2024-240 Raadsinformatienota Stand van zaken herijken businesscases MFA's

Informatienota voor de gemeenteraad

Onderwerp

Informatienota stand van zaken herijken businesscases MFA’s

Registratienummer Datum collegebesluit Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Aangeleverd aan de griffie Programma Bijlagen Openbaarheid

Z.050.937 29 oktober 2024 E.J. Slootweg M. de Regt – van Maurik 30 oktober 2024 Maatschappelijke zaken Openbaar

Kennis nemen van: Stand van zaken herijken businesscases MFA’s. 1. Aanleiding Tijdens het besloten deel van de raadsvergadering op 13 juli 2023, zegden we toe u 2 keer per jaar te informeren over de stand van zaken herijken businesscases MFA’s. We informeerden u voor het laatst op 31 januari 2024. En tijdens een extra RTG op 06 maart. 2. Beoogd effect U bent op de hoogte van de stand van zaken. 3. Informatie – per accommodatie 1. MFA het Hanzehuys In het voorjaar 2023 was de eerste volledig uitgewerkte businesscase een feit. Op basis van het gewenste scenario: • Eigendom en groot onderhoud -> de gemeente; • Klein onderhoud en exploitatie / beheer van het gebouw -> het bestuur. In het afgelopen jaar gaven we invulling aan de afspraken zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. In juni bespraken we de jaarrekening 2023 en onlangs in september de ingediende begroting 2025. Na alle hectiek in 2023 rondom het exploiteren (geen beheerder, beperkt aantal vrijwilligers) komt er meer rust en structuur in het dagelijkse reilen en zeilen. De komst van de beheerster eind vorig jaar, droeg hier zeker aan bij. Een punt van zorg is en blijft dat het werven van vrijwilligers die met vaste regelmaat taken en werkzaamheden willen uitvoeren, moeizaam verloopt. 2. MFA De Rosmolen In december 2023 waren de (concept) stukken gereed; de exploitatie opzet en de samenwerkingsovereenkomst.

Op basis van het gewenste (tussen) scenario: • Groot onderhoud -> de gemeente beheert de voorziening; • Eigendom, klein onderhoud en exploitatie / beheer van het gebouw -> het bestuur. Deze stukken legden we voor aan het bestuur. Tot aan het schrijven van deze nota is het bestuur niet akkoord met de samenwerkingsovereenkomst. Deze is inmiddels diverse keren ‘heen en weer’ gegaan. Dit betekende dat wij het destijds uitgewerkte college- en raadsvoorstel niet aan u konden voorleggen in de raadsvergadering van 27 juni jl.

Alphen - Altforst

- Appeltern

- Beneden-Leeuwen - Boven-Leeuwen - Dreumel

- Maasbommel - Wamel

We legden onlangs een laatste versie voor aan het bestuur, waarin we geen aanpassingen meer doen. Bij akkoord van het bestuur, leggen we u het raadsvoorstel in december voor. 3. Kulturhus D’n Dulper In de afgelopen periode spraken we diverse keren met het bestuur van D’n Dulper. Veelal over operationele zaken en niet over de te herijken businesscase. Dit heeft 2 oorzaken. Het was bedoeling hun businesscase verder af te ronden na volledige afwikkeling van MFA De Rosmolen. Dit liep vertraging op. Bovendien is de hiervoor beschikbare ambtelijke capaciteit ingezet op andere dossiers binnen de gemeente. Voornamelijk op onderwijshuisvesting, uitbreiding IKC Beneden-Leeuwen. De bestuurlijke situatie bij D’n Dulper is kwetsbaar. Het gevolg van het wederom vertrekken van een aantal oudgedienden. Dit betekent dat het ‘collectieve geheugen’ van het volledige dossier er niet meer is. 4. MFA D’n Hoender Vanwege dezelfde 2 oorzaken als genoemd bij Kulturhus D’n Dulper, zijn we nog niet gestart met het verder herijken van de businesscase. Hiervan brachten we het bestuur op de hoogte. Als een soort van tussenoplossing, kwamen we onlangs overeen om een intentie-oplegger op te stellen. Dit om het weer opgebouwde vertrouwen in de relatie tussen het bestuur en de gemeente, te behouden.

Daarnaast spelen er 2 bouwkundige issues; vervangen van de deurkozijnen en herstel van de verzakking van de berging. Hierover zijn we in gesprek. 5. De beoogde tijdslijnen De uitgewerkte businesscase van MFA De Rosmolen leggen wij uiterlijk december 2024 aan u voor. De tijdslijnen van de andere 2 dossiers kunnen we op dit moment niet concreet aangeven. Dit is afhankelijk van de te maken keuzes rondom ombuigingen in de begroting en op welke dossiers wij de (beperkte) ambtelijke capaciteit dan gaan inzetten. 6. Thema avond accommodaties Wethouder Slootweg nodigde de besturen van de accommodaties onlangs uit voor een bijeenkomst halverwege november. Enerzijds om hen te informeren over mogelijke subsidies. Anderzijds om informatie op te halen bij de besturen. 4. Kanttekeningen 1. We bereiken geen overeenstemming met MFA De Rosmolen Er is dan geen samenwerkingsovereenkomst die door beide partijen is ondertekend. Dit betekent dat we het huidige subsidieplafond niet aanpassen. Als dit zich voordoet dan informeren we u hierover. 2. Er is onvoldoende budget voor de financiële consequenties van de nog te herijken businesscases Dit betekent dat de besturen, net zoals nu, structureel geld tekort komen. Of financiële middelen (veelal de voorziening groot onderhoud) gebruiken waarvoor het niet is bedoeld.

Vraag is dan of het huidige accommodatiebeleid (“een maatschappelijk knooppunt in iedere kern!”) houdbaar is. 3. Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit De huidige ambtelijke capaciteit die we in kunnen zetten voor de aandachtsgebieden accommodaties, uitvoering Integraal HuisvestingsPlan en Dorpendeal Altforst is beperkt.

Ondanks de inhuur van externe krachten en de -extra- inzet van velen, zijn keuzes noodzakelijk; wat heeft de hoogste prioriteit? Het betreft allemaal projecten met een relatief grote financiële omvang. Indien er geen extra financiële middelen worden gevonden, komt er veel spanning te staan op het realiseren van eerder gedane toezeggingen door de gemeente. 5. Financiën De financiële consequenties van een herijkte businesscase leggen we per accommodatie aan u voor.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

D. (Didier) Oosterom gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester