RV2024-084-Jaarstukken-2023-en-begroting-2025-UBR.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n)

Onderwerp

: 18 juni 2024 : GZDGWB/1424921/1440320 : RV2024-084 : Wil Kosterman : 1. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2. Jaarrekening 2023 3. Aanbiedingsbrief begroting 4. Begroting 2025 5. concept-zienswijze op de jaarstukken : Jaarstukken 2023 en begroting 2025 UBR

Onderwerp Jaarstukken 2023 en begroting 2025 UBR

Beslispunten 1. Voor de jaarstukken 2023 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de UBR kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2025 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur van de UBR kenbaar te maken.

Inleiding De uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is belast met de aanleg van glasvezel voor de “witte” adressen (vnl. buitengebied). Ultimo 31 december 2023 hebben zich 7415 adressen ingeschreven voor een huisaansluiting waarvan in 2024 nog 657 adressen moeten worden aangesloten. Het gaat daarbij met name om de dijkversterkingsadressen of de adressen waarvoor nog instemmingsverklaringen van particuliere grondeigenaren of aanlegvergunningen nodig zijn. Voor wat betreft onze gemeente specifiek. Van de potentiële 2887 adressen hebben zich 2407 adressen aangemeld voor een aansluiting. Daarvan moeten ultimo 22 april 2024 nog 290 adressen worden aangesloten, waarvan dit jaar naar verwachting 252 en in 2025 nog 38 adressen. De verwachting is dat op termijn 90% van de adressen een abonnement heeft afgenomen.

Samenvatting Inleiding:

Samenvatting jaarrekening 2023 Financieel De jaarrekening laat een totale last van 1.045.233 euro zien en een opbrengst van in totaal 1.454.197 euro, zodat er een positief saldo van baten en lasten (voor de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb)) is van 408.964 euro. Voorgesteld wordt om het resultaat van 317.051 euro na de te betalen Vpb toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is 128.632 euro meer dan geraamd. Bij deze gemeenschappelijke regeling is er geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Wel staan de deelnemende gemeenten garant voor eventuele financiële aanspraken jegens UBR voor de lening. Risico’s en weerstandsvermogen Met de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve bedraagt deze 563.832 euro. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het weerstandsvermogen van UBR wordt gevormd door de 7 deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente is op basis van de stemverhouding binnen de UBR. Inhoudelijk Zoals in de algemene inleiding toegelicht moeten in 2024 nog 657 adressen van de 7415 ingeschreven adressen worden aangesloten, waarvan 290 adressen in onze gemeente. Samenvatting begroting 2025 Financieel De concept Begroting 2025 van de UBR laat een bedrag van 1.548.727 euro aan baten zien, aan lasten 1.449.782 euro en aan te betalen Vpb een bedrag van 18.799 euro. Hierdoor bedraagt het resultaat na belastingen 80.145 euro.

Dit ligt in lijn met de kadernota. Inhoudelijk De planning is dat eind 2025 alle ingeschreven adressen zijn aangesloten. Reactie op zienswijze kaderbrief Voor de kaderbrief 2025 UBR is geen inhoudelijke zienswijze kenbaar gemaakt ten aanzien van loon- en prijsindexatie en nieuw beleid. In de zienswijze op de begroting 2025 wordt opgenomen dat de gemeente West Betuwe voornemens is om voor de kaderbrief 2026 met de GR-en tijdig tot eenduidige afspraken over te hanteren percentages voor loon- en prijsindexatie te komen.

Besluitgeschiedenis -

Besluit gemeenteraad zienswijze kaderbrief 2025, 27 februari 2024.

Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad zijn controlerende taak uit te laten voeren.

Argumenten 1.1 Er is een positief jaarresultaat De concept Jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van 408.964 euro. 2.1 De begroting 2005 laat een te verwachten positief saldo zien. Het te verwachten resultaat na belastingen van 80.145 euro ligt in lijn met de kadernota 2025. 2.2 UBR heeft geen inhoudelijke zienswijze kenbaar gemaakt op de kaderbrief 2025. In de zienswijze op de begroting 2025 wordt opgenomen dat de gemeente West Betuwe voornemens is om voor de kaderbrief 2026 met de GR-en tijdig tot eenduidige afspraken over te hanteren percentages voor loon- en prijsindexatie te komen.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Financiën Bij deze gemeenschappelijke regeling is er geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Wel staan de deelnemende gemeenten garant voor eventuele financiële aanspraken jegens UBR voor de lening. Jaarrekening 2023 Wat is begroot voor West Betuwe in 2023 0

Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2023 0

Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe 0

Wat is het verschil voor West Betuwe 0

Begroting 2025 2025 Wat hebben we nu geraamd Wat wordt gevraagd van West Betuwe Financieel effect voor West Betuwe

2026 0 0 0

2027 0 0 0

2028 0 0 0

0 0 0

Communicatie en participatie De gemeenteraad stuurt een brief aan het DB met een positieve zienswijze op de jaarrekening en begroting. In de brief wordt gevraagd om een terugkoppeling vanuit het AB.

Uitvoering/Planning Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van de UBR worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur besproken.

Evaluatie De besluitvorming van de jaarstukken en begroting wordt via de kwartaalrapportage verbonden partijen aan uw gemeenteraad teruggekoppeld.

Risico omschrijving Risico omschrijving Vertraging in de aanleg

Soort risico

Soort risico

Kans

Kans

Effect

Effect

Beleidsmatig/financieel Gering Inwoners vanwege moeten vergevorderde langer aanleg wachten

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel

Beheersingsmaatregel De planning is er nu op gericht om de aansluitingen voor eind 2025 te realiseren. De UBR kan op basis van contractbepalingen de aannemer aanspreken.