2025-320 Informatienota Stand van zaken herijken businesscases MFA’s

Informatienota

Onderwerp

Stand van zaken herijken businesscases MFA’s

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Team

Team Samenleving

Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z.050937/D.342132

Datum collegebesluit

18 november 2025

Vertrouwelijkheid Bijlagen

Openbaar Nee

Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Stand van zaken 3. Financiën 4. Communicatie 5. Participatie 6. Aanpak en planning 7. Bijlagen

Aanleiding

Stand van zaken

Tijdens het besloten deel van de raadsvergadering op 13 juli 2023, zegden we toe u 2 keer per jaar te informeren over de stand van zaken herijken businesscases MFA’s. We informeerden u voor het laatst op 02 juni 2025.

Kulturhus d'n Dulper In september maakten we een herstart met de te herijken businesscase. Aangezien er een volledig nieuw bestuur is aangetreden, blikten we eerst terug op de afgelopen jaren. En gaven we uitleg over dit project. Vervolgens gingen we aan de slag en maakten we een (inhoudelijke) vervolg afspraak in november. Daarnaast spraken we Groeisaam onlangs over onderwijshuisvesting in onze MFA’s (d’n Dulper en d’n Hoender).

Op welke wijze gaan we taken, verantwoordelijkheden, demarcatie, financiën, etc. vastleggen. Dit is complexe materie en geeft de nodige uitdagingen. In aanwezigheid van wethouder Slootweg, spraken we meerdere keren met het bestuur. Gezien de vele wisselingen in de afgelopen periode, was de bestuurlijke situatie zorgelijk. Het zgn. “collectieve” geheugen van d’n Dulper is weg en er vond telkens een overdracht plaats. Door regelmatig met elkaar te spreken zijn we als gemeente op de hoogte van alle ontwikkelingen en uitdagingen die er voor het nieuwe bestuur liggen. MFA d'n Hoender In de afgelopen periode werkten we het voorstel uit voor het herstel van de bouwkundige issues; (deur)kozijnen en berging. In de raadsvergadering van 11 december neemt u hierover een besluit. Vervolgens kunnen we de prioriteit geven aan het herijken van de businesscase. MFA het Hanzehuys en MFA De Rosmolen In het afgelopen jaar gaven we, met ondersteuning van onze afdeling Financiën, invulling aan de gemaakte afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst. In juni spraken we met de besturen en namen we de jaarrekening 2024 door. Op basis hiervan stelden we de subsidie 2024 definitief vast. En in september spraken we met de besturen om de aangeleverde begroting 2026 door te nemen.

Hierbij keken we naar de in de businesscase vastgestelde exploitatie opzet, naar de resultaten van het voorgaande jaar en de verwachting voor het komende jaar. Hiermee proberen we een zo realistisch mogelijk subsidie voorschot 2026 vast te stellen. Deze werkwijze ervaart iedereen als positief. Algemene opmerkingen 1. Uit deze informatienota blijkt dat dit project niet meer stagneert. Daarnaast staan de nog 2 te herijken businesscases in de LTA. Wij stellen voor dat de toezegging om u 2 keer per jaar te informeren met een nota, hiermee is afgewikkeld. 2. In de afgelopen jaren werkten we hard aan het (verder) opbouwen en waar nodig herstellen van de (vertrouwens)relatie tussen de besturen en de gemeente. Als we onze gemaakte afspraken uitstellen en of niet nakomen, kan dit de verhoudingen weer op scherp zetten. Tot slot is het niet wenselijk dat vrijwillige besturen hun werkzaamheden uitvoeren met (financiële) kaders en randvoorwaarden die niet of verre van realistisch zijn neergezet.

Financiën

De financiële consequenties van een herijkte businesscase leggen we per accommodatie aan u voor.

Een uitkomst kan zijn dat er onvoldoende budget is voor de financiële consequenties van de nog te herijken businesscases. Dit betekent dat de besturen, net zoals nu, structureel geld tekort komen. De stijging van de kosten van het groot onderhoud zijn bijvoorbeeld nooit verrekend / verhoogd in de huidige exploitatie subsidie. En resteert er al jaren onderaan de streep een tekort en of worden financiële middelen (veelal de voorziening groot onderhoud) gebruikt waarvoor ze niet bedoeld zijn.

Communicatie

Participatie

Aanpak en planning

Bijlagen

Deze informatienota delen we met de besturen van de accommodaties die we in deze nota noemen.

Er vond en vindt (veel) participatie plaats tussen de ambtelijke organisatie en de besturen van onze accommodaties.

N.v.t. op deze informatienota.

Geen