van onze meerjarenbegroting 2022-2025 alsnog te kunnen behalen, wordt geadviseerd de Veiligheidsregio te verzoeken een nieuwe bezuinigingsoptie voor te stellen die de dienstverlening niet direct raakt. Hierbij kan gedacht worden aan bezuinigingen die de interne bedrijfsvoering raken.

5. Communicatie Er is enkel communicatie naar de Veiligheidsregio nodig. 6. Aanpak en planning Na de besluitvorming van de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de VRGZ middels de zienswijzebrief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester

5